涉疫詐騙犯罪有哪幾類？如何預(yù)防？最高檢相關(guān)負(fù)責(zé)人答問

涉疫詐騙犯罪高發(fā)

既要嚴(yán)厲打擊又要謹(jǐn)防受騙

——最高檢涉疫情防控檢察業(yè)務(wù)

領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任、

第一檢察廳廳長苗生明

就第五批涉疫典型案例答記者問

1.這是最高檢一個(gè)月來發(fā)布的第五批典型案例，請(qǐng)問這批案例聚焦了哪些涉疫情違法犯罪？

苗生明：疫情發(fā)生至今，最高檢已累計(jì)發(fā)布了五批典型案例。此前發(fā)布的四批典型案例，第一批在案件類型選擇上具有廣泛性，體現(xiàn)了場(chǎng)域廣、類型多、兼顧實(shí)體處置與程序適用等特點(diǎn)；第二批則進(jìn)一步聚焦打擊重點(diǎn)，同時(shí)兼顧案件事實(shí)認(rèn)定和法律統(tǒng)一適用；第三批典型案例更加體現(xiàn)出專業(yè)化特點(diǎn)，5個(gè)案例中有3個(gè)是妨害傳染病防治罪的案例，并在法律要旨中詳細(xì)闡述了“妨害傳染病防治罪”和“以危險(xiǎn)方法危害公共安全罪”的適用界限；第四批典型案例重點(diǎn)關(guān)注了疫情防控經(jīng)濟(jì)類犯罪，特別是制假售假類犯罪。

相比前四批典型案例，這次發(fā)布的第五批典型案例，有冒充“歸國富豪”謊稱能代買“3M”口罩的顏某詐騙案，有通過微信發(fā)布醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證、口罩實(shí)物圖等虛假“憑證”的陳某某涉嫌詐騙案，還有冒充任課老師混入學(xué)生家長QQ群發(fā)布虛假培訓(xùn)通知騙取培訓(xùn)款的李某某涉嫌詐騙案。可以看出，此次發(fā)布的5個(gè)典型案例均是犯罪分子在疫情特殊時(shí)期進(jìn)行的詐騙犯罪。

疫情期間的詐騙犯罪是數(shù)量最多的一類，發(fā)案比例高、涉及面廣、社會(huì)危害性大，關(guān)系到廣大人民群眾的切身利益和疫情防控時(shí)期社會(huì)秩序的安全穩(wěn)定，引起了我們的“特別關(guān)注”。從目前統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)看，疫情發(fā)生以來檢察機(jī)關(guān)辦理的涉疫情犯罪案件，罪名相對(duì)集中在詐騙罪、尋釁滋事罪、妨害公務(wù)罪、生產(chǎn)銷售偽劣產(chǎn)品罪和生產(chǎn)銷售不符合標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)用器材罪等幾個(gè)罪名上，這幾類罪名占了全部案件的八成。其中，詐騙罪的比重又是最大的，截至3月11日，檢察機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)逮捕涉嫌詐騙犯罪869件917人，起訴516件545人，批捕、起訴的人數(shù)均占所有涉疫情犯罪案件的四成左右，批捕件數(shù)更是超過50%。所以，我們認(rèn)為有必要針對(duì)當(dāng)前涉疫詐騙犯罪高發(fā)的態(tài)勢(shì)發(fā)布典型案例，指導(dǎo)檢察機(jī)關(guān)辦理相關(guān)案件，同時(shí)向人民群眾普及相關(guān)法律知識(shí)，警示違法犯罪。我們從全國各省級(jí)院報(bào)送的50多個(gè)案例中篩選出了5個(gè)詐騙犯罪案件進(jìn)行集中發(fā)布。

2.涉疫詐騙典型案例具有哪些特點(diǎn)？為什么要從50多個(gè)案例中選取這5個(gè)？

苗生明：這5個(gè)涉疫詐騙典型案例延續(xù)了最高檢發(fā)布涉疫情典型案例類型化、指導(dǎo)化、深化、教化的精神。從目前辦理案件情況看，疫情防控期間詐騙犯罪主要有以下幾個(gè)特點(diǎn)：

第一，虛構(gòu)提供防護(hù)物資的詐騙犯罪特別突出。從辦案情況看，此次疫情防控期間的詐騙犯罪，犯罪嫌疑人（被告人）絕大多數(shù)是利用市場(chǎng)非常緊俏的疫情防護(hù)物資進(jìn)行詐騙。這批5個(gè)典型案例中有4個(gè)與口罩相關(guān)。其余還包括騙取培訓(xùn)費(fèi)、騙取社會(huì)捐款、利用車船票改退或者提供醫(yī)院床位等進(jìn)行詐騙。

第二，犯罪手段網(wǎng)絡(luò)化特點(diǎn)突出。從目前辦理的案件情況看，多數(shù)詐騙犯罪是通過微信、QQ、淘寶等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)施的。信息網(wǎng)絡(luò)傳播具有廣泛性、虛擬性等特點(diǎn)，這類犯罪的社會(huì)危害性更大，對(duì)司法辦案的挑戰(zhàn)也更大。

第三，犯罪數(shù)額大。受防護(hù)物資緊俏、信息網(wǎng)絡(luò)覆蓋面廣等因素影響，這些詐騙犯罪的涉案數(shù)額動(dòng)輒十幾萬、幾十萬，甚至上百萬，嚴(yán)重侵害了人民群眾的合法財(cái)產(chǎn)。

第四，犯罪區(qū)域化特點(diǎn)明顯。雖然全國各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）幾乎均有詐騙犯罪，但在地域分布上多集中在經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的長三角和珠三角地區(qū)。

從篩選標(biāo)準(zhǔn)上看，5個(gè)典型案例主要突出了以下幾個(gè)要素：

第一，依法從重懲處社會(huì)危害性大的犯罪，發(fā)揮刑罰威懾作用。比如廣東伍某某詐騙案，被告人本身是原藥業(yè)公司醫(yī)藥代表，犯罪地域跨山東、浙江和安徽等多個(gè)省份，涉案金額達(dá)160多萬，其詐騙行為社會(huì)危害性極大，給他人造成了巨額財(cái)產(chǎn)損失，最后被依法判處有期徒刑十一年，對(duì)犯罪分子起到有力的震懾作用。

第二，冒充主體差異性和手段多樣性。這5個(gè)案例中，有的冒充歸國富豪進(jìn)行詐騙，如上海市顏某詐騙案；有的冒充生產(chǎn)廠家進(jìn)行詐騙，如浙江省浦江縣徐某清詐騙案中，被告人號(hào)稱自己系有生產(chǎn)線的公司；有的冒充班主任進(jìn)行詐騙，如江蘇省南京市李某某涉嫌詐騙案；還有的則對(duì)熟人朋友進(jìn)行詐騙，如上海市顏某詐騙案、浙江省浦江縣徐某清詐騙案均系對(duì)微信好友進(jìn)行詐騙，廣東省陽春市伍某某詐騙案系對(duì)之前的從業(yè)客戶進(jìn)行詐騙。這5個(gè)案例行騙手段多樣，可以說犯罪分子為詐騙財(cái)物編造和偽造了各種理由、資質(zhì)、信息，將這些違法犯罪事實(shí)曝光出來，可以對(duì)社會(huì)公眾起到很好的警示作用。

第三，受害主體的多樣性。這5個(gè)案例中，既包括急需口罩等防護(hù)物資的普通群眾，也包括復(fù)工復(fù)產(chǎn)的中小企業(yè)、防護(hù)物資銷售商、進(jìn)行社會(huì)捐贈(zèng)的愛心人士，甚至連疫情防控期間利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行教育、培訓(xùn)的學(xué)生、家長，都成了犯罪分子的詐騙對(duì)象。而且，利用QQ群、微信朋友圈“殺熟”也成了詐騙犯罪的一個(gè)重要特點(diǎn)。要通過這些案例告訴善良的群眾，詐騙離我們并不遙遠(yuǎn)，一定要提高警惕。

3.涉疫詐騙犯罪占比是檢察機(jī)關(guān)辦理的涉疫情犯罪案件的四成，為何此類犯罪會(huì)如此高發(fā)、多發(fā)？具體說，有哪些類型？

苗生明：詐騙犯罪平時(shí)就是一類常見、多發(fā)犯罪。我們總結(jié)了疫情期間的10類多發(fā)詐騙案件類型：

一是虛假出售防疫物資詐騙。不法分子通過微信、QQ、電話、手機(jī)短信等途徑，冒用廠家名義、編造廠家代理身份或者謊稱囤有醫(yī)用口罩等，在收取支付款后，以各種理由推脫、躲避，拒不發(fā)貨甚至拉黑微信，或者寄送其他低價(jià)值物資，從而騙取財(cái)物。

二是謊稱籌集善款詐騙。不法分子冒用民政部門、“紅十字會(huì)”等慈善機(jī)構(gòu)、志愿者協(xié)會(huì)等名義，提供虛假單位或官方網(wǎng)站、平臺(tái)等證明，謊稱籌集善款投入防疫工作，或者偽造因疫情失去親人、遭受重大損失等情形博取同情，騙取特定或不特定對(duì)象的財(cái)物。

三是推廣出售藥品、保健品詐騙。不法分子假冒政府部門、疾控單位、藥物研究機(jī)構(gòu)、公益組織或者“老中醫(yī)”“養(yǎng)生專家”“權(quán)威人士”等，向廣大群眾特別是老年人推廣出售所謂的抗疫情藥物、提高免疫力保健品，從而騙取財(cái)物。

四是利用學(xué)生網(wǎng)絡(luò)課堂詐騙。不法分子以老師、學(xué)校教職員工名義，在微信群中發(fā)布二維碼或者提供銀行賬號(hào)，要求繳納班費(fèi)、學(xué)費(fèi)、教材費(fèi)等，或者在網(wǎng)絡(luò)課堂中插入鏈接，引誘學(xué)生點(diǎn)擊從而套取銀行卡、微信、支付寶等密碼，騙取財(cái)物。

五是以單位、企業(yè)工作名義詐騙。不法分子冒用單位領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)管理者等身份，在內(nèi)部微信、QQ工作群或者采取一對(duì)一、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)聯(lián)系的方式，以繳納員工相關(guān)費(fèi)用等名義，要求匯款至指定賬戶，從而騙取財(cái)物。

六是提供虛假就業(yè)、兼職信息詐騙。不法分子通過在網(wǎng)絡(luò)上復(fù)制真實(shí)的其他用人單位信息鏈接，或制作虛假用人單位網(wǎng)站，以繳納保證金、考試費(fèi)用、體檢費(fèi)、入職手續(xù)費(fèi)等名義騙取財(cái)物，或以先行墊付資金和“刷單賺錢”“掃二維碼領(lǐng)紅包”“租借賬號(hào)獲取租金”等為由，套取微信、支付寶賬號(hào)密碼，轉(zhuǎn)走被害人資金。

七是冒充各類客服詐騙。不法分子冒充海關(guān)、物流公司、商家、快遞等各類客服，以被害人物品因疫情滯留或者需要檢查等為由，要求提供資金保證、繳納相關(guān)費(fèi)用，從而騙取財(cái)物。

八是針對(duì)公司企業(yè)合同詐騙。不法分子謊稱可以提供生產(chǎn)經(jīng)營所需原材料或者購買產(chǎn)品貨物，假意簽訂合同并在收取貨款、貨物后，拒不履行合同，隱匿身份逃避責(zé)任，騙取財(cái)物。

九是針對(duì)中小企業(yè)貸款詐騙。不法分子以虛假金融機(jī)構(gòu)、網(wǎng)貸平臺(tái)等名義，或者謊稱與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)有合作關(guān)系，以無擔(dān)保、低利率、手續(xù)簡(jiǎn)便、貸還自由等為誘餌，騙取中小企業(yè)主、個(gè)體商戶個(gè)人信息，套取資金，或者要求提供貸款保證金、合同審核和公證費(fèi)用等，騙取財(cái)物。

十是以疫情防控檢查名義詐騙。不法分子冒充國家工作人員，以抽查、督查等名義，以防控措施不到位進(jìn)行威脅，要求繳納逃避處罰費(fèi)用、購買不必要物品等，從而騙取財(cái)物。

從中可以看出，疫情之下，人們的注意力普遍被防控吸引，防騙警惕性降低，因此更容易被不法分子利用。比如口罩是很多人的“剛需”，需求量最大、需求面最廣，求購者大多都沒有甄別真假口罩的經(jīng)驗(yàn)，首當(dāng)其沖成為詐騙的對(duì)象。物資緊缺也在一定程度上給了犯罪分子可乘之機(jī)，他們通過虛假信息制造群眾的恐慌和緊張心理，趁機(jī)騙取財(cái)物。

再就是微信、QQ、朋友圈等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)為詐騙犯罪提供了土壤。因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)具有非接觸的特點(diǎn)，一方面會(huì)降低犯罪分子的負(fù)罪感，強(qiáng)化他們的僥幸心理；另一方面網(wǎng)絡(luò)傳播具有快速性、便捷性等特點(diǎn)，犯罪分子實(shí)施犯罪的成本更低、“效率”更高，以往群眾在大批量采購物資時(shí)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)各類資質(zhì)，但是疫情期間，人們往往通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)核驗(yàn)資質(zhì)，犯罪分子就可以通過技術(shù)操作以假亂真、以次充好。

此外，篩選過程中我們還發(fā)現(xiàn)，不少犯罪分子詐騙后，往往是為了去賭博或進(jìn)行高消費(fèi)，疫情特殊時(shí)期，上游違法犯罪行為導(dǎo)致詐騙犯罪高發(fā)、多發(fā)的情況也需要引起重視。我們希望通過典型案例發(fā)布有力震懾違法犯罪，讓那些抱有僥幸心理的潛在犯罪分子能及早醒悟、懸崖勒馬。

4.此次發(fā)布典型案例，對(duì)于潛在犯罪能起到哪些警示作用？

苗生明：在舉國上下同舟共濟(jì)、眾志成城與新冠肺炎疫情做堅(jiān)決斗爭(zhēng)的時(shí)刻，一些犯罪分子不僅不出力，反倒借機(jī)實(shí)施詐騙犯罪、大發(fā)“國難財(cái)”謀取非法利益，為廣大人民群眾所不恥，為法律所不容，我們通過編發(fā)這5個(gè)典型案例，就是要傳達(dá)這樣的信息：

一是“手莫伸，伸手必被捉”。剛才講了，通過微信、QQ等網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙犯罪是此次疫情期間犯罪分子使用最多的手段，這也說明了網(wǎng)絡(luò)既能為社會(huì)公眾迅速了解信息、進(jìn)行社會(huì)交往提供便利，同時(shí)也能被犯罪分子所利用、用來發(fā)布詐騙等犯罪信息，實(shí)施詐騙犯罪。但是信息網(wǎng)絡(luò)藏不住犯罪、更不是“法外之地”，利用信息網(wǎng)絡(luò)從事違法犯罪活動(dòng)一樣也會(huì)留下犯罪痕跡，司法機(jī)關(guān)完全有能力通過技術(shù)手段對(duì)通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行的違法犯罪實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)打擊。即使在千里之外，縱使機(jī)關(guān)算盡，也難逃恢恢法網(wǎng)。

二是“莫僥幸，被捉必嚴(yán)懲”。疫情防控事關(guān)人民群眾生命安全和身體健康，是當(dāng)前的頭等大事，在此期間犯罪將被從嚴(yán)懲處，詐騙犯罪的最高刑期為十年以上有期徒刑或無期徒刑，還要被判處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。對(duì)于那些想發(fā)“國難財(cái)”的人，一旦觸犯刑律，不僅可能被剝奪人身自由，還要處以罰金或沒收財(cái)產(chǎn)，最終落得“人財(cái)兩空”，悔之晚矣。

5.疫情防控期間，檢察機(jī)關(guān)有什么好的建議，提醒大家謹(jǐn)防上當(dāng)受騙？

苗生明：疫情防控特殊時(shí)期，詐騙分子通常會(huì)利用急需防控物資之機(jī)，利用善心捐助之機(jī)，利用急于治病防病之機(jī)，利用急于找工作之機(jī)，利用遠(yuǎn)程教育培訓(xùn)之機(jī)，利用企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)之機(jī)，利用機(jī)票車票退改簽之機(jī)進(jìn)行詐騙。

謹(jǐn)防詐騙，要把握好以下幾個(gè)方面：一是注意“朋友圈”，朋友圈里有朋友，也可能有騙子，與不是熟識(shí)的人在錢財(cái)交往上一定要慎重；二是選好渠道，不論是購買防控物資，還是奉獻(xiàn)愛心慈善捐助，都要選好正規(guī)的渠道，切勿輕信以個(gè)人名義、非正規(guī)渠道售賣物資、組織捐贈(zèng)；三是謹(jǐn)慎付款，支付定金、轉(zhuǎn)賬、匯款要高度警惕、再三確認(rèn)，不輕易向陌生人支付貨款；四是留存證據(jù)，交易過程中留下聊天記錄、付款記錄等，同時(shí)寫好備注，以防發(fā)生糾紛或者被騙留有證據(jù)；五是果斷報(bào)案，一旦發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙應(yīng)立即報(bào)案，既為自己追回?fù)p失，也防止騙子再去危害他人。

此外，我們一線的檢察官們還認(rèn)真結(jié)合了檢察機(jī)關(guān)辦理涉疫詐騙案件特點(diǎn)，提出了十點(diǎn)預(yù)防建議，希望對(duì)大家有所幫助：

一是購買物資需謹(jǐn)慎。防護(hù)物資緊缺，網(wǎng)絡(luò)和朋友圈里的資源可能并不靠譜，應(yīng)盡可能選擇在實(shí)體藥店、正規(guī)購物網(wǎng)站購買。如果是通過朋友圈采購時(shí)，應(yīng)當(dāng)全面了解對(duì)方的資質(zhì)、信用以及實(shí)力，不要因?yàn)橐粫r(shí)心急，被他人的謊言所欺騙。

二是網(wǎng)絡(luò)付款需謹(jǐn)慎。對(duì)于對(duì)方要求先行支付定金、轉(zhuǎn)賬、匯款等要求的，一定要高度警惕、再三確認(rèn)，不要輕易向陌生人支付貨款，不可因急切購買心理而輕易交付錢財(cái)。要盡可能選擇正規(guī)合法的第三方平臺(tái)進(jìn)行交易。

三是捐獻(xiàn)愛心需謹(jǐn)慎。愛心捐贈(zèng)應(yīng)通過正規(guī)渠道進(jìn)行，切勿輕信以個(gè)人名義、非正規(guī)渠道組織的愛心捐贈(zèng)活動(dòng)。

四是見到“特效藥物”需警惕。要通過官方網(wǎng)站、國家發(fā)布的權(quán)威信息，了解特效藥種類和藥物療效，時(shí)刻關(guān)注辟謠信息，切勿輕信和購買“新型冠狀病毒”特效藥。有癥狀應(yīng)當(dāng)及時(shí)就醫(yī)，不要盲目聽信所謂的“專家”和“權(quán)威人士”“安利”的產(chǎn)品。

五是網(wǎng)絡(luò)繳費(fèi)需謹(jǐn)慎。要加強(qiáng)微信群管理，開啟群驗(yàn)證、實(shí)名制，防止陌生人隨意入群。切勿輕信班級(jí)QQ群、企業(yè)或?qū)W校微信群內(nèi)線上教學(xué)收費(fèi)、優(yōu)惠付款等信息。如微信群內(nèi)發(fā)布了收取費(fèi)用的相關(guān)信息，應(yīng)注意核實(shí)，與有關(guān)負(fù)責(zé)人電話溝通確認(rèn)，切勿急于付款。對(duì)于群內(nèi)出現(xiàn)的其他可疑信息，應(yīng)當(dāng)?shù)谝粫r(shí)間向?qū)W校、企業(yè)等有關(guān)主體和負(fù)責(zé)人反饋。

六是網(wǎng)上求職需謹(jǐn)慎。切勿輕信網(wǎng)上刷單、高額返利等信息，警惕要求繳納保證金、培訓(xùn)費(fèi)后提供職位的招聘信息。相關(guān)信息要及時(shí)向勞動(dòng)人事、人才市場(chǎng)監(jiān)管等部門確認(rèn)，避免上當(dāng)受騙。

七是客服異常需謹(jǐn)慎。切勿輕信物品因疫情滯留或者需要檢查等為由，要求提供資金保證、繳納相關(guān)費(fèi)用的信息，要及時(shí)與發(fā)貨方、物流公司、有關(guān)檢查檢驗(yàn)檢疫部門官方網(wǎng)站或咨詢電話進(jìn)行聯(lián)系，確認(rèn)物品流通信息。

八是企業(yè)復(fù)工需防騙。企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)要通過正規(guī)渠道獲取物資、資金，防止財(cái)物受損。切勿輕信為提供原材料、提供無抵押貸款或快速放款而索要賬戶信息等服務(wù)。對(duì)各類復(fù)工復(fù)產(chǎn)檢查也要認(rèn)真甄別，防止不法分子冒充公務(wù)人員向企業(yè)收繳“罰款”。

九是保存證據(jù)需全面。要做有心人，在交易過程中留下聊天記錄、付款記錄等相關(guān)痕跡或者證據(jù)。特別是為了不給犯罪分子可乘之機(jī)，在轉(zhuǎn)賬付款的時(shí)候一定要寫好備注，是“購買口罩的定金”“購買防疫物資的貨款”等。

十是受騙處置需果斷。發(fā)現(xiàn)違法線索、發(fā)生詐騙情況的，要通過相關(guān)司法程序保護(hù)自己的合法權(quán)益，避免私自處置引發(fā)不必要的矛盾。公民、企業(yè)發(fā)現(xiàn)疑似詐騙等各類線索，應(yīng)及時(shí)向司法機(jī)關(guān)舉報(bào)，一旦發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙應(yīng)立即報(bào)案。對(duì)于確有證據(jù)證明詐騙事實(shí)存在，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立案而不立案的，可以向檢察機(jī)關(guān)申請(qǐng)立案監(jiān)督。