防騙｜警方全鏈條打掉的殺豬盤(pán)詐騙團(tuán)伙，揭開(kāi)詐騙內(nèi)幕！

4月16日，《今日說(shuō)法》報(bào)道了一起警方打掉殺豬盤(pán)團(tuán)伙的案件，這起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙案，警方耗時(shí)6個(gè)月，輾轉(zhuǎn)全國(guó)各地，排除千辛萬(wàn)難，終于將殺豬盤(pán)團(tuán)伙繩之以法。

（本文轉(zhuǎn)自防騙大數(shù)據(jù)：FPData）

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題圖：資料圖

現(xiàn)在就帶大家見(jiàn)識(shí)一下警方是如何全鏈條打掉殺豬盤(pán)團(tuán)伙，同時(shí)復(fù)盤(pán)一下這個(gè)殺豬盤(pán)的詐騙片段，了解那些真實(shí)的詐騙內(nèi)幕。

在提審室，犯罪嫌疑人王某交代，他是被殺豬盤(pán)詐騙團(tuán)伙以電話(huà)銷(xiāo)售拉入伙的，從2018年10月開(kāi)始從事殺豬盤(pán)網(wǎng)絡(luò)電信詐騙。

“剛開(kāi)始我以為是從事電話(huà)銷(xiāo)售工作，后來(lái)，老板讓我們加微信好友?！?/p>

“加好友干什么？”

“騙錢(qián)。”

“是以實(shí)名制嗎？”

“不是，是以女生的身份加好友，騙取對(duì)方的信任，目的就是為了騙錢(qián)?！?/p>

王某只是一名90后，因?yàn)樯嫦与娦旁p騙，于2019年被河北邯鄲警方抓捕，從2018年10月開(kāi)始，王某在網(wǎng)上假冒身份，以與人交友的方式詐騙到了30萬(wàn)，如果對(duì)方是女的，王某就以男的身份，如果對(duì)方是男的，王某就以女的身份。

王某涉嫌的就是一起由公安部督辦的特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。

河北邯鄲警方用時(shí)6個(gè)月，輾轉(zhuǎn)江西、廣東、福建、湖北等地，12個(gè)城市，成功搗毀7個(gè)詐騙窩點(diǎn)，扣押涉案資金1000余萬(wàn)元，并抓捕了一大批像王某一樣的犯罪嫌疑人。（本文轉(zhuǎn)自防騙大數(shù)據(jù)：FPData）

以80后、90后居多，學(xué)歷一般，有些抓捕后還不認(rèn)為這是犯罪。警方表示，在辦理這起案件中，單人最高損失金額達(dá)350萬(wàn)元。

一起搶劫前男友的報(bào)案

2019年3月2日，警方接到一起報(bào)案：前女友吳玉玉（化名），電話(huà)約前男友張曉星（化名）見(jiàn)面，張曉星以為前女友回心轉(zhuǎn)意，想再續(xù)前緣，欣然赴約，沒(méi)想到掉進(jìn)了一個(gè)精心設(shè)計(jì)的圈套。

張曉星一進(jìn)門(mén)就被三個(gè)人控制住了。吳玉玉說(shuō)張曉星以前欺負(fù)她，想報(bào)復(fù)。結(jié)果張曉星被暴打一頓，交出了隨身攜帶的1000元，并被搶走了銀行卡，還在他們威逼之下，說(shuō)出了銀行卡密碼，銀行卡4萬(wàn)多元也被轉(zhuǎn)走了。

隨后，張曉星報(bào)警了。

警方將吳玉玉、吳玉玉的現(xiàn)任男友申大鵬（化名）以及另一名涉案人員抓捕。

警方審訊得知，原來(lái)當(dāng)時(shí)吳玉玉沒(méi)錢(qián)了，現(xiàn)任男友申大鵬策劃了這起搶劫吳玉玉前男友的騙局。

據(jù)吳玉玉交代，她和現(xiàn)任男友申大鵬也是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識(shí)，申大鵬騙吳玉玉說(shuō)自己很有錢(qián)，現(xiàn)實(shí)中申大鵬沒(méi)有錢(qián)，還經(jīng)常騙別人的錢(qián)。

牽出一個(gè)殺豬盤(pán)窩點(diǎn)

在警方調(diào)查的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，這不是一起簡(jiǎn)單的搶劫案，申大鵬還涉嫌了一系列的詐騙案。（本文轉(zhuǎn)自防騙大數(shù)據(jù)：FPData）

警方在一個(gè)出租屋成功將申大鵬抓捕。

審訊過(guò)程中，申大鵬交代，他就在出租屋上班，具體工作就是微信交好友，跟別人聊天，對(duì)方是來(lái)自全國(guó)各地的人，都是網(wǎng)上隨機(jī)找的，“騙到的錢(qián)有多有少，主要看人家有沒(méi)有錢(qián)，多的話(huà)，五六十萬(wàn)都有。”

警方判斷，這起案件牽涉面廣，案情重大，于是成立了專(zhuān)案組，根據(jù)申大鵬交代的窩點(diǎn)，實(shí)施布局，經(jīng)過(guò)數(shù)天的盯梢，發(fā)現(xiàn)窩點(diǎn)每天進(jìn)進(jìn)出出的，基本上是那六七個(gè)小男孩，年齡20多歲。

根據(jù)申大鵬提供的線(xiàn)索，警方在2019年3月21日，將正在實(shí)施電信詐騙的許某等9名嫌疑人抓捕，并當(dāng)場(chǎng)繳獲包括手機(jī)、電腦在內(nèi)的眾多作案工具。

這個(gè)詐騙團(tuán)伙為六七個(gè)男生，他們的微信號(hào)都是冒充女性，頭像也是女性，朋友圈每天發(fā)布的都是在高檔商場(chǎng)購(gòu)物、豪華酒店吃飯的內(nèi)容。

經(jīng)查，一個(gè)以許某為首的電信詐騙團(tuán)伙浮出水面，該團(tuán)伙的主要成員，使用虛假身份證登錄社交軟件，然后在軟件的用戶(hù)中，尋找潛在目標(biāo)，通過(guò)聊天、發(fā)展感情等方式，取得目標(biāo)人的信任，然后將他們引入一個(gè)虛擬投資平臺(tái)，進(jìn)行所謂的“投資”，同時(shí)該團(tuán)伙的成員，還會(huì)將這些目標(biāo)人員拉入微信群，用在群里設(shè)置好的托來(lái)現(xiàn)身說(shuō)法，吹噓項(xiàng)目的利潤(rùn)豐厚，引誘這些目標(biāo)人去進(jìn)一步投資，也就是所謂的“殺豬盤(pán)”。

打掉一個(gè)殺豬盤(pán)團(tuán)伙

警方從嫌疑人的供述中發(fā)現(xiàn)，他們只是其中一個(gè)下級(jí)代理，實(shí)則他們還要上線(xiàn)，還有總公司。

據(jù)嫌疑人供述，該詐騙團(tuán)伙在一個(gè)多月的時(shí)間里，已經(jīng)作案20多起。而通過(guò)警方進(jìn)一步偵查該詐騙團(tuán)伙使用的涉案網(wǎng)站、社交媒體賬戶(hù)以及資金流向，發(fā)現(xiàn)該詐騙團(tuán)伙背后，還隱藏著一個(gè)更大的電信詐騙網(wǎng)絡(luò)，該網(wǎng)絡(luò)涉及全國(guó)多個(gè)省市，涉案人員眾多，涉案資金巨大，于是邯鄲警方成立了“3.21”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案專(zhuān)案組。

打掉的那個(gè)窩點(diǎn)，嫌疑人的上線(xiàn)還每天給他們發(fā)微信，因?yàn)榛旧厦刻於家３致?lián)系。警方防止引起他們的警覺(jué)，把平臺(tái)關(guān)掉，就利用這個(gè)微信，每天跟他們保持聯(lián)系，加緊偵查。

當(dāng)時(shí)有個(gè)上線(xiàn)微信號(hào)，在福建晉江活動(dòng)。通過(guò)偵查，警方逐漸掌握了該電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙的一些基本信息，并明確了該詐騙團(tuán)伙的主要嫌疑人，平時(shí)生活在福建泉州一帶。

2019年5月20日，專(zhuān)案組趕到泉州，準(zhǔn)備對(duì)名為蔣大海（化名）的主要嫌疑人實(shí)施抓捕，可正當(dāng)民警準(zhǔn)備展開(kāi)進(jìn)一步動(dòng)作時(shí)，一個(gè)意想不到的情況出現(xiàn)了：蔣大海不在這里！

警方分析，蔣大?；顒?dòng)的軌跡一直很平穩(wěn)，除了家就是這個(gè)窩點(diǎn)，難道嫌疑人察覺(jué)到異常，更換了藏身地點(diǎn)？警方掌握到的基本情況，蔣大海也是年輕人，1990年出生，“5.20”是不是和女友約會(huì)去了？

事實(shí)證明，就是這個(gè)情況。嫌疑人不在，警方?jīng)]有行動(dòng)。5月21日，警方發(fā)現(xiàn)，蔣大?；貋?lái)了。邯鄲警方在泉州警方配合下，將嫌疑人成功抓獲，并將這個(gè)窩點(diǎn)打掉了。（本文轉(zhuǎn)自防騙大數(shù)據(jù)：FPData）

警方進(jìn)去之后，就是一個(gè)客廳，兩排電腦，每排有七八臺(tái)電腦，還有個(gè)小屋，也有十來(lái)臺(tái)電腦，每臺(tái)電腦都坐著人，都是年輕的90后，94、95居多。同時(shí)抓獲了嫌疑人周某，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，也就是負(fù)責(zé)管理受騙人入金以及給下線(xiàn)代理返傭。

警方審訊得知，位于福建泉州這個(gè)詐騙團(tuán)伙，主要負(fù)責(zé)給許某等下線(xiàn)詐騙團(tuán)伙提供虛假投資網(wǎng)站日常維護(hù)、社交軟件用戶(hù)資料、詐騙話(huà)術(shù)模板等相關(guān)服務(wù)，下線(xiàn)詐騙團(tuán)伙詐騙所得，提供15%的傭金。

福建這個(gè)上線(xiàn)，在網(wǎng)絡(luò)上購(gòu)買(mǎi)虛假身份、虛假的銀行卡信息、套用別人的信息、注冊(cè)一個(gè)公司、對(duì)公支付寶賬戶(hù)，被騙人的入金情況，也是充值到這個(gè)對(duì)公的支付寶賬戶(hù)上，返傭也是通過(guò)這個(gè)對(duì)公支付寶賬戶(hù)進(jìn)行，將傭金轉(zhuǎn)到下線(xiàn)代理提供的銀行卡。

乘勝追擊，端掉全國(guó)各地殺豬盤(pán)窩點(diǎn)

經(jīng)過(guò)審訊和進(jìn)一步調(diào)查，類(lèi)似于以許某為首的這類(lèi)下線(xiàn)代理詐騙團(tuán)伙，在全國(guó)范圍內(nèi)還有40多家，主要分布在廣東東莞、江西高安、湖北武漢、福建廈門(mén)等地，這些團(tuán)伙每天的資金流量就高達(dá)幾十萬(wàn)元。

2019年6月，警方趕往江西高安，將以嫌疑人蔡景明（化名）為首的詐騙團(tuán)伙端掉。

據(jù)警方所知，該詐騙團(tuán)伙一人平均就10部手機(jī)，10個(gè)人的詐騙團(tuán)伙，現(xiàn)場(chǎng)一共搜出了120部手機(jī)，電腦每人兩臺(tái)，他們冒充的身份很多，每個(gè)人有10到20張卡，10到20個(gè)微信號(hào)，每個(gè)微信號(hào)冒充不同的身份，去騙不同年齡、身份、性別的人。

警方還發(fā)現(xiàn)，位于福建的總上線(xiàn)團(tuán)伙被打掉之后，相關(guān)的投資網(wǎng)站已經(jīng)被關(guān)閉，但是蔡景明帶領(lǐng)這個(gè)下線(xiàn)團(tuán)伙，竟然還在實(shí)施詐騙，換掉了投資平臺(tái)。原來(lái)，這個(gè)詐騙網(wǎng)絡(luò)中，作為下線(xiàn)的詐騙團(tuán)伙，和位于福建的總上線(xiàn)只是松散的合作關(guān)系，這些下線(xiàn)詐騙團(tuán)伙也會(huì)跟其他一些不法分子合作。

比如蔡景明，在上線(xiàn)被端掉、投資平臺(tái)關(guān)閉的情況下，又花了2萬(wàn)元在網(wǎng)上找了一個(gè)研發(fā)虛假投資平臺(tái)的人，購(gòu)買(mǎi)了一個(gè)虛假投資平臺(tái)APP，繼續(xù)進(jìn)行詐騙。

警方打掉江西高安以蔡景明為首的詐騙團(tuán)伙之后，又將一個(gè)活躍在湖南邵陽(yáng)的詐騙團(tuán)伙打掉。

面對(duì)如此龐大的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，警方竭力繼續(xù)偵查追緝，將那些詐騙窩點(diǎn)逐一端掉。

警方表示，這起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件涉及的都是一些80后、90后年輕人，他們當(dāng)中很多人一開(kāi)始都是以電話(huà)銷(xiāo)售的名義被拉入伙的，這些人當(dāng)中，有些人甚至并沒(méi)有覺(jué)得自己的行為涉嫌違法犯罪，沒(méi)有意識(shí)到自己的行為給受騙者帶來(lái)多大的傷害。

這些學(xué)歷不高的人，法律意識(shí)薄弱，經(jīng)過(guò)警方的普法教育，現(xiàn)在也認(rèn)罪、悔罪，態(tài)度比較好，也有個(gè)別，當(dāng)初抓捕時(shí)不配合，現(xiàn)在依然不配合。

復(fù)盤(pán)殺豬盤(pán)詐騙片段

隨著案情進(jìn)展，一些殺豬盤(pán)的內(nèi)幕也逐漸浮出水面。

據(jù)受騙者表示，開(kāi)始也不相信他們，是一步步掉入他們的圈套。

他們聊天的對(duì)象基本上都是男性，通過(guò)不斷聊天，慢慢建立起這種感情。建立起感情后，他們會(huì)給受騙者推薦所謂的投資平臺(tái)。

騙子通常會(huì)說(shuō)：我的親人、我的朋友在某某投資平臺(tái)做導(dǎo)師，可以掌握這些投資平臺(tái)、期貨平臺(tái)的漲跌情況，我也每天都在做這些平臺(tái)，可以賺點(diǎn)錢(qián)，賺錢(qián)挺快挺容易的。（本文轉(zhuǎn)自防騙大數(shù)據(jù)：FPData）

其實(shí)這種平臺(tái)后臺(tái)，嫌疑人自己能操控?cái)?shù)據(jù)的。

該團(tuán)伙發(fā)展的眾多下線(xiàn)詐騙團(tuán)伙中，以江西高安的詐騙團(tuán)伙最為猖狂，該團(tuán)伙涉及的詐騙金額，最大的一起讓受騙者損失達(dá)350萬(wàn)元，是來(lái)自甘肅天水的一位受騙者。

據(jù)該受騙者所說(shuō)，該詐騙團(tuán)伙溫柔的取得他的信任，一步步掉入他們的圈套，讓他投這個(gè)、投那個(gè)，投資剛開(kāi)始賺了點(diǎn)錢(qián)，后來(lái)都是虧錢(qián)，這種詐騙方式，他后來(lái)慢慢的也就明白過(guò)來(lái)了。

另一位受騙者表示：“剛開(kāi)始跟女朋友分手了，心里挺空虛的，就想找個(gè)人聊天，在網(wǎng)上遇到他們，被騙走了4.7萬(wàn)元，開(kāi)始也不相信他們，可是他們給我發(fā)照片，噓寒問(wèn)暖的，他們有些時(shí)候還會(huì)寄來(lái)一些小禮物，慢慢就成朋友了...”

警方在核實(shí)受騙人的時(shí)候，受騙人還不相信，感覺(jué)跟他聊天的，就是一個(gè)“白富美”，感覺(jué)對(duì)方應(yīng)該是個(gè)女的跟他聊天，基本上沒(méi)有語(yǔ)音聊過(guò)天，也沒(méi)有視頻聊過(guò)天，只是文字聊天。

原來(lái)，最早的時(shí)候，是女的騙男的，現(xiàn)在男的騙女的呈上升趨勢(shì)。他們尋找目標(biāo)的時(shí)候，有意識(shí)的針對(duì)離異的、分手的女人，因?yàn)樗齻兙裆闲枰獎(jiǎng)e人的關(guān)注、關(guān)愛(ài)，然后通過(guò)談感情，完成“洗腦”的過(guò)程。

前期的時(shí)候，是小投入小回報(bào)，然后一步步的，以完成一筆大的錢(qián)的詐騙為最終目的。

除了針對(duì)不同受騙人不同的特點(diǎn)，使用不同的話(huà)術(shù)聯(lián)絡(luò)感情，進(jìn)行誘導(dǎo)，以取得最終的信任，這是殺豬盤(pán)這種騙局的重要環(huán)節(jié)，然后通過(guò)由上線(xiàn)詐騙團(tuán)伙負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)的專(zhuān)門(mén)用于實(shí)施詐騙的所謂的“投資平臺(tái)”，利用受騙者貪婪的心理，剛開(kāi)始充值進(jìn)去，會(huì)讓你賺一點(diǎn)，根據(jù)你投資的情況，福建上線(xiàn)有一個(gè)專(zhuān)門(mén)在控制這個(gè)平臺(tái)的風(fēng)控，根據(jù)你的投資情況，讓你一筆一筆少賺點(diǎn)，讓受騙者感到這個(gè)平臺(tái)確實(shí)可以賺點(diǎn)錢(qián)，在進(jìn)一步誘導(dǎo)下，就會(huì)加大投入，當(dāng)投資金額越來(lái)越大的時(shí)候，上線(xiàn)就會(huì)讓整個(gè)這筆錢(qián)虧掉，更有甚者，這筆錢(qián)提現(xiàn)不了，平臺(tái)直接將這筆錢(qián)取走了或者轉(zhuǎn)走了，這就是最后一步，也就是所謂的“殺豬”。

“最初我是這么認(rèn)為的，在網(wǎng)上投資賠了錢(qián)，是因?yàn)榕袛嗍д`，就像買(mǎi)股票賠了一樣，沒(méi)想到，這是他們的設(shè)定好的圈套。”一名受騙者表示。

“這個(gè)我們已經(jīng)設(shè)計(jì)好了，我們只是做了一個(gè)局，在網(wǎng)上做買(mǎi)賣(mài)嘛，有賠有賺，即使賠了，網(wǎng)友也不說(shuō)什么，也會(huì)覺(jué)得這是正常的投資失利?！睔⒇i盤(pán)的騙子這么說(shuō)。

警方表示，他們涉及的罪名（按法律規(guī)定），就是電信詐騙罪。涉案金額3000到3萬(wàn)，面臨3年以下的有期徒刑；3到50萬(wàn)，面臨3年以上10年以下的有期徒刑；50萬(wàn)以上，是10年以上有期徒刑到無(wú)期徒刑。