關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪案件法律適用問(wèn)題的會(huì)議紀(jì)要

重慶市高級(jí)人民法院、重慶市人民檢察院、重慶市公安局

關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪案件法律適用問(wèn)題的會(huì)議紀(jì)要

渝檢會(huì)〔2021〕7 號(hào)

為依法懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪，保護(hù)人民群眾合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，2021 年 4 月 7 日，市高法院、市檢察院、市公安局相關(guān)業(yè)務(wù)部門召開聯(lián)席會(huì)議，結(jié)合當(dāng)前犯罪態(tài)勢(shì)和我市工作實(shí)際，對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙以及關(guān)聯(lián)犯罪案件法律適用問(wèn)題進(jìn)行了討論研究，并達(dá)成了相關(guān)共識(shí)?，F(xiàn)紀(jì)要如下：

一、總體要求

1、辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪案件，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持全鏈條、全方位打擊，堅(jiān)持依法從嚴(yán)從快懲處，堅(jiān)持最大力度、最大限度追贓挽損，堅(jiān)決有效遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)，努力實(shí)現(xiàn)政治效果、法律效果、社會(huì)效果的有機(jī)統(tǒng)一。

2、重點(diǎn)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)、團(tuán)伙及其股東、核心成員、負(fù)有組織、管理職責(zé)的管理人員，重點(diǎn)打擊專門從事非法收購(gòu)、販賣電話卡、信用卡活動(dòng)的犯罪集團(tuán)、團(tuán)伙以及與之內(nèi)外勾結(jié)的電信、銀行等行業(yè)從業(yè)人員。

3、在辦理涉“兩卡”案件中，對(duì)于行為人系未成年人、在校學(xué)生、老年人，或者販賣信用卡、電話卡達(dá)不到多次、多張，危害不大的，要以教育、挽救、懲戒、警示為主，一般不認(rèn)為是犯罪。

4、要堅(jiān)持打擊與治理相結(jié)合、懲治與預(yù)防相結(jié)合、懲罰與教育相結(jié)合，推動(dòng)建立刑事打擊、行政處罰、信用懲戒多層次、多維度社會(huì)治理體系，有效遏制違法犯罪亂象。

二、關(guān)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙共同犯罪認(rèn)定

5、行為人明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的具體犯罪行為，為其提供信用卡、手機(jī)卡、通訊工具，提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算，提取、轉(zhuǎn)移贓款等行為的，以詐騙罪共同犯罪論處。

6、行為人不明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的具體犯罪行為，為其提供技術(shù)支持或者幫助的，不以詐騙罪的共同犯罪論處，符合刑法第二百八十七條之二規(guī)定的，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。

三、關(guān)于涉“兩卡”犯罪行為的法律適用

7、出租、出借、販賣信用卡、對(duì)公賬戶的行為

行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，向他人出租、出借、販賣信用卡、對(duì)公賬戶，符合《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》（以下簡(jiǎn)稱《解釋》）第十二條規(guī)定情形的，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，向他人販賣非本人信用卡、對(duì)公賬戶，同時(shí)符合刑法第一百七十七條、第二百八十條規(guī)定的，構(gòu)成妨害信用卡管理罪，竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，偽造、變?cè)臁①I賣國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪的，從一重罪處罰。行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，向他人出租、出借、販賣信用卡、對(duì)公賬戶，且?guī)椭D(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)，符合刑法第三百一十二條第一款規(guī)定的，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責(zé)任。

8、販賣手機(jī)卡的行為

行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，向他人販賣非本人手機(jī)卡，符合《解釋》第十二條規(guī)定情形的，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。

9、出租、出借、販賣支付寶、微信、QQ、釘釘?shù)鹊男袨?/p>

出租、出借、販賣支付寶、微信、QQ、釘釘以及其他網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)賬號(hào)等具有資金支付結(jié)算和即時(shí)通訊功能軟件賬號(hào)的，參照 7、8 條規(guī)定處理。

四、關(guān)于主觀明知認(rèn)定

10、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的主觀明知

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪主觀故意中的“明知”是指行為人知道或應(yīng)當(dāng)知道其實(shí)施的系詐騙行為。是否具有主觀上的“明知”應(yīng)當(dāng)根據(jù)行為人實(shí)施犯罪事前、事中、事后的各種客觀表現(xiàn)，結(jié)合行為人的供述及辯解，證人證言，詐騙話術(shù)腳本、詐騙信息內(nèi)容、賬冊(cè)、分贓記錄及手機(jī)短信、微信、QQ、釘釘?shù)韧ㄓ嵐ぞ吡奶煊涗浀龋Y(jié)合行為人的認(rèn)知能力、既往經(jīng)歷等綜合判斷。

具有下列情形之一，且行為人不能作出合理解釋，可以認(rèn)定其主觀故意為“明知”，確有證據(jù)證明行為人不知道的除外：

（1）行為人系詐騙團(tuán)伙發(fā)起股東、業(yè)務(wù)主管或小組長(zhǎng)的；

（2）行為人系詐騙軟件、網(wǎng)站、支付鏈接的研發(fā)、銷售提供者、技術(shù)支持者或維護(hù)者，詐騙話術(shù)角本編寫者或詐騙技能培訓(xùn)者；

（3）撥打電話時(shí)冒充國(guó)家工作人員、企事業(yè)單位人員等非真實(shí)身份的；

（4）將電話號(hào)碼使用改號(hào)軟件進(jìn)行更改后撥打電話的；

（5）多次參加交流詐騙經(jīng)營(yíng)模式、引誘增加被騙客戶、贓款贓物洗錢、處理投訴、善后安撫被害人的業(yè)務(wù)會(huì)議、培訓(xùn)的；

（6）公安機(jī)關(guān)抓捕時(shí)試圖毀壞電腦、U 盤等存儲(chǔ)介質(zhì)，或試圖進(jìn)行格式化等刪除操作，在存儲(chǔ)介質(zhì)中提取到話術(shù)角本、交易信息、資金往來(lái)、客戶信息、財(cái)務(wù)報(bào)表等電子數(shù)據(jù)的；或采用其它方式丟棄、毀滅證據(jù)的；

（7）其他足以認(rèn)定行為人主觀上明知其行為是詐騙的情形。

11、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的主觀明知

“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪”，一般要求證據(jù)能夠證實(shí)行為人認(rèn)識(shí)到他人可能實(shí)施犯罪即可，并不要求行為人認(rèn)識(shí)到他人實(shí)施犯罪的具體情況。關(guān)于“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪”的認(rèn)定，不能僅憑行為人的供述認(rèn)定，應(yīng)當(dāng)結(jié)合其認(rèn)知能力、既往經(jīng)歷、生活環(huán)境、交易對(duì)象、交易方式等證據(jù)情況進(jìn)行綜合認(rèn)定。

五、關(guān)于追訴標(biāo)準(zhǔn)把握

12、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)

（1）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙以被害人失去對(duì)被騙錢款的實(shí)際控制為既遂，被害人將錢款轉(zhuǎn)入詐騙行為人提供或指定的帳戶即為既遂。

（2）行為人為實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪購(gòu)買作案工具、偽裝道具、租用場(chǎng)地、交通工具甚至雇傭他人等成本不能從詐騙數(shù)額中扣除。對(duì)通過(guò)向被害人交付一定貨幣，進(jìn)而騙取其信任并實(shí)施詐騙的，該部分貨幣應(yīng)當(dāng)從詐騙數(shù)額中扣除。

13、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)

（1）《解釋》第十二條第一款中“為其犯罪提供幫助”，指上游犯罪達(dá)到刑法追訴標(biāo)準(zhǔn)，能夠認(rèn)定為犯罪。如上游犯罪為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，則指利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元以上。如果二年內(nèi)多次實(shí)施未經(jīng)處理的，詐騙數(shù)額累計(jì)計(jì)算。

（2）《解釋》第十二條第一款第（一）項(xiàng)“三個(gè)以上對(duì)象”指三個(gè)以上沒有明顯關(guān)聯(lián)的個(gè)人或者團(tuán)伙。

（3）《解釋》第十二條第一款第（二）項(xiàng)“支付結(jié)算金額二十萬(wàn)元以上”指通過(guò)實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪所獲取的資金轉(zhuǎn)入信用卡的金額在二十萬(wàn)元以上。行為人利用兩張以上信用卡為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙進(jìn)行支付結(jié)算的，支付結(jié)算金額應(yīng)當(dāng)累計(jì)計(jì)算。

（4）《解釋》第十二條第一款第（四）項(xiàng)“違法所得一萬(wàn)元以上”指從違法犯罪活動(dòng)中獲取的物質(zhì)利益，物質(zhì)利益用于支付犯罪成本的，如購(gòu)買作案工具、租用場(chǎng)地、交通工具等，計(jì)算違法所得時(shí)不應(yīng)扣除該成本。多個(gè)犯罪嫌疑人、被告人共同實(shí)施幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)行為，分別獲取物質(zhì)利益的，認(rèn)定違法所得時(shí)應(yīng)當(dāng)累計(jì)計(jì)算。

（5）《解釋》第十二條第一款第（七）項(xiàng)“其他情節(jié)嚴(yán)重的”包括：當(dāng)被幫助對(duì)象實(shí)施的信息網(wǎng)絡(luò)犯罪屬于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，且?guī)椭袨槭浅鲎狻⒊鍪坌庞每ㄓ糜谥Ц督Y(jié)算服務(wù)時(shí)，信用卡內(nèi)流水金額，即轉(zhuǎn)入金額和轉(zhuǎn)出金額合計(jì)超過(guò)三十萬(wàn)元；當(dāng)被幫助對(duì)象實(shí)施的信息網(wǎng)絡(luò)犯罪屬于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，且利用被出租、出售的電話卡、信用卡實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙造成被害人及其近親屬死亡、重傷、精神失常的。

14、偷越國(guó)（邊）境罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)兩高《關(guān)于辦理妨害國(guó)（邊）境管理刑事案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第五條第二項(xiàng)“偷越國(guó)（邊）境三次以上或者三人以上結(jié)伙偷越國(guó)（邊）境的”視為“情節(jié)嚴(yán)重”，對(duì)于“三次”的認(rèn)定，是指實(shí)施了三次非法出境或入境行為。

六、關(guān)于幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的把握

15、對(duì)上游犯罪為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙罪的證據(jù)把握上游電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人尚未到案、尚未依法判決或者因未達(dá)到刑事責(zé)任年齡等原因依法未予追究刑事責(zé)任的，不影響幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的認(rèn)定。但是應(yīng)當(dāng)注意查證以下事實(shí)：

（1）有證據(jù)證明發(fā)生了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，如被害人報(bào)案記錄、被害人與嫌疑人的通訊記錄、被害人登錄網(wǎng)頁(yè)記錄等；

（2）有證據(jù)證明電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的危害結(jié)果達(dá)到追訴標(biāo)準(zhǔn)三千元，如被害人的銀行轉(zhuǎn)賬記錄、第三方支付結(jié)算記錄、轉(zhuǎn)賬信息等。

16、對(duì)資金與犯罪關(guān)聯(lián)性的證據(jù)把握

（1）被害人資金直接流入信用卡的情形。流入信用卡的資金性質(zhì)，可以結(jié)合已查證的被害人的資金流轉(zhuǎn)情況，以及信用卡賬戶交易記錄、行為人與資金來(lái)源方的交往關(guān)系、資金往來(lái)情況、行為人對(duì)資金性質(zhì)的供述等綜合認(rèn)定。有證據(jù)證明該信用卡系用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，卡內(nèi)資金流動(dòng)頻繁，行為人無(wú)法說(shuō)明款項(xiàng)合法來(lái)源，原則上，卡內(nèi)流入資金均推定為犯罪金額，不需要逐筆核實(shí)。但對(duì)于有明顯相反證據(jù)證實(shí)相關(guān)資金不是來(lái)源于犯罪的，對(duì)于該部分資金不應(yīng)計(jì)算在內(nèi)。

（2）其他情形。涉案信用卡并非直接接收被害人資金的信用卡，而是資金流轉(zhuǎn)過(guò)程中的后續(xù)多層級(jí)的信用卡，資金可能出現(xiàn)混同，無(wú)法識(shí)別被騙資金與后續(xù)信用卡的對(duì)應(yīng)關(guān)系的，可以認(rèn)定為“確因客觀條件限制無(wú)法查證被幫助對(duì)象是否達(dá)到犯罪程度”，對(duì)于符合《解釋》第十二條第二款規(guī)定情形的，可以以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。對(duì)于有明顯相反證據(jù)證實(shí)相關(guān)資金不是來(lái)源于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的，對(duì)于該部分資金不應(yīng)計(jì)算在內(nèi)。

七、關(guān)于案件管轄

17、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件一般由犯罪地公安機(jī)關(guān)管轄，由犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)管轄更為適宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)管轄。幾個(gè)公安機(jī)關(guān)都有管轄權(quán)的，由最初發(fā)現(xiàn)地公安機(jī)關(guān)管轄，對(duì)該電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙實(shí)施的其他犯罪行為可以并案處理，需要提請(qǐng)批準(zhǔn)逮、移送審查起訴、提起公訴的，由公安機(jī)關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院審查辦理。

18、公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙有管轄權(quán)的，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人未到案，對(duì)關(guān)聯(lián)的上下游犯罪案件，以及實(shí)施關(guān)聯(lián)犯罪的嫌疑人又實(shí)施其他犯罪行為，按照關(guān)聯(lián)犯罪并案處理原則，可以一并管轄。涉及“兩卡”交易的案件，卡開戶地的司法機(jī)關(guān)有管轄權(quán)。對(duì)關(guān)聯(lián)案件原則上集中管轄，由同一人民檢察院、人民法院起訴、審判。

19、部分犯罪嫌疑人在逃，但不影響對(duì)已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事實(shí)認(rèn)定的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，可以依法先行追究已到案犯罪嫌疑人、被告人的刑事責(zé)任，在逃的共同犯罪嫌疑人、被告人歸案后，由原公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院管轄其所涉及的案件。

20、行為人通過(guò)偷渡方式出境參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)，其行為涉嫌偷越國(guó)（邊）境罪的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院管轄。

21、對(duì)重大疑難復(fù)雜案件、境外案件，公安機(jī)關(guān)在指定立案?jìng)刹榍?，?yīng)當(dāng)向同級(jí)人民檢察院、人民法院通報(bào)，并將指定管轄決定書抄送辦案公安機(jī)關(guān)所在地人民檢察院、人民法院。

八、關(guān)于涉案財(cái)物處置

22、在偵查電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪案件中，對(duì)查封、扣押、凍結(jié)的涉案財(cái)物，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)收集涉案財(cái)物來(lái)源和與案件關(guān)聯(lián)性證明材料，并提出處理建議；人民檢察院作出起訴決定的，應(yīng)當(dāng)提出處置意見并說(shuō)明理由，作出不起訴決定的，應(yīng)當(dāng)對(duì)涉案財(cái)物處置提出檢察建議；人民法院經(jīng)審查能夠確認(rèn)查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)物、收益及其孳息屬于違法所得或者依法應(yīng)當(dāng)追繳的其他涉案財(cái)物的，應(yīng)當(dāng)在判決中明確予以沒收或追繳。

23、確因客觀原因無(wú)法查實(shí)全部被害人，但有證據(jù)證明該帳戶系用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，且被告人無(wú)法說(shuō)明款項(xiàng)合法來(lái)源的，根據(jù)刑法第六十四條的規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定為違法所得，予以追繳。

重慶市人民檢察院辦公室

2021年4月25日印發(fā)

圖片

一、關(guān)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的界定問(wèn)題

1. 問(wèn)：如何理解掌握電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的概念?

答：電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，是指以非法占有為目的，利用電信通訊、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段，向社會(huì)公眾發(fā)布虛假信息或設(shè)置騙局，主要通過(guò)遠(yuǎn)程控制，非接觸性地誘使被害人交付財(cái)物的犯罪行為。

2. 問(wèn)：該類犯罪一般具有哪些特征?

答：除符合詐騙罪的特征以外，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪一般應(yīng)同時(shí)具有技術(shù)性、非接觸性、遠(yuǎn)程性的特征。其中，技術(shù)性是指該類犯罪主要利用電話、短信、互聯(lián)網(wǎng)等信息交互工具的技術(shù)手段。利用廣播電臺(tái)、報(bào)刊雜志等方式實(shí)施詐騙，一般不認(rèn)為具有技術(shù)性；非接觸性是指該類犯罪中行為人與被害人無(wú)需面對(duì)面接觸。實(shí)施“線上拉攏，線下騙取”行為的案件屬于接觸性犯罪，一般不認(rèn)定為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙；遠(yuǎn)程性是指該類犯罪中行為人主要利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段進(jìn)行遠(yuǎn)程聯(lián)系。

二、關(guān)于管轄權(quán)與分案處理

3. 問(wèn)：如果多個(gè)公安機(jī)關(guān)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件有管轄權(quán)，由何地公安機(jī)關(guān)管轄較為合適?

答：由最初受理案件的公安機(jī)關(guān)或者主要犯罪地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。有?zhēng)議的，按照有利于查清犯罪事實(shí)、有利于訴訟的原則，由共同上級(jí)公安機(jī)關(guān)指定立案?jìng)刹椤?/p>

4. 問(wèn)：多個(gè)犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施的犯罪存在關(guān)聯(lián)，是否可并案處理?

答：多個(gè)犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施的犯罪存在關(guān)聯(lián)，并案處理有利于查明案件事實(shí)的，公安機(jī)關(guān)可在其職責(zé)范圍內(nèi)并案?jìng)刹椋枰嵴?qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴、提起公訴的，由該公安機(jī)關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理，不另行指定管轄。對(duì)并案?jìng)刹榈瓤赡艽嬖诠茌牂?quán)爭(zhēng)議的案件，按照指定管轄途徑辦理。

5. 問(wèn)：對(duì)于人數(shù)眾多的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，如何提高辦案質(zhì)量、效率和效果，準(zhǔn)確定罪量刑，保障當(dāng)事人的合法權(quán)益?

答：為便于查清犯罪事實(shí)，準(zhǔn)確定罪量刑，提高辦案質(zhì)效，公安機(jī)關(guān)和人民檢察院在偵查或?qū)彶槠鹪V階段可以對(duì)人數(shù)眾多的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件進(jìn)行拆分。對(duì)于已經(jīng)指定管轄，或者根據(jù)本解答管轄權(quán)規(guī)定不需另行指定管轄的，案件拆分后不再另行指定管轄。

案件拆分應(yīng)根據(jù)案件的實(shí)際情況具體處理。可視情分成團(tuán)伙首要分子、積極參加者以及其他參加者，也可按團(tuán)隊(duì)或者小組垂直關(guān)系等進(jìn)行拆分。對(duì)可能判處無(wú)期徒刑的首要分子及同案審理有利于查明案件事實(shí)的積極參加者，需要移送地市級(jí)人民檢察院審查起訴及中級(jí)人民法院審理的，一般應(yīng)對(duì)主案人數(shù)有所限制。對(duì)涉嫌妨害信用卡管理罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪等輕罪名的其他犯罪嫌疑人、被告人，可不跟隨主案移送。

三、與關(guān)聯(lián)犯罪的區(qū)分

6. 問(wèn)：電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子經(jīng)常利用“偽基站”群發(fā)短信，該行為構(gòu)成詐騙罪、破壞公用電信設(shè)施罪還是擾亂無(wú)線電通訊管理秩序罪?

答：如果行為人通過(guò)“偽基站”群發(fā)的短信內(nèi)容不屬于誘騙他人處分財(cái)產(chǎn)的，一般不以詐騙罪定性。如果該行為，按照相關(guān)司法解釋，造成“二千以上不滿一萬(wàn)用戶通信中斷一小時(shí)以上”，或者“一萬(wàn)以上用戶通信中斷不滿一小時(shí)的”，屬于通訊線路“截?cái)唷?，?yīng)認(rèn)定為破壞公用電信設(shè)施罪；如果僅造成短暫的手機(jī)通訊停滯中斷，應(yīng)認(rèn)定為擾亂無(wú)線電通訊管理秩序罪。

如果行為人通過(guò)“偽基站”群發(fā)的短信內(nèi)容虛假，屬于誘騙他人處分財(cái)產(chǎn)的，構(gòu)成詐騙罪。如果行為人的行為構(gòu)成詐騙罪，同時(shí)符合破壞公用電信設(shè)施罪或擾亂無(wú)線電通訊管理秩序罪構(gòu)成要件的，擇一重罪定罪處罰。

7. 問(wèn)：在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中，犯罪分子竊取被害人財(cái)物的行為構(gòu)成詐騙罪、信用卡詐騙罪還是盜竊罪?

答：行為人利用信息網(wǎng)絡(luò)，誘騙他人點(diǎn)擊虛假鏈接而實(shí)際通過(guò)預(yù)先植入的計(jì)算機(jī)程序竊取財(cái)物構(gòu)成犯罪的，以盜竊罪定罪處罰。行為人虛構(gòu)可供交易的商品或者服務(wù)，欺騙他人點(diǎn)擊付款鏈接而騙取財(cái)物構(gòu)成犯罪的，以詐騙罪定罪處罰。

行為人竊取或騙取他人信用卡資料后通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、通訊終端等使用的，應(yīng)按照前述電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“特征”有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格認(rèn)定是否屬于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。

信用卡詐騙的本質(zhì)在于非持卡人以持卡人名義使用持卡人的信用卡實(shí)施詐騙財(cái)物的行為。如果行為人使用木馬程序病毒等方式竊取他人信用卡密碼并登陸信用卡獲取他人卡內(nèi)數(shù)額較大的資金，可認(rèn)定其行為構(gòu)成盜竊罪。如果行為人未使用木馬程序病毒等方式竊取信用卡密碼，而是通過(guò)其他途徑獲知信用卡密碼，冒用他人信用卡竊取數(shù)額較大的資金，可認(rèn)定其行為構(gòu)成信用卡詐騙罪。

8. 問(wèn)：我國(guó)刑法修正案(九)增加了非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，如果犯罪分子在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布詐騙信息，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪還是詐騙罪(未遂)?

答：行為人如果在信息網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布信息系為犯罪活動(dòng)創(chuàng)造條件，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪認(rèn)定。如果該行為同時(shí)符合破壞公用電信設(shè)施罪或擾亂無(wú)線電通訊管理秩序罪構(gòu)成要件的，擇一重罪定罪處罰。行為人如果在信息網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布詐騙信息，且達(dá) 5000 條以上，未騙取財(cái)物的，可認(rèn)定為詐騙罪未遂；發(fā)布的信息在 5000 條以下，情節(jié)嚴(yán)重的，可認(rèn)定為非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪。

四、關(guān)于主觀故意的認(rèn)定

9. 問(wèn)：司法實(shí)踐中，如何判斷和認(rèn)定電信網(wǎng)絡(luò)詐騙實(shí)行犯主觀的“明知”？

答：應(yīng)按照主客觀相統(tǒng)一原則進(jìn)行認(rèn)定，根據(jù)犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施犯罪事前、事中、事后的各種客觀表現(xiàn)，結(jié)合犯罪嫌疑人和被告人的供述及辯解，證人證言，詐騙腳本、詐騙信息內(nèi)容、賬冊(cè)、分贓記錄及手機(jī)短信、微信、QQ、skype 等通訊工具聊天記錄等，進(jìn)行審查判斷。

10. 問(wèn)：對(duì)于提供幫助的犯罪分子，一般如何審查其主觀是否具有“明知”?

答：應(yīng)重點(diǎn)審查其與實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪嫌疑人之間是否存在共謀，或者雖無(wú)共謀但是否系明知他人實(shí)施犯罪等內(nèi)容。對(duì)于幫助者明知的內(nèi)容和程度，一般只要有證據(jù)能夠印證其認(rèn)識(shí)到對(duì)方可能實(shí)施詐騙犯罪行為即可，并不要求其認(rèn)識(shí)到對(duì)方實(shí)施犯罪的具體情況。除前一款提到的證據(jù)外，還要綜合考慮其認(rèn)知能力、既往經(jīng)歷、行為次數(shù)和手段、與實(shí)行犯的關(guān)系、獲利情況、是否曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受過(guò)處罰以及是否故意規(guī)避調(diào)查等情況。

11. 問(wèn)：最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見》中規(guī)定，幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的，如果事前通謀的，應(yīng)以共同犯罪論處。司法實(shí)務(wù)中如何認(rèn)定“事先通謀”?

答：取款人與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙之間形成較長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定的“銷售”配合模式，可以認(rèn)定為“事先通謀”。當(dāng)取款行為與詐騙實(shí)行行為呈現(xiàn)交替重疊、循環(huán)往復(fù)的狀態(tài)時(shí)，即應(yīng)認(rèn)定其具備了“對(duì)他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的明知”。

五、關(guān)于證據(jù)收集與犯罪事實(shí)認(rèn)定

12. 問(wèn)：電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪往往涉案人數(shù)眾多，涉及面廣，證據(jù)收集難度大，司法實(shí)務(wù)中如何更好地固定和收集證據(jù)?

答：對(duì)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙使用的電腦、手機(jī)等工具，公安機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)扣押并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，固定相關(guān)證據(jù)。對(duì)于被害人人數(shù)眾多的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，可采取遠(yuǎn)程取證等方式取證。確因客觀條件的限制，無(wú)法逐一收集被害人陳述的，可以結(jié)合已收集的被害人陳述，銀行賬戶交易記錄，第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄等客觀性證據(jù)，在審查犯罪嫌疑人、被告人及其辯護(hù)人所提的辯解辯護(hù)意見的基礎(chǔ)上，綜合認(rèn)定被害人人數(shù)及詐騙數(shù)額等犯罪事實(shí)。確因客觀原因無(wú)法聯(lián)系上被害人，或被害人拒絕作證的，應(yīng)當(dāng)記錄在案。

13. 問(wèn)：對(duì)于被害人人數(shù)特別多的案件，如何有效地進(jìn)行取證？是否可以采用抽樣取證的方法?

答：如被害人人數(shù)在一百人以上，可對(duì)被害人陳述采取抽樣取證的方法。公安機(jī)關(guān)應(yīng)該重點(diǎn)選取被騙資金量大、空間距離相對(duì)較近、被害對(duì)象特殊、涉案方法有代表性的被害人作為證據(jù)樣本，并對(duì)抽樣情況進(jìn)行詳細(xì)論證和說(shuō)明。人民檢察院、人民法院審查認(rèn)為抽樣情況不具有科學(xué)性、代表性或全面性的，可以要求公安機(jī)關(guān)進(jìn)行補(bǔ)充取證，涉及案件定罪量刑的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)補(bǔ)充取證。取證的證據(jù)應(yīng)符合“事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，已排除合理懷疑”的證明標(biāo)準(zhǔn)。

六、犯罪數(shù)額的認(rèn)定

14. 問(wèn)：在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)或團(tuán)伙中，不同層級(jí)的人員如何把握和認(rèn)定犯罪數(shù)額?

答：(1)詐騙集團(tuán)或團(tuán)伙的首要分子，以詐騙集團(tuán)或團(tuán)伙所犯罪行的全部數(shù)額認(rèn)定;詐騙集團(tuán)或團(tuán)伙其他主犯，以其參與、組織、指揮的全部犯罪數(shù)額認(rèn)定。

(2)普通業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，以其參與期間主管的小組成員詐騙數(shù)額總額認(rèn)定，量刑時(shí)參考具體犯罪時(shí)間和作用。

(3)普通業(yè)務(wù)員，原則上認(rèn)定為從犯并以個(gè)人參與的詐騙數(shù)額作為量刑依據(jù)，同時(shí)參考其具體犯罪時(shí)間和收入。

(4)被認(rèn)定為從犯的行政等人員，按照其參與犯罪期間的數(shù)額認(rèn)定，量刑時(shí)還應(yīng)考慮得贓情況。

七、涉案財(cái)物的處置

15. 問(wèn)：司法機(jī)關(guān)如何認(rèn)定電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中的贓物贓款？贓物贓款應(yīng)如何處置?處置時(shí)應(yīng)注意哪些原則?

答：電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪涉案財(cái)物包括犯罪分子的犯罪所得，犯罪分子用于犯罪的工具和其他具有經(jīng)濟(jì)價(jià)值的物品等。如果系贓物，以溯源返還為原則；如果系贓款，以統(tǒng)一分配為原則。涉案專門賬戶內(nèi)無(wú)法說(shuō)明合理來(lái)源的資金，應(yīng)結(jié)合賬戶是否僅為被告人所控制和使用、涉案賬戶內(nèi)資金流水是否發(fā)生于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙時(shí)間段、被告人是否有其他正當(dāng)商業(yè)行為等綜合認(rèn)定。如確有證據(jù)證實(shí)涉案賬戶系被告人合法收入的，應(yīng)予剔除。第三人善意取得詐騙財(cái)物的，不予追繳。

16. 問(wèn)：偵查機(jī)關(guān)在查扣涉案資金時(shí)，應(yīng)注意哪些事項(xiàng)?

答：異地進(jìn)行資金凍結(jié)、劃轉(zhuǎn)的，公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院應(yīng)積極協(xié)作配合。案件移送給有管轄權(quán)的公安機(jī)關(guān)時(shí)，應(yīng)將相關(guān)款項(xiàng)隨案移送。公安機(jī)關(guān)移交銀行卡時(shí)，一般應(yīng)同時(shí)說(shuō)明賬戶信息、卡內(nèi)余額等。

為查明案件事實(shí)、避免遺漏被害人、推進(jìn)案款退賠，公安機(jī)關(guān)在偵查時(shí)應(yīng)一并要求被害人提供返還資金申請(qǐng)表、本人身份證復(fù)印件、本人銀行賬號(hào)等必要資料信息，并結(jié)合電子數(shù)據(jù)等證據(jù)核對(duì)被害人的身份及損失金額，制作包括姓名、身份證號(hào)碼、聯(lián)系電話、住址、損失金額等信息的清單，附卷隨案移送。對(duì)確實(shí)無(wú)法查明身份的人員，可予單列。被害人或資金來(lái)源明確的案件，人民法院以節(jié)約當(dāng)事人領(lǐng)款成本為原則，在審查核實(shí)被害人身份后，可根據(jù)返還資金申請(qǐng)表、身份證復(fù)印件、銀行賬號(hào)等必要資料，依法予以發(fā)還。

17. 問(wèn)：在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙共同犯罪中，主犯和從犯是否具有相同的退賠義務(wù)?一般應(yīng)如何掌握?

答：主犯原則上具有共同的退賠義務(wù)。首要分子按照犯罪集團(tuán)所犯罪行的全部數(shù)額進(jìn)行退贓和退賠，其他主犯按其參與、組織、指揮的全部犯罪數(shù)額進(jìn)行退贓和退賠。從犯一般按實(shí)際違法所得進(jìn)行退贓和退賠。被告人主動(dòng)退賠或其親友代為退賠的數(shù)額超過(guò)實(shí)際違法所得的，可在量刑時(shí)予以酌情從寬處罰。

18. 問(wèn)：司法機(jī)關(guān)辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，對(duì)未報(bào)案被害人的權(quán)益有無(wú)保護(hù)措施?

答：司法機(jī)關(guān)可根據(jù)被告人供述、銀行交易明細(xì)以及相關(guān)人員電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，認(rèn)定未報(bào)案被害人的被騙事實(shí)、被騙金額和具體身份。未報(bào)案被害人可與其他已報(bào)案的被害人享有平等的返還資金的權(quán)利。

未報(bào)案或案件判決后報(bào)案，根據(jù)被告人供述、銀行交易明細(xì)及相關(guān)電子數(shù)據(jù)等能夠認(rèn)定被害人被騙事實(shí)及被騙數(shù)額，可在案件判決后由被害人向人民法院申請(qǐng)分配查扣的贓款。人民法院依法審核，確認(rèn)該被害人系交付被騙款項(xiàng)的當(dāng)事人身份后，可參與分配。

人民法院判決未將未報(bào)案的被害人被騙的犯罪事實(shí)和被騙金額認(rèn)定在內(nèi)的，如案件尚在執(zhí)行期間，報(bào)案數(shù)額不影響被告人定罪量刑的，由人民法院依法審核確認(rèn)報(bào)案人是否可參與分配；如已執(zhí)行終結(jié)，依法另行處理。

19. 問(wèn)：如果被告人退贓數(shù)額或查扣錢款超過(guò)已查明的被害人被騙錢款總額的，如何處理?

答：該情形下，超過(guò)的數(shù)額不應(yīng)沖抵被告人應(yīng)繳的財(cái)產(chǎn)刑。人民法院可與財(cái)政等部門協(xié)調(diào)，設(shè)立單獨(dú)賬戶接受此類資金留待本案其他被害人報(bào)案后，依據(jù)公安機(jī)關(guān)調(diào)查查明的事實(shí)向人民法院申請(qǐng)，參與專門賬戶內(nèi)資金的發(fā)還。

八、嚴(yán)格貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事司法政策

20. 問(wèn)：在我省司法實(shí)踐中，如何體現(xiàn)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪從嚴(yán)懲處?

答：在司法實(shí)踐中，對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)或團(tuán)伙中股東、團(tuán)伙核心成員，以及整個(gè)團(tuán)伙中起到組織、管理職責(zé)的主管人員等，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為主犯，依法從嚴(yán)懲處，原則上不得減輕處罰，并加大財(cái)產(chǎn)刑的懲罰力度。對(duì)詐騙工具研發(fā)者、詐騙話術(shù)編寫者、詐騙模式培訓(xùn)者、詐騙業(yè)務(wù)骨干應(yīng)結(jié)合其在共同犯罪中的地位、作用進(jìn)行認(rèn)定，一般不宜認(rèn)定為從犯。

21. 問(wèn)：我省在依法打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中，對(duì)于一些參與時(shí)間短、參與程度不高的犯罪分子如何體現(xiàn)寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策中從寬的一面?

答：對(duì)于雖明知本人實(shí)施的行為是詐騙行為，但系在校學(xué)生，畢業(yè)后參加工作不久或入職時(shí)間不足兩個(gè)月，沒有犯罪前科的人員，應(yīng)依法從寬處理。

具有上款規(guī)定的情形之一，且主動(dòng)認(rèn)罪悔罪，退清所得贓款或者協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲其他同案犯的，可由公安機(jī)關(guān)進(jìn)行行政處罰，不移送人民檢察院審查起訴；已經(jīng)移送審查起訴的，人民檢察院可作不起訴處理；已經(jīng)移送審判的，人民法院可免予刑事處罰。

對(duì)于明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪而提供幫助行為的人員，如領(lǐng)取未明顯高于正常固定薪資，情節(jié)輕微的，可比照前一款規(guī)定依法從寬處理。

22. 問(wèn)：對(duì)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中犯罪地位明顯較低、作用明顯較小，僅從事輔助性工作的一些人員是否可以不作犯罪論處?

答：從事輔助性工作的人員以及其他層級(jí)較低的人員，直接獲利(包括工資、獎(jiǎng)金、提成等)金額較小且能積極清退的，可不作犯罪論處；主觀上不確切明知電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為的從事輔助性工作的人員不作犯罪論處。