因為“殺豬盤”詐騙一女子1013萬，他被同伙奉為“經(jīng)典案例”學(xué)習(xí)樣本！

近日，北京法院公布了一起跨境“殺豬盤”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。被告人馬某潛藏在老撾金三角地區(qū)的一個詐騙集團(tuán)，先網(wǎng)絡(luò)交友再以投資理財項目為由，騙取在美國的中國女子薛某人民幣1013萬元。因為僅一個受害者就“榨”出一千多萬元，馬某的這一“殺豬盤”成為詐騙集團(tuán)的經(jīng)典案例和業(yè)務(wù)員之間的學(xué)習(xí)樣本，馬某的個人提成也高達(dá)100多萬元。

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“我知道這是電信詐騙，但我想掙錢”

男子馬某，今年28歲，初中文化，無業(yè)，甘肅省天水人。之所以遠(yuǎn)去老撾，馬某說只有一個原因：想賺錢，“2020年由于疫情影響無法外出務(wù)工，同鄉(xiāng)董某說一起去掙錢，我問是做什么工作，他說跟著去就行，不用出錢有人接?！?/p>

飛機、汽車、徒步，馬某等人跋山涉水偷渡到老撾境內(nèi)，之后有人把他們接到“億宏集團(tuán)”——一個位于老撾金三角地區(qū)湄龍灣園區(qū)，專門針對海外中國人、華人華僑實施“殺豬盤”類電信詐騙的團(tuán)伙。

“有組長給我們培訓(xùn)，他把話術(shù)、成功案例分發(fā)給我們學(xué)習(xí)，期間，還有專人給我們進(jìn)行實際教學(xué)，在我們身邊打電話、用聊天軟件與被害人溝通，我就一直這樣學(xué)，大概學(xué)了半個月就開始自己上手了?！瘪R某說。

隨著新人培訓(xùn)的深入，馬某也逐漸對這個公司有了更多了解。

詐騙集團(tuán)有1個“神秘”的大老板、2名實際管理者，兩人負(fù)責(zé)管理公司、后勤、工資發(fā)放，以及與“水房”的對接，也就是洗錢；公司管理者下設(shè)4名主管，管理各個組的業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)員聊到后期，主管會親自接手實施詐騙；公司有七八個話務(wù)小組，每組10人左右，每組設(shè)立組長1名，監(jiān)督業(yè)務(wù)員完成日常工作并與業(yè)務(wù)員打配合實施詐騙。

馬某也承認(rèn)，他知道是自己干的就是電信詐騙，“但第一因為想掙錢，第二公司也強制不讓走，要么干滿半年，要么向公司上交四五萬，我是奔著錢來的，也沒有錢，所以選擇留下。”

02

化身紐約商人，在唱吧上尋找到“獵物”

馬某很快適應(yīng)這份工作。他工作的第一步負(fù)責(zé)“引流”，通過抖音、快手、Soul、唱吧、微信群、QQ群等社交媒體、聊天軟件添加受害人為好友。第二步是建立感情，成功添加被害人微信后，將被害人引到境外軟件WhatsApp上進(jìn)行聊天交友，成為網(wǎng)絡(luò)上的男女朋友，為下一步詐騙做準(zhǔn)備。第三步，也是最關(guān)鍵的一步，是推薦投資產(chǎn)品。馬某說，其公司有黑產(chǎn)團(tuán)隊的資源，會不定期給公司更新虛假投資軟件。馬某曾用過“融創(chuàng)平臺”“OHHTD”等，這些軟件大概每2個月更新一次。

這其中，還有一個3人的客服部，與業(yè)務(wù)員互相配合，向被害人發(fā)送收款賬號，告知受害人交錢理由。

馬某用來詐騙的手機、電腦等都是公司配發(fā)，公司要求工作設(shè)備和生活設(shè)備分開，不能給被害人發(fā)送語音。“我通常是從網(wǎng)上下載大量他人生活照片，虛構(gòu)自己是成功人士且單身，進(jìn)而誘導(dǎo)受害者與自己成為男女朋友關(guān)系。我成功建立了感情的有2名受害者，在美國波士頓的薛某和在紐約的一名華僑女性?！?/p>

馬某和這兩名受害者聊天時使用的身份是“楊旭”，1985年出生，在紐約做生意，祖籍山東臨沂。在名為“唱吧”的軟件上，馬某的網(wǎng)名是“喜歡聽歌的楊先生”，被害人薛某正是在這一軟件上與“楊旭”相識。

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成為學(xué)習(xí)樣本，提成高達(dá)100多萬元

2020年10月24日，馬某在唱吧上添加了30歲出頭的女子薛某，在馬某的建議下，雙方又加了WhatsApp好友?！伴_始是正常聊天，后來慢慢往感情方面聊，對方多次說到要和我一起規(guī)劃未來，并說他比較喜歡做投資理財，我并不熱衷，但因為在意感情相信了他的話?！毖δ郴貞浀馈?/p>

后來，薛某看理財平臺上顯示每天收益挺好，就告訴了她在國內(nèi)的父親薛某某。薛某某相信女兒，把手上的現(xiàn)錢，以及向親戚借的錢，陸續(xù)轉(zhuǎn)給馬某提供的銀行賬戶。截至2021年1月，短短三個月內(nèi)，薛某和父親投入資金共計1013萬元。

因為馬某一直推脫見面，薛某將此事和朋友說后，被朋友點醒。薛某在美國報警，其父親在國內(nèi)報警。

騙了薛某1000多萬元，馬某提成高達(dá)100多萬元，案發(fā)前他到手30余萬元，“因為這個‘殺豬盤’金額巨大，成為公司的經(jīng)典案例，是業(yè)務(wù)員之間的學(xué)習(xí)樣本。”

在法院審理期間，馬某的家屬代其退賠了違法所得30萬元。

法院認(rèn)為，馬某詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，鑒于其在共同犯罪中起次要作用，系從犯，且到案后能夠如實供述，退賠違法所得，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以減輕處罰。

最終，法院一審判決被告人馬某犯詐騙罪，判處有期徒刑8年，剝奪政治權(quán)利1年，并處罰金8萬元。扣押在案的30萬元，發(fā)還被害人薛某。