比特幣，門頭溝交易所

“這是一個骯臟的悲劇?！薄狵im Nilsson

2014年1月1日，Coinbase作為一家剛剛獲得2500萬美元的比特幣數(shù)字錢包服務(wù)商，推出了首款比特幣POS應(yīng)用，讓零售商可以在移動設(shè)備上支持比特幣支付。

剛剛經(jīng)歷了中國央行五部委的政策出臺后，比特幣價格下跌至$600美元，隨后緩慢反彈，到發(fā)布這款POS機的時候，已經(jīng)反彈到$750美元并開始加速反彈，幾天時間后反彈到$1000美元。

1月8日，德國央行委員會成員Carl-Ludwig Thiele告訴Handelsblatt（德國媒體商報），由于其高度波動性和獨特的構(gòu)造方式，比特幣具有“高度投機性，由于沒有任何政府擔(dān)保，比特幣投資者可能損失所有的錢，德國央行嚴(yán)正警告這些風(fēng)險”。

這是隨著央行宣布比特幣不是法定貨幣，并禁止銀行支持比特幣交易；法國央行警告國民不保證比特幣可以兌換貨幣；馬來西亞央行警告比特幣風(fēng)險；印度央行警告比特幣存在洗錢風(fēng)險，呼吁民眾不要持有或交易比特幣。

人們對這種提示已經(jīng)十分麻木，反而比特幣通過這種警告得到了廣泛性的傳播，在德國央行放出這種警告之后，比特幣的價格不降反升。

1月17日，美國政府宣布出售從絲綢之路繳獲的近3萬枚比特幣，美國聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）已經(jīng)將比特幣視為一種資產(chǎn)，并面向全社會公開這種認(rèn)知。

2月14日，東京下起了雪。一位中年男子穿著深色牛仔外套，圍著圍巾，頭上戴著帽子，站在一座寫字樓前舉牌抗議：“MT.GOX,where is our money”，

該男子名叫Kolin burges,住在英國倫敦，是一位程序員。他把250枚比特幣存到了“MT.GOX”交易平臺，2月8日，MT.GOX發(fā)布了一則公告，稱由于技術(shù)故障，暫停提現(xiàn)。市場傳聞“MT.GOX”可能會倒閉，Kolin burges沒辦法只能從倫敦飛到東京去要說法。

”我只是想要回我的比特幣，或者“MT.GOX”能讓人們相信他們有能力處理這些問題，能表明我的資產(chǎn)還是安全的”。

MT.GOX是全球最大的比特幣交易平臺，高峰時期占有比特幣交易量的80%。2006年，美國程序員Jed McCaleb創(chuàng)辦了MT.GOX。在當(dāng)時，這只是一個卡牌游戲的交易網(wǎng)站，是英文“Magic：The Gathering Online eXchange”的縮寫。

2010年7月，Jed McCaleb讀到了一篇關(guān)于比特幣的文章后，他覺得人們需要一個平臺來進行比特幣交易，于是MT.GOX開啟了比特幣的交易業(yè)務(wù)。

2011年3月，Jed McCaleb把MT.GOX賣給了法國開發(fā)者Mark Karples(由于他身材魁梧，比特幣社區(qū)把它稱為“法胖”）。從此MT.GOX進入法胖時代。

法胖生于1985年，出生于法國。1995年到2000年，求學(xué)與普洛伊雷得布森學(xué)院，2003年到2005年，他在Linux Cyberjoueurs擔(dān)任軟件工程師和網(wǎng)絡(luò)管理員，同時他還是一名程序員，常用Python和C++。

2009年，法胖創(chuàng)辦了Tibanne公司并擔(dān)任CEO。同年搬到日本，2011年買下MTGOX后出任CEO，作為程序員的他也參與到開發(fā)中去。

2013年6月開始，MT.GOX就暫停了客戶提取美元。到了11月，一個在比特幣社區(qū)抱怨的帖子下面有超過3300個回復(fù)，用戶出現(xiàn)了擠兌潮。

2014年2月8日，MT.GOX暫停了所有比特幣提現(xiàn)業(yè)務(wù)。2月10日發(fā)布公告，稱由于比特幣的原因，導(dǎo)致無法提現(xiàn)，“MT.GOX正在跟比特幣核心開發(fā)團隊協(xié)作，一起解決這個問題”。2月14日，Kolin Burges出現(xiàn)在MT.GOX的辦公樓前。他搭起帳篷準(zhǔn)備長期作戰(zhàn)，大約9點多法胖出現(xiàn)了，他穿著短袖，打著雨傘，手上拿著星巴克咖啡，剛好被Kolin Burges抓個正著，Kolin Burges上前質(zhì)問，法胖則打著官腔敷衍回復(fù)，匆匆進入大樓。

2月17日，MTGOX再次發(fā)表聲明，稱他們還要解決安全性的問題，在接收《華爾街日報》的郵件采訪時，也無法給出一個確切的時間可以恢復(fù)提現(xiàn)。

2月20日，出于安全考慮，MTGOX把辦公室搬到了澀谷。

2月23日，法胖從比特幣基金會董事會請辭。當(dāng)天，MT.GOX推特上的所有帖子都被清除。

2月25日，MT.GOX暫停所有交易，幾個小時后網(wǎng)站下線，只留下一個空白的頁面。MTGOX有744408個比特幣被盜，公司已經(jīng)破產(chǎn)。

有消息說，法胖在最后的幾個星期里，一直在尋找外部自己。法胖找過幾個跟他關(guān)系比較近的朋友，商量著如何能讓MTGOX繼續(xù)運營下去，他們商量出的一個方案準(zhǔn)備找?guī)讉€人尋求幫助，包括Barry Silbert、Second Market的CEO、Winklevoss兄弟。但是，這份方案泄露出去，網(wǎng)上流言紛紛，MTGOX無藥可救。

2月28日，MTGOX在日本申請破產(chǎn)，稱丟失了用戶的75萬枚比特幣以及交易平臺自己的10萬枚比特幣，這是目前為止，金額數(shù)量最大的比特幣失竊案。

“他們一直在尋求解決辦法”，比特幣耶穌Roger Ver事后說道。他跟法胖也是好朋友，他在MTGOX還放著24000枚比特幣。

3月9日，MTGOX向美國提出破產(chǎn)保護。

3月20日，MTGOX在網(wǎng)站上稱，他們在一個舊錢包找到了20萬枚比特幣，失竊數(shù)量減少到65萬枚。

8月，法胖被日本警方逮捕，被指控欺詐、挪用公款以及操縱MTGOX電腦系統(tǒng)。這些指控與65萬枚比特幣失竊并無直接關(guān)系。

與Kolin Burges選擇去抗議不同，在日本生活、工作的瑞典人Kim Nilsson他選擇了跟另外兩名受害者Daniel Kelman（臺灣律師）和Jason Maurice（綽號Wiz的夏威夷人），三個人在一個叫Teddys Bigger Burger的漢堡店里一起吃了個晚餐，晚飯過后，Jason提議專門成立一個公司來調(diào)查這事，名字就叫WizSec公司，對外宣稱這個公司是做區(qū)塊鏈安全業(yè)務(wù)的。

雖然有兩位伙伴，但基本上就只有他一個人在做技術(shù)方面的活。白天，他還要去上班，只能晚上在自己的住所里，用網(wǎng)上買來的破電腦做調(diào)查。Kim Nilsson決定先寫一個鏈上索引，可以迅速的找出每筆交易的輸入和輸出。完成這一步后，他們還需要對檢索到的信息進行解碼，因為區(qū)塊鏈?zhǔn)悄涿模麄円呀灰妆澈蟮娜讼鄬?yīng)起來。

網(wǎng)上MT.GOX泄露了一部分?jǐn)?shù)據(jù)庫信息和近200萬個交易平臺的相關(guān)地址，包括交易、提款、存款和用戶余額的隱私記錄。

為了弄清楚這些地址是誰的，他們需要法胖的幫助。Daniel Kelman通過IRC找到了法胖，并使用激將法一口咬定就是他盜走了比特幣，在網(wǎng)上指責(zé)法胖貪污了那些錢，因為法胖迫于輿論壓力，同意在另一個漢堡店，與WizSec的其他兩位成員見面，法胖用自己的權(quán)限確認(rèn)了Kim Nilsson的編譯信息，并且建立了一個完整的MT.GOX地址列表。

在法胖的幫助下，Kim Nilsson很快就順利的拿到了所有的信息，并對幾千個錢包進行檢查，他驚訝的發(fā)現(xiàn)：“MT.GOX應(yīng)該還剩下90萬個比特幣才對，但實際卻只剩下20萬個不到。同時也發(fā)現(xiàn)，早在2011年MT.GOX上的比特幣就開始莫名其妙的失蹤了。

他在2015年的博客上寫道：不管他們到底知不知情，MTGOX在2012年就應(yīng)該已經(jīng)破產(chǎn)了，在另外一篇博客中，他也把目前破案的所有進展都列出來了，并表達(dá)了法胖不是背后黑手。

雖然并不知道背后的Boss到底是誰，但是WizSec的調(diào)查迎來了美國I.R.S成員Gray Alford的幫助，他是美國“國內(nèi)收入署”的探員，專門破獲網(wǎng)上犯罪案件（絲綢之路也是他破獲的）。在獲得Gray Alford調(diào)查方向的肯定后，他們通過分析失竊的比特幣流向，發(fā)現(xiàn)比特幣幾經(jīng)周轉(zhuǎn)，大部分都去了一個叫BTC-E的交易所。

在一次次分析中，Kim Nilsson從其中的一個賬戶中的一條交易記錄中發(fā)現(xiàn)，該交易附帶了一條信息，上面只有三個字母“WME”，這成了當(dāng)時唯一的一條線索。

通過一系列調(diào)查后，Kim Nilsson發(fā)現(xiàn)，WME與一家在莫斯科經(jīng)營的數(shù)字貨幣交易的公司有關(guān)。2011年WME曾出現(xiàn)在BitcoinTalk的董事會上，當(dāng)時還曾在比特幣社區(qū)的公告板上表示：“你好，我是從事貨幣兌換以及有10多年的時間了?，F(xiàn)在，我開始使用比特幣，我可以兌換任何東西。如果有大筆資金兌換，我會優(yōu)先考慮”。

那么，這個WME到底是誰？

2012年，一個名為“WME”的賬戶在網(wǎng)上發(fā)了一條帖子，聲稱“我要揭露CryptoXchange的真面目，它坑了我10萬美元，還不愿意還”。為了證明自己的話，WME貼出了自己與CryptoXchange的對話，以及自己的律師開出的律師函。在對話的最后，CryptoXchange告訴WME，他的錢被放在了一個名為“VINNIK ALEXANDER”的賬戶里?！癡INNK ALEXANDER”這個名字浮出水面。

Kim Nilsson將這個名字傳給了美國國稅局IRS的代理人Gray Alford，很快查到背后黑手的真實姓名—Alexander Vinnik。此時已經(jīng)是2016年，距離MT.GOX申請破產(chǎn)已經(jīng)過去兩年了。

2016年7月，法胖保釋出獄，但仍不能離開日本。在監(jiān)獄里他4個月瘦了35公斤。

2017年7月，38歲的俄羅斯Alexander Vinnik正在與他的小伙伴在希臘最昂貴的酒店之一度假，他并沒有意識到FBI幾個月來一直監(jiān)視他，在通知了希臘的監(jiān)察機關(guān)后，在兩個警員的協(xié)作下，Alexander Vinnik最終被帶上手銬，出現(xiàn)在塞薩洛尼基法院的庭審席上。

2017年7月27日，經(jīng)過幾年的調(diào)查，WizSec發(fā)布調(diào)查報告，摘要如下：“2011年9月，MT.GOX熱錢包的私鑰被盜，黑客不停地使用此私鑰偷竊比特幣，并把這些比特幣轉(zhuǎn)入“VINNIK ALEXANDER”控制的錢包，到2013年中，黑客已盜取了63萬的比特幣。當(dāng)比特幣進入“VINNIK ALEXANDERk控制的錢包后，多數(shù)被轉(zhuǎn)入到交易平臺。“VINNIK ALEXANDER”處理的比特幣不僅包括MTGOX被盜的比特幣，還包括Bitcoinica、Bitfloor被盜的比特幣。

Alexander Vinnik被以非法洗錢罪逮捕，但隨著庭審的展開，他的身份變得更加令人膛目結(jié)舌。他是比特幣交易平臺BTC-E的主要成員之一，掌控著大量資金。

Kim Nilsson不知道的是，美國政府對BTC-E早有耳聞。2013年-2015年間，BTC-E幾乎是60-70%全球網(wǎng)絡(luò)犯罪的集中地，在這個平臺上把大量現(xiàn)金轉(zhuǎn)移到塞浦路斯和拉脫維亞進行肆無忌憚的洗錢、非法交易，以及將加密貨幣兌換為歐元或盧布等，從2011年起就開始洗錢，金額超過40億美元。

BTC-E在Alexander Vinnik被捕后改了個名字重新上線。

2018年，法胖在Reddit上做了一起AMA（Ask Me Anything，問我任何事），法胖表示自己十分抱歉，只求能挽回大家的損失。

“我內(nèi)心還是一個工程師，我想去建造事物，我喜歡看到我建造的東西是有用的，人們喜歡用我建造的東西。從第一天起，我的動力就是推動技術(shù)的可能性，這也是我參與到比特幣行業(yè)中來的主要原因。當(dāng)我接手MT.GOX的事情后，我從未想到會以這種方式結(jié)束，我對發(fā)生的事、受到牽連的人都感到無比抱歉”。

2014年3月21日，MT.GOX時間還沒過去一個月，財通社微博公布了一條“中央18號已發(fā)文，要在4月15日之前停止一切比特幣交易”的微博，隨后被資深比特幣玩家宋歡平轉(zhuǎn)發(fā)，瞬間引爆整個網(wǎng)絡(luò)，比特幣短短一個小時之內(nèi)價格從$550美元跌到450美元。

央行微博再次發(fā)布了去年12月公布的五部委文件，重申比特幣是虛擬貨幣的商品屬性。

4月5日，財經(jīng)記者李小曉發(fā)表文章宣稱自己已經(jīng)參閱政府內(nèi)部相關(guān)封殺比特幣的文件，聲稱央行會在4月15日之前，徹底停止所有的比特幣交易。

4月11日，中國央行行長周小川出席“央行的未來”分論壇時表示：“央行談不上取締比特幣，因為比特幣不是央行啟動的，而且看起來比特幣更像是一種資產(chǎn)和收藏品，有點類似收藏的郵票，而不是支付貨幣工具”。

4月11日凌晨3:25分，比特幣下跌到塞浦路斯金融危機的最低點$340美元后，開始緩慢回升。

5月9日，Bitpay宣布獲得3000萬美元的A輪融資，由Index Ventures領(lǐng)投，亞洲首富李嘉誠擁有的維港投資（Horizons Ventures）參與投資，比特幣價格回升至$630美元。

6月13日，美國政府和FBI宣布拍賣（暗標(biāo)拍賣）絲綢之路繳獲的29656枚比特幣，投標(biāo)時間是2014年6月16日東部標(biāo)準(zhǔn)時間上午9時，截止時間為2014年6月23日東部標(biāo)準(zhǔn)時間午時。中國著名的比特幣投資人，趙東、吳剛、李穎斐和徐子敬等人集結(jié)在一起共同集資的形式公開募集了將近500萬人民幣左右，準(zhǔn)備以404美元一枚比特幣的價格參與競拍。

7月1日，在一番價格混戰(zhàn)之后FBI發(fā)布了絲綢之路比特幣拍賣的最終信息，一共45名競標(biāo)者，拍賣會上一共收到63個報價，硅谷風(fēng)險投資家Tim Draper以1800萬美元的價格買下了近3萬枚比特幣。

8月11日，美國消費者金融保護局（CFPB）發(fā)出警告：“我們將繼續(xù)仔細(xì)檢測數(shù)字貨幣的發(fā)展，因為它們涉及到消費金融市場，必要時我們會采取適當(dāng)措施?！痹摍C構(gòu)試圖告訴公眾加入比特幣生態(tài)系統(tǒng)的潛在危險，毫不客氣的將比特幣比作虛擬的“狂野西部”。

9月24日，Paypal宣布擁抱比特幣，支持三大比特幣支付平臺Bitpay、Coinbase及Gocoin達(dá)成合作關(guān)系，Paypal用戶可以使用比特幣購買游戲、音樂、視頻、新聞、電子書以及其他數(shù)字內(nèi)容。

10月4日，俄羅斯財政部發(fā)布針對比特幣完整版的草案，涉及到一些列的行政處罰包括企業(yè)和公民發(fā)行、創(chuàng)建或故意傳播有關(guān)數(shù)字貨幣的制作或操作信息等，任何涉及到比特幣的相關(guān)企業(yè)和個人都將收到處罰。

12月11日，微軟商店加入對比特幣的支持，用戶能夠使用比特幣對自己的微軟賬戶充值，并且能夠在windows、windows phone、xbox中進行比特幣支付。