鄭州市公安局去年共立經(jīng)濟(jì)案件890起 挽回?fù)p失40余億元

映象網(wǎng)訊 （記者 陳偉然）為進(jìn)一步提升人民群眾防范經(jīng)濟(jì)犯罪的意識和能力，營造良好宣傳輿論氛圍，5月15日上午，河南省公安廳聯(lián)合鄭州市公安局在鄭東新區(qū)河南藝術(shù)中心廣場舉行2021年“5·15”打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日活動。公安部經(jīng)偵局副局長張景利，省公安廳黨委委員、副廳長戚紹斌,省公安廳黨委委員、鄭州市副市長、公安局長馬義中,省公安廳二級警務(wù)專員、經(jīng)偵總隊負(fù)責(zé)人郭淵，部經(jīng)偵局一級調(diào)研員劉蕤，市公安局黨委委員、副局長馬會強(qiáng)，省公安廳、省金融局、省稅務(wù)局、省煙草局、省銀保監(jiān)局、省證監(jiān)局、省市場監(jiān)督管理局、鄭州海關(guān)、人行鄭州中心支行，市公安局有關(guān)負(fù)責(zé)同志，公安民警、院校師生及群眾代表共計600余人參加現(xiàn)場活動。

活動通報了2020年鄭州公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪整體情況，深刻揭露各類經(jīng)濟(jì)犯罪的作案手段和社會危害?，F(xiàn)場展示了部分經(jīng)濟(jì)犯罪涉案物品，并通過文藝表演、競猜答題等寓教于樂的形式向大家講解非法集資、傳銷、合同詐騙等經(jīng)濟(jì)犯罪的防范知識。公安機(jī)關(guān)以及省市證券、金融、保險、律協(xié)等行業(yè)主管部門和從業(yè)機(jī)構(gòu)在現(xiàn)場布置了50余個宣傳展位，從不同角度、不同領(lǐng)域宣傳展示打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪的豐碩成果，并向參觀群眾發(fā)放防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳頁和小禮品，動員、呼吁廣大群眾積極投入到打擊和預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪活動中來。

與會領(lǐng)導(dǎo)、各界代表、現(xiàn)場群眾紛紛在抵制非法集資、傳銷等經(jīng)濟(jì)犯罪簽名墻上留下自己的名字。不少群眾表示，此次宣傳活動形式多樣，貼近群眾生活，學(xué)到了許多防范經(jīng)濟(jì)犯罪的知識，非常有意義。

公安機(jī)關(guān)打擊成效

2020年，鄭州公安機(jī)關(guān)緊緊圍繞國家中心城市現(xiàn)代化建設(shè)大局，扎實開展了打擊經(jīng)濟(jì)犯罪、整頓經(jīng)濟(jì)秩序、防范經(jīng)濟(jì)風(fēng)險各項工作，全年共立經(jīng)濟(jì)犯罪案件890起，打擊處理1100余人，挽回經(jīng)濟(jì)損失40余億元，為維護(hù)鄭州社會穩(wěn)定、保證企業(yè)合法權(quán)益、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。

嚴(yán)打涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪。成功破獲“酒德利”、“鄭投網(wǎng)”、“鞋幫”、“氧壽康”等一批新型非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。非法集資積案辦結(jié)率達(dá)到91.6%，新立案件辦結(jié)率達(dá)到91.4%，連續(xù)5年超額完成“新立案件和積案辦結(jié)率均達(dá)到80%”的工作目標(biāo)。

全力開展獵狐專項行動。堅持“天涯海角、一追到底”，綜合采取規(guī)勸、境外執(zhí)法合作、追訴遣返等措施，全年共從日本、柬埔寨、菲律賓等地抓獲境外逃犯6名，追繳贓款2000余萬元。

全面提升經(jīng)濟(jì)犯罪打防水平。積極開展各領(lǐng)域?qū)ｍ棿驌艄ぷ?，組織發(fā)起6起全國集群戰(zhàn)役，先后偵辦“2·14”系列騙貸案，良辰企業(yè)虛開發(fā)票案、“12·19”職務(wù)侵占案等一大批重特大案件。

經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例

1.鄭州市公安局經(jīng)偵支隊成功偵破非法吸收公眾存款案

2018年以來，鄭州某網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司建立網(wǎng)絡(luò)P2P平臺，繞過銀行資金賬戶監(jiān)管，虛構(gòu)資金使用項目進(jìn)行非法融資，2020年初資金鏈斷裂，造成損失2億余元。公安機(jī)關(guān)于2020年9月依法立案偵查，并積極開展人員抓捕、調(diào)查取證、追贓挽損等工作。目前，8名犯罪嫌疑人已全部抓獲歸案，查扣資產(chǎn)估值約7000余萬元，已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

2.鄭東新區(qū)分局成功偵破河南某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司涉嫌集資詐騙案

2019年8月，犯罪嫌疑人李某伙同他人投資建設(shè)電商平臺，夸大預(yù)期收益、掩飾投資風(fēng)險，通過招收代理商、線下實體店等方式，大肆發(fā)展投資會員，操縱虛假交易。經(jīng)查，該平臺涉及多個省市，投資會員近萬人，造成損失2億余元。2020年6月，鄭東新區(qū)分局依法立案偵查，將7名主要犯罪嫌疑人全部抓獲歸案，查扣資產(chǎn)估值約2000余萬元，并發(fā)起全國集群戰(zhàn)役，現(xiàn)該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

3.二七分局成功偵破許某等人涉嫌虛開增值稅發(fā)票案

2015年10月，犯罪嫌疑人許某和張某在鄭州市二七區(qū)注冊成立河南某管理咨詢有限公司、鄭州某信息技術(shù)有限公司，以幫助其他公司代帳繳稅作掩護(hù)，先后注冊公司138家為他人虛開發(fā)票，并從中收取費(fèi)用。經(jīng)查，該案涉及全國15個省市，涉案金額7.31億元，嚴(yán)重擾亂市場經(jīng)濟(jì)秩序，給國家造成巨額稅款損失。二七分局于2020年7月對該案立案偵查，一舉將25名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案，目前該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

4.滎陽市局成功偵破徐某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

2019年5月，犯罪嫌疑人徐某伙同他人創(chuàng)建“代營共創(chuàng)營銷體系”，打著代營代銷、共同創(chuàng)業(yè)的旗號推銷產(chǎn)品，以網(wǎng)上商城為平臺從事傳銷活動。入會會員既可以通過“代營”獲得高額收益，還能發(fā)展下線收取提成，因該傳銷模式迷惑性強(qiáng)，返利豐厚，該傳銷組織發(fā)展會員萬余人，涉及全國多地，涉案金額3億元。滎陽市局經(jīng)過縝密調(diào)查，于2020年10月開展收網(wǎng)行動，抓獲骨干分子60余人，徹底摧毀傳銷組織網(wǎng)絡(luò)，目前案件已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

5.新鄭市局成功偵破陳某蓮等人涉嫌非法經(jīng)營煙草案

2020年4月，新鄭市公安局接到新鄭市煙草專賣局移交非法經(jīng)營煙草案件，犯罪嫌疑人王某立在河南市場非法收購2000余萬元香煙后，高價轉(zhuǎn)賣給江蘇陳某蓮，從中牟取暴利。經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人陳某蓮兄妹幾人在江蘇某市火車站開設(shè)煙酒店，從全國各地倒賣緊俏香煙，從中賺取高額利潤，陳某蓮名下銀行賬戶與王某立等20余人交易流水高達(dá)5700余萬元。新鄭市局先后抓獲該案26名犯罪嫌疑人，現(xiàn)案件已被人民法院依法判決。

6.二七分局成功偵破鄭州某商貿(mào)有限公司涉嫌集資詐騙案

2018年以來，鄭州某商貿(mào)有限公司實際控制人李某等人先后創(chuàng)建多個APP平臺，以虛假刷單返還傭金為名，讓投資人進(jìn)行刷單投資，承諾三天返還本金及傭金，八天可以提現(xiàn)。犯罪嫌疑人將吸收的部分資金用于揮霍，后資金鏈出現(xiàn)斷裂，導(dǎo)致平臺無法提現(xiàn)，涉案金額達(dá)3億余元。2020年11月，二七分局立案偵查，先后抓獲21名犯罪嫌疑人，查扣資產(chǎn)估值約8000余萬元，現(xiàn)案件已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

7.中原分局成功偵破張某涉嫌串通招投標(biāo)案

2020年12月，中原分局接到張某涉嫌串通招投標(biāo)違法犯罪線索。經(jīng)調(diào)查，犯罪嫌疑人張某在參加農(nóng)村環(huán)境綜合整治項目工程招投標(biāo)過程中，為提高中標(biāo)幾率，安排親屬及公司下屬分別代表3家不同公司參加招投標(biāo)工作。招投標(biāo)過程中，3家公司相互串通，最終使張某所在公司中標(biāo)兩個標(biāo)段，中標(biāo)金額550余萬元，張某等3名犯罪嫌疑人已被采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

8.中牟縣局成功偵破劉某涉嫌利用POS套現(xiàn)養(yǎng)卡非法經(jīng)營案

2019年以來，犯罪嫌疑人劉某伙同他人在中牟縣官渡大街開設(shè)POS機(jī)專營店，以虛假交易的手段，利用POS機(jī)為多名客戶套現(xiàn)、養(yǎng)卡，并按照刷卡金額比例收取手續(xù)費(fèi)，涉案金額3000余萬元。2020年11月，中某縣公安機(jī)關(guān)依法立案偵查，一舉將犯罪嫌疑人劉某等3人抓捕歸案，現(xiàn)場扣押POS機(jī)14臺，銀行卡數(shù)百張。現(xiàn)該案已被人民法院依法判決。

9.登封市局成功偵破王某等人涉嫌偽造貨幣案

2019年初，登封市局在工作中發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人王某利用網(wǎng)絡(luò)購買假幣制作工具，通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)展多名下線代理，發(fā)送假幣半成品并傳授假幣制作方法，由代理人繼續(xù)通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展下線加工制作假幣，之后通過快遞將假幣銷往全國各地。該案涉及全國多個省市，售賣假幣110萬張，涉及金額2000多萬元。登封市局一舉將王某等6名犯罪嫌疑人抓捕歸案。案件告破后，民警順線追蹤，協(xié)助全國多地警方摧毀假幣技術(shù)傳授及加工窩點40余處，抓獲犯罪嫌疑人60余人，查獲假幣10萬余張。

10.鄭州市公安局經(jīng)偵支隊成功偵破賀某等人系列貸款詐騙案

2016年至2020年，犯罪嫌疑人賀某利用金融機(jī)構(gòu)管理漏洞，成立大量關(guān)聯(lián)公司向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行貸款，采取互保互貸的形式進(jìn)行虛假交易貸款，涉及資金8億余元，關(guān)聯(lián)公司100余家。2020年2月，經(jīng)偵支隊依法立案偵查，先后抓獲犯罪嫌疑人18人，查扣涉案資產(chǎn)近6億?，F(xiàn)該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。