以戀愛為幌子專挑中年女性詐騙，140人被抓，涉案金額6000多萬

河南平頂山警方近日破獲了一起以戀愛為幌子，誘騙單身中年女性投資，致使500多名女性被騙的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，共抓獲犯罪嫌疑人140人，涉案金額6000多萬元。

一公司被舉報 臥底警察探明實情

事情要從2018年初說起，當(dāng)時，河南省平頂山市公安局礦工路分局治安大隊，接到轄區(qū)中興路某寫字樓員工舉報，稱寫字樓21層的某電子商務(wù)公司作息時間異常，每天進(jìn)出人流量大，且人員更換非常頻繁。

平頂山市公安局礦工路分局治安大隊辦案民警 趙梓屹：員工來來回回很頻繁，還有就是工資非常高，普通員工就是三到五萬吧一個月，多的有七八萬，懷疑可能是從事某種違法犯罪活動，傳銷或電信詐騙。

警方搜索發(fā)現(xiàn)，這家公司長期在招聘網(wǎng)站上大量招聘員工，且入職門檻低，工資高。為了探明實情，警方派出一名臥底民警前去應(yīng)聘，并順利入職，發(fā)現(xiàn)這家公司的員工，都是20多歲的年輕男女，在接受為期三天的詐騙話術(shù)培訓(xùn)和成功案例分析后，他們每天在各種征婚網(wǎng)站上篩選40-60歲的單身女性，利用網(wǎng)絡(luò)聊天工具以談戀愛為名聯(lián)系她們。

平頂山市公安局礦工路分局治安大隊 辦案民警：首先要包裝一個家庭比較殷實的虛假身份，在網(wǎng)上下載一些出去旅游的照片，健身的高檔場所，不管公司的員工是男性，還是女性，全部包裝虛假的男性身份實施詐騙。

在取得女方好感和信任后，他們就會謊稱，自己平時通過一款自動交易軟件炒外匯，每天可盈利數(shù)萬元，誘使對方以6800元至26800元不等的價格，購買他們公司的自動交易軟件，并誘騙女方投資、開戶進(jìn)行外匯交易。

而經(jīng)調(diào)查，這家公司從未在主管部門辦理經(jīng)營匯率結(jié)算業(yè)務(wù)備案，所使用的外匯交易平臺，也是虛擬平臺。

平頂山市公安局礦工路分局治安大隊辦案民警 趙梓屹：2018年1月的時候，公司老板授意了公司的一名業(yè)務(wù)員，是管技術(shù)的，修改了EA軟件的一個參數(shù)，只要搭載這個軟件運(yùn)行交易變得很頻繁、很異常、會進(jìn)行一些惡意交易，會讓你的賬戶很快被平倉。資金流這一塊，謊稱進(jìn)入到國際外匯市場，其實進(jìn)入到公司老板個人賬戶，這已經(jīng)符合詐騙罪的一些定義了。

掌握證據(jù)后，警方初步判斷，這家公司涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙。2018年3月19日，警方采取集中抓捕行動，當(dāng)場抓獲包括主犯焦某輝在內(nèi)的犯罪嫌疑人101人，查獲涉案電腦100臺、詐騙所使用話術(shù)范本101份、所使用的QQ號102個。

受害人均為單身中年女性

民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這起案件的500多名受害人，全部都是40-60歲的單身女性，涉及全國20個省區(qū)市，給取證帶來了一定難度。

平頂山市公安局礦公路分局局長 謝書軍：犯罪嫌疑人正是抓住了這個受害群體，既有一定的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，同時又涉及到個人隱私，即使被騙了也不好意思報案這種心理，瘋狂作案屢屢得逞。

當(dāng)辦案民警找到受害人調(diào)查取證時，一些人才意識到自己被騙了。

民警：當(dāng)時你這個也沒報案是吧？受害人 慧女士：沒有，你們打了電話我才如夢初醒，你不跟我說我還不知什么情況呢。（炒股）剛剛虧了嘛，他一直在安慰我，他為我考慮，取得了我的信任了。受害人 令女士：也吸取一個教訓(xùn)，主要是我感覺不舒服的地方在哪里啊，就是被騙了，這是最大的侮辱。

民警介紹，這個涉案團(tuán)伙骨干分工明確，犯罪嫌疑人焦某輝、白某歌等，2017年4月份在平頂山市注冊成立電子商務(wù)公司后，內(nèi)設(shè)行政部、銷售部、講師部、技術(shù)部等。

截至目前，主要犯罪嫌疑人焦某輝、白某歌等57人已被檢察機(jī)關(guān)提起公訴。案件仍在進(jìn)一步辦理中。

來源：今日頭條

編輯：網(wǎng)警小碩