權(quán)威發(fā)布丨2020年共挽回經(jīng)濟(jì)損失11.64億余元 濟(jì)寧市公安機(jī)關(guān)持續(xù)加大經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)打擊力度

齊魯網(wǎng)·閃電新聞5月12日訊 5月12日下午，濟(jì)寧市政府新聞辦組織召開(kāi)全市公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日新聞發(fā)布會(huì)，濟(jì)寧市公安局黨委委員、副局長(zhǎng)鄭杰通報(bào)去年以來(lái)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪成效，介紹“5.15”公安機(jī)關(guān)打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日活動(dòng)有關(guān)情況，濟(jì)寧市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)李國(guó)公布典型案例。

2020年以來(lái)，濟(jì)寧市公安機(jī)關(guān)緊緊圍繞人民群眾反映強(qiáng)烈、社會(huì)影響惡劣的經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，持續(xù)加大打擊力度，切實(shí)強(qiáng)化追贓挽損，全力護(hù)航濟(jì)寧市經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。2020年，濟(jì)寧市共立經(jīng)濟(jì)犯罪案件398起，同比下降31.8%，挽回經(jīng)濟(jì)損失11.64億余元，同比上升134.8%，取得了“一降一升”的良好實(shí)效。

濟(jì)寧市公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)與金融監(jiān)管、人民銀行、檢察院、法院等部門(mén)溝通協(xié)作，綜合運(yùn)用約談警示、打擊整治等手段，精心組織開(kāi)展打擊惡意逃廢金融債務(wù)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，重拳打擊騙取貸款、貸款詐騙、違法發(fā)放貸款等犯罪行為，立案?jìng)刹?6起，抓獲犯罪嫌疑人27名，通過(guò)刑事打擊挽回經(jīng)濟(jì)損失6000余萬(wàn)元，成功破獲省廳督辦的一起涉嫌挪用資金案，有效維護(hù)濟(jì)寧市金融秩序健康發(fā)展和社會(huì)安全穩(wěn)定。部署開(kāi)展打擊地下錢(qián)莊洗錢(qián)犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，圍繞重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域、高危人群開(kāi)展研判打擊，偵辦地下錢(qián)莊洗錢(qián)案件12起，涉案價(jià)值7.4億元，抓獲犯罪嫌疑人23名，偵破 “4.23”洗錢(qián)案，抓獲犯罪嫌疑人5名，搗毀窩點(diǎn)3個(gè)，查扣資金100余萬(wàn)，有力維護(hù)金融秩序健康發(fā)展。嚴(yán)打非法集資等涉眾型犯罪，保護(hù)群眾切身利益，積極參與互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治工作，組織開(kāi)展打擊非法集資等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，共立非法集資等涉眾型案件66起，抓獲犯罪嫌疑人106名。堅(jiān)持打防并舉，關(guān)口前移，著力提升源頭防控水平，不斷推進(jìn)非法集資“零發(fā)案”轄區(qū)創(chuàng)建活動(dòng)縱深發(fā)展，有效遏制涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的高發(fā)態(tài)勢(shì)。嚴(yán)打涉稅領(lǐng)域犯罪，維護(hù)國(guó)家稅收安全，護(hù)航稅收優(yōu)惠政策精準(zhǔn)落地，重拳打擊利用疫情期間稅收優(yōu)惠政策實(shí)施涉稅犯罪活動(dòng)，共立涉稅犯罪案件113起，抓獲犯罪嫌疑人95名，移送起訴68名，為國(guó)家挽回稅收損失0.42億余元，成功發(fā)起全國(guó)百城會(huì)戰(zhàn)戰(zhàn)役8起，數(shù)量居全省第一。嚴(yán)打商貿(mào)領(lǐng)域犯罪，維護(hù)市場(chǎng)良好秩序，落實(shí)“六穩(wěn)”、“六保”工作要求，嚴(yán)厲打擊合同詐騙、串通投標(biāo)、商業(yè)賄賂等破壞市場(chǎng)正常競(jìng)爭(zhēng)秩序的犯罪行為，重點(diǎn)打擊企業(yè)職員利用職務(wù)便利挪用資金、職務(wù)侵占、收受賄賂等犯罪行為，全力維護(hù)市場(chǎng)秩序健康發(fā)展，共立案80起，抓獲犯罪嫌疑人77名，移訴48名。

今年是建黨100周年，是“十四五”開(kāi)局之年和新征程開(kāi)啟之年，濟(jì)寧市公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)采取一系列舉措，積極預(yù)警防范、依法嚴(yán)厲打擊各類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，更加有力地維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、捍衛(wèi)經(jīng)濟(jì)安全、保障人民群眾利益。強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警，依托非法集資“零發(fā)案”轄區(qū)創(chuàng)建活動(dòng)，綜合采取“人力+科技”“線上+線下”等方法措施，持續(xù)摸排風(fēng)險(xiǎn)隱患，及時(shí)向黨委政府報(bào)告，向社會(huì)公眾預(yù)警。始終保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，突出打擊經(jīng)濟(jì)犯罪主責(zé)主業(yè)，聚焦影響經(jīng)濟(jì)安全穩(wěn)定和人民群眾反映強(qiáng)烈的突出犯罪，瞄準(zhǔn)財(cái)稅、金融、保險(xiǎn)、商貿(mào)等重點(diǎn)領(lǐng)域，持續(xù)重拳打擊騙取貸款、貸款詐騙、虛開(kāi)騙稅、非法集資、傳銷(xiāo)、合同詐騙等犯罪活動(dòng)。嚴(yán)格規(guī)范公正執(zhí)法，統(tǒng)籌推進(jìn)維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全和激發(fā)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活力，精準(zhǔn)把握寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事司法政策，努力實(shí)現(xiàn)執(zhí)法效果和政治效果、社會(huì)效果的有機(jī)統(tǒng)一。構(gòu)建公安經(jīng)偵一體化工作格局，聚焦公安經(jīng)偵工作高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)，深入推進(jìn)“信息化建設(shè)、數(shù)據(jù)化實(shí)戰(zhàn)”發(fā)展戰(zhàn)略，構(gòu)建“統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)、警種橫向協(xié)同、經(jīng)偵上下聯(lián)動(dòng)、部門(mén)多元共治的打防經(jīng)濟(jì)犯罪一體化工作格局，全面提升打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪能力，有力服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪工作，需要社會(huì)各界共同的關(guān)心和支持。濟(jì)寧市公安機(jī)關(guān)希望社會(huì)各界和廣大人民群眾積極檢舉揭發(fā)各類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪，警民聯(lián)手共同維護(hù)良好經(jīng)濟(jì)秩序，確保濟(jì)寧市經(jīng)濟(jì)社會(huì)大局持續(xù)穩(wěn)定。

濟(jì)寧市公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例

案例1【貸款詐騙】杜某某貸款詐騙案

一、基本案情

2018年7月至2019年1月，濟(jì)寧某公司和秒個(gè)車(chē)公司在銀行辦理234筆個(gè)人汽車(chē)消費(fèi)貸款，騙取銀行貸款3000余萬(wàn)元，約2800萬(wàn)元貸款本金無(wú)人償還，給銀行造成巨大損失。經(jīng)精密偵查，公安機(jī)關(guān)抓獲全部涉案犯罪嫌疑人7名，追回涉案車(chē)輛120余臺(tái)，為銀行挽回?fù)p失1000萬(wàn)元。2021年4月，梁山縣人民法院依法對(duì)被告人杜某某涉嫌貸款詐騙案進(jìn)行審理。

二、犯罪手法

1.利用客戶(hù)征信到銀行實(shí)施騙貸，對(duì)于貸款人確實(shí)有購(gòu)車(chē)需要的，將最低配車(chē)輛的購(gòu)車(chē)發(fā)票P(pán)S最高配車(chē)輛價(jià)格，偽造機(jī)動(dòng)車(chē)輛登記證書(shū)，差價(jià)作為購(gòu)車(chē)首付和秒個(gè)車(chē)公司利潤(rùn)，車(chē)輛落戶(hù)在秒個(gè)車(chē)公司名下，由貸款申請(qǐng)人無(wú)償使用。

2.貸款人申請(qǐng)消費(fèi)貸款，銀行將貸款發(fā)放到借款人個(gè)人賬戶(hù)，由個(gè)人賬戶(hù)轉(zhuǎn)入濟(jì)寧某公司和秒個(gè)車(chē)公司賬戶(hù)，再轉(zhuǎn)至杜某名下，杜某將小部分資金轉(zhuǎn)至陳某名下，陳某再將小部分資金轉(zhuǎn)至張某、段某等人名下，上述等人將大部分利潤(rùn)留下，給每個(gè)貸款人6000至8000元的好處費(fèi)不等。就這樣，3000多萬(wàn)元貸款資金，層層轉(zhuǎn)款，層層減少。

3.專(zhuān)門(mén)通過(guò)中介發(fā)展下級(jí)成員，層層介紹，拉攏客戶(hù)。套用消費(fèi)者身份信息，與銀行簽訂貸款合同，通過(guò)中介人層層轉(zhuǎn)款把客戶(hù)貸出來(lái)的錢(qián)據(jù)為己有。

三、預(yù)警防范

請(qǐng)廣大群眾理性消費(fèi)，不要輕信具有誘惑力的廣告宣傳，在簽訂合同時(shí)要仔細(xì)閱讀合同條款，保護(hù)好個(gè)人征信，一旦失信將面臨訴訟風(fēng)險(xiǎn)。

案例2【騙取貸款】山某某騙取貸款案

一、基本案情

2012年7月至2014年1月，犯罪嫌疑人山某某借用本村村民山某某、葛某某等10人名義，采取虛假擔(dān)保、編造貸款理由、改變貸款用途等手段，先后從山東嘉祥農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司馬村支行騙取貸款10筆，貸款金額合計(jì)94.9萬(wàn)元，供山某某個(gè)人使用，至2017年7月28日山某某共拖欠農(nóng)商銀行馬村支行貸款本金91.2萬(wàn)元。2020年11月4日，嘉祥縣人民法院依法對(duì)山某某犯騙取貸款案判決，被告人山某某判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元，責(zé)令被告人山某某退賠山東嘉祥農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司馬村支行人民幣44.2萬(wàn)元。

二、作案手段

1.冒用他人身份證明騙取貸款。利用親戚、朋友及其它關(guān)系人的信任，騙取他們的身份證件，私自刻制公章，冒充他人名義騙取小額貸款。

2.編造虛有貸款用途騙取貸款。農(nóng)商銀行小額貸款分為農(nóng)戶(hù)聯(lián)保貸款和抵押貸款，部分貸款客戶(hù)違反貸款用途，忽視貸款性質(zhì)，以從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為由騙取貸款，卻用于其他用途、沒(méi)有按照申請(qǐng)時(shí)所承諾的用途去使用信貸資金、或者用于個(gè)人日常揮霍。

3.提供虛假證明文件騙取貸款。虛假證明文件騙取貸款是貸款詐騙案件中慣用的伎倆，犯罪分子偽造、變?cè)旎驘o(wú)效的存款證明、投資項(xiàng)目的特許文件、公司或者企業(yè)乃至金融機(jī)構(gòu)的擔(dān)保函、劃款證明、評(píng)估機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等申請(qǐng)貸款時(shí)所需要的文件材料，取得貸款部門(mén)的信任，騙取貸款。

三、防范提示

近年來(lái)，金融借貸違約現(xiàn)象比較突出，一些企業(yè)或者個(gè)人騙取銀行貸款，惡意逃廢金融債務(wù)，破壞了貸款使用的整體效益，金融機(jī)構(gòu)信貸資產(chǎn)的所有權(quán)、信貸資產(chǎn)安全也受到嚴(yán)重威脅，公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾，不要存在不正常心態(tài)和僥幸心理，企圖以欺騙手段取得貸款，實(shí)施騙取貸款犯罪的行為必將受到法律制裁。

案例3【合同詐騙】陸某某合同詐騙案

一、基本案情

2018年2月8日，鄒城市某石油產(chǎn)品銷(xiāo)售有限公司總經(jīng)理劉某在收購(gòu)蘇州中某公司與蘇州華某紡織廠時(shí)，作為中某公司和華某紡織廠法人代表的陸某某虛構(gòu)中某公司資產(chǎn)1.28億元和朱某的4900萬(wàn)元的《投資入股協(xié)議》事實(shí)、書(shū)寫(xiě)《承諾書(shū)》隱瞞巨額債務(wù)，騙取劉某的信任后，劉某投資4500萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)了中某公司49%股份和華某紡織廠全部資產(chǎn)。2019年4月15日，尤某某向蘇州市相城區(qū)法院提起要求陸某某、中某公司、華某紡織廠償還5617萬(wàn)元債務(wù)（2018年2月之前形成）訴訟；2019年4月26日朱某某向蘇州市相城區(qū)人民法院提起要求陸某某、中某公司、華某紡織廠償還692.5015萬(wàn)元債務(wù)（2018年2月之前形成）訴訟。尤某某、朱某某分別要求法院查封華某紡織廠全部資產(chǎn)。因陸某某名下已無(wú)資產(chǎn)，造成劉某的4500萬(wàn)元投資全部損失。2021年3月19日，鄒城市人民法院依法對(duì)陸某某合同詐騙案作出判決，被告人陸某某犯合同詐騙罪被判處有期徒刑十三年。

二、犯罪手法

1、以假亂真“飾耳目”。犯罪分子以虛假的證明材料，證明自己“有經(jīng)濟(jì)實(shí)力”，簽訂合同騙取錢(qián)財(cái)。

2、招搖撞騙“唱空城”。犯罪分子虛構(gòu)購(gòu)銷(xiāo)合同、投資協(xié)作等名目騙簽合同。

三、防范提示

在簽訂合同前，經(jīng)營(yíng)者要認(rèn)真審查對(duì)方經(jīng)營(yíng)主體資格和履約能力是否真實(shí)合法，不輕易與不了解的公司、個(gè)人訂立合同，避免上當(dāng)受騙。

案例4【非法集資】仇某銀非法吸收公眾存款案

一、基本案情

2017年8月以來(lái)，犯罪嫌疑人張某士以南京億創(chuàng)玉莊文化傳播有限公司的名義，在鄒城市恒興財(cái)富大廈、南宮房小區(qū)附近門(mén)頭開(kāi)設(shè)“東方非遺”投資門(mén)店并任命店長(zhǎng)，仇某銀被任命為“東方非遺”第七門(mén)店的店長(zhǎng)。以購(gòu)買(mǎi)商品可以成為會(huì)員并獲得積分從而獲得高額返利等為誘餌，向社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收資金共吸收69人參與投資，吸收存款1139200元，造成集資參與人直接經(jīng)濟(jì)損失797743.18元。2021年3月2日，鄒城市人民法院依法對(duì)仇某銀非法吸收公眾存款案作出判決，被告人仇某銀犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；被告人仇某銀退賠給集資參與人經(jīng)濟(jì)損失人民幣792175.1元；被告人張某士另案處理。

二、犯罪手法

1、犯罪嫌疑人采取發(fā)放宣傳單、進(jìn)店聽(tīng)課可以領(lǐng)取雞蛋或者其他小禮品的宣傳方式，通過(guò)集中講課、播放宣傳片、電話聯(lián)系等方式向不特定群眾宣傳投資信息。

2、以銷(xiāo)售紫砂壺等“非遺產(chǎn)品”為幌子，以購(gòu)買(mǎi)商品可以成為會(huì)員并獲得積分從而獲得高額返利等為誘餌。

三、防范提示

提醒廣大市民，切莫相信“高額回報(bào)”、“一夜暴富”的虛假宣傳，自覺(jué)抵制高收益誘惑，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)身邊出現(xiàn)非法集資等非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的苗頭，請(qǐng)及時(shí)勸告身邊的親屬、朋友不要上當(dāng)受騙，并積極向有關(guān)部門(mén)舉報(bào)，避免廣大群眾財(cái)產(chǎn)損失！

案例5【信用卡詐騙】陳某信用卡詐騙案

一、基本案情

2019年12月至2020年10月，犯罪嫌疑人陳某因欠他人債務(wù)，多次借同事、朋友等人的信用卡，使用自己的POS機(jī)將信用卡資金轉(zhuǎn)到自己的銀行賬戶(hù)后，還其債務(wù)。后因需要還信用卡的額度逐步增大，陳某以使用POS機(jī)刷信用卡充量、提信用卡額度、頂任務(wù)等為借口，以獎(jiǎng)勵(lì)電風(fēng)扇、洗衣機(jī)、手機(jī)、電視機(jī)等作為回報(bào)，許諾及時(shí)償還所刷信用卡資金，騙取徐某林、陳某江等人信任后，多次使用POS機(jī)刷信用卡，用于償還信用卡債務(wù)、購(gòu)買(mǎi)獎(jiǎng)品、支付刷卡手續(xù)費(fèi)等，詐騙徐某林等35人1068200元，造成受害人重大經(jīng)濟(jì)損失。2021年4月23日，汶上縣人民法院依法對(duì)陳某涉嫌信用卡詐騙案作出判決，判處被告人陳某有期徒刑10年，并處罰金7萬(wàn)元。

二、防范提示

1、pos機(jī)刷卡套現(xiàn)是違法犯罪行為，持卡人不僅不能參與，而且發(fā)現(xiàn)非法中介或套現(xiàn)商戶(hù)，要積極撥打發(fā)卡銀行電話或銀聯(lián)客服熱線95516投訴，也可直接向公安機(jī)關(guān)予以舉報(bào)。

2、信用卡的申請(qǐng)和使用關(guān)系到個(gè)人切身利益，切莫貪圖便利或輕信他人，防止上當(dāng)受騙。

案例6【騙取出口退稅】濟(jì)寧某復(fù)合材料公司騙取出口退稅案

一、基本案情

2018年5月17日，濟(jì)寧市中經(jīng)偵大隊(duì)依法對(duì)濟(jì)寧海關(guān)緝私分局移交的濟(jì)寧某復(fù)合材料有限公司騙取出口退稅案立案?jìng)刹?。?jīng)查：2014年至2018年，犯罪嫌疑人孫某某利用其實(shí)際經(jīng)營(yíng)的濟(jì)寧某復(fù)合材料有限公司及臨沂市蘭山區(qū)某紙業(yè)有限公司，采取非法手段，大肆向濟(jì)寧、臨沂兩地國(guó)家稅務(wù)局申報(bào)退稅860筆，申報(bào)退稅金額1700余萬(wàn)元，已退稅款1668萬(wàn)余元。2020年7月30日，濟(jì)寧市任城區(qū)人民法院依法判處濟(jì)寧某復(fù)合材料有限公司和臨沂市蘭山區(qū)某紙業(yè)有限公司犯騙取出口退稅罪，判處罰金共計(jì)人民幣2660萬(wàn)元；被告人孫某某犯騙取出口退稅罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣2670萬(wàn)元。

二、犯罪手法

該案中，犯罪嫌疑人利用實(shí)際經(jīng)營(yíng)的兩家公司將不退稅的商品偽報(bào)為退稅商品大肆向國(guó)家稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)退稅。

三、防范提示

無(wú)真實(shí)貨物交易，利用空殼公司虛開(kāi)發(fā)票、倒賣(mài)發(fā)票、騙取出口退稅等是違法犯罪行為，除承擔(dān)一定法律責(zé)任外，還將會(huì)被列入征信黑名單，企業(yè)經(jīng)營(yíng)者在從事進(jìn)出口貿(mào)易中，應(yīng)嚴(yán)格依照海關(guān)、稅務(wù)等部門(mén)規(guī)定進(jìn)行進(jìn)出口申報(bào)。

閃電新聞?dòng)浾?杜宗浞 報(bào)道