鄭州去年共立經(jīng)濟(jì)案件890起 捂緊市民“錢袋子”挽回?fù)p失40余億

大河網(wǎng)訊 （記者 宋向樂）5月15日上午，河南省公安廳聯(lián)合鄭州市公安局，在鄭東新區(qū)河南藝術(shù)中心廣場舉行2021年“5·15”打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日活動。

活動通報(bào)了2020年鄭州公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪整體情況。大河網(wǎng)記者在現(xiàn)場了解到，鄭州去年共立經(jīng)濟(jì)案件890起，打擊處理1100余人，挽回?fù)p失40余億元。

嚴(yán)打涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪

成功破獲“酒德利”“鄭投網(wǎng)”“鞋幫”“氧壽康”等一批新型非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。非法集資積案辦結(jié)率達(dá)到91.6%，新立案件辦結(jié)率達(dá)到91.4%，連續(xù)5年超額完成“新立案件和積案辦結(jié)率均達(dá)到80%”的工作目標(biāo)。

“獵狐”追繳贓款2000余萬元

堅(jiān)持“天涯海角、一追到底”，綜合采取規(guī)勸、境外執(zhí)法合作、追訴遣返等措施，全年共從日本、柬埔寨、菲律賓等地抓獲境外逃犯6名，追繳贓款2000余萬元。

組織發(fā)起6起全國集群戰(zhàn)役

積極開展各領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)打擊工作，組織發(fā)起6起全國集群戰(zhàn)役，先后偵辦“2·14”系列騙貸案、良辰企業(yè)虛開發(fā)票案、“12·19”職務(wù)侵占案等一大批重特大案件。

經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例

鄭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)成功偵破非法吸收公眾存款案

2018年以來，鄭州某網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司建立網(wǎng)絡(luò)P2P平臺，繞過銀行資金賬戶監(jiān)管，虛構(gòu)資金使用項(xiàng)目進(jìn)行非法融資，2020年年初資金鏈斷裂，造成損失2億余元。公安機(jī)關(guān)于2020年9月依法立案偵查，并積極開展人員抓捕、調(diào)查取證、追贓挽損等工作。目前，8名犯罪嫌疑人已全部抓獲歸案，查扣資產(chǎn)估值約7000余萬元，已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

鄭東新區(qū)分局成功偵破河南某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司涉嫌集資詐騙案

2019年8月，犯罪嫌疑人李某伙同他人投資建設(shè)電商平臺，夸大預(yù)期收益、掩飾投資風(fēng)險(xiǎn)，通過招收代理商、線下實(shí)體店等方式，大肆發(fā)展投資會員，操縱虛假交易。經(jīng)查，該平臺涉及多個(gè)省市，投資會員近萬人，造成損失2億余元。2020年6月，鄭東新區(qū)分局依法立案偵查，將7名主要犯罪嫌疑人全部抓獲歸案，查扣資產(chǎn)估值約2000余萬元，并發(fā)起全國集群戰(zhàn)役，現(xiàn)該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

二七分局成功偵破許某等人涉嫌虛開增值稅發(fā)票案

2015年10月，犯罪嫌疑人許某和張某在鄭州市二七區(qū)注冊成立河南某管理咨詢有限公司、鄭州某信息技術(shù)有限公司，以幫助其他公司代賬繳稅作掩護(hù)，先后注冊公司138家為他人虛開發(fā)票，并從中收取費(fèi)用。經(jīng)查，該案涉及全國15個(gè)省市，涉案金額7.31億元，嚴(yán)重?cái)_亂市場經(jīng)濟(jì)秩序，給國家造成巨額稅款損失。二七分局于2020年7月對該案立案偵查，一舉將25名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案，目前該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

滎陽市局成功偵破徐某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

2019年5月，犯罪嫌疑人徐某伙同他人創(chuàng)建“代營共創(chuàng)營銷體系”，打著代營代銷、共同創(chuàng)業(yè)的旗號推銷產(chǎn)品，以網(wǎng)上商城為平臺從事傳銷活動，入會會員既可以通過“代營”獲得高額收益，還能發(fā)展下線收取提成。因該傳銷模式迷惑性強(qiáng)，返利豐厚，該傳銷組織發(fā)展會員萬余人，涉及全國多地，涉案金額3億元。滎陽市局經(jīng)過縝密調(diào)查，于2020年10月開展收網(wǎng)行動，抓獲骨干分子60余人，徹底摧毀傳銷組織網(wǎng)絡(luò)，目前案件已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

新鄭市局成功偵破陳某蓮等人涉嫌非法經(jīng)營煙草案

2020年4月，新鄭市公安局接到新鄭市煙草專賣局移交的非法經(jīng)營煙草案件，犯罪嫌疑人王某立在河南市場非法收購2000余萬元香煙后，高價(jià)轉(zhuǎn)賣給江蘇陳某蓮，從中牟取暴利。經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人陳某蓮兄妹幾人在江蘇某市火車站開設(shè)煙酒店，從全國各地倒賣緊俏香煙，從中賺取高額利潤，陳某蓮名下銀行賬戶與王某立等20余人交易流水高達(dá)5700余萬元。新鄭市局先后抓獲該案26名犯罪嫌疑人，現(xiàn)案件已被人民法院依法判決。

二七分局成功偵破鄭州某商貿(mào)有限公司涉嫌集資詐騙案

2018年以來，鄭州某商貿(mào)有限公司實(shí)際控制人李某等人先后創(chuàng)建多個(gè)App平臺，以虛假刷單返還傭金為名，讓投資人進(jìn)行刷單投資，承諾三天返還本金及傭金，八天可以提現(xiàn)。犯罪嫌疑人將吸收的部分資金用于揮霍，后資金鏈出現(xiàn)斷裂，導(dǎo)致平臺無法提現(xiàn)，涉案金額達(dá)3億余元。2020年11月，二七分局立案偵查，先后抓獲21名犯罪嫌疑人，查扣資產(chǎn)估值約8000余萬元，現(xiàn)案件已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

中原分局成功偵破張某涉嫌串通招投標(biāo)案

2020年12月，中原分局接到張某涉嫌串通招投標(biāo)違法犯罪線索。經(jīng)調(diào)查，犯罪嫌疑人張某在參加農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目工程招投標(biāo)過程中，為提高中標(biāo)概率，安排親屬及公司下屬分別代表3家不同公司參加招投標(biāo)工作。招投標(biāo)過程中，3家公司相互串通，最終使張某所在公司中標(biāo)兩個(gè)標(biāo)段，中標(biāo)金額550余萬元，張某等3名犯罪嫌疑人已被采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

中牟縣局成功偵破劉某涉嫌利用POS套現(xiàn)養(yǎng)卡非法經(jīng)營案

2019年以來，犯罪嫌疑人劉某伙同他人在中牟縣官渡大街開設(shè)POS機(jī)專營店，以虛假交易的手段，利用POS機(jī)為多名客戶套現(xiàn)、養(yǎng)卡，并按照刷卡金額比例收取手續(xù)費(fèi)，涉案金額3000余萬元。2020年11月，中牟縣公安機(jī)關(guān)依法立案偵查，一舉將犯罪嫌疑人劉某等3人抓捕歸案，現(xiàn)場扣押POS機(jī)14臺，銀行卡數(shù)百張。現(xiàn)該案已被人民法院依法判決。

登封市局成功偵破王某等人涉嫌偽造貨幣案

2019年年初，登封市局在工作中發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人王某利用網(wǎng)絡(luò)購買假幣制作工具，通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)展多名下線代理，發(fā)送假幣半成品并傳授假幣制作方法，由代理人繼續(xù)通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展下線加工制作假幣，之后通過快遞將假幣銷往全國各地。該案涉及全國多個(gè)省市，售賣假幣110萬張，涉及金額2000多萬元。登封市局一舉將王某等6名犯罪嫌疑人抓捕歸案。案件告破后，民警順線追蹤，協(xié)助全國多地警方摧毀假幣技術(shù)傳授及加工窩點(diǎn)40余處，抓獲犯罪嫌疑人60余人，查獲假幣10萬余張。

鄭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)成功偵破賀某等人系列貸款詐騙案

2016年至2020年，犯罪嫌疑人賀某利用金融機(jī)構(gòu)管理漏洞，成立大量關(guān)聯(lián)公司向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行貸款，采取互保互貸的形式進(jìn)行虛假交易貸款，涉及資金8億余元，關(guān)聯(lián)公司100余家。2020年2月，經(jīng)偵支隊(duì)依法立案偵查，先后抓獲犯罪嫌疑人18人，查扣涉案資產(chǎn)近6億?，F(xiàn)該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。