電信詐騙案件

最高人民法院 最高人民檢察院 公安

關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)

法發(fā)〔2016〕32號(hào)

為依法懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)，保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)秩序，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》等法律和有關(guān)司法解釋的規(guī)定，結(jié)合工作實(shí)際，制定本意見(jiàn)。

　　一、總體要求

　　近年來(lái)，利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)持續(xù)高發(fā)，侵犯公民個(gè)人信息，擾亂無(wú)線電通訊管理秩序，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等上下游關(guān)聯(lián)犯罪不斷蔓延。此類(lèi)犯罪嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和其他合法權(quán)益，嚴(yán)重干擾電信網(wǎng)絡(luò)秩序,嚴(yán)重破壞社會(huì)誠(chéng)信，嚴(yán)重影響人民群眾安全感和社會(huì)和諧穩(wěn)定，社會(huì)危害性大，人民群眾反映強(qiáng)烈。

　　人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)要針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪的特點(diǎn)，堅(jiān)持全鏈條全方位打擊，堅(jiān)持依法從嚴(yán)從快懲處，堅(jiān)持最大力度最大限度追贓挽損，進(jìn)一步健全工作機(jī)制，加強(qiáng)協(xié)作配合，堅(jiān)決有效遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)，努力實(shí)現(xiàn)法律效果和社會(huì)效果的高度統(tǒng)一。

　　二、依法嚴(yán)懲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪

　　（一）根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條的規(guī)定，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元以上、三萬(wàn)元以上、五十萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”。

　　二年內(nèi)多次實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙未經(jīng)處理，詐騙數(shù)額累計(jì)計(jì)算構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法定罪處罰。

　　（二）實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，達(dá)到相應(yīng)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，具有下列情形之一的，酌情從重處罰：

　　1．造成被害人或其近親屬自殺、死亡或者精神失常等嚴(yán)重后果的；

　　2．冒充司法機(jī)關(guān)等國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員實(shí)施詐騙的；

　　3．組織、指揮電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙的；

　　4．在境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的；

　　5．曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪受過(guò)刑事處罰或者二年內(nèi)曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受過(guò)行政處罰的；

　　6．詐騙殘疾人、老年人、未成年人、在校學(xué)生、喪失勞動(dòng)能力人的財(cái)物，或者詐騙重病患者及其親屬財(cái)物的；

　　7．詐騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)、醫(yī)療等款物的；

　　8．以賑災(zāi)、募捐等社會(huì)公益、慈善名義實(shí)施詐騙的；

　　9．利用電話追呼系統(tǒng)等技術(shù)手段嚴(yán)重干擾公安機(jī)關(guān)等部門(mén)工作的；

　　10．利用“釣魚(yú)網(wǎng)站”鏈接、“木馬”程序鏈接、網(wǎng)絡(luò)滲透等隱蔽技術(shù)手段實(shí)施詐騙的。

　?。ㄈ?shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，詐騙數(shù)額接近“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”的標(biāo)準(zhǔn)，具有前述第（二）條規(guī)定的情形之一的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”。

　　上述規(guī)定的“接近”,一般應(yīng)掌握在相應(yīng)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的百分之八十以上。

　　（四）實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，犯罪嫌疑人、被告人實(shí)際騙得財(cái)物的，以詐騙罪（既遂）定罪處罰。詐騙數(shù)額難以查證，但具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”，以詐騙罪（未遂）定罪處罰：

　　1．發(fā)送詐騙信息五千條以上的，或者撥打詐騙電話五百人次以上的；

　　2．在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布詐騙信息，頁(yè)面瀏覽量累計(jì)五千次以上的。

　　具有上述情形，數(shù)量達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)十倍以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”，以詐騙罪（未遂）定罪處罰。

　　上述“撥打詐騙電話”，包括撥出詐騙電話和接聽(tīng)被害人回?fù)茈娫挕７磸?fù)撥打、接聽(tīng)同一電話號(hào)碼，以及反復(fù)向同一被害人發(fā)送詐騙信息的，撥打、接聽(tīng)電話次數(shù)、發(fā)送信息條數(shù)累計(jì)計(jì)算。

　　因犯罪嫌疑人、被告人故意隱匿、毀滅證據(jù)等原因，致?lián)艽螂娫挻螖?shù)、發(fā)送信息條數(shù)的證據(jù)難以收集的，可以根據(jù)經(jīng)查證屬實(shí)的日撥打人次數(shù)、日發(fā)送信息條數(shù)，結(jié)合犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施犯罪的時(shí)間、犯罪嫌疑人、被告人的供述等相關(guān)證據(jù)，綜合予以認(rèn)定。

　　（五）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙既有既遂，又有未遂，分別達(dá)到不同量刑幅度的，依照處罰較重的規(guī)定處罰；達(dá)到同一量刑幅度的，以詐騙罪既遂處罰。

　?。?duì)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被告人裁量刑罰，在確定量刑起點(diǎn)、基準(zhǔn)刑時(shí)，一般應(yīng)就高選擇。確定宣告刑時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合全案事實(shí)情節(jié)，準(zhǔn)確把握從重、從輕量刑情節(jié)的調(diào)節(jié)幅度，保證罪責(zé)刑相適應(yīng)。

　?。ㄆ撸?duì)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被告人，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制適用緩刑的范圍，嚴(yán)格掌握適用緩刑的條件。

　?。ò耍?duì)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被告人，應(yīng)當(dāng)更加注重依法適用財(cái)產(chǎn)刑，加大經(jīng)濟(jì)上的懲罰力度，最大限度剝奪被告人再犯的能力。

　　三、全面懲處關(guān)聯(lián)犯罪

　?。ㄒ唬┰趯?shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)中，非法使用“偽基站”“黑廣播”，干擾無(wú)線電通訊秩序，符合刑法第二百八十八條規(guī)定的，以擾亂無(wú)線電通訊管理秩序罪追究刑事責(zé)任。同時(shí)構(gòu)成詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

　?。ǘ┻`反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，向他人出售或者提供公民個(gè)人信息，竊取或者以其他方法非法獲取公民個(gè)人信息，符合刑法第二百五十三條之一規(guī)定的，以侵犯公民個(gè)人信息罪追究刑事責(zé)任。

　　使用非法獲取的公民個(gè)人信息，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，構(gòu)成數(shù)罪的，應(yīng)當(dāng)依法予以并罰。

　?。ㄈ┟俺鋰?guó)家機(jī)關(guān)工作人員實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，同時(shí)構(gòu)成詐騙罪和招搖撞騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

　　（四）非法持有他人信用卡，沒(méi)有證據(jù)證明從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，符合刑法第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)規(guī)定的，以妨害信用卡管理罪追究刑事責(zé)任。

　?。ㄎ澹┟髦请娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，以下列方式之一予以轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的，依照刑法第三百一十二條第一款的規(guī)定，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責(zé)任。但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外：

　　1．通過(guò)使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）刷卡套現(xiàn)等非法途徑，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的；

　　2．幫助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個(gè)銀行賬戶，或在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的；

　　3．多次使用或者使用多個(gè)非本人身份證明開(kāi)設(shè)的信用卡、資金支付結(jié)算賬戶或者多次采用遮蔽攝像頭、偽裝等異常手段，幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的；

　　4．為他人提供非本人身份證明開(kāi)設(shè)的信用卡、資金支付結(jié)算賬戶后，又幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的；

　　5．以明顯異于市場(chǎng)的價(jià)格，通過(guò)手機(jī)充值、交易游戲點(diǎn)卡等方式套現(xiàn)的。

　　實(shí)施上述行為，事前通謀的，以共同犯罪論處。

　　實(shí)施上述行為，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未依法裁判，但現(xiàn)有證據(jù)足以證明該犯罪行為確實(shí)存在的，不影響掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的認(rèn)定。

　　實(shí)施上述行為,同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。法律和司法解釋另有規(guī)定的除外。

　?。┚W(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者不履行法律、行政法規(guī)規(guī)定的信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)，經(jīng)監(jiān)管部門(mén)責(zé)令采取改正措施而拒不改正，致使詐騙信息大量傳播，或者用戶信息泄露造成嚴(yán)重后果的，依照刑法第二百八十六條之一的規(guī)定，以拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)罪追究刑事責(zé)任。同時(shí)構(gòu)成詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

　?。ㄆ撸?shí)施刑法第二百八十七條之一、第二百八十七條之二規(guī)定之行為，構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，同時(shí)構(gòu)成詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

　?。ò耍┙鹑跈C(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者、電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者等在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子利用，使他人遭受財(cái)產(chǎn)損失的，依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

　　四、準(zhǔn)確認(rèn)定共同犯罪與主觀故意

　　（一）三人以上為實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，應(yīng)依法認(rèn)定為詐騙犯罪集團(tuán)。對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。對(duì)犯罪集團(tuán)中組織、指揮、策劃者和骨干分子依法從嚴(yán)懲處。

　　對(duì)犯罪集團(tuán)中起次要、輔助作用的從犯，特別是在規(guī)定期限內(nèi)投案自首、積極協(xié)助抓獲主犯、積極協(xié)助追贓的，依法從輕或減輕處罰。

　　對(duì)犯罪集團(tuán)首要分子以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。全部犯罪包括能夠查明具體詐騙數(shù)額的事實(shí)和能夠查明發(fā)送詐騙信息條數(shù)、撥打詐騙電話人次數(shù)、詐騙信息網(wǎng)頁(yè)瀏覽次數(shù)的事實(shí)。

　　（二）多人共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，犯罪嫌疑人、被告人應(yīng)對(duì)其參與期間該詐騙團(tuán)伙實(shí)施的全部詐騙行為承擔(dān)責(zé)任。在其所參與的犯罪環(huán)節(jié)中起主要作用的，可以認(rèn)定為主犯；起次要作用的，可以認(rèn)定為從犯。

　　上述規(guī)定的“參與期間”，從犯罪嫌疑人、被告人著手實(shí)施詐騙行為開(kāi)始起算。

　　（三）明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪論處，但法律和司法解釋另有規(guī)定的除外：

　　1．提供信用卡、資金支付結(jié)算賬戶、手機(jī)卡、通訊工具的；

　　2．非法獲取、出售、提供公民個(gè)人信息的；

　　3．制作、銷(xiāo)售、提供“木馬”程序和“釣魚(yú)軟件”等惡意程序的；

　　4．提供“偽基站”設(shè)備或相關(guān)服務(wù)的；

　　5．提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供支付結(jié)算等幫助的；

　　6．在提供改號(hào)軟件、通話線路等技術(shù)服務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)主叫號(hào)碼被修改為國(guó)內(nèi)黨政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、公共服務(wù)部門(mén)號(hào)碼，或者境外用戶改為境內(nèi)號(hào)碼，仍提供服務(wù)的；

　　7．提供資金、場(chǎng)所、交通、生活保障等幫助的；

　　8．幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，套現(xiàn)、取現(xiàn)的。

　　上述規(guī)定的“明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪”，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力，既往經(jīng)歷，行為次數(shù)和手段，與他人關(guān)系，獲利情況，是否曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受過(guò)處罰，是否故意規(guī)避調(diào)查等主客觀因素進(jìn)行綜合分析認(rèn)定。

　?。ㄋ模┴?fù)責(zé)招募他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，或者制作、提供詐騙方案、術(shù)語(yǔ)清單、語(yǔ)音包、信息等的，以詐騙共同犯罪論處。

　?。ㄎ澹┎糠址缸锵右扇嗽谔樱挥绊憣?duì)已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事實(shí)認(rèn)定的，可以依法先行追究已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的刑事責(zé)任。

　　五、依法確定案件管轄

　　（一）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件一般由犯罪地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，如果由犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹楦鼮檫m宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地。

　　“犯罪行為發(fā)生地”包括用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的網(wǎng)站服務(wù)器所在地，網(wǎng)站建立者、管理者所在地，被侵害的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)或其管理者所在地，犯罪嫌疑人、被害人使用的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)所在地，詐騙電話、短信息、電子郵件等的撥打地、發(fā)送地、到達(dá)地、接受地，以及詐騙行為持續(xù)發(fā)生的實(shí)施地、預(yù)備地、開(kāi)始地、途經(jīng)地、結(jié)束地。

　　“犯罪結(jié)果發(fā)生地”包括被害人被騙時(shí)所在地，以及詐騙所得財(cái)物的實(shí)際取得地、藏匿地、轉(zhuǎn)移地、使用地、銷(xiāo)售地等。

　?。ǘ╇娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙最初發(fā)現(xiàn)地公安機(jī)關(guān)偵辦的案件，詐騙數(shù)額當(dāng)時(shí)未達(dá)到“數(shù)額較大”標(biāo)準(zhǔn)，但后續(xù)累計(jì)達(dá)到“數(shù)額較大”標(biāo)準(zhǔn)，可由最初發(fā)現(xiàn)地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/p>

　?。ㄈ┚哂邢铝星樾沃坏?，有關(guān)公安機(jī)關(guān)可以在其職責(zé)范圍內(nèi)并案?jìng)刹椋?/p>

　　1．一人犯數(shù)罪的；

　　2．共同犯罪的；

　　3．共同犯罪的犯罪嫌疑人還實(shí)施其他犯罪的；

　　4．多個(gè)犯罪嫌疑人實(shí)施的犯罪存在直接關(guān)聯(lián)，并案處理有利于查明案件事實(shí)的。

　?。ㄋ模?duì)因網(wǎng)絡(luò)交易、技術(shù)支持、資金支付結(jié)算等關(guān)系形成多層級(jí)鏈條、跨區(qū)域的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件，可由共同上級(jí)公安機(jī)關(guān)按照有利于查清犯罪事實(shí)、有利于訴訟的原則，指定有關(guān)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/p>

　?。ㄎ澹┒鄠€(gè)公安機(jī)關(guān)都有權(quán)立案?jìng)刹榈碾娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件，由最初受理的公安機(jī)關(guān)或者主要犯罪地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。有?zhēng)議的，按照有利于查清犯罪事實(shí)、有利于訴訟的原則，協(xié)商解決。經(jīng)協(xié)商無(wú)法達(dá)成一致的，由共同上級(jí)公安機(jī)關(guān)指定有關(guān)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/p>

　　（六）在境外實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件，可由公安部按照有利于查清犯罪事實(shí)、有利于訴訟的原則，指定有關(guān)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/p>

　　（七）公安機(jī)關(guān)立案、并案?jìng)刹椋蛞蛴袪?zhēng)議，由共同上級(jí)公安機(jī)關(guān)指定立案?jìng)刹榈陌讣?，需要提?qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴、提起公訴的，由該公安機(jī)關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理。

　　對(duì)重大疑難復(fù)雜案件和境外案件，公安機(jī)關(guān)應(yīng)在指定立案?jìng)刹榍埃蛲?jí)人民檢察院、人民法院通報(bào)。

　?。ò耍┮汛_定管轄的電信詐騙共同犯罪案件，在逃的犯罪嫌疑人歸案后，一般由原管轄的公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院管轄。

　　六、證據(jù)的收集和審查判斷

　　（一）辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，確因被害人人數(shù)眾多等客觀條件的限制，無(wú)法逐一收集被害人陳述的，可以結(jié)合已收集的被害人陳述，以及經(jīng)查證屬實(shí)的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄、通話記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，綜合認(rèn)定被害人人數(shù)及詐騙資金數(shù)額等犯罪事實(shí)。

　?。ǘ┕矙C(jī)關(guān)采取技術(shù)偵查措施收集的案件證明材料，作為證據(jù)使用的，應(yīng)當(dāng)隨案移送批準(zhǔn)采取技術(shù)偵查措施的法律文書(shū)和所收集的證據(jù)材料，并對(duì)其來(lái)源等作出書(shū)面說(shuō)明。

　　（三）依照國(guó)際條約、刑事司法協(xié)助、互助協(xié)議或平等互助原則，請(qǐng)求證據(jù)材料所在地司法機(jī)關(guān)收集，或通過(guò)國(guó)際警務(wù)合作機(jī)制、國(guó)際刑警組織啟動(dòng)合作取證程序收集的境外證據(jù)材料，經(jīng)查證屬實(shí)，可以作為定案的依據(jù)。公安機(jī)關(guān)應(yīng)對(duì)其來(lái)源、提取人、提取時(shí)間或者提供人、提供時(shí)間以及保管移交的過(guò)程等作出說(shuō)明。

　　對(duì)其他來(lái)自境外的證據(jù)材料，應(yīng)當(dāng)對(duì)其來(lái)源、提供人、提供時(shí)間以及提取人、提取時(shí)間進(jìn)行審查。能夠證明案件事實(shí)且符合刑事訴訟法規(guī)定的，可以作為證據(jù)使用。

　　七、涉案財(cái)物的處理

　?。ㄒ唬┕矙C(jī)關(guān)偵辦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，應(yīng)當(dāng)隨案移送涉案贓款贓物，并附清單。人民檢察院提起公訴時(shí)，應(yīng)一并移交受理案件的人民法院，同時(shí)就涉案贓款贓物的處理提出意見(jiàn)。

　　（二）涉案銀行賬戶或者涉案第三方支付賬戶內(nèi)的款項(xiàng)，對(duì)權(quán)屬明確的被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還。確因客觀原因無(wú)法查實(shí)全部被害人，但有證據(jù)證明該賬戶系用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，且被告人無(wú)法說(shuō)明款項(xiàng)合法來(lái)源的，根據(jù)刑法第六十四條的規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定為違法所得，予以追繳。

　?。ㄈ┍桓嫒艘褜⒃p騙財(cái)物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳：

　　1．對(duì)方明知是詐騙財(cái)物而收取的；

　　2．對(duì)方無(wú)償取得詐騙財(cái)物的；

　　3．對(duì)方以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格取得詐騙財(cái)物的；

　　4．對(duì)方取得詐騙財(cái)物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動(dòng)的。

　　他人善意取得詐騙財(cái)物的，不予追繳。

最高人民法院 最高人民檢察院 公安部

2016年12月19日

公安部辦公廳

關(guān)于傳發(fā)《公安機(jī)關(guān)偵辦電信詐騙案件工作機(jī)制（試行）》的通知

各省、自治區(qū)、直轄市公安廳、局，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)公安局：

經(jīng)報(bào)部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，現(xiàn)將《公安機(jī)關(guān)偵辦電信詐騙案件工作機(jī)制（試行）》印發(fā)給你們，請(qǐng)結(jié)合本地實(shí)際，認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

各地執(zhí)行情況及工作中遇到的問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)報(bào)部刑偵局。

公安部辦公廳

2016年3月14日

公安機(jī)關(guān)偵辦電信詐騙案件工作機(jī)制（試行）

為進(jìn)一步規(guī)范偵辦電信詐騙案件工作程序，明確工作責(zé)任，不斷提高公安機(jī)關(guān)的偵查破案能力和執(zhí)法辦案水平，努力實(shí)現(xiàn)“兩降兩升”（電信詐騙案件發(fā)案數(shù)、群眾損失數(shù)明顯下降、破獲案件數(shù)、查處違法犯罪人員數(shù)明顯上升）目標(biāo)，特制定本機(jī)制。

一、明確職責(zé)任務(wù)

1、電信詐騙案件由各級(jí)刑偵部門(mén)統(tǒng)一負(fù)責(zé)偵辦，網(wǎng)安、技偵、科信部門(mén)負(fù)責(zé)提供技術(shù)支撐，法制部門(mén)負(fù)責(zé)提供法律支撐，指揮中心、派出所等負(fù)責(zé)做好接警工作，其他警種、部門(mén)負(fù)責(zé)配合做好相關(guān)工作。

2、境外電信詐騙案件由公安部刑偵局統(tǒng)一負(fù)責(zé)組織偵辦；境內(nèi)電信詐騙案件由各省級(jí)刑偵部門(mén)負(fù)責(zé)組織偵辦，重大、疑難、復(fù)雜的案件由公安部刑偵局直接組織偵辦。

3、境內(nèi)電信詐騙案件，窩點(diǎn)地在重點(diǎn)整治地區(qū)的（目前為河北省豐寧縣、福建省龍巖市新羅區(qū)、江西省余干縣、湖南省雙峰縣、廣東省茂名市電白區(qū)、廣西自治區(qū)賓陽(yáng)縣、海南省儋州市等7個(gè)地方），由重點(diǎn)地區(qū)的省級(jí)刑偵部門(mén)承擔(dān)案件偵辦主要責(zé)任，地市級(jí)刑偵部門(mén)承擔(dān)具體偵辦任務(wù)。窩點(diǎn)地不在重點(diǎn)整治地區(qū)的，由窩點(diǎn)地和匯款地刑偵部門(mén)協(xié)商確定案件主偵單位，經(jīng)協(xié)商無(wú)法達(dá)成一致意見(jiàn)的，由兩地所屬的共同上級(jí)刑偵部門(mén)指定管轄。重大案件，由公安部刑偵局指定主偵單位。

4、主偵單位承擔(dān)破案主要責(zé)任，具體負(fù)責(zé)案件的研判串并、落地偵查、統(tǒng)一抓捕、整體移訴等工作。協(xié)辦地公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)做好受理立案、信息收集、錄入上報(bào)、制作卷宗等工作。主偵單位和協(xié)辦地公安機(jī)關(guān)要加強(qiáng)協(xié)作配合。

5、主偵單位要對(duì)詐騙犯罪團(tuán)伙進(jìn)行立案，并負(fù)責(zé)偵辦該團(tuán)伙所涉全部案件。

二、快速接警止付

6、實(shí)行“誰(shuí)接警、誰(shuí)錄入、誰(shuí)負(fù)責(zé)”。公安機(jī)關(guān)刑警隊(duì)、派出所在接報(bào)電信詐騙案件后，要第一時(shí)間問(wèn)清涉案的一級(jí)賬戶（詐騙分子要求匯款人匯入的賬戶），并盡快（至遲不超過(guò)30分鐘）將簡(jiǎn)要案情和一級(jí)賬戶的賬號(hào)、姓名錄入偵辦平臺(tái)。對(duì)與電信詐騙案件無(wú)關(guān)的賬戶，一律不得錄入偵辦平臺(tái)。

7、2016年6月1日前，由公安部刑偵局實(shí)時(shí)審核各地接警錄入偵辦平臺(tái)的涉案賬戶信息，開(kāi)展緊急止付、快速查詢(xún)凍結(jié)工作。6月1日，人民銀行、銀監(jiān)會(huì)和公安部資金查控平臺(tái)上線運(yùn)行后，由各省級(jí)刑偵部門(mén)實(shí)時(shí)審核偵辦平臺(tái)錄入的涉案賬戶信息，承擔(dān)涉案資金緊急止付、快速查詢(xún)凍結(jié)工作。

8、2016年6月1日前，資金流查詢(xún)工作由公安部刑偵局負(fù)責(zé)。6月1日后，由各省級(jí)刑偵部門(mén)負(fù)責(zé)，根據(jù)一級(jí)賬戶拓展查詢(xún)二級(jí)、三級(jí)賬戶等資金流向，直至該款項(xiàng)凍結(jié)或取款消費(fèi)，并將取款A(yù)TM機(jī)終端號(hào)、POS機(jī)終端號(hào)、取款地點(diǎn)、銀聯(lián)交易信息等錄入平臺(tái)。

三、確定犯罪窩點(diǎn)

9、匯款地縣級(jí)刑偵部門(mén)負(fù)責(zé)案件的受理、立案工作。公安機(jī)關(guān)派出所、責(zé)任區(qū)刑警隊(duì)接警止付后，通過(guò)平臺(tái)將案件信息推送至匯款地同級(jí)刑偵部門(mén)。

10、匯款地縣級(jí)刑偵部門(mén)要根據(jù)案件類(lèi)型，在2天內(nèi)將案件情況、線索信息錄入偵辦平臺(tái)對(duì)應(yīng)的案件模塊。

11、匯款地地市級(jí)刑偵部門(mén)接到平臺(tái)上推送的本地案件發(fā)案情況后，要在網(wǎng)安、技偵部門(mén)的協(xié)助下，及時(shí)開(kāi)展追蹤溯源工作，并在4天內(nèi)將獲取的涉案電話號(hào)碼、QQ號(hào)碼、號(hào)碼、郵箱地址以及登錄IP 地址等信息錄入偵辦平臺(tái)。其中，涉案QQ號(hào)碼、號(hào)碼、郵箱、登陸IP地址等網(wǎng)絡(luò)信息調(diào)查，由匯款地地市級(jí)網(wǎng)安部門(mén)負(fù)責(zé)；涉案手機(jī)、座機(jī)、商務(wù)總機(jī)號(hào)碼等信息調(diào)查，由匯款地地市級(jí)技偵部門(mén)負(fù)責(zé)。

12、公安部刑偵局對(duì)平臺(tái)錄入的信息進(jìn)行研判，發(fā)現(xiàn)詐騙窩點(diǎn)在境外的，由公安部刑偵局負(fù)責(zé)研判串并和偵查打擊；發(fā)現(xiàn)詐騙窩點(diǎn)在境內(nèi)的，交給詐騙窩點(diǎn)所在地的省級(jí)刑偵部門(mén)，由其負(fù)責(zé)開(kāi)展研判串并和偵查打擊。

四、集中研判偵查

13、各級(jí)公安機(jī)關(guān)要堅(jiān)持應(yīng)采必采、應(yīng)錄必錄，確保將案件涉及的全部線索和信息及時(shí)、準(zhǔn)確地錄入偵辦平臺(tái)。

14、各級(jí)刑偵部門(mén)要對(duì)案件涉及的資金流、信息流、人員流、灰色產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)展全鏈條研判，力爭(zhēng)將案件涉及的線索和人員全部梳理清楚。境內(nèi)案件，由犯罪窩點(diǎn)地省級(jí)刑偵部門(mén)負(fù)責(zé)組織開(kāi)展研判，串并全國(guó)案件。境外案件，由公安部負(fù)責(zé)開(kāi)展研判，串并案件。一般案件要在5天內(nèi)完成研判任務(wù)，重大案件在10天內(nèi)完成研判任務(wù)，最長(zhǎng)不得超過(guò)15天。

15、案件主偵單位和協(xié)辦單位要根據(jù)研判成果，加強(qiáng)偵查經(jīng)營(yíng)，落地查找犯罪窩點(diǎn)，確定作案成員，串并核實(shí)案件，收集固定證據(jù)，實(shí)現(xiàn)“定人、定案、定位”。

五、統(tǒng)一抓捕移訴

16、境內(nèi)案件，由省、市公安機(jī)關(guān)組織抓捕；境外案件，由公安部指定有關(guān)地方公安機(jī)關(guān)組成工作組赴境外進(jìn)行抓捕。

17、各地公安機(jī)關(guān)在抓捕過(guò)程中，要服從上級(jí)公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一指揮，不得擅自行動(dòng)。抓捕時(shí)要按照取證指引的要求，對(duì)抓捕現(xiàn)場(chǎng)的物證、書(shū)證、電子物證等證據(jù)進(jìn)行勘驗(yàn)和采集，制作相關(guān)法律文書(shū)，并在2天內(nèi)將上述信息匯總后錄入平臺(tái)。

18、公安部刑偵局統(tǒng)一負(fù)責(zé)臺(tái)灣幕后組織者和骨干的研判抓捕工作。

19、境內(nèi)案件，由省級(jí)公安機(jī)關(guān)指定主辦地整體移訴；境外案件，由公安部指定主辦地整體移訴。各涉案地公安機(jī)關(guān)要將抓獲的犯罪嫌疑人和案件證據(jù)材料移送給主辦地。

20、各級(jí)公安機(jī)關(guān)在案件偵辦過(guò)程中，要強(qiáng)化贓款追繳工作，并依法及時(shí)返還受害人。

六、強(qiáng)化法律保障

21、各級(jí)公安機(jī)關(guān)要積極與檢、法部門(mén)溝通，統(tǒng)一執(zhí)法思想，統(tǒng)一證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，確保打擊質(zhì)量。

22、對(duì)抓獲的涉嫌電信詐騙的人員，達(dá)到刑事立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的要堅(jiān)決從嚴(yán)從快懲處；屬于違反治安管理行為的，依法予以治安管理處罰。

七、強(qiáng)化人員管控

23、各級(jí)公安機(jī)關(guān)對(duì)電信詐騙的前科人員和有違法犯罪嫌疑的重點(diǎn)人員要強(qiáng)化調(diào)查控制，主動(dòng)干預(yù)，減少境外電信詐騙窩點(diǎn)話務(wù)員的來(lái)源。公安部和各地公安機(jī)關(guān)要建立電信詐騙違法犯罪人員信息庫(kù)，實(shí)行積分預(yù)警、動(dòng)態(tài)管控。

24、各級(jí)公安機(jī)關(guān)刑偵部門(mén)要根據(jù)工作需要，依法將有前科的電信詐騙違法犯罪人員報(bào)列為法定不批準(zhǔn)出境人員或邊控人員。出入境管理部門(mén)要做好上述人員的出入境管控工作，并配合刑偵部門(mén)建立數(shù)據(jù)模型，加強(qiáng)分析比對(duì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)嫌疑人員。

25、各級(jí)刑偵部門(mén)要在重點(diǎn)城市的重點(diǎn)旅行社中建立特情、耳目，及時(shí)發(fā)現(xiàn)嫌疑人員。

八、加強(qiáng)情況通報(bào)和考核獎(jiǎng)懲

26、部、省兩級(jí)公安機(jī)關(guān)要掛牌督辦一批重大有影響的電信詐騙案件，并給予專(zhuān)家、資源、技術(shù)等支持。

27、部、省兩級(jí)公安機(jī)關(guān)要建立每周通報(bào)制度，重點(diǎn)通報(bào)電信詐騙案件信息錄入、立案數(shù)、破獲案件數(shù)、鏟除犯罪窩點(diǎn)數(shù)、抓獲人員數(shù)、緊急止付和挽回?fù)p失數(shù)等情況。

28、對(duì)于接警信息不錄入、錄入不及時(shí)、錄入不準(zhǔn)確，不立案或者偵破不力造成嚴(yán)重后果的，依法依規(guī)追究有關(guān)人員責(zé)任。

29、公安部制定考核獎(jiǎng)懲制度，主要考核各地破獲案件數(shù)、查處違法犯罪人員數(shù)，考核實(shí)行主偵地和協(xié)辦地雙計(jì)分制。

九、附則

30、本機(jī)制中電信詐騙案件是指通過(guò)電話、短信、網(wǎng)絡(luò)等方式詐騙公私財(cái)物的案件，本機(jī)制中電信詐騙案件匯款地是指被騙人資金匯出地，本機(jī)制中電信詐騙案件窩點(diǎn)地是指犯罪分子實(shí)施詐騙犯罪行為時(shí)的所在地。

31、本機(jī)制中的電信詐騙案件偵辦平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)偵辦平臺(tái)，公安網(wǎng)鏈接地址：http://dyfz.xz.ga/）主要功能是為各級(jí)公安機(jī)關(guān)錄入信息、開(kāi)展研判提供支撐。公安部向各級(jí)公安機(jī)關(guān)刑警隊(duì)、派出所開(kāi)放偵辦平臺(tái)相應(yīng)權(quán)限。

最高人民檢察院

關(guān)于印發(fā)《檢察機(jī)關(guān)辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件指引》的通知

高檢發(fā)偵監(jiān)字〔2018〕12號(hào)

各省、自治區(qū)、直轄市人民檢察院，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院：

《檢察機(jī)關(guān)辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件指引》已經(jīng)2018年8月24日最高人民檢察院第十三屆檢察委員會(huì)第五次會(huì)議通過(guò)，現(xiàn)印發(fā)你們，供參考。

最高人民檢察院

2018年11月9日

檢察機(jī)關(guān)辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件指引

目 次

一、審查證據(jù)的基本要求

（一）審查逮捕

（二）審查起訴

二、需要特別注意的問(wèn)題

（一）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的界定

（二）犯罪形態(tài)的審查

（三）詐騙數(shù)額及發(fā)送信息、撥打電話次數(shù)的認(rèn)定

（四）共同犯罪及主從犯責(zé)任的認(rèn)定

（五）關(guān)聯(lián)犯罪事前通謀的審查

（六）電子數(shù)據(jù)的審查

（七）境外證據(jù)的審查

三、社會(huì)危險(xiǎn)性及羈押必要性審查

（一）審查逮捕

（二）審查起訴

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，是指以非法占有為目的，利用電話、短信、互聯(lián)網(wǎng)等電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)事實(shí)，設(shè)置騙局，實(shí)施遠(yuǎn)程、非接觸式詐騙，騙取公私財(cái)物的犯罪行為。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》（法釋〔2011〕7號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《解釋》）、《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》（法發(fā)〔2016〕32號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)》），辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件除了要把握普通詐騙案件的基本要求外，還要特別注意以下問(wèn)題：一是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的界定；二是犯罪形態(tài)的審查；三是詐騙數(shù)額及發(fā)送信息、撥打電話次數(shù)的認(rèn)定；四是共同犯罪及主從犯責(zé)任的認(rèn)定；五是關(guān)聯(lián)犯罪事前通謀的審查；六是電子數(shù)據(jù)的審查；七是境外證據(jù)的審查。

一、審查證據(jù)的基本要求

（一）審查逮捕

1. 有證據(jù)證明發(fā)生了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪事實(shí)

（1）證明電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件發(fā)生

證據(jù)主要包括：報(bào)案登記、受案登記、受案筆錄、立案決定書(shū)、破案經(jīng)過(guò)、證人證言、被害人陳述、犯罪嫌疑人供述和辯解、被害人銀行開(kāi)戶申請(qǐng)、開(kāi)戶明細(xì)單、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、銀行賬戶交易記錄、銀行匯款單、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬記錄、第三方支付結(jié)算交易記錄、手機(jī)轉(zhuǎn)賬信息等證據(jù)?？鐕?guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙還可能需要有國(guó)外有關(guān)部門(mén)出具的與案件有關(guān)的書(shū)面材料。

（2）證明電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為的危害結(jié)果

①證明詐騙數(shù)額達(dá)到追訴標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)：證人證言、被害人陳述、犯罪嫌疑人供述和辯解、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、匯款憑證、轉(zhuǎn)賬信息、銀行卡、銀行賬戶交易記錄、第三方支付結(jié)算交易記錄以及其他與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙關(guān)聯(lián)的賬戶交易記錄、犯罪嫌疑人提成記錄、詐騙賬目記錄等證據(jù)以及其它有關(guān)證據(jù)。

②證明發(fā)送信息條數(shù)、撥打電話次數(shù)以及頁(yè)面瀏覽量達(dá)到追訴標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)：QQ、、skype等即時(shí)通訊工具聊天記錄、CDR電話清單、短信記錄、電話錄音、電子郵件、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄、電子數(shù)據(jù)鑒定意見(jiàn)、網(wǎng)頁(yè)瀏覽次數(shù)統(tǒng)計(jì)、網(wǎng)頁(yè)瀏覽次數(shù)鑒定意見(jiàn)、改號(hào)軟件、語(yǔ)音軟件的登錄情況及數(shù)據(jù)、撥打電話記錄內(nèi)部資料以及其他有關(guān)證據(jù)。

2. 有證據(jù)證明詐騙行為是犯罪嫌疑人實(shí)施的

（1）言詞證據(jù)：證人證言、被害人陳述、犯罪嫌疑人供述和辯解等，注意審查犯罪嫌疑人供述的行為方式與被害人陳述的被騙方式、交付財(cái)物過(guò)程或者其他證據(jù)是否一致。對(duì)于團(tuán)伙作案的，要重視對(duì)同案犯罪嫌疑人供述和辯解的審查，梳理各個(gè)同案犯罪嫌疑人的指證是否相互印證。

（2）有關(guān)資金鏈條的證據(jù)：銀行轉(zhuǎn)賬憑證、交易流水、第三方支付交易記錄以及其他關(guān)聯(lián)賬戶交易記錄、現(xiàn)場(chǎng)查扣的書(shū)證、與犯罪關(guān)聯(lián)的銀行卡及申請(qǐng)資料等，從中審查相關(guān)銀行卡信息與被害人存款、轉(zhuǎn)移贓款等賬號(hào)有無(wú)關(guān)聯(lián)，資金交付支配占有過(guò)程；犯罪嫌疑人的短信以及QQ、、skype等即時(shí)通訊工具聊天記錄，審查與犯罪有關(guān)的信息，是否出現(xiàn)過(guò)與本案資金流轉(zhuǎn)有關(guān)的銀行卡賬號(hào)、資金流水等信息。要注意審查被害人轉(zhuǎn)賬、匯款賬號(hào)、資金流向等是否有相應(yīng)證據(jù)印證贓款由犯罪嫌疑人取得。對(duì)詐騙集團(tuán)租用或交叉使用賬戶的，要結(jié)合相關(guān)言詞證據(jù)及書(shū)證、物證、勘驗(yàn)筆錄等分析認(rèn)定。

（3）有關(guān)信息鏈條的證據(jù)：偵查機(jī)關(guān)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄，遠(yuǎn)程提取證據(jù)筆錄，CDR電話清單、查獲的手機(jī)IMEI串號(hào)、語(yǔ)音網(wǎng)關(guān)設(shè)備、路由設(shè)備、交換設(shè)備、手持終端等。要注意審查詐騙窩點(diǎn)物理IP地址是否與所使用電話CDR數(shù)據(jù)清單中記錄的主叫IP地址或IP地址所使用的線路（包括此線路的賬號(hào)、用戶名稱(chēng)、對(duì)接服務(wù)器、語(yǔ)音網(wǎng)關(guān)、手持終端等設(shè)備的IP配置）一致，電話CDR數(shù)據(jù)清單中是否存在被害人的相關(guān)信息資料，改號(hào)電話顯示號(hào)碼、呼叫時(shí)間、電話、IP地址是否與被害人陳述及其它在案證據(jù)印證。在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)查獲的手機(jī)IMEI串號(hào)以及其他電子作案工具，是否與被害人所接到的詐騙電話顯示的信息來(lái)源一致。

（4）其他證據(jù)：跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件犯罪嫌疑人出入境記錄、戶籍證明材料、在境外使用的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及虛擬網(wǎng)絡(luò)身份的網(wǎng)絡(luò)信息，證明犯罪嫌疑人出入境情況及身份情況。詐騙窩點(diǎn)的紙質(zhì)和電子賬目報(bào)表，審查時(shí)間、金額等細(xì)節(jié)是否與被害人陳述相互印證。犯罪過(guò)程中記載被害人身份、詐騙數(shù)額、時(shí)間等信息的流轉(zhuǎn)單，審查相關(guān)信息是否與被害人陳述、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等相互印證。犯罪嫌疑人之間的聊天記錄、詐騙腳本、內(nèi)部分工、培訓(xùn)資料、監(jiān)控視頻等證據(jù)，審查犯罪的具體手法、過(guò)程。購(gòu)買(mǎi)作案工具和資源（手機(jī)卡、銀行卡、POS機(jī)、服務(wù)器、木馬病毒、改號(hào)軟件、公民個(gè)人信息等）的資金流水、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。

3. 有證據(jù)證明犯罪嫌疑人具有詐騙的主觀故意

（1）證明犯罪嫌疑人主觀故意的證據(jù)：犯罪嫌疑人的供述和辯解、證人證言、同案犯指證；詐騙腳本、詐騙信息內(nèi)容、工作日記、分工手冊(cè)、犯罪嫌疑人的具體職責(zé)、地位、參與實(shí)施詐騙行為的時(shí)間等；贓款的賬冊(cè)、分贓的記錄、詐騙賬目記錄、提成記錄、工作環(huán)境、工作形式等；短信、QQ、、skype等即時(shí)通訊工具聊天記錄等，審查其中是否出現(xiàn)有關(guān)詐騙的內(nèi)容以及詐騙專(zhuān)門(mén)用的黑話、暗語(yǔ)等。

（2）證明提供幫助者的主觀故意的證據(jù)：提供幫助犯罪嫌疑人供述和辯解、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人的指證、證人證言；雙方短信以及QQ、、skype等即時(shí)通訊工具聊天記錄等信息材料；犯罪嫌疑人的履歷、前科記錄、行政處罰記錄、雙方資金往來(lái)的憑證、犯罪嫌疑人提供幫助、協(xié)助的收益數(shù)額、取款時(shí)的監(jiān)控視頻、收入記錄、處罰判決情況等。

（二）審查起訴

除審查逮捕階段證據(jù)審查基本要求之外，對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的審查起訴工作還應(yīng)堅(jiān)持“犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分”的標(biāo)準(zhǔn)，保證定罪量刑的事實(shí)都有證據(jù)證明；據(jù)以定案的證據(jù)均經(jīng)法定程序查證屬實(shí)；綜合全案證據(jù)，對(duì)所認(rèn)定的事實(shí)均已排除合理懷疑。

1. 有確實(shí)充分的證據(jù)證明發(fā)生了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪事實(shí)

（1）證明電信網(wǎng)絡(luò)詐騙事實(shí)發(fā)生。除審查逮捕要求的證據(jù)類(lèi)型之外，跨國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙還需要有出入境記錄、飛機(jī)鐵路等交通工具出行記錄，必要時(shí)需國(guó)外有關(guān)部門(mén)出具的與案件有關(guān)的書(shū)面證據(jù)材料，包括原件、翻譯件、使領(lǐng)館認(rèn)證文件等。

（2）證明電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為的危害結(jié)果

①證明詐騙數(shù)額達(dá)到追訴標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)：能查清詐騙事實(shí)的相關(guān)證人證言、被害人陳述、犯罪嫌疑人供述和辯解、銀行賬戶交易明細(xì)、交易憑證、第三方支付結(jié)算交易記錄以及其他與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙關(guān)聯(lián)的賬戶交易記錄、犯罪嫌疑人的詐騙賬目記錄以及其它有關(guān)證據(jù)。

需要特別注意“犯罪數(shù)額接近提檔”的情形。當(dāng)詐騙數(shù)額接近“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”的標(biāo)準(zhǔn)（一般掌握在80%以上，即達(dá)到2.4萬(wàn)元、40萬(wàn)元），根據(jù)《解釋》和《意見(jiàn)》的規(guī)定，具有《意見(jiàn)》第二條第二款“酌情從重處罰”十種情形之一的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”，提高一檔量刑。

②證明發(fā)送信息條數(shù)、撥打電話次數(shù)以及頁(yè)面瀏覽量達(dá)到追訴標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)類(lèi)型與審查逮捕的證據(jù)類(lèi)型相同。

2. 有確實(shí)充分的證據(jù)證明詐騙行為是犯罪嫌疑人實(shí)施的

（1）有關(guān)資金鏈條的證據(jù)。重點(diǎn)審查被害人的銀行交易記錄和犯罪嫌疑人持有的銀行卡及賬號(hào)的交易記錄，用于查明被害人遭受的財(cái)產(chǎn)損失及犯罪嫌疑人詐騙的犯罪數(shù)額；重點(diǎn)審查犯罪嫌疑人的短信，以及QQ、、skype等即時(shí)通訊工具聊天記錄，用于查明是否出現(xiàn)涉案銀行卡賬號(hào)、資金流轉(zhuǎn)等犯罪信息，贓款是否由犯罪嫌疑人取得。此外，對(duì)詐騙團(tuán)伙或犯罪集團(tuán)租用或交叉使用多層級(jí)賬戶洗錢(qián)的，要結(jié)合資金存取流轉(zhuǎn)的書(shū)證、監(jiān)控錄像、辨認(rèn)筆錄、證人證言、被害人陳述、犯罪嫌疑人供述和辯解等證據(jù)分析認(rèn)定。

（2）有關(guān)人員鏈條的證據(jù)。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙多為共同犯罪，在審查刑事責(zé)任年齡、刑事責(zé)任能力方面的證據(jù)基礎(chǔ)上，應(yīng)重點(diǎn)審查犯罪嫌疑人供述和辯解、手機(jī)通信記錄等，通過(guò)自供和互證，以及與其他證據(jù)之間的相互印證，查明各自的分工和作用，以區(qū)分主、從犯。對(duì)于分工明確、有明顯首要分子、較為固定的組織結(jié)構(gòu)的三人以上固定的犯罪組織，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為犯罪集團(tuán)。

言詞證據(jù)及有關(guān)信息鏈條的證據(jù)與審查逮捕的證據(jù)類(lèi)型相同。

3. 有確實(shí)充分的證據(jù)證明犯罪嫌疑人具有詐騙的主觀故意

證明犯罪嫌疑人及提供幫助者主觀故意的證據(jù)類(lèi)型同審查逮捕證據(jù)類(lèi)型相同。需要注意的是，由于犯罪嫌疑人各自分工不同，其供述和辯解也呈現(xiàn)不同的證明力。一般而言，專(zhuān)門(mén)行騙人對(duì)于單起事實(shí)的細(xì)節(jié)記憶相對(duì)粗略，只能供述詐騙的手段和方式；專(zhuān)業(yè)取款人對(duì)于取款的具體細(xì)目記憶也粗略，只能供述大概經(jīng)過(guò)和情況，重點(diǎn)審查犯罪手段的同類(lèi)性、共同犯罪人之間的關(guān)系及各自分工和作用。

二、需要特別注意的問(wèn)題

在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件審查逮捕、審查起訴中，要根據(jù)相關(guān)法律、司法解釋等規(guī)定，結(jié)合在案證據(jù)，重點(diǎn)注意以下問(wèn)題：

（一）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的界定

1. 此罪彼罪

在一些案件中，尤其是利用網(wǎng)絡(luò)釣魚(yú)、木馬鏈接實(shí)施犯罪的案件中，既存在虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的詐騙行為，又可能存在秘密竊取的行為，關(guān)鍵要審查犯罪嫌疑人取得財(cái)物是否基于被害人對(duì)財(cái)物的主動(dòng)處分意識(shí)。如果行為人通過(guò)秘密竊取的行為獲取他人財(cái)物，則應(yīng)認(rèn)定構(gòu)成盜竊罪；如果竊取或者騙取的是他人信用卡資料，并通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、通訊終端等使用的，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》（法釋[2009]19號(hào)），則可能構(gòu)成信用卡詐騙罪；如果通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)向不特定多數(shù)人發(fā)送詐騙信息后又轉(zhuǎn)入接觸式詐騙，或者為實(shí)現(xiàn)詐騙目的，線上線下并行同時(shí)進(jìn)行接觸式和非接觸式詐騙，應(yīng)當(dāng)按照詐騙取財(cái)行為的本質(zhì)定性，雖然使用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)但被害人基于接觸被騙的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定普通詐騙；如果出現(xiàn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和合同詐騙、保險(xiǎn)詐騙等特殊詐騙罪名的競(jìng)合，應(yīng)依據(jù)刑法有關(guān)規(guī)定定罪量刑。

2. 追訴標(biāo)準(zhǔn)低于普通詐騙犯罪且無(wú)地域差別

追訴標(biāo)準(zhǔn)直接決定了法律適用問(wèn)題甚至罪與非罪的認(rèn)定?！兑庖?jiàn)》規(guī)定，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元以上的，認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”。而《解釋》規(guī)定，“詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上的，認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”。因此，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的追訴標(biāo)準(zhǔn)要低于普通詐騙的追訴標(biāo)準(zhǔn)，且全國(guó)統(tǒng)一無(wú)地域差別，即犯罪數(shù)額達(dá)到三千元以上、三萬(wàn)元以上、五十萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”。

（二）犯罪形態(tài)的審查

1. 可以查證詐騙數(shù)額的未遂

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙應(yīng)以被害人失去對(duì)被騙錢(qián)款的實(shí)際控制為既遂認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。一般情形下，詐騙款項(xiàng)轉(zhuǎn)出后即時(shí)到賬構(gòu)成既遂。但隨著銀行自助設(shè)備、第三方支付平臺(tái)陸續(xù)推出“延時(shí)到賬”“撤銷(xiāo)轉(zhuǎn)賬”等功能，被害人通過(guò)自助設(shè)備、第三方支付平臺(tái)向犯罪嫌疑人指定賬戶轉(zhuǎn)賬，可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)撤銷(xiāo)轉(zhuǎn)賬，資金并未實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)出。此種情形下被害人并未對(duì)被騙款項(xiàng)完全失去控制，而犯罪嫌疑人亦未取得實(shí)際控制，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為未遂。

2. 無(wú)法查證詐騙數(shù)額的未遂

根據(jù)《意見(jiàn)》規(guī)定，對(duì)于詐騙數(shù)額難以查證的，犯罪嫌疑人發(fā)送詐騙信息五千條以上，或者撥打詐騙電話五百人次以上，或者在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布詐騙信息的頁(yè)面瀏覽量累計(jì)五千次以上，可以認(rèn)定為詐騙罪中“其他嚴(yán)重情節(jié)”，以詐騙罪（未遂）定罪處罰。具有上述情形，數(shù)量達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)十倍以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”，以詐騙罪（未遂）定罪處罰。

（三）詐騙數(shù)額及發(fā)送信息、撥打電話次數(shù)的認(rèn)定

1. 詐騙數(shù)額的認(rèn)定

（1）根據(jù)犯罪集團(tuán)詐騙賬目登記表、犯罪嫌疑人提成表等書(shū)證，結(jié)合證人證言、犯罪嫌疑人供述和辯解等言詞證據(jù)，認(rèn)定犯罪嫌疑人的詐騙數(shù)額。

（2）根據(jù)經(jīng)查證屬實(shí)的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄、通話記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，結(jié)合已收集的被害人陳述，認(rèn)定被害人人數(shù)及詐騙資金數(shù)額。

（3）對(duì)于確因客觀原因無(wú)法查實(shí)全部被害人，盡管有證據(jù)證明該賬戶系用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，且犯罪嫌疑人無(wú)法說(shuō)明款項(xiàng)合法來(lái)源的，也不能簡(jiǎn)單將賬戶內(nèi)的款項(xiàng)全部推定為“犯罪數(shù)額”。要根據(jù)在案其他證據(jù)，認(rèn)定犯罪集團(tuán)是否有其他收入來(lái)源，“違法所得”有無(wú)其他可能性。如果證據(jù)足以證實(shí)“違法所得”的排他性，則可以將“違法所得”均認(rèn)定為犯罪數(shù)額。

（4）犯罪嫌疑人為實(shí)施犯罪購(gòu)買(mǎi)作案工具、偽裝道具、租用場(chǎng)地、交通工具甚至雇傭他人等詐騙成本不能從詐騙數(shù)額中扣除。對(duì)通過(guò)向被害人交付一定貨幣，進(jìn)而騙取其信任并實(shí)施詐騙的，由于貨幣具有流通性和經(jīng)濟(jì)價(jià)值，該部分貨幣可以從詐騙數(shù)額中扣除。

2. 發(fā)送信息、撥打電話次數(shù)的認(rèn)定

（1）撥打電話包括撥出詐騙電話和接聽(tīng)被害人回?fù)茈娫?。反?fù)撥打、接聽(tīng)同一電話號(hào)碼，以及反復(fù)向同一被害人發(fā)送詐騙信息的，撥打、接聽(tīng)電話次數(shù)、發(fā)送信息條數(shù)累計(jì)計(jì)算。

（2）被害人是否接聽(tīng)、接收到詐騙電話、信息不影響次數(shù)、條數(shù)計(jì)算。

（3）通過(guò)語(yǔ)音包發(fā)送的詐騙錄音或通過(guò)網(wǎng)絡(luò)等工具輔助拔出的電話，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為撥打電話。

（4）發(fā)送信息條數(shù)、撥打電話次數(shù)的證據(jù)難以收集的，可以根據(jù)經(jīng)查證屬實(shí)的日發(fā)送信息條數(shù)、日撥打人次數(shù)，結(jié)合犯罪嫌疑人實(shí)施犯罪的時(shí)間、犯罪嫌疑人的供述等相關(guān)證據(jù)予以認(rèn)定。

（5）發(fā)送信息條數(shù)和撥打電話次數(shù)在法律及司法解釋未明確的情況下不宜換算累加。

（四）共同犯罪及主從犯責(zé)任的認(rèn)定

1. 對(duì)于三人以上為實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙而組成的較為固定的犯罪組織，應(yīng)當(dāng)依法認(rèn)定為犯罪集團(tuán)。對(duì)于犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯全部犯罪處罰，并且對(duì)犯罪集團(tuán)中組織、指揮、策劃者和骨干分子依法從嚴(yán)懲處。

2. 對(duì)于其余主犯，按照其所參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰。多人共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，犯罪嫌疑人、被告人應(yīng)對(duì)其參與期間該詐騙團(tuán)伙實(shí)施的全部詐騙行為承擔(dān)責(zé)任。

3. 對(duì)于部分被招募發(fā)送信息、撥打電話的犯罪嫌疑人，應(yīng)當(dāng)對(duì)其參與期間整個(gè)詐騙團(tuán)伙的詐騙行為承擔(dān)刑事責(zé)任，但可以考慮參與時(shí)間較短、詐騙數(shù)額較低、發(fā)送信息、撥打電話較少，認(rèn)定為從犯，從寬處理。

4. 對(duì)于專(zhuān)門(mén)取款人，由于其可在短時(shí)間內(nèi)將被騙款項(xiàng)異地轉(zhuǎn)移，對(duì)詐騙既遂起到了至關(guān)重要的作用，也大大增加了偵查和追贓難度，因此應(yīng)按其在共同犯罪中的具體作用進(jìn)行認(rèn)定，不宜一律認(rèn)定為從犯。

（五）關(guān)聯(lián)犯罪事前通謀的審查

根據(jù)《意見(jiàn)》規(guī)定，明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，通過(guò)使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）刷卡套現(xiàn)等非法途徑，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物等五種方式轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的，需要與直接實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人事前通謀的才以共同犯罪論處。因此，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)審查幫助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物行為人是否在詐騙犯罪既遂之前與實(shí)施詐騙犯罪嫌疑人共謀或者雖無(wú)共謀但明知他人實(shí)施犯罪而提供幫助。對(duì)于幫助者明知的內(nèi)容和程度，并不要求其明知被幫助者實(shí)施詐騙行為的具體細(xì)節(jié)，其只要認(rèn)識(shí)到對(duì)方實(shí)施詐騙犯罪行為即可。審查時(shí)，要根據(jù)犯罪嫌疑人的認(rèn)知能力、既往經(jīng)歷、行為次數(shù)和手段、與他人關(guān)系、獲利情況、是否曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受過(guò)處罰以及是否故意規(guī)避調(diào)查等主客觀因素分析認(rèn)定。

（六）電子數(shù)據(jù)的審查

1. 電子數(shù)據(jù)真實(shí)性的審查

（1）是否移送原始存儲(chǔ)介質(zhì)；在原始存儲(chǔ)介質(zhì)無(wú)法封存、不便移動(dòng)時(shí)，有無(wú)說(shuō)明原因，并注明收集、提取過(guò)程及原始存儲(chǔ)介質(zhì)的存放地點(diǎn)或者電子數(shù)據(jù)的來(lái)源等情況。

（2）電子數(shù)據(jù)是否具有數(shù)字簽名、數(shù)字證書(shū)等特殊標(biāo)識(shí)。

（3）電子數(shù)據(jù)的收集、提取過(guò)程是否可以重現(xiàn)。

（4）電子數(shù)據(jù)如有增加、刪除、修改等情形的，是否附有說(shuō)明。

（5）電子數(shù)據(jù)的完整性是否可以保證。

2. 電子數(shù)據(jù)合法性的審查

（1）收集、提取電子數(shù)據(jù)是否由二名以上偵查人員進(jìn)行，取證方法是否符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

（2）收集、提取電子數(shù)據(jù)，是否附有筆錄、清單，并經(jīng)偵查人員、電子數(shù)據(jù)持有人（提供人）、見(jiàn)證人簽名或者蓋章；沒(méi)有持有人（提供人）簽名或者蓋章的，是否注明原因；對(duì)電子數(shù)據(jù)的類(lèi)別、文件格式等是否注明清楚。

（3）是否依照有關(guān)規(guī)定由符合條件的人員擔(dān)任見(jiàn)證人，是否對(duì)相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行錄像。

（4）電子數(shù)據(jù)檢查是否將電子數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)通過(guò)寫(xiě)保護(hù)設(shè)備接入到檢查設(shè)備；有條件的，是否制作電子數(shù)據(jù)備份，并對(duì)備份進(jìn)行檢查；無(wú)法制作備份且無(wú)法使用寫(xiě)保護(hù)設(shè)備的，是否附有錄像。

（5）通過(guò)技術(shù)偵查措施，利用遠(yuǎn)程計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)收集到電子數(shù)據(jù)，作為證據(jù)使用的，是否隨案移送批準(zhǔn)采取技術(shù)偵查措施的法律文書(shū)和所收集的證據(jù)材料，是否對(duì)其來(lái)源等作出書(shū)面說(shuō)明。

（6）對(duì)電子數(shù)據(jù)作出鑒定意見(jiàn)的鑒定機(jī)構(gòu)是否具有司法鑒定資質(zhì)。

3. 電子數(shù)據(jù)的采信

（1）經(jīng)過(guò)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)正或者作出合理解釋可以采信的電子數(shù)據(jù)：未以封存狀態(tài)移送的；筆錄或者清單上沒(méi)有偵查人員、電子數(shù)據(jù)持有人（提供人）、見(jiàn)證人簽名或者蓋章的；對(duì)電子數(shù)據(jù)的名稱(chēng)、類(lèi)別、格式等注明不清的；有其他瑕疵的。

（2）不能采信的電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)系篡改、偽造或者無(wú)法確定真?zhèn)蔚?；電子?shù)據(jù)有增加、刪除、修改等情形，影響電子數(shù)據(jù)真實(shí)性的；其他無(wú)法保證電子數(shù)據(jù)真實(shí)性的情形。

（七）境外證據(jù)的審查

1. 證據(jù)來(lái)源合法性的審查

境外證據(jù)的來(lái)源包括：外交文件（國(guó)際條約、互助協(xié)議）；司法協(xié)助（刑事司法協(xié)助、平等互助原則）；警務(wù)合作（國(guó)際警務(wù)合作機(jī)制、國(guó)際刑警組織）。

由于上述來(lái)源方式均需要有法定的程序和條件，對(duì)境外證據(jù)的審查要注意：證據(jù)來(lái)源是否是通過(guò)上述途徑收集，審查報(bào)批、審批手續(xù)是否完備，程序是否合法；證據(jù)材料移交過(guò)程是否合法，手續(xù)是否齊全，確保境外證據(jù)的來(lái)源合法性。

2. 證據(jù)轉(zhuǎn)換的規(guī)范性審查

對(duì)于不符合我國(guó)證據(jù)種類(lèi)和收集程序要求的境外證據(jù)，偵查機(jī)關(guān)要重新進(jìn)行轉(zhuǎn)換和固定，才能作為證據(jù)使用。注重審查：

（1）境外交接證據(jù)過(guò)程的連續(xù)性，是否有交接文書(shū)，交接文書(shū)是否包含接收證據(jù)。

（2）接收移交、開(kāi)箱、登記時(shí)是否全程錄像，確保交接過(guò)程的真實(shí)性，交接物品的完整性。

（3）境外證據(jù)按照我國(guó)證據(jù)收集程序重新進(jìn)行固定的，依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，注意證據(jù)轉(zhuǎn)換過(guò)程的連續(xù)性和真實(shí)性的審查。

（4）公安機(jī)關(guān)是否對(duì)境外證據(jù)來(lái)源、提取人、提取時(shí)間或者提供人、提供時(shí)間以及保管移交的過(guò)程等作出說(shuō)明，有無(wú)對(duì)電子數(shù)據(jù)完整性等專(zhuān)門(mén)性問(wèn)題的鑒定意見(jiàn)等。

（5）無(wú)法確認(rèn)證據(jù)來(lái)源、證據(jù)真實(shí)性、收集程序違法無(wú)法補(bǔ)正等境外證據(jù)應(yīng)予排除。

3. 其他來(lái)源的境外證據(jù)的審查 通過(guò)其他渠道收集的境外證據(jù)材料，作為證據(jù)使用的，應(yīng)注重對(duì)其來(lái)源、提供人、提供時(shí)間以及提取人、提取時(shí)間進(jìn)行審查。能夠證明案件事實(shí)且符合刑事訴訟法規(guī)定的，可以作為證據(jù)使用。

三、社會(huì)危險(xiǎn)性及羈押必要性審查

（一）審查逮捕

符合下列情形之一的，可以結(jié)合案件具體情況考慮認(rèn)定犯罪嫌疑人具有社會(huì)危險(xiǎn)性，有羈押必要：

1. 《最高人民檢察院、公安部關(guān)于逮捕社會(huì)危險(xiǎn)性條件若干問(wèn)題的規(guī)定（試行）》（高檢會(huì)〔2015〕9號(hào)）規(guī)定的具有社會(huì)危險(xiǎn)性情節(jié)的。

2. 犯罪嫌疑人是詐騙團(tuán)伙的首要分子或者主犯。對(duì)于首要分子，要重點(diǎn)審查其在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)中是否起到組織、策劃、指揮作用。對(duì)于其他主犯，要重點(diǎn)審查其是否是犯意的發(fā)起者、犯罪的組織者、策劃者、指揮者、主要責(zé)任者，是否參與了犯罪的全過(guò)程或關(guān)鍵環(huán)節(jié)以及在犯罪中所起的作用：詐騙團(tuán)伙的具體管理者、組織者、招募者、電腦操盤(pán)人員、對(duì)詐騙成員進(jìn)行培訓(xùn)的人員以及制作、提供詐騙方案、術(shù)語(yǔ)清單、語(yǔ)音包、信息的人員可以認(rèn)定為主犯；取款組、供卡組、公民個(gè)人信息提供組等負(fù)責(zé)人，對(duì)維持詐騙團(tuán)伙運(yùn)轉(zhuǎn)起著重要作用的，可以認(rèn)定為主犯；對(duì)于其他實(shí)行犯是否屬于主犯，主要通過(guò)其參加時(shí)段實(shí)施共同犯罪活動(dòng)的程度、具體罪行的大小、對(duì)造成危害后果的作用等來(lái)認(rèn)定。

3. 有證據(jù)證明犯罪嫌疑人實(shí)施詐騙行為，犯罪嫌疑人拒不供認(rèn)或者作虛假供述的。

4. 有證據(jù)顯示犯罪嫌疑人參與詐騙且既遂數(shù)額巨大、被害人眾多，詐騙數(shù)額等需進(jìn)一步核實(shí)的。

5. 有證據(jù)證明犯罪嫌疑人參與詐騙的時(shí)間長(zhǎng)，應(yīng)當(dāng)明知詐騙團(tuán)伙其他同案犯犯罪事實(shí)的，但犯罪嫌疑人拒絕指證或虛假指證的。

6. 其他具有社會(huì)危險(xiǎn)性或羈押必要的情形。

在犯罪嫌疑人罪行較輕的前提下，根據(jù)犯罪嫌疑人在犯罪團(tuán)伙中的地位、作用、參與時(shí)間、工作內(nèi)容、認(rèn)罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)等情節(jié)，結(jié)合案件整體情況，依據(jù)主客觀相一致原則綜合判斷犯罪嫌疑人的社會(huì)危險(xiǎn)性或者羈押必要性。在犯罪嫌疑人真誠(chéng)認(rèn)罪悔罪，如實(shí)供述且供述穩(wěn)定的情況下，有下列情形的可以考慮社會(huì)危險(xiǎn)性較?。?/p>

1. 預(yù)備犯、中止犯。

2. 直接參與詐騙的數(shù)額未達(dá)巨大，有自首、立功表現(xiàn)的。

3. 直接參與詐騙的數(shù)額未達(dá)巨大，參與時(shí)間短的發(fā)送信息、撥打電話人員。

4. 涉案數(shù)額未達(dá)巨大，受雇負(fù)責(zé)飲食、住宿等輔助工作人員。

5. 直接參與詐騙的數(shù)額未達(dá)巨大，積極退贓的從犯。

6. 被脅迫參加電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，沒(méi)有造成嚴(yán)重影響和后果的。

7. 其他社會(huì)危險(xiǎn)性較小的情形。

需要注意的是，對(duì)犯罪嫌疑人社會(huì)危險(xiǎn)性的把握，要根據(jù)案件社會(huì)影響、造成危害后果、打擊力度的需要等多方面綜合判斷和考慮。

（二）審查起訴

在審查起訴階段，要結(jié)合偵查階段取得的事實(shí)證據(jù)，進(jìn)一步引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)加大捕后偵查力度，及時(shí)審查新證據(jù)。在羈押期限屆滿前對(duì)全案進(jìn)行綜合審查，對(duì)于未達(dá)到逮捕證明標(biāo)準(zhǔn)的，撤銷(xiāo)原逮捕決定。

經(jīng)羈押必要性審查，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)向辦案機(jī)關(guān)提出釋放或者變更強(qiáng)制措施的建議：

1. 案件證據(jù)發(fā)生重大變化，沒(méi)有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)或者犯罪行為系犯罪嫌疑人、被告人所為的。

2. 案件事實(shí)或者情節(jié)發(fā)生變化，犯罪嫌疑人、被告人可能被判處拘役、管制、獨(dú)立適用附加刑、免予刑事處罰或者判決無(wú)罪的。

3. 繼續(xù)羈押犯罪嫌疑人、被告人，羈押期限將超過(guò)依法可能判處的刑期的。

4. 案件事實(shí)基本查清，證據(jù)已經(jīng)收集固定，符合取保候?qū)徎蛘弑O(jiān)視居住條件的。

經(jīng)羈押必要性審查，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人、被告人具有下列情形之一，且具有悔罪表現(xiàn)，不予羈押不致發(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性的，可以向辦案機(jī)關(guān)提出釋放或者變更強(qiáng)制措施的建議：

1. 預(yù)備犯或者中止犯；共同犯罪中的從犯或者脅從犯。

2. 主觀惡性較小的初犯。

3. 系未成年人或者年滿七十五周歲的人。

4. 與被害方依法自愿達(dá)成和解協(xié)議，且已經(jīng)履行或者提供擔(dān)保的。

5. 患有嚴(yán)重疾病、生活不能自理的。

6. 系懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女。

7. 系生活不能自理的人的唯一扶養(yǎng)人。

8. 可能被判處一年以下有期徒刑或者宣告緩刑的。

9. 其他不需要繼續(xù)羈押犯罪嫌疑人、被告人的情形。

北京市公安局關(guān)于辦理電信詐騙案件指導(dǎo)意見(jiàn)

（2015年6月12日　京公法字〔2015〕757號(hào)）

一、電信詐騙案件的特征規(guī)律（略）

二、電信詐騙案件的取證要點(diǎn)及規(guī)格

鑒于電信詐騙案件的犯罪特點(diǎn)，及偵查取證工作的要點(diǎn)和流程，特制定以下證據(jù)要點(diǎn)及規(guī)格形式：

（一）接報(bào)、受理階段

各級(jí)公安機(jī)關(guān)辦案部門(mén)在接到事主通過(guò)“110”等方式報(bào)警稱(chēng)被他人實(shí)施電信詐騙后，接報(bào)單位應(yīng)迅速接處警，刑偵、網(wǎng)安等部門(mén)協(xié)同開(kāi)展調(diào)查取證、追贓減損工作。

1.制作事主報(bào)案材料。重點(diǎn)詢(xún)問(wèn)事主報(bào)案原因、被騙地點(diǎn)、發(fā)案時(shí)間、被騙方式、轉(zhuǎn)賬方式、轉(zhuǎn)賬金額、相關(guān)知情人、對(duì)方信息、通聯(lián)號(hào)碼、轉(zhuǎn)賬賬號(hào)等，力求盡可能多的獲取事主能夠提供的相關(guān)細(xì)節(jié)。

2.制作《受案登記表》。嚴(yán)格按照《受案登記表》的填寫(xiě)要求，對(duì)各填寫(xiě)項(xiàng)認(rèn)真填寫(xiě)并向事主出具《受案回執(zhí)》。

3.制作《現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄》、《遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄》等電子勘驗(yàn)報(bào)告。根據(jù)案件情況，由網(wǎng)安部門(mén)對(duì)事主的手機(jī)、電腦等電子設(shè)備初步勘查，發(fā)現(xiàn)涉案線索后應(yīng)依法提取帶回公安機(jī)關(guān)進(jìn)行細(xì)致勘驗(yàn)檢測(cè)，及時(shí)制作《現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄》、《遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄》，內(nèi)容應(yīng)包括：提取、固定事主手機(jī)中的涉案短信、郵件、通話記錄及被植入的惡意程序等信息；提取、固定事主電腦被植入木馬等惡意程序等涉案信息；對(duì)事主被騙過(guò)程中所的掛馬網(wǎng)站進(jìn)行遠(yuǎn)程勘驗(yàn)，提取、固定涉案網(wǎng)站的域名、IP、偽造文書(shū)信息及木馬等惡意程序等信息。

（二）初查、立案階段

1.調(diào)取事主通話記錄單。根據(jù)事主提供的與詐騙人員通聯(lián)的電話號(hào)碼，向所屬三大通訊運(yùn)營(yíng)商調(diào)取事主被騙期間的電話記錄單，內(nèi)容應(yīng)包括起止時(shí)間、通話時(shí)長(zhǎng)、主或被叫、對(duì)方號(hào)碼、通信類(lèi)型等全部與之相關(guān)的通聯(lián)信息。

2.調(diào)取事主個(gè)人涉案銀行賬戶交易明細(xì)。根據(jù)事主提供的轉(zhuǎn)賬賬戶，向所屬的銀行調(diào)取開(kāi)戶信息、案發(fā)期間的交易明細(xì)等。

3.調(diào)取事主轉(zhuǎn)賬目標(biāo)銀行賬戶的交易明細(xì)。通過(guò)對(duì)事主被騙賬戶交易明細(xì)的梳理，確定被騙款項(xiàng)轉(zhuǎn)入賬戶，并調(diào)取該賬戶的交易明細(xì)及開(kāi)戶信息；同時(shí)，根據(jù)該筆被騙錢(qián)款的流向，順次查詢(xún)調(diào)取相關(guān)交易明細(xì)，反映該筆被騙錢(qián)款被多次轉(zhuǎn)賬并最終提現(xiàn)的完整過(guò)程，形成完整的資金流。

4.對(duì)涉案轉(zhuǎn)賬用銀行卡信息人員查找取證，制作詢(xún)（訊）問(wèn)筆錄。根據(jù)涉案錢(qián)款資金流向的查證，對(duì)涉案的轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)銀行卡的開(kāi)卡人員進(jìn)行查找，在制作詢(xún)（訊）問(wèn)筆錄時(shí)，要以開(kāi)卡時(shí)間、開(kāi)卡目的、使用情況、出售情況、收卡人信息等為問(wèn)話重點(diǎn)。

5.將事主被騙時(shí)使用的涉案手機(jī)、電腦送鑒定機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)鑒定。對(duì)事主手機(jī)內(nèi)的涉案短信、、通話記錄等提取固定；對(duì)事主用于網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的電腦進(jìn)行鑒定，對(duì)其中網(wǎng)銀賬戶登錄及操作過(guò)程進(jìn)行固定，同時(shí)通過(guò)技術(shù)溯源查找、確定接收事主轉(zhuǎn)賬的銀行賬戶使用網(wǎng)銀登錄時(shí)的IP地址、網(wǎng)轉(zhuǎn)設(shè)備MAC碼等。

6.關(guān)聯(lián)調(diào)取涉案轉(zhuǎn)賬卡日常刷卡記錄，查找確定“試卡用” POS機(jī)，進(jìn)而確定持有人員身份信息并查找取證。通過(guò)對(duì)涉案轉(zhuǎn)賬用銀行卡的日常交易記錄進(jìn)行梳理，梳理核對(duì)出該銀行卡短期內(nèi)多次小額存取的記錄，對(duì)存在測(cè)試銀行卡安全性的記錄進(jìn)行溯源，到POS機(jī)發(fā)放公司調(diào)取相關(guān)數(shù)據(jù)，并通過(guò)登記信息確定持機(jī)人員真實(shí)身份信息，查獲后制作筆錄材料，確實(shí)存在涉案嫌疑的應(yīng)及時(shí)采取強(qiáng)制措施予以控制。

7.調(diào)取與事主通聯(lián)的涉案網(wǎng)絡(luò)VOIP電話線路使用存儲(chǔ)記錄。通過(guò)調(diào)取梳理事主被詐騙期間的通訊記錄，確定詐騙團(tuán)伙使用的偽裝號(hào)碼，通過(guò)溯源該主叫號(hào)碼，反查為其提供通訊連接的線路商，并從該線路商處獲取該線路使用的歷史記錄。同時(shí)，對(duì)該線路使用的歷史記錄進(jìn)行梳理，繼續(xù)追溯查詢(xún)?cè)撏ㄓ嵕€路在多層轉(zhuǎn)包過(guò)程中的對(duì)應(yīng)IP地址，直至溯源至境外詐騙團(tuán)伙接入窩點(diǎn)的IP地址。

8.調(diào)取固定涉及提現(xiàn)人員的相關(guān)錄像。通過(guò)對(duì)涉案資金流的追蹤，確定終端提現(xiàn)地，依法對(duì)ATM機(jī)或銀行柜臺(tái)的有關(guān)錄像進(jìn)行調(diào)取，并對(duì)有條件的錄像內(nèi)容進(jìn)行視頻比對(duì)，確定提現(xiàn)“車(chē)手”的真實(shí)身份信息，開(kāi)展查找抓捕工作。

9.開(kāi)具案件《立案決定書(shū)》、《調(diào)取證據(jù)通知書(shū)》、《現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄》、《遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄》等法律文書(shū)，完善法律手續(xù)。

（三）抓捕、初審階段

1.由境外政府警務(wù)部門(mén)出具抓捕目標(biāo)窩點(diǎn)與我在偵案件相關(guān)聯(lián)的證明材料。該證明材料的內(nèi)容應(yīng)包括：詐騙窩點(diǎn)的地理位置、確定為抓捕目標(biāo)的原因以及對(duì)抓捕過(guò)程的簡(jiǎn)單描述等，同時(shí)將該證明材料交由第三方翻譯機(jī)構(gòu)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的漢化翻譯。

2.了解詐騙窩點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，拍照固定并繪制《電子設(shè)備拓?fù)鋱D》。初入窩點(diǎn)時(shí)，即刻對(duì)窩點(diǎn)全貌進(jìn)行拍照，由網(wǎng)安部門(mén)負(fù)責(zé)查看窩點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)架設(shè)結(jié)構(gòu)，保持原貌，防止隨意移動(dòng)或開(kāi)關(guān)相關(guān)電子設(shè)備。

3.逐一登記查獲的電子設(shè)備，制作《扣押清單》。對(duì)窩點(diǎn)內(nèi)的所有可能涉案的電子設(shè)備進(jìn)行登記，履行扣押手續(xù)，其中包括窩點(diǎn)公共電子設(shè)備及涉案人員個(gè)人使用的電子設(shè)備。

4.逐一登記查獲的相關(guān)物證、書(shū)證等，制作《扣押清單》。除重點(diǎn)登記扣押涉案電子設(shè)備外，亦應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)查獲的紙質(zhì)版話術(shù)單、業(yè)績(jī)單、日常筆記、可能涉案的銀行卡、往來(lái)機(jī)票、培訓(xùn)用材料等，逐一逐人對(duì)應(yīng)扣押。

5.制作《現(xiàn)場(chǎng)勘查工作記錄》。在網(wǎng)安部門(mén)制作《電子設(shè)備拓?fù)鋱D》的同時(shí)，由刑偵部門(mén)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)勘查，對(duì)窩點(diǎn)的外景、內(nèi)部進(jìn)行拍照固定，繪制現(xiàn)場(chǎng)方位圖，逐一房間勘查，并在初始狀態(tài)的基礎(chǔ)上，分別對(duì)涉案人員在窩點(diǎn)內(nèi)的位置進(jìn)行拍照固定，如“一線”人員對(duì)其固定工位的指認(rèn)等。同時(shí)，對(duì)于重要的電子設(shè)備，提取到的話術(shù)單、業(yè)績(jī)單，用于日常提示的書(shū)寫(xiě)板等亦要拍照固定，并在方位圖中進(jìn)行表述。

6.對(duì)電子設(shè)備制作《現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄》、《遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄》。根據(jù)實(shí)際情況，及時(shí)對(duì)電子設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)，避免證據(jù)滅失。

現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)包括：

（1）電子語(yǔ)音包、文檔、掛馬網(wǎng)站、木馬文件和釣魚(yú)網(wǎng)站的網(wǎng)址、素材等電子數(shù)據(jù)；

（2）值班表、詐騙話術(shù)、業(yè)績(jī)單、學(xué)習(xí)筆記等電子數(shù)據(jù)；

（3）涉案銀行卡賬號(hào)信息；

（4）正在登錄的網(wǎng)站賬號(hào)、網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容、上網(wǎng)瀏覽記錄（重點(diǎn)提取網(wǎng)上銀行、VOIP電話平臺(tái)登錄信息）、上網(wǎng)搜索記錄、自動(dòng)完成字段、COOKIE信息等；

（5）各類(lèi)加密容器、加密壓縮包內(nèi)的涉案文件；

（6） USB設(shè)備使用記錄、操作系統(tǒng)的系統(tǒng)日志、程序日志、安全日志等；

（7） QQ， Skype等即時(shí)通訊工具的登錄賬號(hào)，主要聯(lián)系人及聊天記錄；

（8） VOIP電話軟件及電子話單；

（9）調(diào)取手機(jī)中的通訊錄、短信、涉案圖片和文檔、通訊工具聊天記錄等數(shù)據(jù)；

（10）支付寶、財(cái)付通、paypal等涉案電子支付賬號(hào)信息；

（11）各類(lèi)涉案影音文件，包括圖片、音頻、視頻等；

（12）涉案相關(guān)快遞信息；

（13）具有改寫(xiě)VOIP電話號(hào)碼功能的“一號(hào)通”等軟件及其使用記錄；

（14）其他案件相關(guān)電子數(shù)據(jù)。

遠(yuǎn)程勘驗(yàn)包括：

（1）對(duì)詐騙團(tuán)伙所使用的VOIP軟件平臺(tái)進(jìn)行遠(yuǎn)程勘驗(yàn)，調(diào)取其登錄的用戶名密碼信息、賬戶詳細(xì)信息、撥打VOIP電話的詳細(xì)話單和消費(fèi)充值信息；

（2）對(duì)詐騙團(tuán)伙所使用的掛馬網(wǎng)站進(jìn)行遠(yuǎn)程勘驗(yàn)，調(diào)取涉案網(wǎng)站的前臺(tái)及后臺(tái)數(shù)據(jù)，重點(diǎn)調(diào)取域名、IP、偽造文書(shū)信息、木馬等惡意程序和登錄維護(hù)日志。

7.分類(lèi)核實(shí)窩點(diǎn)涉案人員真實(shí)身份信息，制作《到案經(jīng)過(guò)》。經(jīng)核實(shí)，將窩點(diǎn)內(nèi)人員按照其犯罪分工進(jìn)行分類(lèi)，如“一線”、“二線”、“三線”人員，窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人，技術(shù)人員，生活服務(wù)人員等，并及時(shí)查清其真實(shí)身份，條件允許的情況下應(yīng)當(dāng)逐人單獨(dú)看管，防止串供。

8.按人員類(lèi)別開(kāi)展初審工作，制作《訊問(wèn)筆錄》。根據(jù)核實(shí)情況，按照人員在窩點(diǎn)內(nèi)的分工開(kāi)展訊問(wèn)工作。針對(duì)“一線”人員，重點(diǎn)訊問(wèn)由何人招募、從何地、在何時(shí)、以何方法進(jìn)入詐騙窩點(diǎn)，進(jìn)入窩點(diǎn)后何人、何方式對(duì)其培訓(xùn)，何分工、實(shí)施過(guò)程、是否施騙成功獲利，以及如何向“二線”轉(zhuǎn)遞事主及帶有特征性標(biāo)記內(nèi)容的信息等；針對(duì)“二線”人員，重點(diǎn)訊問(wèn)除基礎(chǔ)內(nèi)容與“一線”人員一致外，還應(yīng)對(duì)其在接到“一線”轉(zhuǎn)遞的事主后，如何采用有針對(duì)性、特征性的話術(shù)對(duì)事主繼續(xù)施騙的細(xì)節(jié)，如事主的基本信息、謊稱(chēng)的涉案事項(xiàng)、冒稱(chēng)的人員身份等，建立與事主反映信息的對(duì)應(yīng)性；針對(duì)“三線”人員，重點(diǎn)訊問(wèn)其如何指揮或操作事主轉(zhuǎn)賬的細(xì)致過(guò)程，對(duì)事主銀行卡號(hào)、轉(zhuǎn)賬公司的卡號(hào)、賬戶人員信息、轉(zhuǎn)款金額、轉(zhuǎn)款時(shí)間、轉(zhuǎn)款方式、事主及本人的電話號(hào)碼等細(xì)節(jié)著重訊問(wèn)；針對(duì)窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人，重點(diǎn)訊問(wèn)其在窩點(diǎn)中的組織、指揮、管理等行為，以及與轉(zhuǎn)賬公司、設(shè)備提供商、專(zhuān)職販卡人員等之間的溝通聯(lián)系情況（有時(shí)窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人員即為“三線”人員）；針對(duì)窩點(diǎn)技術(shù)人員，重點(diǎn)訊問(wèn)其為窩點(diǎn)設(shè)備正常運(yùn)行、網(wǎng)絡(luò)通訊順暢、制作發(fā)送語(yǔ)音包、編寫(xiě)虛假掛馬網(wǎng)站等提供技術(shù)保障的具體行為；針對(duì)生活服務(wù)人員，重點(diǎn)訊問(wèn)其協(xié)助他人實(shí)施電信詐騙行為的主觀明知，并從中獲利情況。對(duì)于上述不同類(lèi)別人員進(jìn)行有針對(duì)性訊問(wèn)的同時(shí)，均應(yīng)進(jìn)行相互間的辨認(rèn)，同時(shí)在訊問(wèn)中亦要體現(xiàn)對(duì)他人行為的相互指證。

（四）審查、固證階段

1.對(duì)窩點(diǎn)查獲的所有涉案電子設(shè)備均要送司法鑒定機(jī)構(gòu)，進(jìn)行《電子設(shè)備勘驗(yàn)鑒定》。在對(duì)窩點(diǎn)扣押起獲的電子設(shè)備做以往常規(guī)勘驗(yàn)鑒定以外，要重點(diǎn)進(jìn)行以下鑒定：

（1）對(duì)從事主處和嫌疑人處提取的木馬文件進(jìn)行同一性認(rèn)定，并在鑒定中說(shuō)明木馬的功能，如有遠(yuǎn)程操作，需體現(xiàn)遠(yuǎn)程操作具體過(guò)程及IP地址信息；

（2）對(duì)事主被騙過(guò)程中的掛馬網(wǎng)站域名所解析到的IP地址與詐騙團(tuán)伙使用的掛馬網(wǎng)站IP地址進(jìn)行同一性認(rèn)定；

（3）對(duì)窩點(diǎn)扣押的網(wǎng)卡進(jìn)行破譯解析，可反映出電話撥入撥出的數(shù)量；

（4）對(duì)窩點(diǎn)扣押的交換機(jī)重點(diǎn)勘查鑒定，提取相關(guān)數(shù)據(jù)反映語(yǔ)音包發(fā)送量及回?fù)茈娫挿峙淝闆r；

（5）對(duì)涉案電腦中安裝使用的相關(guān)軟件進(jìn)行功能認(rèn)定等。

2.對(duì)窩點(diǎn)扣押的紙質(zhì)版書(shū)證進(jìn)行《筆跡鑒定》。針對(duì)扣押的紙質(zhì)版書(shū)證，經(jīng)初步梳理認(rèn)定相關(guān)人員后，送司法鑒定機(jī)關(guān)進(jìn)行筆跡鑒定。

3.調(diào)取涉案人員出行及出入境信息記錄。根據(jù)涉案人員身份信息在情報(bào)數(shù)據(jù)庫(kù)中，分類(lèi)梳理人員活動(dòng)軌跡，向出入境管理部門(mén)、鐵路航空部門(mén)等調(diào)取相關(guān)記錄，反映窩點(diǎn)人員間的同行伴隨狀態(tài)，并通過(guò)辦理護(hù)照、購(gòu)買(mǎi)機(jī)票等操作環(huán)節(jié)確定涉嫌招募、輸送話務(wù)人員的“蛇頭”人員身份信息。

4.調(diào)取涉案人員個(gè)人通訊設(shè)備的通話記錄。將梳理確定的涉案人員在用電話號(hào)碼向三大通訊運(yùn)營(yíng)商提供，由運(yùn)營(yíng)商出具相關(guān)號(hào)碼可溯的通話記錄、短信內(nèi)容等，并將獲取的相關(guān)信息與事主通話記錄進(jìn)行比對(duì)碰撞，客觀表現(xiàn)嫌疑人與事主間的關(guān)聯(lián)。

5.調(diào)取涉案人員名下銀行賬戶的交易明細(xì)。經(jīng)向銀行服務(wù)部門(mén)反饋涉案人員身份信息獲得逐人名下的全部銀行開(kāi)戶情況，并有針對(duì)性的（如在偵案件發(fā)生的前后時(shí)間段）進(jìn)行賬戶交易梳理，反映案發(fā)后涉案人員的非法獲利情況等。

6.加大對(duì)涉案人員審查訊問(wèn)力度，制作《訊問(wèn)筆錄》。從境外將我管轄的部分涉案人員帶回境內(nèi)審查后，應(yīng)加大對(duì)涉案人員的訊問(wèn)力度，在訊問(wèn)常規(guī)問(wèn)題的同時(shí)，要對(duì)組織勾聯(lián)、計(jì)劃實(shí)施、任務(wù)分工、施騙過(guò)程、犯罪獲利等環(huán)節(jié)著重訊問(wèn)，特別是結(jié)合在偵案件中事主的相關(guān)被騙細(xì)節(jié)特征，有針對(duì)性地開(kāi)展訊問(wèn)，盡量對(duì)應(yīng)還原該施騙過(guò)程。

（五）其他涉案“子團(tuán)伙”取證要點(diǎn)

由于當(dāng)前電信詐騙犯罪團(tuán)伙趨于專(zhuān)業(yè)化、職業(yè)化，團(tuán)伙內(nèi)的分工更為細(xì)致明確，出現(xiàn)了將“招募輸送人員”、“提供設(shè)備保障”、“收販銀行卡”、“專(zhuān)職轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)”等環(huán)節(jié)“外包”的現(xiàn)象，在整個(gè)電信詐騙活動(dòng)中，呈現(xiàn)出以“施騙窩點(diǎn)”為核心，各“外包環(huán)節(jié)”提供服務(wù)支持的運(yùn)作模式，各“外包環(huán)節(jié)”與施騙窩點(diǎn)多為單向聯(lián)系或“子團(tuán)伙”兩兩間聯(lián)系，亦可同時(shí)為多個(gè)施騙窩點(diǎn)提供服務(wù)支持的情況，因此，在對(duì)上述“子團(tuán)伙”進(jìn)行偵查取證時(shí)應(yīng)區(qū)別對(duì)待。

1.招募輸送人員團(tuán)伙。

該團(tuán)伙即“蛇頭”，應(yīng)從以下方面重點(diǎn)取證：

（1）核實(shí)成員真實(shí)身份，查獲后對(duì)其“明知赴境外參與施騙窩點(diǎn)而組織人員前往”的主觀故意進(jìn)行重點(diǎn)訊問(wèn)；

（2）代替被招募人員辦理護(hù)照簽證、購(gòu)買(mǎi)機(jī)票的相關(guān)書(shū)證；

（3）團(tuán)伙成員通訊設(shè)備的通話記錄、短信內(nèi)容等，重點(diǎn)梳理與窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人、被招募人員的通聯(lián)情況；

（4）團(tuán)伙成員的出入境記錄，與被招募人員活動(dòng)軌跡進(jìn)行碰撞，證明其伴隨狀態(tài)；

（5）被招募人員、窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人等指證及辨認(rèn)材料。

2.提供設(shè)備保障團(tuán)伙。

該團(tuán)伙屬于在境外專(zhuān)職向窩點(diǎn)提供交換機(jī)、電腦、電話機(jī)等硬件設(shè)備并提供搭建、調(diào)試、維護(hù)等服務(wù)，應(yīng)從以下方面重點(diǎn)取證：

（1）團(tuán)伙成員對(duì)“出售相關(guān)設(shè)備并進(jìn)行搭建用于實(shí)施電信詐騙”的主觀明知；

（2）出售設(shè)備的賬務(wù)憑證；

（3）提供維護(hù)的具體行為及記錄；

（4）接受詐騙團(tuán)伙付費(fèi)的賬目憑證；

（5）成員與窩點(diǎn)人員之間通話、短信、等記錄。

3.專(zhuān)職收販銀行卡團(tuán)伙。

該團(tuán)伙是電信詐騙犯罪中的重要環(huán)節(jié)，通常情況下，由初級(jí)收卡人員從個(gè)人處收購(gòu)銀行卡開(kāi)始，逐級(jí)向上一級(jí)收卡人員匯集，最終到達(dá)頂級(jí)收卡人員，該級(jí)別的收卡人員可直接與窩點(diǎn)的負(fù)責(zé)人或在臺(tái)轉(zhuǎn)賬公司進(jìn)行聯(lián)系，定期通過(guò)郵遞的方式投遞出售大量銀行卡被用作電信詐騙犯罪的轉(zhuǎn)賬卡或提現(xiàn)卡，因此對(duì)該團(tuán)伙的成員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)厲打擊，重點(diǎn)取證要點(diǎn)為：

（1）團(tuán)伙成員與施騙窩點(diǎn)或轉(zhuǎn)賬公司人員通聯(lián)的通話記錄，短信、、QQ、Skype等內(nèi)容；

（2）團(tuán)伙成員與施騙窩點(diǎn)或轉(zhuǎn)賬公司的銀行交易記錄；

（3）抓獲時(shí)起獲的大量銀行卡、POS機(jī)、U盾等物證；

（4）郵遞境外或臺(tái)灣的快遞憑證單據(jù)；

（5）團(tuán)伙成員對(duì)收卡販卡行為的主觀供述；

（6）下級(jí)售卡人員對(duì)上級(jí)收卡人員的指證材料；

（7）被查獲銀行卡實(shí)際開(kāi)卡人的詢(xún)問(wèn)材料（5名以上），指證購(gòu)卡人的收卡行為；

（8）銀行工作人員對(duì)開(kāi)卡行為的證明材料；

（9）調(diào)取團(tuán)伙成員使用POS機(jī)及進(jìn)行測(cè)試安全性的存取交易記錄。

4.專(zhuān)職轉(zhuǎn)賬團(tuán)伙。

該團(tuán)伙是實(shí)現(xiàn)事主錢(qián)款被騙轉(zhuǎn)賬的直接參與者，重點(diǎn)取證要點(diǎn)為：

（1）涉案資金流的查證，反映連貫持續(xù)性，并最終流向涉案轉(zhuǎn)賬公司控制的銀行卡；

（2）涉案銀行卡網(wǎng)絡(luò)登錄的IP地址；

（3）轉(zhuǎn)賬公司與施騙窩點(diǎn)的通聯(lián)證據(jù)，如、Skype等內(nèi)容；

（4）轉(zhuǎn)賬公司與施騙窩點(diǎn)分配被騙錢(qián)款的銀行交易記錄；

（5）轉(zhuǎn)賬公司與販卡團(tuán)伙通聯(lián)的記錄；

（6）轉(zhuǎn)賬公司支付購(gòu)買(mǎi)販卡團(tuán)伙銀行卡錢(qián)款的交易記錄；

（7）被抓獲提現(xiàn)人員對(duì)轉(zhuǎn)賬公司的指證；

（8）轉(zhuǎn)賬公司工作人員對(duì)實(shí)施幫助詐騙窩點(diǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬行為的供述；

（9）在偵案件中所有涉及銀行卡相互間的梳理比對(duì)，提現(xiàn)連貫性的證明材料。

5.專(zhuān)職提現(xiàn)團(tuán)伙。

該團(tuán)伙直接與涉案資金接觸，其對(duì)于追贓減損有著重要意義，重點(diǎn)取證要點(diǎn)為：

（1）提現(xiàn)團(tuán)伙與轉(zhuǎn)賬公司的勾連情況，如通話記錄、短信、等；

（2）證明提現(xiàn)團(tuán)伙人員間的分工職責(zé)的證據(jù)；

（3）證明提現(xiàn)團(tuán)伙人員“工作量”的業(yè)績(jī)表等書(shū)證；

（4）提現(xiàn)團(tuán)伙人員在ATM機(jī)上進(jìn)行提現(xiàn)操作的交易記錄；

（5）提現(xiàn)團(tuán)伙人員提現(xiàn)行為的錄像，有條件的可依靠視頻偵查技術(shù)，還原嫌疑人真實(shí)相貌，確定嫌疑人身份；

（6）提現(xiàn)團(tuán)伙向轉(zhuǎn)賬團(tuán)伙轉(zhuǎn)款的交易記錄；

（7）抓獲嫌疑人后獲取的涉案銀行卡、手機(jī)等物證；

（8）提現(xiàn)團(tuán)伙人員對(duì)其行為的供述材料及相互指證情況。

針對(duì)上述團(tuán)伙人員的定性處罰，應(yīng)根據(jù)其主觀故意供述情況及獲取證據(jù)情況，以涉嫌詐騙罪的共犯進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)于詐騙主罪不能認(rèn)定，但有證據(jù)證明其行為涉嫌妨害信用卡管理等其他犯罪的，亦應(yīng)進(jìn)行涉罪評(píng)價(jià)。

三、注意事項(xiàng)

由于當(dāng)前電信詐騙案件的特殊性，在偵辦該類(lèi)案件時(shí)，確實(shí)存在因客觀條件不能固化閉合整個(gè)證據(jù)鏈條的情況，但應(yīng)最大限度的豐滿可獲得的環(huán)節(jié)證據(jù)，提高證據(jù)證明力，推進(jìn)訴訟進(jìn)程，應(yīng)著重注意以下問(wèn)題：

一是強(qiáng)化取證意識(shí)，最大限度的細(xì)化事主報(bào)案內(nèi)容，及時(shí)開(kāi)展取證工作，避免因時(shí)限造成證據(jù)的滅失；

二是提高串并案率，通過(guò)偵查發(fā)現(xiàn)，一個(gè)詐騙團(tuán)伙會(huì)在一段時(shí)間內(nèi)持續(xù)對(duì)一個(gè)地區(qū)進(jìn)行施騙，這就需要大量走訪事主，找出案件共性，有利于打擊的精準(zhǔn)性；

三是進(jìn)一步重視技術(shù)勘驗(yàn)在獲取客觀證據(jù)上的作用，及時(shí)對(duì)涉案物證、電子設(shè)備等進(jìn)行勘驗(yàn)固定，并及時(shí)送司法鑒定機(jī)構(gòu)全面勘驗(yàn)鑒定；

四是緊緊依托公安部的協(xié)調(diào)，加強(qiáng)與境外警務(wù)部門(mén)的協(xié)作，做好對(duì)犯罪窩點(diǎn)的抓捕、勘驗(yàn)、取證工作，同時(shí)避免涉案人員集體關(guān)押等情況，防止串供；

五是健全與臺(tái)灣地區(qū)警方協(xié)作機(jī)制，力爭(zhēng)同步開(kāi)展抓捕行動(dòng)，對(duì)在臺(tái)的“金主”、“轉(zhuǎn)賬公司”等一并抓獲，同時(shí)審查情況及時(shí)互通，整體推進(jìn)案件；

六是建立局內(nèi)各部門(mén)之間的協(xié)作機(jī)制，專(zhuān)業(yè)取證工作由專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)完成，確保證據(jù)的法定效力和證明力。

浙江省高級(jí)人民法院

浙江省人民檢察院 浙江省公安廳

印發(fā)《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件證據(jù)收集審查判斷工作指引的通知》

浙檢發(fā)訴三字〔2018〕6號(hào)

本省各級(jí)人民法院、人民檢察院、公安局（分局）:

現(xiàn)將《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件證據(jù)收集審查判斷工作指引》印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。如執(zhí)行中遇到問(wèn)題，請(qǐng)分別及時(shí)報(bào)告省高級(jí)法院、省檢察院、省公安廳。

浙江省高級(jí)人民法院

浙江省人民檢察院

浙江省公安廳

2018年9月14日

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件證據(jù)收集審查判斷工作指引

為提高電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件辦案質(zhì)量，根據(jù)相關(guān)法律及司法解釋規(guī)定，結(jié)合我省實(shí)際，制定本指引。

一、一般規(guī)定

第一條 本指引所稱(chēng)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，是指犯罪分子以電信通訊、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)手段為傳播方式或媒介，對(duì)被害人發(fā)布虛假信息或設(shè)置騙局，誘使被害人給付錢(qián)財(cái)或網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬而遭受損失的犯罪行為。

第二條 證明電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人、被告人身份情況的證據(jù)除身份證，戶籍證明等材料外，還應(yīng)當(dāng)調(diào)取犯罪嫌疑人、被告人的虛擬身份信息，包括網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)信息身份認(rèn)證信息、網(wǎng)絡(luò)社區(qū)登錄密碼等。

第三條 認(rèn)定犯罪嫌疑人、被告人網(wǎng)絡(luò)身份與現(xiàn)實(shí)身份的同一性，可通過(guò)核查相關(guān)IP地址、網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)記錄、上網(wǎng)終端歸屬、相關(guān)證人證言以及犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解等進(jìn)行綜合判斷。

第四條 認(rèn)定電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪主觀故意的主要證據(jù)是書(shū)證、電子證據(jù)、證人證言、犯罪嫌疑人、被告人的供述和辯解及其他有助于判斷主觀故意的材料。

第五條 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪主觀故意中的“明知”是指行為人知道或應(yīng)當(dāng)知道其實(shí)施的行為系詐騙犯罪。具有下列身份或行為已被查證屬實(shí)，且犯罪嫌疑人、被告人不能作出合理解釋?zhuān)梢哉J(rèn)定其主觀故意為“明知”，確有證據(jù)證明犯罪嫌疑人、被告人不知道其行為系詐騙除外:

（一）行為人系詐騙團(tuán)伙發(fā)起股東、業(yè)務(wù)主管或小組長(zhǎng)的；

（二）行為人系詐騙軟件、網(wǎng)站、支付鏈接的研發(fā)、銷(xiāo)售提供者、技術(shù)支持者或維護(hù)者，詐騙話術(shù)劇本編寫(xiě)者或詐騙技能培訓(xùn)者

（三）行為人具有電信網(wǎng)絡(luò)詐騙前科劣跡的；

（四）撥打電話時(shí)冒充國(guó)家工作人員、企事業(yè)單位人員等非真實(shí)身份的；

（五）將電話號(hào)碼使用改號(hào)軟件進(jìn)行更改后撥打電話的；（六）現(xiàn)場(chǎng)查扣到偽基站、改號(hào)軟件等詐騙設(shè)備或工具，或查扣到超過(guò)正常數(shù)量的非本人名下通訊工具、手機(jī)卡或資金支付結(jié)算賬戶，銀行卡的；

（七）在行為人實(shí)際控制的車(chē)輛、住所或隨身查獲正在發(fā)送詐騙信息的偽基站、貓池、電腦、手機(jī)等電子設(shè)備的；

（八）僅從事?lián)艽螂娫挕l(fā)送短信或發(fā)布虛假?gòu)V告等行為而獲取不同尋常的高額或者不等值報(bào)酬的；

（九）行為人知曉所在公司因詐騙客戶被處罰或有同類(lèi)從業(yè)者因詐騙被刑罰而導(dǎo)致公司更名后繼續(xù)經(jīng)營(yíng)相同業(yè)務(wù)，仍在該公司工作的；

（十）從事詐騙營(yíng)銷(xiāo)推廣、銷(xiāo)售或善后業(yè)務(wù)，入職工作時(shí)間在二個(gè)月以上的；

（十一）多次參加交流詐騙經(jīng)營(yíng)模式、引誘增加被騙客戶、贓款贓物洗錢(qián)、處理投訴、善后安撫被害人的業(yè)務(wù)會(huì)議、培訓(xùn)的；

（十二）公安機(jī)關(guān)抓捕時(shí)試圖毀壞電腦、U盤(pán)等存儲(chǔ)介質(zhì)，或試圖進(jìn)行格式化等刪除操作，在存儲(chǔ)介質(zhì)中提取到話術(shù)劇本、交易信息、資金往來(lái)、客戶信息、財(cái)務(wù)報(bào)表等電子數(shù)據(jù)的；

（十三）其他足以認(rèn)定行為人主觀上明知其行為是詐騙的情形。

第六條 證明詐騙團(tuán)伙的普通成員主觀明知是詐騙行為的，應(yīng)當(dāng)結(jié)合書(shū)證（包括但不限于業(yè)績(jī)單、話術(shù)劇本，培訓(xùn)記錄、座談會(huì)記錄、工作日記）、電子數(shù)據(jù)（包括但不限于短信記錄、網(wǎng)絡(luò)聊天記錄）、證人證言，同案犯的指認(rèn)及犯罪嫌疑人、被告人供述等證據(jù)綜合認(rèn)定。

證明詐騙團(tuán)伙成員是“明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪”而提供幫助的，應(yīng)當(dāng)結(jié)合犯罪嫌疑人、被告人的認(rèn)知能力，既往經(jīng)歷，行為次數(shù)和手段，與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪實(shí)施者之間的關(guān)系，獲利情況，是否曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受過(guò)處罰，是否故意規(guī)避調(diào)查等主客觀因素進(jìn)行綜合分析認(rèn)定。

第七條 證明詐騙團(tuán)伙成員主觀明知從事詐騙行為的時(shí)間點(diǎn)，要遵循嚴(yán)格的證明標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持“事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，排除合理懷疑”的證明要求。

犯罪嫌疑人、被告人供述主觀明知從事詐騙行為的時(shí)間，且得到其他證據(jù)印證；或多次確認(rèn)過(guò)主觀明知從事詐騙行為的時(shí)間點(diǎn)，后來(lái)翻供否認(rèn)，但不能合理說(shuō)明翻供原因或者其辯解與其他證據(jù)相矛盾的，應(yīng)當(dāng)采信其原有能得到其他證據(jù)印證的供述，或其多次確認(rèn)的供述。

第八條 證明電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪客觀方面的主要證據(jù)有:

（一）物證及照片，包括電腦、服務(wù)器、偽基站設(shè)備、改號(hào)軟件設(shè)備、手機(jī)、座機(jī)等實(shí)物及照片

（二）書(shū)證；主要有:

1.證明詐騙團(tuán)伙發(fā)起成立的書(shū)證，如公司注冊(cè)登記材料、公司章程、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、合伙協(xié)議、股東名冊(cè)等；

2.證明詐騎行為實(shí)施的書(shū)證，如詐騙話術(shù)劇本、招募他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)的材料，會(huì)議記錄、虛假?gòu)V告信息、手機(jī)通話記錄、短信記錄、、QQ等聊天記錄，以及術(shù)語(yǔ)清單、托運(yùn)單、倉(cāng)單、貨單、郵寄單等

3.證明網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)的書(shū)證，如網(wǎng)站服務(wù)器運(yùn)營(yíng)協(xié)議、租賃協(xié)議網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)許可證、網(wǎng)信部門(mén)出具的關(guān)于IP地址說(shuō)明、云服務(wù)器分布點(diǎn)的證明材料；

4.證明詐騙贓款資金往來(lái)的書(shū)證，如銀行支付憑證、網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬記錄、賬戶交易明細(xì)、現(xiàn)金收支憑證等；

5.證明詐騙贓款分成的書(shū)證，如考勤表、工資表、業(yè)績(jī)單等；

（三）報(bào)案記錄、投訴記錄、投案記錄、破案報(bào)告等能證明案情及相關(guān)情況的書(shū)面材料；

（四）涉案銀行卡、資金支付結(jié)算賬戶、詐騙設(shè)備工具及其他涉案物品的扣押清單；

（五）證人證言，包括偵查人員的證言以及技術(shù)專(zhuān)家對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)信息等專(zhuān)業(yè)性問(wèn)題所作的情況說(shuō)明；

（六）被害人陳述；

（七）犯罪嫌疑人、被告人的供述和辯解；

（八）辨認(rèn)筆錄、指認(rèn)筆錄及其照片，包括但不限于犯罪嫌疑人之間的辨認(rèn)和犯罪嫌疑人對(duì)涉案賬戶、詐騙設(shè)備工具的指認(rèn)情況；

（九）現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查筆錄及照片、錄像、現(xiàn)場(chǎng)制圖，包括對(duì)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)及對(duì)人身，物品的檢查筆錄；

（十）視聽(tīng)資料，包括監(jiān)控視頻，錄音、錄像光盤(pán)等；

（十一）電子數(shù)據(jù)，包括“木馬”程序、“釣魚(yú)軟件”、電子郵件、網(wǎng)絡(luò)聊天記錄、手機(jī)數(shù)據(jù)、電子簽名等；

（十二）其他能證明電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪客觀方面的證據(jù)。

第九條 偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)出具由兩名偵查人員署名并加蓋偵查機(jī)關(guān)印章的案件偵破經(jīng)過(guò)說(shuō)明。

案件偵破經(jīng)過(guò)說(shuō)明應(yīng)當(dāng)詳細(xì)寫(xiě)明案件來(lái)源情況、確定犯罪嫌疑人及偵破案件的方法和過(guò)程，以及犯罪嫌疑人到案時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過(guò)及到案順序等內(nèi)容。

對(duì)于通過(guò)秘密偵查，技術(shù)偵查手段偵破的案件，有關(guān)秘密偵查、技術(shù)偵查材料，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)歸入保密卷隨案移送檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)認(rèn)為有必要就秘密偵查、技術(shù)偵查情況作出說(shuō)明的，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)單獨(dú)提供書(shū)面說(shuō)明材料。

第十條 犯罪嫌疑人、被告人自首的，檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)審查其投案經(jīng)過(guò)以及是否在規(guī)定期限內(nèi)投案。

犯罪嫌疑人，被告人檢舉揭發(fā)他人違法犯罪情況，特別是愿意積極協(xié)助抓獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙主犯的，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)積極偵查核實(shí)。

第十一條 對(duì)未成年犯罪嫌疑人、被害人進(jìn)行訊問(wèn)，詢(xún)問(wèn)的，應(yīng)當(dāng)按照刑事訴訟法中特別程序的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十二條 辦案人員應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)物證、書(shū)證、電子數(shù)據(jù)等客觀性證據(jù)的收集、固定、挖掘與審查、判斷、運(yùn)用。

第十三條 嚴(yán)格遵循法定程序收集、提取和固定證據(jù)。經(jīng)檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)審查或?qū)徖?，確認(rèn)或不能排除存在非法取證情形的，對(duì)有關(guān)非法證據(jù)應(yīng)當(dāng)予以排除。

二、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件中各類(lèi)證據(jù)的收集、審查、判斷

（一）物證、書(shū)證

第十四條 提取、扣押物證、書(shū)證的偵查人員不得少于二人，并應(yīng)持有相關(guān)法律文書(shū)及偵查人員工作證件。對(duì)于提取、扣押的物證、書(shū)證應(yīng)當(dāng)會(huì)同在場(chǎng)見(jiàn)證人和被提取、扣押物證的持有人進(jìn)行查點(diǎn)確認(rèn)，當(dāng)場(chǎng)開(kāi)列扣押物品清單，寫(xiě)明物品的名稱(chēng)、編號(hào)規(guī)格、數(shù)量、特征及來(lái)源，由偵查人員、見(jiàn)證人和持有人簽名或者蓋章，必要時(shí)以拍照、錄像固定。

第十五條 對(duì)有條件提取的原始儲(chǔ)存介質(zhì)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行扣押并封存，確保在不解除原始封存狀態(tài)下，無(wú)法對(duì)儲(chǔ)存介質(zhì)內(nèi)的數(shù)據(jù)進(jìn)行增加、刪除、修改

第十六條 偵查機(jī)關(guān)調(diào)取銀行交易記錄、支付轉(zhuǎn)賬記錄、通話通信記錄，一般應(yīng)當(dāng)加蓋書(shū)證出具單位印章；從公安機(jī)關(guān)入駐的反詐中心內(nèi)銀行調(diào)取的交易記錄，加蓋反詐中心印章或銀行專(zhuān)用業(yè)務(wù)印章的可以作為書(shū)證使用；從銀行調(diào)取的電子數(shù)據(jù)，可以在調(diào)取證據(jù)通知書(shū)回執(zhí)上注明文件大小、文件名稱(chēng)、最后修改時(shí)間等信息。對(duì)于涉案的銀行卡、支付寶、財(cái)付通等支付結(jié)算工具內(nèi)的資金，應(yīng)當(dāng)及時(shí)查詢(xún)、凍結(jié)、止付。

第十七條 偵查機(jī)關(guān)提取通話記錄，應(yīng)當(dāng)有通訊雙方號(hào)碼主叫被叫、通話時(shí)長(zhǎng)，通話時(shí)間等信息；提取轉(zhuǎn)賬交易記錄，應(yīng)當(dāng)有交易雙方賬號(hào)、交易金額、交易時(shí)間等信息；提取網(wǎng)絡(luò)聊天記錄，應(yīng)當(dāng)有聊天者虛擬身份、時(shí)間以及傳輸文件等信息。

第十八條 重視物證、書(shū)證在定罪體系中的證明作用，特別注重運(yùn)用經(jīng)營(yíng)賬本、財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)績(jī)表單、銀行記錄、書(shū)面合同、話術(shù)資料、會(huì)議記錄、通訊記錄等書(shū)證來(lái)證明犯罪。注重審查用于記錄犯罪數(shù)額、分贓數(shù)額的賬本、業(yè)績(jī)表等是否與犯罪嫌疑人、被告人供述、轉(zhuǎn)賬記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)相印證

（二）勘驗(yàn)、檢查、搜查、辨認(rèn)筆錄

第十九條 偵查機(jī)關(guān)在詐騙活動(dòng)場(chǎng)所抓獲犯罪嫌疑人的，應(yīng)當(dāng)注重保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘驗(yàn)、檢查，制作勘驗(yàn)、檢查筆錄時(shí)，有條件的應(yīng)當(dāng)進(jìn)行同步錄音錄像。偵查機(jī)關(guān)對(duì)犯罪所用的服務(wù)器進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)、檢查時(shí)，有條件的應(yīng)當(dāng)進(jìn)行同步錄音錄像。

第二十條 現(xiàn)場(chǎng)提取的物證、書(shū)證應(yīng)當(dāng)在現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查筆錄中有反映并附有扣押物品清單、照片；從犯罪嫌疑人隨身、住處或其供述、指認(rèn)的場(chǎng)所發(fā)現(xiàn)并提取的物證、書(shū)證以及從第三人處提取的物證、書(shū)證均應(yīng)當(dāng)附有人身檢查筆錄、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄并附扣押物品清單、照片。

扣押物品清單應(yīng)當(dāng)詳細(xì)記錄被扣押物品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量特征及來(lái)源等，并由偵查人員、物品持有人和見(jiàn)證人簽名或者蓋章。

第二十一條 偵查機(jī)關(guān)在對(duì)犯罪嫌疑人的身體、物品、處所和其他有關(guān)地方進(jìn)行搜查時(shí)，應(yīng)持搜查證。在搜查中應(yīng)全面、細(xì)致，及時(shí)提取、扣押可疑的物證、書(shū)證，并制作搜查筆錄，由偵查人員、被搜查人員或其家屬、鄰居或者其他見(jiàn)證人簽名或者蓋章，對(duì)與案件無(wú)關(guān)的物品應(yīng)及時(shí)發(fā)還。

（三）電子數(shù)據(jù)

第二十二條 收集、提取、保存電子數(shù)據(jù)，應(yīng)當(dāng)由兩名以上具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的偵查人員依照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行提取，并制作提取筆錄、清單。提取筆錄、清單應(yīng)當(dāng)注明電子數(shù)據(jù)的名稱(chēng)、類(lèi)別、文件格式，并由偵查人員、數(shù)據(jù)持有人簽名或蓋章。數(shù)據(jù)持有人無(wú)法簽名或者拒絕簽名的，應(yīng)當(dāng)在筆錄中注明，由見(jiàn)證人簽名或者蓋章。沒(méi)有符合條件的人員擔(dān)任見(jiàn)證人的，應(yīng)當(dāng)在筆錄中注明，并對(duì)相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行錄像。

第二十三條 對(duì)原始存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行電子數(shù)據(jù)檢查時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)原始存儲(chǔ)介質(zhì)拆封過(guò)程進(jìn)行錄像，并通過(guò)寫(xiě)保護(hù)設(shè)備接入到檢查設(shè)備，制作電子數(shù)據(jù)備份，同時(shí)計(jì)算電子數(shù)據(jù)的完整性校驗(yàn)值。

第二十四條 應(yīng)當(dāng)及時(shí)對(duì)被扣押的手機(jī)、電腦及其他技術(shù)設(shè)備等存儲(chǔ)介質(zhì)提取與案件有關(guān)的電子數(shù)據(jù)，包括短信、圖片、、QQ聊天記錄、通話記錄，支付寶、財(cái)付通、網(wǎng)銀等交易記錄網(wǎng)站頁(yè)面、IP地址、MAC地址、上網(wǎng)記錄、電子郵件、電子賬冊(cè)等數(shù)據(jù)。對(duì)案件定罪量刑起關(guān)鍵作用的錄音包等錄音內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)化為一定的媒介儲(chǔ)存在案。

第二十五條 原始存儲(chǔ)介質(zhì)不便提取、扣押、封存的，應(yīng)及時(shí)提取原始存儲(chǔ)介質(zhì)內(nèi)的涉案電子數(shù)據(jù)，并注明原始存儲(chǔ)介質(zhì)存放地點(diǎn)、不能提取、扣押的原因。

對(duì)于原始存儲(chǔ)介質(zhì)位于境外或遠(yuǎn)程計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)上的涉案電子數(shù)據(jù)，可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)在線提取電子數(shù)據(jù)，應(yīng)當(dāng)注明網(wǎng)絡(luò)在線提取電子數(shù)據(jù)情況以及電子數(shù)據(jù)來(lái)源的真實(shí)性。

通過(guò)數(shù)據(jù)恢復(fù)，破解等技術(shù)方式獲取被存儲(chǔ)介質(zhì)內(nèi)被刪除、隱藏或者加密的電子數(shù)據(jù)，應(yīng)當(dāng)對(duì)恢復(fù)、破解過(guò)程和方法作出說(shuō)明。

案件初查過(guò)程中收集，提取、封存的電子數(shù)據(jù)，可以作為訴訟證據(jù)使用

第二十六條 在無(wú)法封存、無(wú)法備份或無(wú)法使用寫(xiě)保護(hù)設(shè)備等可能導(dǎo)致電子數(shù)據(jù)被增加、刪除、修改的情況下，一般應(yīng)當(dāng)對(duì)存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行扣押、電子數(shù)據(jù)進(jìn)行提取以及電子設(shè)備、電子數(shù)據(jù)進(jìn)行指認(rèn)等過(guò)程進(jìn)行錄音錄像。但犯罪嫌疑人正在銷(xiāo)毀電子數(shù)據(jù)或犯罪用電腦裝有還原精靈、啟動(dòng)U盤(pán)等情況，偵查員來(lái)不及錄音錄像，或者來(lái)不及等到專(zhuān)業(yè)人員到場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查，搜集到的電子數(shù)據(jù)，應(yīng)出具證據(jù)來(lái)源說(shuō)明。

第二十七條 向電商平臺(tái)等數(shù)據(jù)提供者調(diào)取電子數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向數(shù)據(jù)提供者詳細(xì)說(shuō)明需要調(diào)取的電子數(shù)據(jù)的起始時(shí)間、格式種類(lèi)等限定條件。電子數(shù)據(jù)涉及云服務(wù)器的，應(yīng)調(diào)取云服務(wù)器分布點(diǎn)的相關(guān)明材料。

第二十八條 偵查機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)可以在專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的輔助下對(duì)電子數(shù)據(jù)進(jìn)行篩查或統(tǒng)計(jì)，增強(qiáng)庭審環(huán)節(jié)示證、質(zhì)證的針對(duì)性。

專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員輔助對(duì)電子數(shù)據(jù)進(jìn)行篩查或統(tǒng)計(jì)的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明篩查的原理，并將專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的身份、職稱(chēng)、專(zhuān)業(yè)背景、聯(lián)系方式等情況附卷。

對(duì)電子數(shù)據(jù)涉及的專(zhuān)門(mén)性問(wèn)題難以確定的，由司法鑒定機(jī)構(gòu)出具鑒定意見(jiàn)，或者由公安部指定的機(jī)構(gòu)出具檢驗(yàn)報(bào)告

第二十九條 對(duì)同一事項(xiàng)存在多份鑒定意見(jiàn)、檢驗(yàn)報(bào)告，且鑒定意見(jiàn)、檢驗(yàn)報(bào)告之間內(nèi)容差異較大的；對(duì)鑒定意見(jiàn)或檢驗(yàn)報(bào)告中檢材的可鑒定條件、鑒定依據(jù)、論證分析過(guò)程有較大爭(zhēng)議的；對(duì)鑒定或檢驗(yàn)過(guò)程的合法性有異議的；控辯雙方認(rèn)為有必要申請(qǐng)鑒定人或有專(zhuān)門(mén)知識(shí)的人出庭的，審判機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)通知鑒定人或有專(zhuān)門(mén)知識(shí)的人出庭作證。

第三十條 鑒定人或有專(zhuān)門(mén)知識(shí)的人有正當(dāng)理由不能出庭的，審判機(jī)關(guān)可以根據(jù)情況決定延期審理。經(jīng)審判機(jī)關(guān)通知，鑒定人拒不出庭的，鑒定意見(jiàn)不得作為定案的依據(jù)。有專(zhuān)門(mén)知識(shí)的人當(dāng)庭對(duì)鑒定意見(jiàn)提出質(zhì)疑，鑒定人能夠做出合理解釋?zhuān)⑴c相關(guān)證據(jù)印證的，可以采信鑒定意見(jiàn)；不能做出合理解釋?zhuān)瑹o(wú)法確定鑒定意見(jiàn)可靠性的，有關(guān)鑒定意見(jiàn)不能作為定案依據(jù)。

第三十一條 檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)審查電子數(shù)據(jù)，應(yīng)當(dāng)結(jié)合案件其他證據(jù)，按照最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理刑事案件收集提取和審查判斷電子數(shù)據(jù)若干問(wèn)題的規(guī)定》第二十二至二十四條規(guī)定的方式審查其真實(shí)性完整性和合法性。

第三十二條 電子數(shù)據(jù)收集、提取程序存在瑕疵，經(jīng)補(bǔ)正或者作出合理解釋的，可以采用；不能補(bǔ)正或者作出合理解釋的，不得作為定案的依據(jù)。

檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)經(jīng)審查確認(rèn)電子數(shù)據(jù)有增加、刪除、修改等情形，不能確定電子數(shù)據(jù)真實(shí)性，或電子數(shù)據(jù)系篡改、偽造，無(wú)法確定真?zhèn)蔚?，不得作為定案的依?jù)。

（四）被害人陳述

第三十三條 詢(xún)問(wèn)被害人，應(yīng)當(dāng)記錄以下信息：

（一）被害人身份。包括自然身份信息和網(wǎng)絡(luò)虛擬身份信息重點(diǎn)查明是否為殘疾人、老年人、未成年人、在校學(xué)生、喪失勞動(dòng)能力的人或者重病患者的親屬；

（二）報(bào)案的情況。未報(bào)案的，詢(xún)問(wèn)未報(bào)案的原因；報(bào)過(guò)案的，應(yīng)當(dāng)調(diào)取之前的報(bào)案記錄，也可重新制作報(bào)案筆錄并注明之前報(bào)案情況；

（三）被騙的經(jīng)過(guò)。包括被害人被騙的始末、交流溝通、心理變化及遭受損失的經(jīng)過(guò)、涉及網(wǎng)絡(luò)通訊工具、網(wǎng)頁(yè)網(wǎng)址信息支付結(jié)算工具以及是否造成被害人及其近親屬自殺、死亡或者精神失常后果等情況。有條件的，應(yīng)當(dāng)讓被害人操作演示被騙經(jīng)過(guò)并進(jìn)行拍照或錄像固定；由偵查人員操作被騙流程的，應(yīng)當(dāng)將流程經(jīng)過(guò)交被害人核實(shí)。

被害人為外國(guó)籍的，應(yīng)審查被害人身份信息、筆錄內(nèi)容的原件及翻譯件、翻譯人員信息等是否完備。

第三十四條 被害人數(shù)量在百人以?xún)?nèi)的，應(yīng)當(dāng)對(duì)所有被害人進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并制作筆錄。確因客觀原因無(wú)法聯(lián)系上被害人，或被害人拒絕作證的，應(yīng)當(dāng)記錄在案

第三十五條 被害人數(shù)量超過(guò)百人，且書(shū)證、電子證據(jù)等證據(jù)充足，已能查明各犯罪嫌疑人的詐騙行為、詐騙數(shù)額等犯罪事實(shí)，對(duì)被害人進(jìn)行抽樣取證不影響對(duì)各犯罪嫌疑人具體行為及詐騙數(shù)額的認(rèn)定的，可以進(jìn)行抽樣取證。但因物證、書(shū)證、電子數(shù)據(jù)等客觀性證據(jù)不充足，只能依靠被害人陳述來(lái)認(rèn)定詐騙金額的案件除外。

對(duì)于只能依靠被害人陳述認(rèn)定詐騙金額的案件，應(yīng)當(dāng)根據(jù)網(wǎng)上投訴記錄、聊天記錄、交易記錄、財(cái)務(wù)記錄等信息盡可能尋找并聯(lián)系被害人進(jìn)行調(diào)查取證。

第三十六條 對(duì)被害人進(jìn)行抽樣取證，應(yīng)該重點(diǎn)選取被騙資金量大、空間距離相對(duì)較近、被害特殊群體、已經(jīng)報(bào)案或涉案方法有代表性的被害人作為證據(jù)樣本。

偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)被害人數(shù)量抽樣情況進(jìn)行詳細(xì)論證和說(shuō)明檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)審查認(rèn)為抽樣情況不具有科學(xué)性、代表性或全面性的，可以要求偵查機(jī)關(guān)進(jìn)行補(bǔ)充取證，涉及案件定罪量刑的，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)補(bǔ)充取證。

第三十七條 制作被害人陳述，偵查機(jī)關(guān)可以設(shè)置和使用詢(xún)問(wèn)模板，但制作抽樣取證的被害人陳述除外。

被害人不愿配合偵查機(jī)關(guān)制作詢(xún)問(wèn)筆錄的，可要求被害人以自書(shū)材料的形式提供陳述。偵查人員應(yīng)當(dāng)將自書(shū)材料的格式告知被害人，并告知被害人在訴訟中的權(quán)利和義務(wù)，被害人應(yīng)當(dāng)在自書(shū)材料上逐頁(yè)簽字、捺印。

偵查機(jī)關(guān)收到被害人自書(shū)材料后，應(yīng)當(dāng)在首頁(yè)右上方寫(xiě)明“于某年某月某日收到”并簽名。合法的被害人自書(shū)材料應(yīng)當(dāng)作為訴訟證據(jù)使用。

第三十八條 制作被害人陳述，應(yīng)當(dāng)在法律規(guī)定的地點(diǎn)進(jìn)行。采用異地協(xié)查方式取證的，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)向異地公安機(jī)關(guān)提供被詢(xún)問(wèn)人身份情況、詢(xún)問(wèn)提綱或詢(xún)問(wèn)模板，并附上工作過(guò)程說(shuō)明

第三十九條 遠(yuǎn)程詢(xún)問(wèn)被害人的，應(yīng)當(dāng)按照最高人民法院最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問(wèn)題的意見(jiàn)》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

第四十條 被害人能提供相關(guān)被害證明材料的，偵查人員應(yīng)當(dāng)記錄并調(diào)取作為訴訟證據(jù)使用。被害人陳述提供證據(jù)線索的，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)根據(jù)線索挖掘、收集、調(diào)取、扣押相關(guān)涉案的物證書(shū)證、電子數(shù)據(jù)等。

第四十一條 被相同詐騙模式欺騙的被害人無(wú)法提供與被詐騙時(shí)相關(guān)的網(wǎng)站、鏈接等證明材料的，在其有詳細(xì)被騙陳述之后可將同案已經(jīng)報(bào)案的其他被害人陳述的上述證明材料交由該被害人閱看、確認(rèn)、核實(shí)。

（五）犯罪嫌疑人、被告人的供述或辯解

第四十二條 犯罪嫌疑人被刑事拘留后，應(yīng)當(dāng)立即送看守所羈押，至遲不得超過(guò)24小時(shí)。非出于指認(rèn)犯罪現(xiàn)場(chǎng)、追繳贓款物等辦案需要，不得將犯罪嫌疑人提押出所。

第四十三條 訊問(wèn)犯罪嫌疑人，應(yīng)當(dāng)完整地訊問(wèn)并記錄以下信息:

（一）犯罪嫌疑人姓名、年齡、民族、籍貫、職業(yè)、戶籍、住址、身份證號(hào)碼等信息；

（二）犯罪嫌疑人持有使用的QQ、、陌陌、財(cái)付通、支付寶、微博等社交軟件工具的賬號(hào)、昵稱(chēng)、密碼等虛擬身份信息；

（三）犯罪嫌疑人前科、家庭成員、犯罪時(shí)的住址、工作單位，有無(wú)信息技術(shù)知識(shí)背景，是否屬于專(zhuān)業(yè)人員網(wǎng)絡(luò)犯罪等情況；

（四）犯罪嫌疑人在網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)中使用過(guò)的作案工具，包括電腦、手機(jī)等硬件設(shè)備；利用第三方網(wǎng)絡(luò)平合或通過(guò)第三方服務(wù)器自行建立的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)；網(wǎng)絡(luò)社交軟件工具QQ，微博、陌陌、阿里旺旺、Twitter Facebook、直播平臺(tái)等；網(wǎng)絡(luò)快捷支付工具支付寶、財(cái)付通、ApplePay、網(wǎng)銀賬戶等；

（五）犯罪嫌疑人實(shí)施詐騙犯罪的經(jīng)過(guò)、主觀明知的起始時(shí)間、獲取、占有財(cái)物的方式、資金流向、收入提成情況等。有條件的，應(yīng)當(dāng)讓犯罪嫌疑人操作演示作案經(jīng)過(guò)并進(jìn)行錄像或截圖保存；由偵查人員操作的，應(yīng)當(dāng)將操作經(jīng)過(guò)交犯罪嫌疑人核對(duì)確認(rèn)對(duì)于共同犯罪的案件，應(yīng)當(dāng)訊問(wèn)并記錄犯罪嫌疑人與其他同案犯各自在共同犯罪中所處的地位和作用情況、共謀和聯(lián)絡(luò)情況、作案方式情況、分工協(xié)作情況、分提成情況等。

第四十四條 犯罪嫌疑人提供證據(jù)線索的，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪嫌疑人的供述及時(shí)挖掘和提取相關(guān)物證作案工具、書(shū)證、電子數(shù)據(jù)等材料。

第四十五條 對(duì)主要犯罪嫌疑人的訊問(wèn)及指認(rèn)犯罪現(xiàn)場(chǎng)、指認(rèn)作案工具等偵查活動(dòng)，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)此進(jìn)行同步錄音錄像、拍照固定。

第四十六條 檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)重視對(duì)犯罪嫌疑人被告人供述或辯解的合法性審查、判斷。犯罪嫌疑人、被告人提供偵查機(jī)關(guān)采取刑訊逼供等非法取證線索的、檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)予以調(diào)查核實(shí)。

（六）技術(shù)查措施

第四十七條 對(duì)于技術(shù)含量高、詐騙手段隱蔽、波及面廣、社會(huì)影響大的嚴(yán)重危害社會(huì)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，確有必要依據(jù)刑事訴訟法第一百四十八條的規(guī)定采取技術(shù)偵查措施的，應(yīng)當(dāng)依法經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的批準(zhǔn)手續(xù)。

第四十八條 偵查機(jī)關(guān)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件采取技術(shù)偵查措施，應(yīng)當(dāng)注重監(jiān)控犯罪與證據(jù)收集的同步性

采取技術(shù)偵查措施收集的證據(jù)材料應(yīng)標(biāo)注密級(jí)獨(dú)立成卷并隨案移送，批準(zhǔn)采取技術(shù)偵查措施的法律文書(shū)應(yīng)體現(xiàn)技術(shù)偵查措施種類(lèi)、適用對(duì)象和執(zhí)行期限。

第四十九條 對(duì)犯罪嫌疑人采取監(jiān)聽(tīng)措施的，將監(jiān)聽(tīng)錄音作為技術(shù)偵查證據(jù)材料使用的，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)選取能夠證明犯罪過(guò)程重要環(huán)節(jié)，核心事實(shí)，關(guān)鍵內(nèi)容的監(jiān)聽(tīng)錄音，轉(zhuǎn)換成書(shū)面材料，并標(biāo)注重要內(nèi)容的起止時(shí)間，由經(jīng)辦人簽名并加蓋印章，與同步錄音光盤(pán)一并移送供檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)審查、判斷。

第五十條 技術(shù)偵查證據(jù)材料，經(jīng)當(dāng)庭出示、辨認(rèn)、質(zhì)證等法庭調(diào)查程序查證屬實(shí)的，可以作為定案根據(jù)。需要對(duì)技術(shù)偵查證據(jù)材料進(jìn)行鑒定的，按照有關(guān)法律規(guī)定，指派或者委托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行。

第五十一條 對(duì)技術(shù)偵查證據(jù)材料當(dāng)庭質(zhì)證的，除司法機(jī)關(guān)工作人員、當(dāng)事人和辯護(hù)律師外，其他訴訟參與人需要參加的應(yīng)當(dāng)簽署保密承諾書(shū)，明確泄露技術(shù)偵查證據(jù)內(nèi)容的法律責(zé)任經(jīng)審判機(jī)關(guān)許可并通知，辯護(hù)律師、被告人參加技術(shù)偵查證據(jù)材料庭外核實(shí)的，也應(yīng)簽署保密承諾書(shū)，并另行向?qū)徟袡C(jī)關(guān)提交書(shū)面質(zhì)證意見(jiàn)。

第五十二條 其他涉及技術(shù)偵查具體內(nèi)容的，按照《關(guān)于刑事訴訟中技術(shù)偵查證據(jù)材料使用若干問(wèn)題的指導(dǎo)意見(jiàn)》（浙高法〔2018］45號(hào)）執(zhí)行。

三、附則

第五十三條本指引自下發(fā)之日起執(zhí)行。法律、司法解釋、上級(jí)有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定的，按法律、司法解釋、上級(jí)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

浙江省高級(jí)人民法院、浙江省人民檢察院、浙江省公安廳

聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件若干問(wèn)題的解答》的通知

浙高法[2020]44號(hào)

一、關(guān)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的界定問(wèn)題

1. 問(wèn)：如何理解掌握電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的概念?

答：電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，是指以非法占有為目的，利用電信通訊、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段，向社會(huì)公眾發(fā)布虛假信息或設(shè)置騙局，主要通過(guò)遠(yuǎn)程控制，非接觸性地誘使被害人交付財(cái)物的犯罪行為。

2. 問(wèn)：該類(lèi)犯罪一般具有哪些特征?

答：除符合詐騙罪的特征以外，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪一般應(yīng)同時(shí)具有技術(shù)性、非接觸性、遠(yuǎn)程性的特征。其中，技術(shù)性是指該類(lèi)犯罪主要利用電話、短信、互聯(lián)網(wǎng)等信息交互工具的技術(shù)手段。利用廣播電臺(tái)、報(bào)刊雜志等方式實(shí)施詐騙，一般不認(rèn)為具有技術(shù)性；非接觸性是指該類(lèi)犯罪中行為人與被害人無(wú)需面對(duì)面接觸。實(shí)施“線上拉攏，線下騙取”行為的案件屬于接觸性犯罪，一般不認(rèn)定為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙；遠(yuǎn)程性是指該類(lèi)犯罪中行為人主要利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 手段進(jìn)行遠(yuǎn)程聯(lián)系。

二、關(guān)于管轄權(quán)與分案處理

3. 問(wèn)：如果多個(gè)公安機(jī)關(guān)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件有管轄權(quán)，由何地公安機(jī)關(guān)管轄較為合適?

答：由最初受理案件的公安機(jī)關(guān)或者主要犯罪地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤Ｓ袪?zhēng)議的，按照有利于查清犯罪事實(shí)、有利于訴訟的原則，由共同上級(jí)公安機(jī)關(guān)指定立案?jìng)刹椤?/p>

4. 問(wèn)：多個(gè)犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施的犯罪存在關(guān)聯(lián)，是否可并案處理?

答：多個(gè)犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施的犯罪存在關(guān)聯(lián)，并案處理有利于查明案件事實(shí)的，公安機(jī)關(guān)可在其職責(zé)范圍內(nèi)并案?jìng)刹?，需要提?qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴、提起公訴的，由該公安機(jī)關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理，不另行指定管轄。對(duì)并案?jìng)刹榈瓤赡艽嬖诠茌牂?quán)爭(zhēng)議的案件，按照指定管轄途徑辦理。

5. 問(wèn)：對(duì)于人數(shù)眾多的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，如何提高辦案質(zhì)量、效率和效果，準(zhǔn)確定罪量刑，保障當(dāng)事人的合法權(quán)益?

答：為便于查清犯罪事實(shí)，準(zhǔn)確定罪量刑，提高辦案質(zhì)效，公安機(jī)關(guān)和人民檢察院在偵查或?qū)彶槠鹪V階段可以對(duì)人數(shù)眾多的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件進(jìn)行拆分。對(duì)于已經(jīng)指定管轄，或者根據(jù)本解答管轄權(quán)規(guī)定不需另行指定管轄的，案件拆分后不再另行指定管轄。

案件拆分應(yīng)根據(jù)案件的實(shí)際情況具體處理?？梢暻榉殖蓤F(tuán)伙首要分子、積極參加者以及其他參加者，也可按團(tuán)隊(duì)或者小組垂直關(guān)系等進(jìn)行拆分。對(duì)可能判處無(wú)期徒刑的首要分子及同案審理有利于查明案件事實(shí)的積極參加者，需要移送地市級(jí)人民檢察院審查起訴及中級(jí)人民法院審理的，一般應(yīng)對(duì)主案人數(shù)有所限制。對(duì)涉嫌妨害信用卡管理罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪等輕罪名的其他犯罪嫌疑人、被告人，可不跟隨主案移送。

三、與關(guān)聯(lián)犯罪的區(qū)分

6. 問(wèn)：電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子經(jīng)常利用“偽基站”群發(fā)短信，該行為構(gòu)成詐騙罪、破壞公用電信設(shè)施罪還是擾亂無(wú)線電通訊管理秩序罪?

答：如果行為人通過(guò)“偽基站”群發(fā)的短信內(nèi)容不屬于誘騙他人處分財(cái)產(chǎn)的，一般不以詐騙罪定性。如果該行為，按照相關(guān)司法解釋?zhuān)斐伞岸б陨喜粷M一萬(wàn)用戶通信中斷一小時(shí)以上”，或者“一萬(wàn)以上用戶通信中斷不滿一小時(shí)的”，屬于通訊線路“截?cái)唷?，?yīng)認(rèn)定為破壞公用電信設(shè)施罪；如果僅造成短暫的手機(jī)通訊停滯中斷，應(yīng)認(rèn)定為擾亂無(wú)線電通訊管理秩序罪。

如果行為人通過(guò)“偽基站”群發(fā)的短信內(nèi)容虛假，屬于誘騙他人處分財(cái)產(chǎn)的，構(gòu)成詐騙罪。如果行為人的行為構(gòu)成詐騙罪，同時(shí)符合破壞公用電信設(shè)施罪或擾亂無(wú)線電通訊管理秩序罪構(gòu)成要件的，擇一重罪定罪處罰。

7. 問(wèn)：在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中，犯罪分子竊取被害人財(cái)物的行為構(gòu)成詐騙罪、信用卡詐騙罪還是盜竊罪?

答：行為人利用信息網(wǎng)絡(luò)，誘騙他人虛假鏈接而實(shí)際通過(guò)預(yù)先植入的計(jì)算機(jī)程序竊取財(cái)物構(gòu)成犯罪的，以盜竊罪定罪處罰。行為人虛構(gòu)可供交易的商品或者服務(wù)，欺騙他人付款鏈接而騙取財(cái)物構(gòu)成犯罪的，以詐騙罪定罪處罰。

行為人竊取或騙取他人信用卡資料后通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、通訊終端等使用的，應(yīng)按照前述電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“特征”有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格認(rèn)定是否屬于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。

信用卡詐騙的本質(zhì)在于非持卡人以持卡人名義使用持卡人的信用卡實(shí)施詐騙財(cái)物的行為。如果行為人使用木馬程序病毒等方式竊取他人信用卡密碼并登陸信用卡獲取他人卡內(nèi)數(shù)額較大的資金，可認(rèn)定其行為構(gòu)成盜竊罪。如果行為人未使用木馬程序病毒等方式竊取信用卡密碼，而是通過(guò)其他途徑獲知信用卡密碼，冒用他人信用卡竊取數(shù)額較大的資金，可認(rèn)定其行為構(gòu)成信用卡詐騙罪。

8. 問(wèn)：我國(guó)刑法修正案(九)增加了非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，如果犯罪分子在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布詐騙信息，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪還是詐騙罪(未遂)?

答：行為人如果在信息網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布信息系為犯罪活動(dòng)創(chuàng)造條件，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪認(rèn)定。如果該行為同時(shí)符合破壞公用電信設(shè)施罪或擾亂無(wú)線電通訊管理秩序罪構(gòu)成要件的，擇一重罪定罪處罰。行為人如果在信息網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布詐騙信息，且達(dá) 5000 條以上，未騙取財(cái)物的，可認(rèn)定為詐騙罪未遂；發(fā)布的信息在 5000 條以下，情節(jié)嚴(yán)重的，可認(rèn)定為非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪。

四、關(guān)于主觀故意的認(rèn)定

9. 問(wèn)：司法實(shí)踐中，如何判斷和認(rèn)定電信網(wǎng)絡(luò)詐騙實(shí)行犯主觀的“明知”？

答：應(yīng)按照主客觀相統(tǒng)一原則進(jìn)行認(rèn)定，根據(jù)犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施犯罪事前、事中、事后的各種客觀表現(xiàn)，結(jié)合犯罪嫌疑人和被告人的供述及辯解，證人證言，詐騙腳本、詐騙信息內(nèi)容、賬冊(cè)、分贓記錄及手機(jī)短信、、QQ、skype 等通訊工具聊天記錄等，進(jìn)行審查判斷。

10. 問(wèn)：對(duì)于提供幫助的犯罪分子，一般如何審查其主觀是否具有“明知”?

答：應(yīng)重點(diǎn)審查其與實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪嫌疑人之間是否存在共謀，或者雖無(wú)共謀但是否系明知他人實(shí)施犯罪等內(nèi)容。對(duì)于幫助者明知的內(nèi)容和程度，一般只要有證據(jù)能夠印證其認(rèn)識(shí)到對(duì)方可能實(shí)施詐騙犯罪行為即可，并不要求其認(rèn)識(shí)到對(duì)方實(shí)施犯罪的具體情況。除前一款提到的證據(jù)外，還要綜合考慮其認(rèn)知能力、既往經(jīng)歷、行為次數(shù)和手段、與實(shí)行犯的關(guān)系、獲利情況、是否曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受過(guò)處罰以及是否故意規(guī)避調(diào)查等情況。

11. 問(wèn)：最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》中規(guī)定，幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的，如果事前通謀的，應(yīng)以共同犯罪論處。司法實(shí)務(wù)中如何認(rèn)定“事先通謀”?

答：取款人與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙之間形成較長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定的“銷(xiāo)售”配合模式，可以認(rèn)定為“事先通謀”。當(dāng)取款行為與詐騙實(shí)行行為呈現(xiàn)交替重疊、循環(huán)往復(fù)的狀態(tài)時(shí)，即應(yīng)認(rèn)定其具備了“對(duì)他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的明知”。

五、關(guān)于證據(jù)收集與犯罪事實(shí)認(rèn)定

12. 問(wèn)：電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪往往涉案人數(shù)眾多，涉及面廣，證據(jù)收集難度大，司法實(shí)務(wù)中如何更好地固定和收集證據(jù)?

答：對(duì)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙使用的電腦、手機(jī)等工具，公安機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)扣押并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，固定相關(guān)證據(jù)。對(duì)于被害人人數(shù)眾多的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，可采取遠(yuǎn)程取證等方式取證。確因客觀條件的限制，無(wú)法逐一收集被害人陳述的，可以結(jié)合已收集的被害人陳述，銀行賬戶交易記錄，第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄等客觀性證據(jù)，在審查犯罪嫌疑人、被告人及其辯護(hù)人所提的辯解辯護(hù)意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，綜合認(rèn)定被害人人數(shù)及詐騙數(shù)額等犯罪事實(shí)。確因客觀原因無(wú)法聯(lián)系上被害人，或被害人拒絕作證的，應(yīng)當(dāng)記錄在案。

13. 問(wèn)：對(duì)于被害人人數(shù)特別多的案件，如何有效地進(jìn)行取證？是否可以采用抽樣取證的方法?

答：如被害人人數(shù)在一百人以上，可對(duì)被害人陳述采取抽樣取證的方法。公安機(jī)關(guān)應(yīng)該重點(diǎn)選取被騙資金量大、空間距離相對(duì)較近、被害對(duì)象特殊、涉案方法有代表性的被害人作為證據(jù)樣本，并對(duì)抽樣情況進(jìn)行詳細(xì)論證和說(shuō)明。人民檢察院、人民法院審查認(rèn)為抽樣情況不具有科學(xué)性、代表性或全面性的，可以要求公安機(jī)關(guān)進(jìn)行補(bǔ)充取證，涉及案件定罪量刑的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)補(bǔ)充取證。取證的證據(jù)應(yīng)符合“事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，已排除合理懷疑”的證明標(biāo)準(zhǔn)。

六、犯罪數(shù)額的認(rèn)定

14. 問(wèn)：在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)或團(tuán)伙中，不同層級(jí)的人員如何把握和認(rèn)定犯罪數(shù)額?

答：(1)詐騙集團(tuán)或團(tuán)伙的首要分子，以詐騙集團(tuán)或團(tuán)伙所犯罪行的全部數(shù)額認(rèn)定;詐騙集團(tuán)或團(tuán)伙其他主犯，以其參與、組織、指揮的全部犯罪數(shù)額認(rèn)定。

(2)普通業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，以其參與期間主管的小組成員詐騙數(shù)額總額認(rèn)定，量刑時(shí)參考具體犯罪時(shí)間和作用。

(3)普通業(yè)務(wù)員，原則上認(rèn)定為從犯并以個(gè)人參與的詐騙數(shù)額作為量刑依據(jù)，同時(shí)參考其具體犯罪時(shí)間和收入。

(4)被認(rèn)定為從犯的行政等人員，按照其參與犯罪期間的數(shù)額認(rèn)定，量刑時(shí)還應(yīng)考慮得贓情況。

七、涉案財(cái)物的處置

15. 問(wèn)：司法機(jī)關(guān)如何認(rèn)定電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中的贓物贓款？贓物贓款應(yīng)如何處置?處置時(shí)應(yīng)注意哪些原則?

答：電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪涉案財(cái)物包括犯罪分子的犯罪所得，犯罪分子用于犯罪的工具和其他具有經(jīng)濟(jì)價(jià)值的物品等。如果系贓物，以溯源返還為原則；如果系贓款，以統(tǒng)一分配為原則。涉案專(zhuān)門(mén)賬戶內(nèi)無(wú)法說(shuō)明合理來(lái)源的資金，應(yīng)結(jié)合賬戶是否僅為被告人所控制和使用、涉案賬戶內(nèi)資金流水是否發(fā)生于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙時(shí)間段、被告人是否有其他正當(dāng)商業(yè)行為等綜合認(rèn)定。如確有證據(jù)證實(shí)涉案賬戶系被告人合法收入的，應(yīng)予剔除。第三人善意取得詐騙財(cái)物的，不予追繳。

16. 問(wèn)：偵查機(jī)關(guān)在查扣涉案資金時(shí)，應(yīng)注意哪些事項(xiàng)?

答：異地進(jìn)行資金凍結(jié)、劃轉(zhuǎn)的，公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院應(yīng)積極協(xié)作配合。案件移送給有管轄權(quán)的公安機(jī)關(guān)時(shí)，應(yīng)將相關(guān)款項(xiàng)隨案移送。公安機(jī)關(guān)移交銀行卡時(shí)，一般應(yīng)同時(shí)說(shuō)明賬戶信息、卡內(nèi)余額等。

為查明案件事實(shí)、避免遺漏被害人、推進(jìn)案款退賠，公安機(jī)關(guān)在偵查時(shí)應(yīng)一并要求被害人提供返還資金申請(qǐng)表、本人身份證復(fù)印件、本人銀行賬號(hào)等必要資料信息，并結(jié)合電子數(shù)據(jù)等證據(jù)核對(duì)被害人的身份及損失金額，制作包括姓名、身份證號(hào)碼、聯(lián)系電話、住址、損失金額等信息的清單，附卷隨案移送。對(duì)確實(shí)無(wú)法查明身份的人員，可予單列。被害人或資金來(lái)源明確的案件，人民法院以節(jié)約當(dāng)事人領(lǐng)款成本為原則，在審查核實(shí)被害人身份后，可根據(jù)返還資金申請(qǐng)表、身份證復(fù)印件、銀行賬號(hào)等必要資料，依法予以發(fā)還。

17. 問(wèn)：在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙共同犯罪中，主犯和從犯是否具有相同的退賠義務(wù)?一般應(yīng)如何掌握?

答：主犯原則上具有共同的退賠義務(wù)。首要分子按照犯罪集團(tuán)所犯罪行的全部數(shù)額進(jìn)行退贓和退賠，其他主犯按其參與、組織、指揮的全部犯罪數(shù)額進(jìn)行退贓和退賠。從犯一般按實(shí)際違法所得進(jìn)行退贓和退賠。被告人主動(dòng)退賠或其親友代為退賠的數(shù)額超過(guò)實(shí)際違法所得的，可在量刑時(shí)予以酌情從寬處罰。

18. 問(wèn)：司法機(jī)關(guān)辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，對(duì)未報(bào)案被害人的權(quán)益有無(wú)保護(hù)措施?

答：司法機(jī)關(guān)可根據(jù)被告人供述、銀行交易明細(xì)以及相關(guān)人員電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，認(rèn)定未報(bào)案被害人的被騙事實(shí)、被騙金額和具體身份。未報(bào)案被害人可與其他已報(bào)案的被害人享有平等的返還資金的權(quán)利。

未報(bào)案或案件判決后報(bào)案，根據(jù)被告人供述、銀行交易明細(xì)及相關(guān)電子數(shù)據(jù)等能夠認(rèn)定被害人被騙事實(shí)及被騙數(shù)額，可在案件判決后由被害人向人民法院申請(qǐng)分配查扣的贓款。人民法院依法審核，確認(rèn)該被害人系交付被騙款項(xiàng)的當(dāng)事人身份后，可參與分配。

人民法院判決未將未報(bào)案的被害人被騙的犯罪事實(shí)和被騙金額認(rèn)定在內(nèi)的，如案件尚在執(zhí)行期間，報(bào)案數(shù)額不影響被告人定罪量刑的，由人民法院依法審核確認(rèn)報(bào)案人是否可參與分配；如已執(zhí)行終結(jié)，依法另行處理。

19. 問(wèn)：如果被告人退贓數(shù)額或查扣錢(qián)款超過(guò)已查明的被害人被騙錢(qián)款總額的，如何處理?

答：該情形下，超過(guò)的數(shù)額不應(yīng)沖抵被告人應(yīng)繳的財(cái)產(chǎn)刑。人民法院可與財(cái)政等部門(mén)協(xié)調(diào)，設(shè)立單獨(dú)賬戶接受此類(lèi)資金留待本案其他被害人報(bào)案后，依據(jù)公安機(jī)關(guān)調(diào)查查明的事實(shí)向人民法院申請(qǐng)，參與專(zhuān)門(mén)賬戶內(nèi)資金的發(fā)還。

八、嚴(yán)格貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事司法政策

20. 問(wèn)：在我省司法實(shí)踐中，如何體現(xiàn)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪從嚴(yán)懲處?

答：在司法實(shí)踐中，對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)或團(tuán)伙中股東、團(tuán)伙核心成員，以及整個(gè)團(tuán)伙中起到組織、管理職責(zé)的主管人員等，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為主犯，依法從嚴(yán)懲處，原則上不得減輕處罰，并加大財(cái)產(chǎn)刑的懲罰力度。對(duì)詐騙工具研發(fā)者、詐騙話術(shù)編寫(xiě)者、詐騙模式培訓(xùn)者、詐騙業(yè)務(wù)骨干應(yīng)結(jié)合其在共同犯罪中的地位、作用進(jìn)行認(rèn)定，一般不宜認(rèn)定為從犯。

21. 問(wèn)：我省在依法打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中，對(duì)于一些參與時(shí)間短、參與程度不高的犯罪分子如何體現(xiàn)寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策中從寬的一面?

答：對(duì)于雖明知本人實(shí)施的行為是詐騙行為，但系在校學(xué)生，畢業(yè)后參加工作不久或入職時(shí)間不足兩個(gè)月，沒(méi)有犯罪前科的人員，應(yīng)依法從寬處理。

具有上款規(guī)定的情形之一，且主動(dòng)認(rèn)罪悔罪，退清所得贓款或者協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲其他同案犯的，可由公安機(jī)關(guān)進(jìn)行行政處罰，不移送人民檢察院審查起訴；已經(jīng)移送審查起訴的，人民檢察院可作不起訴處理；已經(jīng)移送審判的，人民法院可免予刑事處罰。

對(duì)于明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪而提供幫助行為的人員，如領(lǐng)取未明顯高于正常固定薪資，情節(jié)輕微的，可比照前一款規(guī)定依法從寬處理。

22. 問(wèn)：對(duì)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中犯罪地位明顯較低、作用明顯較小，僅從事輔助性工作的一些人員是否可以不作犯罪論處?

答：從事輔助性工作的人員以及其他層級(jí)較低的人員，直接獲利(包括工資、獎(jiǎng)金、提成等)金額較小且能積極清退的，可不作犯罪論處；主觀上不確切明知電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為的從事輔助性工作的人員不作犯罪論處。

山東省公安機(jī)關(guān)

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件處置工作規(guī)范（試行）

（2019年03月20日印發(fā)）

第一章 總 則

第一條 為全面提升全省公安機(jī)關(guān)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪防范打擊效能，進(jìn)一步規(guī)范案件處置工作流程，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》《全國(guó)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪中心建設(shè)規(guī)范（試行）》等相關(guān)法律法規(guī)和文件規(guī)定，結(jié)合山東工作實(shí)際，制定本規(guī)范。

第二條 全省電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件處置工作由各級(jí)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪中心（以下稱(chēng)：反詐騙中心）牽頭組織實(shí)施，按照“打防結(jié)合、以防為先、以打促防”工作思路，充分利用公安機(jī)關(guān)和電信企業(yè)、銀行金融機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)公司等資源手段，開(kāi)展預(yù)警勸阻、接警處置、初偵初查、案件偵辦等工作，確保實(shí)現(xiàn)全省查處違法犯罪嫌疑人數(shù)明顯上升、破案數(shù)明顯上升、發(fā)案數(shù)明顯下降、人民群眾財(cái)產(chǎn)損失明顯下降的“兩升兩降”任務(wù)目標(biāo)。

第三條 本規(guī)范中的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，主要是指違法嫌疑人通過(guò)電話、短信、網(wǎng)絡(luò)等方式實(shí)施的非接觸型詐騙案件。

第二章 預(yù)警勸阻

第四條 省反詐騙中心負(fù)責(zé)全省電信網(wǎng)絡(luò)詐騙預(yù)警勸阻統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)等工作，通過(guò)各類(lèi)預(yù)警系統(tǒng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)省內(nèi)疑似詐騙信息，通過(guò)“山東公安反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專(zhuān)業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：反詐系統(tǒng)）推送至市反詐騙中心。

第五條 市反詐騙中心承擔(dān)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙預(yù)警勸阻工作職責(zé)。對(duì)省反詐騙中心推送或自主研判發(fā)現(xiàn)的各類(lèi)疑似電信網(wǎng)絡(luò)詐騙預(yù)警信息，市反詐騙中心應(yīng)當(dāng)及時(shí)對(duì)疑似被詐騙群眾進(jìn)行短信提醒、電話勸阻。對(duì)于存在以下情況的，市反詐騙中心應(yīng)當(dāng)采取電話聯(lián)系其親友、對(duì)其手機(jī)號(hào)碼保護(hù)性停機(jī)、通報(bào)縣級(jí)公安機(jī)關(guān)派警勸阻等多種方式，有效防止群眾上當(dāng)受騙。

（一）打電話無(wú)法聯(lián)系到疑似被詐騙群眾。

（二）疑似詐騙通話次數(shù)多、時(shí)間長(zhǎng)。

（三）疑似深度被騙，不相信民警勸阻提醒。

（四）其他需要采取緊急措施的情況。

第六條 縣（市、區(qū)）反詐騙中心（專(zhuān)業(yè)隊(duì)）、派出所承擔(dān)出警勸阻疑似被詐騙群眾工作職責(zé)。對(duì)市反詐騙中心下發(fā)的預(yù)警勸阻指令，處置單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)安排警力查找疑似被詐騙群眾，開(kāi)展識(shí)騙勸阻、防騙宣傳工作，并將勸阻情況反饋市反詐騙中心。

第七條 市反詐騙中心通過(guò)預(yù)警勸阻工作確認(rèn)通信號(hào)碼、網(wǎng)址等涉嫌詐騙的，應(yīng)當(dāng)通過(guò)“反詐系統(tǒng)”向省反詐騙中心提報(bào)攔截、關(guān)停等處置請(qǐng)求，由省反詐騙中心協(xié)調(diào)省通信管理局、電信企業(yè)或外省反詐騙中心進(jìn)行處置。

第三章 接警處置

第八條 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙警情接警處置工作應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持“快速接報(bào)、快速止付、快速處置”的原則，最大限度避免或減少群眾財(cái)產(chǎn)損失。

第九條 市反詐騙中心和縣（市、區(qū)）公安機(jī)關(guān)具體承擔(dān)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙警情接警處置工作。

當(dāng)事人撥打110報(bào)警的，110接警臺(tái)應(yīng)當(dāng)立即啟動(dòng)與報(bào)警人、市反詐騙中心的“三方通話”，由110接警人員簡(jiǎn)要詢(xún)問(wèn)相關(guān)情況，錄入“110接處警平臺(tái)”并派警。市反詐騙中心接警員詳細(xì)詢(xún)問(wèn)報(bào)警人警情信息，錄入“反詐系統(tǒng)”，同時(shí)開(kāi)展緊急止付和通信處置工作。對(duì)當(dāng)事人報(bào)警時(shí)未能及時(shí)提供嫌疑人資金賬戶、通信號(hào)碼等信息的，受理單位查明后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)市反詐騙中心。

當(dāng)事人通過(guò)其他方式報(bào)警的，接警單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)受理案件，手工錄入“110接處警平臺(tái)”同時(shí)報(bào)市反詐騙中心，市反詐騙中心將警情信息錄入“反詐系統(tǒng)”，并開(kāi)展緊急止付和通信處置工作。

具備三方通話條件的縣（市、區(qū)）反詐騙中心可以參照市反詐騙中心職責(zé)開(kāi)展接警處置工作。

第十條 市反詐騙中心接警時(shí)應(yīng)當(dāng)詳細(xì)詢(xún)問(wèn)當(dāng)事人基本信息、被騙過(guò)程、涉案賬戶、涉案通信號(hào)碼、網(wǎng)址等信息，并錄入“反詐系統(tǒng)”，及時(shí)通過(guò)以下方式開(kāi)展緊急止損和通信處置工作：

（一）通過(guò)“反詐系統(tǒng)”對(duì)報(bào)警人提供的嫌疑人銀行卡緊急鎖卡。

（二）通過(guò)“公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)”對(duì)所有涉案銀行賬戶、第三方支付賬戶等開(kāi)展緊急止付。

（三）通過(guò)銀行金融機(jī)構(gòu)對(duì)涉案銀行賬戶、第三方支付賬戶等開(kāi)展緊急止付。

（四）通過(guò)“反詐系統(tǒng)”將涉案電話號(hào)碼、網(wǎng)址等層報(bào)省反詐騙中心進(jìn)行攔截、關(guān)停等。

第四章 初偵初查

第十一條 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的初偵初查是指公安機(jī)關(guān)受理案件后，偵查人員依托相關(guān)信息系統(tǒng)，運(yùn)用各種技術(shù)手段，對(duì)案件有關(guān)的資金流、信息流等進(jìn)行數(shù)據(jù)核查和證據(jù)固定的偵查活動(dòng)。

第十二條 縣（市、區(qū)）反詐騙中心（專(zhuān)業(yè)隊(duì)）、派出所承擔(dān)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件初偵初查工作職責(zé)，原則上對(duì)所有電信網(wǎng)絡(luò)詐騙警情按刑事案件受理并開(kāi)展初偵初查工作。

第十三條 市反詐騙中心負(fù)責(zé)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件初偵初查工作的組織、指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)，協(xié)助開(kāi)展涉案賬戶資金流和涉案信息流查詢(xún)研判等工作。

第十四條 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件初偵初查的主要內(nèi)容如下：

（一）制作詢(xún)問(wèn)筆錄

受案單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)向受害人、報(bào)警人、證人等有關(guān)人員全面、詳細(xì)詢(xún)問(wèn)情況，制作詢(xún)問(wèn)筆錄。詢(xún)問(wèn)筆錄應(yīng)重點(diǎn)記錄以下內(nèi)容：

1.受害人基本情況。

2.嫌疑人基本情況。包括嫌疑人人數(shù)、自稱(chēng)身份、聯(lián)系方式以及在作案過(guò)程中留下的能夠反映其身份的相關(guān)信息等。

3.被騙詳細(xì)經(jīng)過(guò)。應(yīng)重點(diǎn)查明：

（1）受害人、嫌疑人的銀行賬號(hào)，支付寶、財(cái)付通等支付賬號(hào)信息，被騙資金匯款（轉(zhuǎn)賬）方式、時(shí)間、地點(diǎn)、次數(shù)、金額等。

（2）受害人、嫌疑人的電話號(hào)碼、通話時(shí)間、通話時(shí)長(zhǎng)，受害人、嫌疑人的QQ、等通信工具號(hào)碼。

（3）涉案短信、網(wǎng)址、網(wǎng)頁(yè)截圖等。

（二）資金流查詢(xún)

1.查明所有涉案嫌疑賬戶基本信息（完整賬號(hào)、開(kāi)戶人身份信息、電子銀行、所屬銀行或第三方支付機(jī)構(gòu)、預(yù)留手機(jī)號(hào)等）及資金流轉(zhuǎn)情況等信息；出現(xiàn)跨行交易、商戶消費(fèi)等情況，應(yīng)當(dāng)調(diào)取銀聯(lián)、第三方支付機(jī)構(gòu)相關(guān)數(shù)據(jù)，查明取款地或消費(fèi)商戶位置。

2.通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的，應(yīng)當(dāng)查明登陸的IP地址、MAC地址；通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬至第三方支付機(jī)構(gòu)的，應(yīng)當(dāng)通過(guò)銀行查明交易電子訂單號(hào)；通過(guò)第三方支付機(jī)構(gòu)提現(xiàn)至銀行卡的，應(yīng)當(dāng)通過(guò)第三方支付機(jī)構(gòu)查明出入金交易明細(xì)。

3.使用手機(jī)銀行APP的，有條件的應(yīng)當(dāng)查明使用時(shí)的經(jīng)緯度、LBS、登錄時(shí)的物理位置信息（網(wǎng)絡(luò)端口、基站）。

4.通過(guò)綜合分析涉案資金賬戶信息，查清涉案資金賬戶的時(shí)空軌跡，對(duì)在本地開(kāi)戶或取現(xiàn)的及時(shí)調(diào)取相關(guān)視頻資料，開(kāi)展偵查工作。

（三）信息流查詢(xún)　　

1.查明涉案電話號(hào)碼的基礎(chǔ)信息（機(jī)主信息、通話詳單，包括IMSI號(hào)、小區(qū)號(hào)、關(guān)聯(lián)的手機(jī)號(hào)等）。

2.對(duì)涉案的QQ、和電子郵箱等網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)，應(yīng)當(dāng)查明賬戶的注冊(cè)信息、綁定信息、登錄信息、關(guān)系人信息等。

3.對(duì)涉案的網(wǎng)頁(yè)、木馬病毒等信息，應(yīng)當(dāng)查明掛載網(wǎng)頁(yè)、木馬病毒的服務(wù)器IP地址歸屬地；對(duì)于歸屬地在境內(nèi)，涉及租用服務(wù)器的，應(yīng)當(dāng)查明該服務(wù)器落地具體信息，有條件的查明登錄和管理該網(wǎng)址的IP地址與落地信息、租用該服務(wù)器的單位或者個(gè)人信息、租用費(fèi)用支付方式等信息。

第十五條 初偵初查工作中，應(yīng)當(dāng)充分運(yùn)用“公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)”“反詐系統(tǒng)”等圍繞涉案賬戶、通訊方式、虛擬信息、犯罪手段和方式等因素開(kāi)展案件串并工作。

第十六條 經(jīng)初偵初查，符合刑事案件立案條件的，應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹椤?/p>

第十七條 需要凍結(jié)涉案賬戶的，案件主辦單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)通過(guò)“公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)”或銀行金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行凍結(jié)。對(duì)已緊急止付的涉案賬戶，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行凍結(jié)。

第十八條 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件初偵初查過(guò)程中的查證信息應(yīng)當(dāng)及時(shí)錄入“反詐系統(tǒng)”。

第五章 案件偵辦

第十九條 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵查經(jīng)營(yíng)工作，由刑偵部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，在初偵初查的基礎(chǔ)上，對(duì)案件的資金流、信息流、嫌疑人、灰色產(chǎn)業(yè)鏈等線索深入開(kāi)展信息查詢(xún)、專(zhuān)業(yè)研判、證據(jù)調(diào)取等工作，并將相關(guān)結(jié)果及時(shí)錄入“反詐系統(tǒng)”。經(jīng)偵、技偵、網(wǎng)安、情報(bào)等部門(mén)提供信息技術(shù)支撐，開(kāi)展合成作戰(zhàn)。

第二十條 省反詐騙中心負(fù)責(zé)全省重大案件、高發(fā)類(lèi)案的研判工作，牽頭指揮跨境和重大、疑難、復(fù)雜的跨省案件偵查打擊工作；市反詐騙中心承擔(dān)破案工作職責(zé)，對(duì)本市案件開(kāi)展研判，組織跨省、跨市重大案件的偵查打擊工作；縣（市、區(qū)）反詐騙中心（專(zhuān)業(yè)隊(duì)）承擔(dān)辦案工作職責(zé)，具體開(kāi)展研判、偵查、抓捕、移訴等工作。

第二十一條 省、市兩級(jí)公安機(jī)關(guān)對(duì)重大、系列、團(tuán)伙性電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件實(shí)行掛牌督辦制度，涉案金額100萬(wàn)元以上和50萬(wàn)元以上不滿100萬(wàn)元的案件分別由省廳、市局掛牌督辦。督辦單位應(yīng)當(dāng)提供專(zhuān)家、技術(shù)、經(jīng)費(fèi)等方面的支持。案發(fā)地公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)成立專(zhuān)案組，開(kāi)展專(zhuān)案?jìng)刹楣ぷ鳌?/p>

第二十二條 跨省抓捕電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人前，辦案單位應(yīng)當(dāng)將辦案時(shí)間、地點(diǎn)、案件等相關(guān)信息通過(guò)“反詐系統(tǒng)”上報(bào)省反詐騙中心審核備案。抓捕工作結(jié)束后，辦案單位應(yīng)當(dāng)在2個(gè)工作日內(nèi)將簡(jiǎn)要工作情況錄入“反詐系統(tǒng)”。

第二十三條 外省公安機(jī)關(guān)來(lái)魯辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，需抓捕個(gè)別犯罪嫌疑人的，由協(xié)作地公安機(jī)關(guān)按規(guī)定辦理。

犯罪窩點(diǎn)地位于省內(nèi)的，協(xié)作地公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將簡(jiǎn)要案情和協(xié)作事項(xiàng)層報(bào)省反詐騙中心同意后再開(kāi)展協(xié)作。

對(duì)協(xié)助抓獲的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人，協(xié)作地公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)將抓獲人員信息錄入“公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)”。

第二十四條 對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，原則上采取統(tǒng)一集中抓捕。抓捕前，應(yīng)當(dāng)制定嚴(yán)密的工作方案，明確組織領(lǐng)導(dǎo)、警力配備和行動(dòng)目標(biāo)等事項(xiàng)，選好統(tǒng)一收網(wǎng)時(shí)機(jī)。抓捕時(shí)應(yīng)當(dāng)服從指揮、確保安全，同時(shí)按照取證指引的要求，對(duì)抓捕現(xiàn)場(chǎng)的物證、書(shū)證、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)進(jìn)行勘驗(yàn)和采集，制作相關(guān)法律文書(shū)。

第二十五條 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件破案后，辦案單位應(yīng)當(dāng)全面梳理案件資金流、信息流、人員流、物品流等信息，錄入“反詐系統(tǒng)”。同時(shí)，通過(guò)“山東省刑偵信息專(zhuān)業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)”或省廳發(fā)布協(xié)查信息，串并全國(guó)案件。應(yīng)當(dāng)全面收集、匯總、整理全案的證據(jù)材料，形成證據(jù)鏈條，確保辦案質(zhì)量。

第二十六條 對(duì)外地公安機(jī)關(guān)帶破本地的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，涉案地公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)配合主偵地公安機(jī)關(guān)，按照規(guī)定將本地所涉案件的相關(guān)證據(jù)材料移交主偵地公安機(jī)關(guān)。需要補(bǔ)充查證的，應(yīng)當(dāng)收集、完善相關(guān)證據(jù)材料后及時(shí)反饋。

第二十七條 各級(jí)公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)切實(shí)強(qiáng)化對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件處置工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)一步加強(qiáng)反詐騙中心和反詐騙體系建設(shè)，加大人財(cái)物投入，研究制定配套的措施辦法，保障處置工作規(guī)范順利實(shí)施，確保防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作提質(zhì)增效。

第六章 保障獎(jiǎng)懲

第二十八條 各級(jí)公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)全額保障辦案經(jīng)費(fèi)。對(duì)破獲的部、省掛牌督辦案件或其他重大案件，視情給予專(zhuān)案經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。

第二十九條 各級(jí)公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)督導(dǎo)檢查，對(duì)錄入“反詐系統(tǒng)”信息質(zhì)量不高、預(yù)警勸阻處置不力、止付凍結(jié)不及時(shí)、接警處置和初偵初查拖延推諉、破案打擊成效不大的單位通報(bào)批評(píng)；對(duì)多次通報(bào)整改效果不明顯的，由上級(jí)公安機(jī)關(guān)進(jìn)行約談或開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)督察。

第三十條 各級(jí)公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件處置工作納入各級(jí)綜治考核和公安機(jī)關(guān)綜合考核。對(duì)工作成績(jī)突出的集體和個(gè)人，應(yīng)當(dāng)予以表彰獎(jiǎng)勵(lì)。

第七章 附 則

第三十一條 本《規(guī)范》自發(fā)布之日起實(shí)施，由省反詐騙中心負(fù)責(zé)解釋。

某市關(guān)于辦理“斷卡”刑事案件相關(guān)問(wèn)題的解答

根據(jù)國(guó)務(wù)院、省、市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)席會(huì)議的部署要求，我市積極推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)，大量案件正進(jìn)入訴訟程序，在法律適用方面出現(xiàn)了一定爭(zhēng)議。為進(jìn)一步明確法律適用，統(tǒng)一執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)。市公檢法三家對(duì)“斷卡”行動(dòng)案件部分爭(zhēng)議問(wèn)題進(jìn)行專(zhuān)題研究，明確了相關(guān)意見(jiàn)?，F(xiàn)針對(duì)相關(guān)問(wèn)題解答如下：

問(wèn)題一:行為人出售、出租以自己真實(shí)身份信息辦理的銀行卡或收購(gòu)他人以真實(shí)身份信息辦理的銀行卡并提供給信息網(wǎng)絡(luò)犯罪分子使用，如何定罪?

答:行為人出售、出租以自己真實(shí)身份信息辦理的銀行卡或收購(gòu)他人以真實(shí)身份信息辦理的銀行卡并提供給信息網(wǎng)絡(luò)犯罪分子使用，情節(jié)嚴(yán)重的，可以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪定罪處罰;如能進(jìn)一步認(rèn)定行為人與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子有共謀或其他幫助行為，已經(jīng)形成共犯關(guān)系的，應(yīng)擇一重罪，以詐騙罪共犯處理。對(duì)于收購(gòu)他人以真實(shí)身份信息辦理的銀行卡并提供給信息網(wǎng)絡(luò)犯罪分子使用的行為，不宜以收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪定罪處罰。竊取、收買(mǎi)非法提供信用卡信息罪規(guī)制的犯罪行為是指行為人竊取、收買(mǎi)發(fā)卡代碼、持卡人賬戶、賬號(hào)、密碼等信用卡信息資料，或者是將自己合法持有的上述信用卡信息資料非法提供給他人，被用于偽造出可用于交易的信用卡。若能進(jìn)一步認(rèn)定竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息資料的行為人與偽造信用卡、信用卡詐騙的犯罪分子有共謀及其他行為，已經(jīng)形成共犯關(guān)系的，應(yīng)擇一重罪，以偽造金融憑證罪、信用卡詐騙罪的共犯處理。

問(wèn)題二：如何把握“兩高”《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”?

答:對(duì)于明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，具有以下情節(jié)的，可認(rèn)定為“兩高”《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”:向三個(gè)以上的個(gè)人(團(tuán)伙)出租、出售電話卡、信用卡，被幫助的詐騙行為均達(dá)到犯罪程度的;或者出租、出售的信用卡被用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，達(dá)到犯罪程度，該信用卡內(nèi)流水金額超過(guò)三十萬(wàn)元的:或者利用被出租、出售的電話卡、信用卡實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，造成被害人及其近親屬死亡、重傷、精神失常的。

問(wèn)題三:是否必須證明30萬(wàn)元流水金額全部系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙金額?

答:對(duì)于“達(dá)到犯罪程度，該信用卡內(nèi)流水金額超過(guò)30萬(wàn)元”的條文在辦案中應(yīng)當(dāng)理解為達(dá)到3000元電信網(wǎng)絡(luò)詐騙構(gòu)罪標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)，該信用卡內(nèi)流水金額達(dá)到30萬(wàn)元。原則上，卡內(nèi)流水金額均推定為犯罪金額。犯罪嫌疑人提出反證的流水金額，經(jīng)查證屬實(shí)，應(yīng)予以扣除。

問(wèn)題四:出租、出售多張信用卡，單張信用卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙金額均未達(dá)到3000元的構(gòu)罪標(biāo)準(zhǔn)，但累計(jì)達(dá)到3000元的，能否認(rèn)定達(dá)到犯罪程度?

答:對(duì)于出租、出售多張信用卡，單張信用卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙金額未達(dá)到3000元的構(gòu)罪標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，只有證明多張信用卡系被同一個(gè)人(團(tuán)伙)使用，才能累計(jì)計(jì)算，金額超過(guò)3000元的可認(rèn)定為達(dá)到犯罪程度。

問(wèn)題五:辦理“斷卡”刑事案件，如何貫徹好寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策?

答:要用好寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，實(shí)現(xiàn)三個(gè)效果的統(tǒng)一，對(duì)于“卡頭”、“卡商”要堅(jiān)決打擊，對(duì)于達(dá)到構(gòu)罪標(biāo)準(zhǔn)的“卡農(nóng)”，重點(diǎn)嚴(yán)懲在于出租、出售信用卡多張、多次等嚴(yán)重情形，對(duì)初犯、偶犯、未成年人、在校大學(xué)生、老年人，以及具有主動(dòng)認(rèn)罪認(rèn)罰、積極退賠退情節(jié)的犯罪嫌疑人，應(yīng)當(dāng)按照“教育為主，懲罰為輔”原則，在辦案中慎用羈揮性強(qiáng)制措施。同時(shí)公檢法相關(guān)部門(mén)要完善溝通和信息通報(bào)制度，對(duì)于情節(jié)較為輕微的案件訴訟前要加強(qiáng)溝通，穩(wěn)妥處置。

問(wèn)題六:犯罪嫌疑人信用卡卡內(nèi)流水金額中主要被騙金額受害人在地，本地受害人金額雖達(dá)到構(gòu)罪標(biāo)準(zhǔn)但金額占比偏低的案件如何確定管轄?

答:對(duì)于嫌疑人信用卡卡內(nèi)流水金額中主要被騙金額受害人在地，本地受害人金額雖達(dá)到構(gòu)罪標(biāo)準(zhǔn)但金額占比偏低的案件，為便于后續(xù)偵查，由辦理案件的公安機(jī)關(guān)向同級(jí)人民檢察院提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕;并至少在移訴前15天報(bào)市檢察院會(huì)商，最終由市中級(jí)法院確定案件管轄。但抓獲的其他上游層級(jí)的“卡商”卡農(nóng)”能否并案管轄，需要個(gè)案考量，與本地具有管轄權(quán)的嫌疑人形成共犯關(guān)系的可以并案管轄，否則原則上不宜并案管轄。

本《問(wèn)答》自下發(fā)之日起可供參照，如與上級(jí)相關(guān)規(guī)定沖突，按照上級(jí)規(guī)定執(zhí)行。

張凱閔等52人電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

（檢例第67號(hào)）

【關(guān)鍵詞】

跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙 境外證據(jù)審查 電子數(shù)據(jù) 引導(dǎo)取證

【要旨】

跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪往往涉及大量的境外證據(jù)和龐雜的電子數(shù)據(jù)。對(duì)境外獲取的證據(jù)應(yīng)著重審查合法性，對(duì)電子數(shù)據(jù)應(yīng)著重審查客觀性。主要成員固定，其他人員有一定流動(dòng)性的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪組織，可認(rèn)定為犯罪集團(tuán)。

【基本案情】

被告人張凱閔，男，1981年11月21日出生，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)居民，無(wú)業(yè)。

林金德等其他被告人、被不起訴人基本情況略。

2015年6月至2016年4月間，被告人張凱閔等52人先后在印度尼西亞共和國(guó)和肯尼亞共和國(guó)參加對(duì)中國(guó)大陸居民進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪集團(tuán)。在實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙過(guò)程中，各被告人分工合作，其中部分被告人負(fù)責(zé)利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段對(duì)大陸居民的手機(jī)和座機(jī)電話進(jìn)行語(yǔ)音群呼，群呼的主要內(nèi)容為“有快遞未簽收，經(jīng)查詢(xún)還有護(hù)照簽證即將過(guò)期，將被限制出境管制，身份信息可能遭泄露”等。當(dāng)被害人按照語(yǔ)音內(nèi)容操作后，電話會(huì)自動(dòng)接通冒充快遞公司客服人員的一線話務(wù)員。一線話務(wù)員以幫助被害人報(bào)案為由，在被害人不掛斷電話時(shí)，將電話轉(zhuǎn)接至冒充公安局辦案人員的二線話務(wù)員。二線話務(wù)員向被害人謊稱(chēng)“因泄露的個(gè)人信息被用于犯罪活動(dòng)，需對(duì)被害人資金流向進(jìn)行調(diào)查”，欺騙被害人轉(zhuǎn)賬、匯款至指定賬戶。如果被害人對(duì)二線話務(wù)員的說(shuō)法仍有懷疑，二線話務(wù)員會(huì)將電話轉(zhuǎn)給冒充檢察官的三線話務(wù)員繼續(xù)實(shí)施詐騙。

至案發(fā)，張凱閔等被告人通過(guò)上述詐騙手段騙取75名被害人錢(qián)款共計(jì)人民幣2300余萬(wàn)元。

【指控與證明犯罪】

（一）介入偵查引導(dǎo)取證

由于本案被害人均是中國(guó)大陸居民，根據(jù)屬地管轄優(yōu)先原則，2016年4月，肯尼亞將76名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人（其中大陸居民32人，臺(tái)灣地區(qū)居民44人）遣返中國(guó)大陸。經(jīng)初步審查，張凱閔等41人與其他被遣返的人分屬互不關(guān)聯(lián)的詐騙團(tuán)伙，公安機(jī)關(guān)依法分案處理。2016年5月，北京市人民檢察院第二分院經(jīng)指定管轄本案，并應(yīng)公安機(jī)關(guān)邀請(qǐng)，介入偵查引導(dǎo)取證。

鑒于肯尼亞在遣返犯罪嫌疑人前已將起獲的涉案筆記本電腦、語(yǔ)音網(wǎng)關(guān)（指能將語(yǔ)音通信集成到數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)中實(shí)現(xiàn)通信功能的設(shè)備）、手機(jī)等物證移交我國(guó)公安機(jī)關(guān)，為確保證據(jù)的客觀性、關(guān)聯(lián)性和合法性，檢察機(jī)關(guān)就案件證據(jù)需要達(dá)到的證明標(biāo)準(zhǔn)以及涉外電子數(shù)據(jù)的提取等問(wèn)題與公安機(jī)關(guān)溝通，提出提取、恢復(fù)涉案的Skype聊天記錄、Excel和Word文檔、網(wǎng)絡(luò)電話撥打記錄清單等電子數(shù)據(jù)，并對(duì)電子數(shù)據(jù)進(jìn)行無(wú)污損鑒定的意見(jiàn)。在審查電子數(shù)據(jù)的過(guò)程中，檢察人員與偵查人員在恢復(fù)的Excel文檔中找到多份“返鄉(xiāng)訂票記錄單”以及早期大量的Skype聊天記錄。依據(jù)此線索，查實(shí)部分犯罪嫌疑人在去肯尼亞之前曾在印度尼西亞兩度針對(duì)中國(guó)大陸居民進(jìn)行詐騙，詐騙數(shù)額累計(jì)達(dá)2000余萬(wàn)元人民幣。隨后，11名曾在印度尼西亞參與張凱閔團(tuán)伙實(shí)施電信詐騙，未赴肯尼亞繼續(xù)詐騙的犯罪嫌疑人陸續(xù)被緝捕到案。至此，張凱閔案52名犯罪嫌疑人全部到案。

（二）審查起訴

審查起訴期間，在案犯罪嫌疑人均表示認(rèn)罪，但對(duì)其在犯罪集團(tuán)中的作用和參與犯罪數(shù)額各自作出辯解。

經(jīng)審查，北京市人民檢察院第二分院認(rèn)為現(xiàn)有證據(jù)足以證實(shí)張凱閔等人利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙，但案件證據(jù)還存在以下問(wèn)題：一是電子數(shù)據(jù)無(wú)污損鑒定意見(jiàn)的鑒定起始基準(zhǔn)時(shí)間晚于犯罪嫌疑人歸案的時(shí)間近11個(gè)小時(shí)，不能確定在此期間電子數(shù)據(jù)是否被增加、刪除、修改。二是被害人與詐騙犯罪組織間的關(guān)聯(lián)性證據(jù)調(diào)取不完整，無(wú)法證實(shí)部分被害人系本案犯罪組織所騙。三是臺(tái)灣地區(qū)警方提供的臺(tái)灣地區(qū)犯罪嫌疑人出入境記錄不完整，北京市公安局出入境管理總隊(duì)出具的出入境記錄與犯罪嫌疑人的供述等其他證據(jù)不盡一致，現(xiàn)有證據(jù)不能證實(shí)各犯罪嫌疑人參加詐騙犯罪組織的具體時(shí)間。

針對(duì)上述問(wèn)題，北京市人民檢察院第二分院于2016年12月17日、2017年3月7日兩次將案件退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，并提出以下補(bǔ)充偵查意見(jiàn)：一是通過(guò)中國(guó)駐肯尼亞大使館確認(rèn)抓獲犯罪嫌疑人和外方起獲物證的具體時(shí)間，將此時(shí)間作為電子數(shù)據(jù)無(wú)污損鑒定的起始基準(zhǔn)時(shí)間，對(duì)電子數(shù)據(jù)重新進(jìn)行無(wú)污損鑒定，以確保電子數(shù)據(jù)的客觀性。二是補(bǔ)充調(diào)取犯罪嫌疑人使用網(wǎng)絡(luò)電話與被害人通話的記錄、被害人向犯罪嫌疑人指定銀行賬戶轉(zhuǎn)賬匯款的記錄、犯罪嫌疑人的收款賬戶交易明細(xì)等證據(jù)，以準(zhǔn)確認(rèn)定本案被害人。三是調(diào)取各犯罪嫌疑人護(hù)照，由北京市公安局出入境管理總隊(duì)結(jié)合護(hù)照，出具完整的出入境記錄，補(bǔ)充訊問(wèn)負(fù)責(zé)管理護(hù)照的犯罪嫌疑人，核實(shí)部分犯罪嫌疑人是否中途離開(kāi)過(guò)詐騙窩點(diǎn)，以準(zhǔn)確認(rèn)定各犯罪嫌疑人參加犯罪組織的具體時(shí)間。補(bǔ)充偵查期間，檢察機(jī)關(guān)就補(bǔ)偵事項(xiàng)及時(shí)與公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)當(dāng)面溝通，落實(shí)補(bǔ)證要求。與此同時(shí)，檢察人員會(huì)同偵查人員共赴國(guó)家信息中心電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心，就電子數(shù)據(jù)提取和無(wú)污損鑒定等問(wèn)題向行業(yè)專(zhuān)家咨詢(xún)，解決了無(wú)污損鑒定的具體要求以及提取、固定電子數(shù)據(jù)的范圍、程序等問(wèn)題。檢察機(jī)關(guān)還對(duì)公安機(jī)關(guān)以《司法鑒定書(shū)》記錄電子數(shù)據(jù)勘驗(yàn)過(guò)程的做法提出意見(jiàn)，要求將《司法鑒定書(shū)》轉(zhuǎn)化為勘驗(yàn)筆錄。通過(guò)上述工作，全案證據(jù)得到進(jìn)一步完善，最終形成補(bǔ)充偵查卷21冊(cè)，為案件的審查和提起公訴奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查認(rèn)為，根據(jù)肯尼亞警方出具的《調(diào)查報(bào)告》、我國(guó)駐肯尼亞大使館出具的《情況說(shuō)明》以及公安機(jī)關(guān)出具的扣押決定書(shū)、扣押清單等，能夠確定境外獲取的證據(jù)來(lái)源合法，移交過(guò)程真實(shí)、連貫、合法。國(guó)家信息中心電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心重新作出的無(wú)污損鑒定，鑒定的起始基準(zhǔn)時(shí)間與肯尼亞警方抓獲犯罪嫌疑人并起獲涉案設(shè)備的時(shí)間一致，能夠證實(shí)電子數(shù)據(jù)的真實(shí)性。涉案筆記本電腦和手機(jī)中提取的Skype賬戶登錄信息等電子數(shù)據(jù)與犯罪嫌疑人的供述相互印證，能夠確定犯罪嫌疑人的網(wǎng)絡(luò)身份和現(xiàn)實(shí)身份具有一致性。75名被害人與詐騙犯罪組織間的關(guān)聯(lián)性證據(jù)已補(bǔ)充到位，具體表現(xiàn)為：網(wǎng)絡(luò)電話、Skype聊天記錄等與被害人陳述的詐騙電話號(hào)碼、銀行賬號(hào)等證據(jù)相互印證；電子數(shù)據(jù)中的聊天時(shí)間、通話時(shí)間與銀行交易記錄中的轉(zhuǎn)賬時(shí)間相互印證；被害人陳述的被騙經(jīng)過(guò)與被告人供述的詐騙方式相互印證。本案的75名被害人被騙的證據(jù)均滿足上述印證關(guān)系。

（三）出庭指控犯罪

2017年4月1日，北京市人民檢察院第二分院根據(jù)犯罪情節(jié)，對(duì)該詐騙犯罪集團(tuán)中的52名犯罪嫌疑人作出不同處理決定。對(duì)張凱閔等50人以詐騙罪分兩案向北京市第二中級(jí)人民法院提起公訴，對(duì)另2名情節(jié)較輕的犯罪嫌疑人作出不起訴決定。7月18日、7月19日，北京市第二中級(jí)人民法院公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。

庭審中，50名被告人對(duì)指控的罪名均未提出異議，部分被告人及其辯護(hù)人主要提出以下辯解及辯護(hù)意見(jiàn)：一是認(rèn)定犯罪集團(tuán)缺乏法律依據(jù)，應(yīng)以被告人實(shí)際參與詐騙成功的數(shù)額認(rèn)定其犯罪數(shù)額。二是被告人系犯罪組織雇傭的話務(wù)員，在本案中起次要和輔助作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯。三是檢察機(jī)關(guān)指控的犯罪金額證據(jù)不足，沒(méi)有形成完整的證據(jù)鏈條，不能證明被害人是被告人所騙。

針對(duì)上述辯護(hù)意見(jiàn)，公訴人答辯如下：

一是該犯罪組織以共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪為目的而組建，首要分子雖然沒(méi)有到案，但在案證據(jù)充分證明該犯罪組織在首要分子的領(lǐng)導(dǎo)指揮下，有固定人員負(fù)責(zé)窩點(diǎn)的組建管理、人員的召集培訓(xùn)，分工擔(dān)任一線、二線、三線話務(wù)員，該詐騙犯罪組織符合刑法關(guān)于犯罪集團(tuán)的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為犯罪集團(tuán)。

二是在案證據(jù)能夠證實(shí)二線、三線話務(wù)員不僅實(shí)施了冒充警察、檢察官接聽(tīng)撥打電話的行為，還在犯罪集團(tuán)中承擔(dān)了組織管理工作，在共同犯罪中起主要作用，應(yīng)認(rèn)定為主犯。對(duì)從事一線接聽(tīng)撥打詐騙電話的被告人，已作區(qū)別對(duì)待。該犯罪集團(tuán)在印度尼西亞和肯尼亞先后設(shè)立3個(gè)窩點(diǎn)，參加過(guò)2個(gè)以上窩點(diǎn)犯罪的一線人員屬于積極參加犯罪，在犯罪中起主要作用，應(yīng)認(rèn)定為主犯；僅參加其中一個(gè)窩點(diǎn)犯罪的一線人員，參與時(shí)間相對(duì)較短，實(shí)際獲利較少，可認(rèn)定為從犯。

三是本案認(rèn)定詐騙犯罪集團(tuán)與被害人之間關(guān)聯(lián)性的證據(jù)主要有：犯罪集團(tuán)使用網(wǎng)絡(luò)電話與被害人電話聯(lián)系的通話記錄；犯罪集團(tuán)的Skype聊天記錄中提到了被害人姓名、公民身份號(hào)碼等個(gè)人信息；被害人向被告人指定銀行賬戶轉(zhuǎn)賬匯款的記錄。起訴書(shū)認(rèn)定的75名被害人至少包含上述一種關(guān)聯(lián)方式，實(shí)施詐騙與被騙的證據(jù)能夠形成印證關(guān)系，足以認(rèn)定75名被害人被本案詐騙犯罪組織所騙。

（四）處理結(jié)果

2017年12月21日，北京市第二中級(jí)人民法院作出一審判決，認(rèn)定被告人張凱閔等50人以非法占有為目的，參加詐騙犯罪集團(tuán)，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，分工合作，冒充國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員或其他單位工作人員，詐騙被害人錢(qián)財(cái)，各被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪，其中28人系主犯，22人系從犯。法院根據(jù)犯罪事實(shí)、情節(jié)并結(jié)合各被告人的認(rèn)罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)，對(duì)張凱閔等50人判處十五年至一年九個(gè)月不等有期徒刑，并處剝奪政治權(quán)利及罰金。張凱閔等部分被告人以量刑過(guò)重為由提出上訴。2018年3月，北京市高級(jí)人民法院二審裁定駁回上訴，維持原判。

【指導(dǎo)意義】

（一）對(duì)境外實(shí)施犯罪的證據(jù)應(yīng)著重審查合法性

對(duì)在境外獲取的實(shí)施犯罪的證據(jù)，一是要審查是否符合我國(guó)刑事訴訟法的相關(guān)規(guī)定，對(duì)能夠證明案件事實(shí)且符合刑事訴訟法規(guī)定的，可以作為證據(jù)使用。二是對(duì)基于有關(guān)條約、司法互助協(xié)定、兩岸司法互助協(xié)議或通過(guò)國(guó)際組織委托調(diào)取的證據(jù)，應(yīng)注意審查相關(guān)辦理程序、手續(xù)是否完備，取證程序和條件是否符合有關(guān)法律文件的規(guī)定。對(duì)不具有規(guī)定規(guī)范的，一般應(yīng)當(dāng)要求提供所在國(guó)公證機(jī)關(guān)證明，由所在國(guó)中央外交主管機(jī)關(guān)或其授權(quán)機(jī)關(guān)認(rèn)證，并經(jīng)我國(guó)駐該國(guó)使、領(lǐng)館認(rèn)證。三是對(duì)委托取得的境外證據(jù)，移交過(guò)程中應(yīng)注意審查過(guò)程是否連續(xù)、手續(xù)是否齊全、交接物品是否完整、雙方的交接清單記載的物品信息是否一致、交接清單與交接物品是否一一對(duì)應(yīng)。四是對(duì)當(dāng)事人及其辯護(hù)人、訴訟代理人提供的來(lái)自境外的證據(jù)材料，要審查其是否按照條約等相關(guān)規(guī)定辦理了公證和認(rèn)證，并經(jīng)我國(guó)駐該國(guó)使、領(lǐng)館認(rèn)證。

（二）對(duì)電子數(shù)據(jù)應(yīng)重點(diǎn)審查客觀性

一要審查電子數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)的真實(shí)性。通過(guò)審查存儲(chǔ)介質(zhì)的扣押、移交等法律手續(xù)及清單，核實(shí)電子數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)在收集、保管、鑒定、檢查等環(huán)節(jié)中是否保持原始性和同一性。二要審查電子數(shù)據(jù)本身是否客觀、真實(shí)、完整。通過(guò)審查電子數(shù)據(jù)的來(lái)源和收集過(guò)程，核實(shí)電子數(shù)據(jù)是否從原始存儲(chǔ)介質(zhì)中提取，收集的程序和方法是否符合法律和相關(guān)技術(shù)規(guī)范。對(duì)從境外起獲的存儲(chǔ)介質(zhì)中提取、恢復(fù)的電子數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行無(wú)污損鑒定，將起獲設(shè)備的時(shí)間作為鑒定的起始基準(zhǔn)時(shí)間，以保證電子數(shù)據(jù)的客觀、真實(shí)、完整。三要審查電子數(shù)據(jù)內(nèi)容的真實(shí)性。通過(guò)審查在案言詞證據(jù)能否與電子數(shù)據(jù)相互印證，不同的電子數(shù)據(jù)間能否相互印證等，核實(shí)電子數(shù)據(jù)包含的案件信息能否與在案的其他證據(jù)相互印證。

（三）緊緊圍繞電話卡和銀行卡審查認(rèn)定案件事實(shí)

辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，認(rèn)定被害人數(shù)量及詐騙資金數(shù)額的相關(guān)證據(jù)，應(yīng)當(dāng)緊緊圍繞電話卡和銀行卡等證據(jù)的關(guān)聯(lián)性來(lái)認(rèn)定犯罪事實(shí)。一是通過(guò)電話卡建立被害人與詐騙犯罪組織間的關(guān)聯(lián)。通過(guò)審查詐騙犯罪組織使用的網(wǎng)絡(luò)電話撥打記錄清單、被害人接到詐騙電話號(hào)碼的陳述以及被害人提供的通話記錄詳單等通訊類(lèi)證據(jù)，認(rèn)定被害人與詐騙犯罪組織間的關(guān)聯(lián)性。二是通過(guò)銀行卡建立被害人與詐騙犯罪組織間的關(guān)聯(lián)。通過(guò)審查被害人提供的銀行賬戶交易明細(xì)、銀行客戶通知書(shū)、詐騙犯罪集團(tuán)指定銀行賬戶信息等書(shū)證以及詐騙犯罪組織使用的互聯(lián)網(wǎng)軟件聊天記錄，核實(shí)聊天記錄中是否出現(xiàn)被害人的轉(zhuǎn)賬賬戶，以確定被害人與詐騙犯罪組織間的關(guān)聯(lián)性。三是將電話卡和銀行卡結(jié)合起來(lái)認(rèn)定被害人及詐騙數(shù)額。審查被害人接到詐騙電話的時(shí)間、向詐騙犯罪組織指定賬戶轉(zhuǎn)款的時(shí)間，詐騙犯罪組織手機(jī)或電腦中儲(chǔ)存的聊天記錄中出現(xiàn)的被害人的賬戶信息和轉(zhuǎn)賬時(shí)間是否印證。相互關(guān)聯(lián)印證的，可以認(rèn)定為案件被害人，被害人實(shí)際轉(zhuǎn)賬的金額可以認(rèn)定為詐騙數(shù)額。

（四）有明顯首要分子，主要成員固定，其他人員有一定流動(dòng)性的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪組織，可以認(rèn)定為詐騙犯罪集團(tuán)

實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，大都涉案人員眾多、組織嚴(yán)密、層級(jí)分明、各環(huán)節(jié)分工明確。對(duì)符合刑法關(guān)于犯罪集團(tuán)規(guī)定，有明確首要分子，主要成員固定，其他人員雖有一定流動(dòng)性的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪組織，依法可以認(rèn)定為詐騙犯罪集團(tuán)。對(duì)出資籌建詐騙窩點(diǎn)、掌控詐騙所得資金、制定犯罪計(jì)劃等起組織、指揮管理作用的，依法可以認(rèn)定為詐騙犯罪集團(tuán)首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。對(duì)負(fù)責(zé)協(xié)助首要分子組建窩點(diǎn)、招募培訓(xùn)人員等起積極作用的，或加入時(shí)間較長(zhǎng)，通過(guò)接聽(tīng)撥打電話對(duì)受害人進(jìn)行誘騙，次數(shù)較多、詐騙金額較大的，依法可以認(rèn)定為主犯，按照其參與或組織、指揮的全部犯罪處罰。對(duì)詐騙次數(shù)較少、詐騙金額較小，在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，依法可以認(rèn)定為從犯，依法從輕、減輕或免除處罰。

最高人民法院 最高人民檢察院 公安部

作者/來(lái)源：麗江刑辯律師郜云

聲明：版權(quán)歸原創(chuàng)所有，轉(zhuǎn)載此文是出于傳遞更多信息之目的。若有來(lái)源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)與本網(wǎng)聯(lián)系，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝。