夫妻經(jīng)常吵架，民警好奇一查竟?fàn)砍龃蟀?！涉案金額超10億元

“出差近3個(gè)月，

飛行10000多公里，

可以睡個(gè)踏實(shí)覺了……”

這是前不久，揚(yáng)州寶應(yīng)一名民警發(fā)的朋友圈。

究竟是什么案子會如此艱辛？

記者從寶應(yīng)警方采訪了解到

一起涉案金額逾10億元的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博大案。

夫妻不睦牽出網(wǎng)絡(luò)賭博大案

事情還要從2020年9月份說起，寶應(yīng)縣公安局民警入戶調(diào)查的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)轄區(qū)居民于某家庭矛盾較深，夫妻經(jīng)常吵鬧。警覺的民警經(jīng)過進(jìn)一步了解，發(fā)現(xiàn)了問題，原來于某這段時(shí)間迷上了在網(wǎng)上賭博，已經(jīng)輸?shù)袅藢⒔?00萬元。

△資料圖

辦案民警敏感地意識到事情并不簡單，對于某進(jìn)行詢問得知，于某在家中上網(wǎng)的時(shí)候，有一個(gè)“和天下娛樂群”的QQ群主動(dòng)請求加于某為好友，并拉他進(jìn)群。本就“愛好”賭博的于某，爽快地進(jìn)群，之后更是如魚得水，很快摸清了這其中的玩法。原來，該群以玩家充錢上分、下注，以網(wǎng)上真實(shí)彩票網(wǎng)站的開獎(jiǎng)結(jié)果來壓數(shù)字“大、小、單、雙”的方式進(jìn)行賭博。

根據(jù)這些線索，辦案民警拓展思維，對涉及接受賭博資金的銀行卡、交易流水、交易對手信息、資金流向等進(jìn)行一一調(diào)取、分析研判，先后調(diào)取了500余張銀行卡信息，上百萬條交易流水記錄，幾百個(gè)交易對手信息。在辦案民警日復(fù)一日地精準(zhǔn)細(xì)致分析梳理研判之下，明確了黃某、陳某、楊某等18名可疑人員。

涉案金額高達(dá)10億余元

民警輾轉(zhuǎn)數(shù)省萬里偵查追蹤嫌疑人

辦案民警發(fā)現(xiàn)，黃某等主犯每日都有幾百萬元銀行流水，所接受的賭資大部分都流向了境外的緬甸佤邦地區(qū)，涉案金額達(dá)10億余元。至此，警方確定，這是一起典型的網(wǎng)絡(luò)跨境賭博案件。

在對可疑人員的出行住宿、消費(fèi)、快遞等信息進(jìn)行梳理時(shí)，民警發(fā)現(xiàn)，部分涉案人員分布在云南普洱、江西定南、廣東揭陽等地。辦案民警馬不停蹄對多個(gè)地點(diǎn)進(jìn)行偵查，在對江西省和廣東省相關(guān)地點(diǎn)進(jìn)行數(shù)次摸排后，最終在江西定南的一個(gè)門市店內(nèi)，發(fā)現(xiàn)了主犯黃某的身影。辦案民警“緊咬”黃某，進(jìn)行蹲守。

經(jīng)過對其一個(gè)多星期的跟蹤蹲守發(fā)現(xiàn)，黃某多次出入廣東河源市的一個(gè)小區(qū)。民警再對黃某等人的外賣清單進(jìn)行核實(shí)，發(fā)現(xiàn)在該小區(qū)的9幢某室，經(jīng)常有人出入，且作息時(shí)間從早上9點(diǎn)到第二天凌晨4點(diǎn)，非常符合網(wǎng)絡(luò)賭博工作室的特點(diǎn)。至此，作案地點(diǎn)終于揭開了面紗。

收網(wǎng)！30余名警力

趕赴江西廣東兩省同時(shí)開展行動(dòng)

時(shí)機(jī)成熟，專案組決定收網(wǎng)。寶應(yīng)縣公安局指揮出動(dòng)30余名警力，趕赴江西省、廣東省多地同時(shí)開展行動(dòng)。在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的積極配合下，對和天下娛樂網(wǎng)上跨境賭博案進(jìn)行收網(wǎng)，現(xiàn)場查獲電腦8臺，手機(jī)30部，銀行卡148張，電話卡136張，抓獲犯罪嫌疑人9名，凍結(jié)非法結(jié)算資金用戶200多個(gè)，另有9人境外在逃。境外網(wǎng)絡(luò)賭博在國內(nèi)的資金鏈、人員鏈、利益鏈，就此被成功斬?cái)唷?/p>

警方提醒，網(wǎng)絡(luò)賭博不受時(shí)間和地點(diǎn)的限制，受到不少人追捧，很多人希望借此可以一夜之間成為百萬富翁，但這種癡心妄想往往會導(dǎo)致賭徒傾家蕩產(chǎn)，甚至家破人亡，很可能引起一系列犯罪行為。警方正告，為了家庭幸福，請遠(yuǎn)離賭博。

來源：江蘇新聞 編輯 呂瑞天 劉夢鴿