網(wǎng)上交友被“戀人”帶進博彩騙局 近600人被騙億元

網(wǎng)上交友被“戀人”帶進博彩騙局 近600人被騙億元

近期，國內(nèi)數(shù)家線上交友平臺、婚戀平臺的多名用戶曝出，他們通過平臺交友后，被帶進了一個以網(wǎng)絡(luò)賭博為名的騙局。

多名網(wǎng)友的被騙經(jīng)歷如出一轍：通過交友平臺認(rèn)識并發(fā)展為戀愛關(guān)系后，對方逐步推介網(wǎng)絡(luò)賭博活動，幾次贏錢提現(xiàn)后，騙子再誘導(dǎo)網(wǎng)友在“賭博平臺”大額充值數(shù)萬元至數(shù)十萬元，此后參賭賬號即被“網(wǎng)絡(luò)賭博平臺”封禁，也無法提現(xiàn)。

據(jù)新京報記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，此類參賭被騙的現(xiàn)象自2017年以來已經(jīng)發(fā)生多起，據(jù)受害網(wǎng)友組群統(tǒng)計，群內(nèi)被騙者已近600人，涉及多個“博彩平臺”，被騙金額達1.3億元。

目前多名受害者已經(jīng)報警，記者收集到的警方相關(guān)立案通知書已達200多份，而寧波、煙臺等多地警方都曾破獲類似案件。近日，紹興警方打掉一個類似網(wǎng)絡(luò)博彩詐騙團伙，抓獲嫌疑人79名。警方介紹，該團伙主要嫌疑人長居境外，在交友或社交網(wǎng)站冒充帥哥、美女，用“談戀愛”為名取得受害人信任后，以“有門路穩(wěn)贏”引誘充值參賭。

北京市律師協(xié)會刑事訴訟法專業(yè)委員會副主任劉玲表示，這是一種新型的電信詐騙行為，相關(guān)行為人涉及詐騙罪?！白罱鼛啄?，我國警方通過與境外警方合作，成功偵破數(shù)起跨國電信詐騙案，抓捕犯罪嫌疑人，積累了豐富的跨國聯(lián)合執(zhí)法的經(jīng)驗?！彼ㄗh，受害者應(yīng)及時向警方報案，并提供詳實的證據(jù)線索，以便盡快破案挽回?fù)p失。

“男友”指導(dǎo)賺零花錢被騙25萬

“短短幾天就被騙了25萬，一度曾想自殺?！敝茑?化名)再回想起10月份的這場“熱戀”，已經(jīng)平靜下來。

24歲的周囡，曾有個很完善的人生規(guī)劃，在北京一邊工作一邊學(xué)習(xí)營銷，準(zhǔn)備手頭有了積累后就回老家開個店。然而這一切規(guī)劃，都在今年10月被完全打亂了。

周囡回憶，當(dāng)時她剛剛結(jié)束了上一段感情，心情比較低落，無聊之中下載了一個“探探”，并在上面認(rèn)識了一名自稱“薛鵬”的男子。

聊天過程中，薛鵬得知了周囡的感情狀態(tài)，隨后借此展開了攻勢，在周囡看來，薛鵬當(dāng)時的表現(xiàn)，就是一個很優(yōu)秀的男朋友——善解人意，懂得照顧人，為人處世也很成熟，自身條件也還算不錯。這些優(yōu)點吸引了周囡，以至于讓她忽略了一個小疑問，薛鵬對其支付寶的螞蟻信用分?jǐn)?shù)尤其關(guān)心。

在兩人的交往過程中，除了正常的感情溝通，薛鵬會時不時地跟周囡提起，自己要去“看走勢”賺點零花錢。

起初周囡并未在意“看走勢”，但見薛鵬經(jīng)常提起，她也難免會問起薛鵬怎么去賺零花錢，這時薛鵬開始找機會，向周囡推薦起了這款可以“賺零花錢的游戲平臺”——“螞蟻天下”。

陷入戀愛關(guān)系的周囡此時已經(jīng)對薛鵬從情感上十分信賴，再加上自己平時對賭博并沒有過接觸，便開始陪薛鵬一起玩起了猜單雙的“螞蟻五時”這款游戲。

薛鵬為周囡發(fā)來一個二維碼，掃碼以后是一個畫面非常簡單的網(wǎng)頁，周囡感覺這個網(wǎng)站不是太可靠，但薛鵬卻一直信誓旦旦向其保證，并在這個時候介紹了自己的姑媽，在薛鵬的表述中，想要在螞蟻天下上玩游戲贏錢，是需要技術(shù)的，而自己的姑媽剛好是懂得如何看“走勢”的，因此跟著姑媽一起下注，肯定可以賺錢。

周囡添加了該網(wǎng)站的客服人員后開始逐步通過客服進行充值，最開始的幾次，周囡都是在薛鵬的帶領(lǐng)下賺到了錢，并且能成功從網(wǎng)站提現(xiàn)，這也加深了周囡對薛鵬的信任。

此后周囡不僅將自己工作一年的5萬元積蓄充進了網(wǎng)站，還在薛鵬的建議下通過借貸平臺借了5萬元充值進“游戲賬戶”。次日當(dāng)周囡想將這10萬元提現(xiàn)時，卻發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)，此時薛鵬告訴她，這次需要充值20萬才能提現(xiàn)。

“當(dāng)時慌了，覺得只有薛鵬才能幫自己提現(xiàn)?！敝茑镎f，她又去各種平臺借來了10萬元充值，但還是無法提現(xiàn)。

至此周囡已經(jīng)開始對薛鵬產(chǎn)生了懷疑，但是又不甘心這樣被騙去20萬，懷揣最后一次希望，周囡只能繼續(xù)按照薛鵬的說法向平臺再次充值了5萬。這一次，周囡的賬號開始顯示違規(guī)操作，被“螞蟻天下”封禁了，網(wǎng)站客服找到周囡，告知其想要為賬號解封，需要交納5萬元的保證金。

“這時才反應(yīng)過來，被騙了?！敝茑镎f。

短短幾天時間內(nèi)，一邊被“戀人”欺騙，一邊背上了20萬的欠款，周囡一度想要自殺。

近600人被騙超億元

發(fā)現(xiàn)被騙后，周囡向北京朝陽警方報案，此后，她在網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)了更多類似的被騙網(wǎng)友，這些受害人也開始逐步組織起微信群，互相幫助。

在周囡所在的社交群內(nèi)，共統(tǒng)計到597名受騙者，被騙金額少則數(shù)萬元，多則數(shù)百萬，共計金額已經(jīng)超過一億三千萬元。群友們發(fā)送給新京報記者的警方立案通知書，有220余份。

新京報記者梳理發(fā)現(xiàn)，事發(fā)時間多在2018年4月至今，涉及的交友平臺除探探以外，還涉及一周CP、熱拉、Blued等多家社交平臺及同性交友平臺，還有部分受害人是通過微信“附近的人”被騙子添加了好友。

在逐漸平靜之后，周囡想要去幫助其他朋友認(rèn)清騙局。

為此，周囡聯(lián)系上賭博網(wǎng)站客服，主動表示出了想要加入對方的想法。很快，有人主動添加了周囡的微信，在問清其意愿以后，便介紹起了他們的“賺錢”手法。

對方表示，想要加入他們，首先要經(jīng)過考核，考核是指在十天時間內(nèi)，能找到人向平臺充值達到5萬元，收入則是根據(jù)受騙人的被騙金額來提成，5萬元是10%，50萬元是20%，100萬以上則統(tǒng)一是30%。

隨后，對方告訴周囡，可以去微博上關(guān)注一些人，扒下他們的生活照來冒充，然后就是“去網(wǎng)上交朋友，先聊家常，再說自己去看走勢，發(fā)中獎的截圖，隨后你就說你的親戚或者朋友會規(guī)劃走勢，能帶人賺錢，這個人就是我就可以了。”

在認(rèn)識了更多受害人以后，周囡發(fā)現(xiàn)，很多受害人被騙的網(wǎng)站叫法不一，但很有可能是同一團伙。周囡告訴記者，她被騙時添加的網(wǎng)站客服，微信頭像是“螞蟻天下”的圖片，過了一段時間，螞蟻天下的網(wǎng)址打不開了，此時該客服的頭像也換成了一個“大發(fā)娛樂網(wǎng)”的圖片。

而在受害群新加入的一些人中，便出現(xiàn)了被“大發(fā)娛樂網(wǎng)”騙過的受害人。

記者前后采訪多名受害人，發(fā)現(xiàn)他們提供的網(wǎng)站充值記錄內(nèi)，會有部分嫌疑人的賬號重合，以此線索進行統(tǒng)計，周囡所遭遇的團伙，前后使用過的網(wǎng)站名稱分別有“彩世界”、“大發(fā)易發(fā)”、“微博世界”、“新浪世界”、“螞蟻天下”以及“大發(fā)娛樂網(wǎng)”。

今年7月，在寧波工作的千千(化名)同樣在探探上遭遇了和周囡一樣的事情，當(dāng)時該網(wǎng)站的名稱還叫“大發(fā)易發(fā)”，被騙80余萬的千千在報案后，被當(dāng)?shù)鼐礁嬷@一詐騙團伙是位于菲律賓的，他們在行騙過程中所使用的定位都是通過軟件操作的。而千千和周囡在被騙過程中，騙子都曾用同一手機號給她倆打過電話。

此外，北京一名20歲的女孩，在和騙子的接觸過程中，對方也曾向其坦白，“我就是騙子，但是我發(fā)現(xiàn)我真的喜歡上你了，不忍心騙你了，要不你來菲律賓跟我一起賺錢吧?！?/p>

交友平臺稱審核難甄別騙子

周囡告訴記者，在自己所在的北京受害人群里，有幾名受害人是通過同性交友平臺被騙的，而這些人往往會因為這個原因不愿報案，這也使得很多騙子以此在同性交友平臺大肆行騙。

今年5月份時，孫康(化名)由于身體原因，辭職在家休養(yǎng)，這個時候昵稱“淳樸”的男子在同性交友平臺Blued上主動與其聊天，并添加了孫康為微信好友。

與其他被騙經(jīng)歷一樣，剛開始，淳樸也只是和孫康聊一些家長里短或者事業(yè)上的話題，慢慢讓孫康打消了戒備心理。

在確定戀愛關(guān)系后，淳樸開始向?qū)O康提起自己在玩一個理財游戲，能通過這個賺外快。

隨后對方也為孫康發(fā)來一個二維碼，掃碼以后是一個很簡單的界面，里面有“北京28”、“加拿大28”兩款競猜單雙的游戲可選。網(wǎng)頁顯示，每隔3秒左右就會有用戶進行“投資”。在此期間，“淳樸”一直向?qū)O康保證，這是正規(guī)競猜投資平臺，國家認(rèn)可的，并且要求孫康一定要跟著他的規(guī)劃去操作，避免虧損。

和周囡遭遇的情況一樣，孫康也是從小數(shù)額開始，一步一步被對方牽著走，最后以無法提現(xiàn)為理由，被要求充值更多方便進行提現(xiàn)。最終孫康被騙走將近30萬元。

發(fā)現(xiàn)自己被騙以后，孫康一度以為自己這是一個賭博行為，不敢報警，后來在網(wǎng)上遇到了更多的受害人，在其他受害人的解釋下，孫康才明白自己是遭遇了一場騙局，這才報警。

在受害人群內(nèi)，像孫康這樣的同性群體不在少數(shù)，“很多人都會擔(dān)心，如果報案，警方會通知家里人，自己會被迫出柜。”

孫康告訴記者，現(xiàn)在一些常見的同性交友平臺內(nèi)，很容易碰到這種騙子，“我們很多人都是今年被騙的，騙子利用了同性群體不敢報警的心理，讓同性交友平臺已經(jīng)成了重災(zāi)區(qū)?！?/p>

記者注意到，由于很多平臺都收到用戶的投訴，部分平臺會專門對此進行提示，比如Blued會提示稱，以“平臺不常上，請加微信”并主動留下微信賬號的，很有可能就是騙子。

“一周CP”的一名工作人員表示，一個月前，平臺曾處理過一起類似的博彩案件，受害人通過“一周CP”與騙子結(jié)識，并在加為微信好友后，發(fā)生轉(zhuǎn)賬行為。該工作人員稱，平臺曾與警方溝通過處理流程，受害人在地方公安機關(guān)報案后，將報案號提供給平臺客服，平臺會將犯罪嫌疑人的手機號、所在地區(qū)等信息轉(zhuǎn)交警方。

而對于賬號審核，該工作人員表示，“會對注冊的手機號進行過濾審核，但騙子手法專業(yè)，使用假信息，審核也沒辦法。”

有人負(fù)責(zé)“戀愛”有人負(fù)責(zé)輸贏

記者注意到，今年以來，煙臺、舟山、紹興、寧波等多地警方都曾破獲此類案件。

據(jù)紹興網(wǎng)警巡查執(zhí)法11月27日官方發(fā)布，紹興市公安局越城分局此前曾接市民趙先生報案，該市民在網(wǎng)上結(jié)識一女子后陷入戀愛關(guān)系，后來在該女子的帶領(lǐng)下開始玩起“時時彩”，結(jié)果被騙700余萬。

當(dāng)?shù)孛窬ㄟ^趙先生的轉(zhuǎn)賬記錄，發(fā)現(xiàn)其充值進網(wǎng)站的錢最終在福建龍巖、泉州等地柜臺或ATM機取現(xiàn)。經(jīng)過視頻比對，民警先后確認(rèn)了9名取款犯罪嫌疑人。

與此同時，辦案民警通過各條線索查證，確認(rèn)該彩票詐騙團伙窩點位于緬甸孟波。為了躲避警方打擊，主要犯罪嫌疑人長期居住在緬甸，犯罪團伙成員每隔三個月回一次國內(nèi)，處理好相關(guān)事宜后立即返回緬甸。

辦案民警發(fā)現(xiàn)，除了“時時彩”，犯罪團伙還控制有“愛時彩”和“大咖二八”兩個詐騙網(wǎng)站，共發(fā)現(xiàn)受害人賬戶1500余個。此次行動抓獲犯罪嫌疑人79人，成功打掉了該詐騙團伙在國內(nèi)的全部組織，位于緬甸的主要犯罪嫌疑人也同時被上網(wǎng)追逃。

據(jù)紹興警方通報，該犯罪團伙分工明確，先由“拉手組”冒充美女、帥哥，通過網(wǎng)絡(luò)與受害者加為好友，以“談戀愛”的名義，獲取受害者的信任后，便以“有門路，保證穩(wěn)贏”為由，引誘受害者進入網(wǎng)站充值賭博。

“拉手組”要求受害者跟著他們買網(wǎng)絡(luò)彩票，后臺嫌疑人就隨時操控開獎結(jié)果。一開始，會讓受害者嘗點甜頭，引誘受害者加大賭注。受害者贏了錢，也不能立即取現(xiàn)，每天必須消費滿一定金額后才能提現(xiàn)。但等消費滿金額后，贏的錢也早就輸光了。

民警介紹，詐騙網(wǎng)站的開獎結(jié)果都是后臺手動操作的，誰輸誰贏，全憑網(wǎng)站管理員說了算?！笆芎φ叱渲档腻X全部進入了嫌疑人的個人賬戶，這錢最后能不能提現(xiàn)，全憑嫌疑人說了算。受害者只要充了值，就幾乎沒有回本的機會了?！?/p>

“這是種新型的電信詐騙方式”

針對線上交友牽涉出的賭博騙局，北京市律師協(xié)會刑事訴訟法專業(yè)委員會副主任劉玲表示，該案中，行為人以交友為借口騙得被害人信任，以投資、游戲等為由誘導(dǎo)被害人向特定平臺投資、充值，又通過后臺操控，造成被害人財產(chǎn)損失，行為人的行為涉嫌詐騙罪。

劉玲解釋，行為人實施了欺騙行為是構(gòu)成詐騙罪的一個要件，實施欺騙行為的手段、方法多種多樣，既可以是語言欺騙，也可以是文字欺騙。該案中，被害人人數(shù)眾多，數(shù)額過億，屬于數(shù)額特別巨大，《刑法》第266條規(guī)定，詐騙公私財物的，數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

劉玲建議，被害人發(fā)現(xiàn)被騙后，應(yīng)及時向當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)報案，同時提交證據(jù)或線索，如聊天記錄、轉(zhuǎn)款截圖等。案件將由公安機關(guān)立案偵查，啟動刑事訴訟。

“這是種新型的電信詐騙方式?！眲⒘嵴J(rèn)為，該案屬于近幾年常見的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，具有集團化、隱蔽化、網(wǎng)絡(luò)化的特點，和近些年多發(fā)、高發(fā)的電信詐騙犯罪，性質(zhì)相同，犯罪手段、方法也近似，均系集團作案、有嚴(yán)密分工，行為人在境外利用網(wǎng)絡(luò)進行詐騙。

劉玲表示，最近幾年，我國警方通過與境外警方合作，成功偵破數(shù)起跨國電信詐騙案，抓捕犯罪嫌疑人，積累了豐富的跨國聯(lián)合執(zhí)法的經(jīng)驗。如果涉嫌詐騙的行為人在菲律賓，鑒于被害人是中國公民，行為結(jié)果發(fā)生地在國內(nèi)，行為人也是中國公民，根據(jù)我國刑法管轄原則，我國有管轄權(quán)。此外，我國和菲律賓之間有引渡雙邊條約。對于本案，我國公安部可以根據(jù)條約，請求菲律賓臨時逮捕本案涉案犯罪嫌疑人并引渡回國，再由我國司法機關(guān)處理。

（文章來源： 新京報 ）