“最牛B”律所涉嫌詐騙，全所110人被抓

黑龍江森耀律師事務(wù)所2015年起，便通過巨型戶外廣告、電視和報紙廣告對外宣稱：官司不贏，分文不收。同時，該所還聘請黑龍江電視臺某著名節(jié)目主持人為其拍攝廣告進(jìn)行宣傳。

道外公安分局第八次通報內(nèi)容：

一、偵辦進(jìn)展情況

黑龍江森耀律師事務(wù)所涉嫌詐騙一案，我局于2016年7月30日立案進(jìn)行偵查。自2016年8月1日以來，森耀專案組共計抓獲犯罪嫌疑人110人并采取了刑事強(qiáng)制措施，主要犯罪嫌疑人基本全部到案。目前逮捕31人，取保候?qū)?9人，刑事拘留1人。

四名主犯宋立國、宋立輝、周云賀、李明已移送起訴至哈爾濱市人民檢察院，2017年6月8日哈爾濱市人民檢察院已向哈爾濱市中級人民法院對上述四人提起公訴，其余犯罪嫌疑人我局已移送起訴至道外區(qū)人民檢察院，近期將交由道外區(qū)人民法院依法審理。

二、追贓挽損工作

為盡最大努力挽回被害人的經(jīng)濟(jì)損失，專案組投入了大量的人力、物力、財力，輾轉(zhuǎn)全國多地進(jìn)行追贓挽損工作，經(jīng)多方不懈努力，截至目前專案組凍結(jié)、查封、追繳相關(guān)嫌疑人、涉案人資金共計人民幣5460余萬元；扣押涉案車輛七臺（其中四臺無爭議，另三臺車有貸款）；查封涉案房產(chǎn)三處。近期專案組根據(jù)甄別的涉案資金情況，分別派員前往北京、上海、浙江等多地開展追贓挽損工作。

2017年5月23日，專案組在上海凍結(jié)了涉案嫌疑人孫可欣名下平安銀行上海延平支行存款36000元；2017年5月26日，專案組前往北京、上海經(jīng)與銀行及基金公司多方溝通成功將之前查封的嫌疑人宋立國名下15，933，176.18元基金贖回并已將該筆資金轉(zhuǎn)至專案組指定賬戶內(nèi)；專案組將嫌疑人宋立國、宋立輝等人用于兌所（呼蘭廣福律師事務(wù)所）所花轉(zhuǎn)所費(fèi)72000元成功追繳，并已于2017年6月2日轉(zhuǎn)入專案組指定賬戶內(nèi)；2017年7月1日專案組前往北京、上海，辦理之前查封的嫌疑人孫可欣名下10，077，718.00元基金的贖回工作，現(xiàn)經(jīng)溝通銀行正在核實(shí)相關(guān)信息，待信息核實(shí)工作完畢專案組將把該筆基金贖回同時存入專案組指定賬戶。

三、嫌疑人抓捕工作

2017年6月9日，在北京警方的大力配合下專案組在北京市豐臺區(qū)馬家堡東路86號院樓下成功將上網(wǎng)追逃的本案主犯宋立國的妻子孫可欣抓獲，專案組在北京開展了相關(guān)查證工作后已于2017年6月17日將犯罪嫌疑人孫可欣成功押解回哈，現(xiàn)已被我局依法刑事拘留。

四、被害人取證工作

截止目前經(jīng)司法審計，黑龍江森耀律師事務(wù)所自2015年3月至2016年7月共計與5013名當(dāng)事人簽訂了4216份委托代理合同，共計造成被害人損失81,323,310元。

近期司法局向我局專案組提供了一份6282人的森耀被害人名單，經(jīng)專案組對上述人員名單與審計認(rèn)定的被害人名單逐一核實(shí)比對，期中有1452人未在司法審計的被害人名單內(nèi)。審計報告中認(rèn)定被害人須有當(dāng)事人的報案筆錄、委托代理合同、收款憑證。現(xiàn)有部分當(dāng)事人僅在司法局登記，未到公安機(jī)關(guān)制作報案筆錄或未向公安機(jī)關(guān)提供委托代理合同、收款憑證，因此無法在此次審計報告中予以認(rèn)定。針對上述情況專案組已與哈爾濱市司法局進(jìn)行了有效溝通，專案組將向市司法局提供1452人的詳細(xì)名單，由司法局負(fù)責(zé)電話通知上述人員盡快到公安機(jī)關(guān)取證或核實(shí)相關(guān)情況。

五、需要答復(fù)的問題。

經(jīng)我局進(jìn)一步工作，現(xiàn)就相關(guān)問題答復(fù)如下：

一、要求公布全部森耀所案件受害人名單的問題

截止目前經(jīng)司法審計，黑龍江森耀律師事務(wù)所自2015年3月至2016年7月共計與5013名當(dāng)事人簽訂了4216份委托代理合同，共計造成被害人損失81,323,310元。

司法局向我局專案組提供了一份6282人的森耀被害人登記名單，經(jīng)專案組對上述人員名單與審計認(rèn)定的被害人名單逐一核實(shí)比對，期中有1452人未在司法審計的被害人名單內(nèi)。審計報告中認(rèn)定被害人須有當(dāng)事人的報案筆錄、委托代理合同、收款憑證。

現(xiàn)有部分當(dāng)事人僅在司法局登記，未到公安機(jī)關(guān)制作報案筆錄或未向公安機(jī)關(guān)提供委托代理合同、收款憑證，因此無法在此次審計報告中予以認(rèn)定。針對上述情況專案組已與哈爾濱市司法局進(jìn)行了有效溝通，專案組將向市司法局提供1452人的詳細(xì)名單，由司法局負(fù)責(zé)電話通知上述人員盡快到公安機(jī)關(guān)取證或核實(shí)相關(guān)情況。

考慮到森耀案件被害人人數(shù)眾多，采取一次性公布所有被害人信息的方式會造成被害人個人信息的外泄。專案組擬采取指定地點(diǎn)查詢的方式進(jìn)行森耀案件被害人信息的查詢公布，具體查詢方案建議如下：

1、查詢通知：通知計劃采取兩種方式進(jìn)行。一是建議由市司法局按照其已登記的被害人名單電話通知查詢時間及地點(diǎn)。二是建議由市司法局在省、市媒體上刊登、發(fā)布“森耀案件被害人確認(rèn)查詢通知”。

2、查詢地點(diǎn)：擬由哈爾濱市公安局協(xié)調(diào)市轄九區(qū)、九縣公安機(jī)關(guān)，以被害人戶籍所在地為主前往戶籍地經(jīng)偵部門進(jìn)行查詢。外省、市被害人專案組將公布查詢電話進(jìn)行查詢。

3、查詢方法：我局專案組會將審計報告已認(rèn)定的5013人被害人名單以電子版形式發(fā)至查詢單位，被害人可以屬地原則到指定公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門進(jìn)行查詢。

4、查詢要求：被害人本人需攜帶身份證原件、合同原件、發(fā)票原件（注明：無上述要求原件的不予查詢）于指定時間到指定地點(diǎn)進(jìn)行查詢。查詢結(jié)果已在審計認(rèn)定的5013名被害人名單內(nèi)的即為已確認(rèn)被害人且手續(xù)完備，未在名單內(nèi)查詢到的可與專案組聯(lián)系。

二、假律師名單及受騙金額

森耀所執(zhí)業(yè)律師名單由哈爾濱市司法局公布，未在該名單上的人員存在在森耀律師事務(wù)所跨所執(zhí)業(yè)的情況，此情況應(yīng)由市司法局核實(shí)后進(jìn)行公布。

三、公布192人接受森耀律師辦案的人員名單

現(xiàn)經(jīng)司法審計已認(rèn)定5013名森耀被害人，尚有部分被害人未予認(rèn)定，待取證工作結(jié)束后，公安機(jī)關(guān)最終以審計報告認(rèn)定的被害人數(shù)提起訴訟。

六、下步工作方向。

森耀專案是我省首例律師事務(wù)所涉嫌詐騙的案件，公安機(jī)關(guān)對此案高度重視。我局和道外分局相關(guān)部門抽調(diào)的精兵強(qiáng)將已經(jīng)連續(xù)加班加點(diǎn)工作了一年的時間。所取得的巨大工作成效是有目共睹的。下一步，專案組將全力加快辦案進(jìn)程，進(jìn)一步固定相關(guān)證據(jù)材料，把此案辦成“鐵案”。

一是搶抓時間，放棄一切節(jié)假日休息，爭取在最短的時間內(nèi)走完訴訟程序，讓此案盡快進(jìn)入審判階段，審判完畢后，即可按照相關(guān)部署，進(jìn)入到返贓階段。

二是繼續(xù)加大對此案其他涉案人員特別是4名在逃人員的追捕力度，力爭盡快將其抓捕到案。

三是繼續(xù)加大涉案資產(chǎn)的追繳扣押力度，只要有線索的就堅(jiān)決一查到底，能多追回一分是一分，最大限度為受害群眾挽回?fù)p失。

市檢察院通報內(nèi)容：

哈爾濱市公安局向我院移送審查起訴的被告人宋立國等4人涉嫌詐騙一案，我院受理后，分管副檢察長靠前指揮，多次聽取案件進(jìn)展匯報，公訴處組織精干辦案力量，與公安機(jī)關(guān)協(xié)同配合，做到既把好案件質(zhì)量關(guān)，又從快起訴打擊犯罪。經(jīng)一次補(bǔ)充偵查后，于2017年6月8日以宋立國、宋立輝、李明、周云賀構(gòu)成詐騙罪，宋立輝、李明構(gòu)成尋釁滋事、妨害公務(wù)罪起訴至哈爾濱市中級人民法院。現(xiàn)將案件有關(guān)情況通報如下：

一、被告人的基本情況

被告人宋立國系黑龍江森耀律師事務(wù)所（以下簡稱森耀所）出資人，被告人宋立輝系森耀所經(jīng)營人，被告人李明系森耀所非訴組負(fù)責(zé)人，被告人周云賀系森耀所接待部負(fù)責(zé)人。

二、起訴認(rèn)定的犯罪事實(shí)

（一）詐騙犯罪

2015年3月至2016年7月，被告人宋立國、宋立輝等人，采取發(fā)放小廣告、在市區(qū)內(nèi)主要街區(qū)安裝LED顯示屏、在新聞媒體做廣告等方式，進(jìn)行虛假宣傳。被告人周云賀指使接待組成員，冒充律師欺騙來所咨詢的被害人。被告人李明作為非訴組長，在社會上招募多名非法律工作人員，冒充辦案律師與被害人接觸，以代理案件為名拖延時間、虛假代理，達(dá)到占有代理費(fèi)的目的。

經(jīng)公安機(jī)關(guān)審計，森耀律師事務(wù)所及金才、廣福律師事務(wù)所共與5013名被害人簽訂了4216份委托代理合同，造成被害人損失人民幣81,323,310元。宋立國、宋立輝等人將贓款用于購買房產(chǎn)、車輛、基金、支付廣告費(fèi)、支付接待組及非訴組人員提成等。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)追繳了部分贓款贓物。

（二）尋釁滋事犯罪

2015年5月至2016年7月期間，被告人宋立輝、李明等人多次對到森耀所暗訪的律協(xié)工作人員、負(fù)責(zé)拆除其私建廣告牌的行政執(zhí)法人員，以及到森耀所要求退費(fèi)的被害人威脅、恐嚇，造成惡劣社會影響。

（三）妨害公務(wù)犯罪

2015年11月至2016年4月，被告人宋立輝、李明糾集劉澤陽、房柱等數(shù)十人，以開車阻攔、圍堵和對執(zhí)法人員威脅、辱罵等手段，阻礙哈爾濱市城市管理行政執(zhí)法局工作人員在哈爾濱市南崗區(qū)果戈里大街等地，拆除森耀所違法設(shè)置的電子顯示屏幕，阻礙國家機(jī)關(guān)工作人員依法執(zhí)行職務(wù)。

三、下步工作安排

檢察機(jī)關(guān)組織辦案人員繼續(xù)研究案情，準(zhǔn)備工作預(yù)案，并與審判機(jī)關(guān)溝通，做好開庭前的準(zhǔn)備工作。

市法院通報內(nèi)容：

我院于2017年6月8日受理哈爾濱市人民檢察院指控被告人宋立國、宋立輝、李明、周云賀犯詐騙罪、尋釁滋事罪、妨害公務(wù)罪一案。檢察機(jī)關(guān)指控宋立國、宋立輝、李明、周云賀于2015年3月至2016年7月間，以黑龍江森耀律師事務(wù)所、北京市金才律師事務(wù)所、黑龍江廣福律師事務(wù)所的名義通過宣傳“官司不贏，分文不取”等手段，騙取被害人信任，與5013名被害人簽訂4216份委托合同，造成被害人損失人民幣81,323,310元，宋立國、宋立輝、李明、周云賀構(gòu)成詐騙罪。此外，宋立輝、李明又構(gòu)成尋釁滋事罪、妨害公務(wù)罪。

我院受理案件后，對該案高度重視，組成由刑一庭副庭長宿雷擔(dān)任審判長，與業(yè)務(wù)骨干組成合議庭。于6月13日向四名被告人送達(dá)了起訴書副本。本案卷宗共242冊，涉及被害人5000余人，現(xiàn)階段正在組織律師閱卷，合議庭成員分別審閱卷宗材料。案件審理正在有序推進(jìn)中。

2016年7月5、6、7日受害群眾在森耀大廈門口堵路維權(quán)

7月8日到省信訪中心，后數(shù)百群眾站在省政府大門口，

7月9日下午，幾十名受害群眾到中央大街舉紙片抗議，引起游客圍觀

7月10日上午，幾十名受害群眾到防洪紀(jì)念塔抗議

多名受害人講述的遭遇（來源網(wǎng)絡(luò)）

一個來自外地，被騙八萬塊錢的大叔：

這位牡丹江的大叔是要在省高法申請?jiān)賹?，去年八九月間在電視上看到了新聞夜航的廣告，重點(diǎn)是“官司不贏分文不取”特別有吸引力，就特意趕到哈爾濱來了。

一到哈爾濱，也是被森耀的大場面給鎮(zhèn)住了，“這么大一棟樓全是一家的，還在大廳里掛著平安保險公司承保，可能是律師費(fèi)森耀不給退的話，平安保險給賠？”

“旁邊那些小律師所都不用去了，就這家了?！?/p>

被忽悠的過程是千篇一律的：年輕的接待員、詢問案情、經(jīng)主任研究認(rèn)為能贏。擔(dān)心法官不公正？沒關(guān)系，北京有后臺啊，如果法官敢整事都得挨收拾。先交押金不贏給退、簽合同以后你就回家等贏官司啥也不用管了。

這位大叔10月份交錢簽合同，然后是漫長的等待，對方從不主動給他打電話，實(shí)在著急開始催問，對方有種種借口，列舉幾個：

-你的辦案律師出庭去了；

-你的辦案律師出差了；

-你的辦案律師換人了；

向?qū)Ψ揭蓭煹碾娫?，答?fù)是：你只打這個電話就行，根據(jù)所里規(guī)定，辦案律師的手機(jī)號不能告訴你。

還有更絕的一招：“你的案子被轉(zhuǎn)到另一個組負(fù)責(zé)了”，然后上邊的過程再重玩兒一遍。

大叔實(shí)在忍不下去，打所謂的“北京投訴電話”，接電話的人竟然是東北口音。

一個借三千塊錢交律師費(fèi)的殘疾人

這是我見到最慘的一個受害人，沒有左臂，骨瘦如柴，曬的雀黑，大約六十歲左右的一個老人，靠政府給的低保生活。他說別人都交了幾萬幾十萬幾百萬的，他的錢最少，但這三千塊錢是他向別人借的，現(xiàn)在還不上，對他來說是個大事，特別犯愁。

合同騙到手就不承認(rèn)

一位被欠工程款的大哥講起他年前找森耀退費(fèi)的事情，當(dāng)時一個李主任把他領(lǐng)到一個大辦公室談話，旁邊安排十多個小青年擼胳膊挽袖子的圍著。李主任讓他把跟森耀簽的合同拿出來看看，這位大哥把合同交給李主任。李主任把合同放起來，隨后就說沒拿他的合同。大哥對李主任說了一番話：

“我比你們年輕的時候就干這個，你們也是養(yǎng)家糊口在這掙倆錢，誰有殺人許可是咋的？不用嚇唬我。

“你今天不把合同還給我，我就不要了，以后也不朝森耀要錢，我朝你個人要，你記住我。”說完大哥就走，李主任急忙叫住大哥，把合同還給他。

維權(quán)群體眾生相

在上邊舉的例子之外，還有眾多遭遇和風(fēng)格各不相同的當(dāng)事人。有立案后律師稀里糊涂打輸了官司的；有律師出庭像潑婦罵街，被當(dāng)事人強(qiáng)烈鄙視的；有被長期拖延超過訴訟時效，因此蒙受巨大損失的；有被律師帶著幾個小青年堵到家里威脅的；還有不僅要求退還律師費(fèi)，還要私自捉拿辦案律師要求賠償損失的。

森耀跟京成律師事務(wù)所是什么關(guān)系？

有這樣一條被傳的有鼻子有眼的消息：“京成是北京一家大型律師事務(wù)所，全國大城市都有分店，現(xiàn)在把森耀收購了?！?，“京成以前就是森耀的后臺老板?！睘榇宋姨匾馊ゾW(wǎng)上搜索，北京根本就沒有一家叫做“京成”的大型律師事務(wù)所，純屬謠言。

部分廣告牌

哈爾濱司法局向道外區(qū)公安分局報案的材料，見下圖：

本案中一個被忽略的群體，就是那些剛出校門就被森耀招聘來的法律專業(yè)畢業(yè)生們，下圖是一個招聘會：

這些剛出校門的年輕學(xué)子，進(jìn)入社會的第一堂職業(yè)課，竟然是在森耀這樣一家毫無職業(yè)操守的律所上的，會不會敗壞了他們對法律的信念？律師不去做維護(hù)法律威嚴(yán)的事，反而在做違法的事情，這樣的律師，道德何在？

附：律所涉嫌詐騙案關(guān)聯(lián)人判決書全文

黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)人民法院

刑 事 判 決 書

（2017）黑0104刑初600號

公訴機(jī)關(guān)黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)人民檢察院。

被告人房某，男，漢族，1985年9月10日出生于黑龍江省賓縣，大專文化，系黑龍江森耀律師事務(wù)所李某2非訴組小組長，戶籍地黑龍江省賓縣，住黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)。因涉嫌犯妨害公務(wù)罪于2016年8月2日被取保候?qū)彛?月10日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。現(xiàn)羈押于黑龍江省哈爾濱市第一看守所。

辯護(hù)人閆惠玲，黑龍江承啟律師事務(wù)所律師。

黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)人民檢察院以哈外檢刑訴（2017）510號起訴書，指控被告人房某犯詐騙罪、尋釁滋事罪、妨害公務(wù)罪，于2017年10月10日向本院提起公訴。2018年9月9日，哈爾濱市道外區(qū)人民檢察院以哈外檢訴刑追訴（2018）9號追加起訴決定書對本案追加起訴。本院依法組成合議庭，于2019年7月16日公開開庭審理了本案。黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)人民檢察院指派檢察員原東明出庭支持公訴。被告人房某及其辯護(hù)人閆惠玲到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)人民檢察院指控：

一、詐騙犯罪

2015年8月至2016年7月期間，被告人房某在擔(dān)任位于哈爾濱市道外區(qū)南直路的黑龍江森耀律師事務(wù)所李某2（另案處理）非訴組的小組長期間，假冒律師身份代理無法訴訟案件，以代理案件為名拖延時間、虛假代理，達(dá)到占有代理費(fèi)的目的。被告人房某共參與代理58名被害人31份無法訴訟的案件代理合同，共收取被害人代理費(fèi)人民幣1130820元，差旅費(fèi)人民幣800元，退還被害人人民幣100000元。案發(fā)后退還被害人人民幣40000元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)追繳了部分贓款、贓物扣押。

二、尋釁滋事犯罪

1、2016年5月，被告人房某等人在李某2的指使下，找到被害人王某等人的住處，在其門前放置具有祭祀意味的4個蘋果、7個香蕉，以“送點(diǎn)水果，謝謝領(lǐng)導(dǎo)關(guān)照”為名，對上述司法人員及行政執(zhí)法人員進(jìn)行威脅、恐嚇。

2、2015年7月，被告人房某與溫某（另案處理）等人在黑龍江森耀律師事務(wù)所對前來要求退代理費(fèi)的被害人鮑某1辱罵、恐嚇、毆打，拒絕被害人鮑某1的退費(fèi)要求。

3、2016年7月，被告人房某等人在李某2的指使下購買鎬把，擺放在森耀律師事務(wù)所門前水池內(nèi)，恐嚇來退費(fèi)的被害人，并以辱罵被害人、撕毀合同的方式阻止被害人退費(fèi)。

三、妨害公務(wù)犯罪

2016年1月、4月，被告人房某等數(shù)十人在李某2的指使下，以開車阻攔、圍堵和對執(zhí)法人員威脅、辱罵等手段，阻礙哈爾濱市城市管理行政執(zhí)法局工作人員在哈爾濱市南崗區(qū)先鋒路等地，拆除森耀所違法設(shè)置的電子顯示屏幕，阻礙國家機(jī)關(guān)工作人員依法執(zhí)行職務(wù)。

經(jīng)偵查，被告人房某于2016年8月1日在黑龍江省哈爾濱市被公安機(jī)關(guān)抓獲。

針對上述指控，公訴機(jī)關(guān)提供了相關(guān)證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人房某的行為構(gòu)成詐騙罪、尋釁滋事罪、妨害公務(wù)罪，被告人房某犯數(shù)罪，提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百九十三條第一款第（二）、第二百七十七條第一款、第六十九條第一款的規(guī)定對其處罰。

被告人房某對公訴機(jī)關(guān)指控詐騙犯罪罪名沒有異議，辯解沒有冒充律師代理案件，身份是組員不是組長，對指控的數(shù)額有異議；沒有恐嚇過任何人，也沒打過人，沒有尋釁滋事行為；到現(xiàn)場去過兩次，但是沒有任何妨害公務(wù)行為。其辯護(hù)人認(rèn)為鑒定報告有部分?jǐn)?shù)額與事實(shí)不符，房某主觀上沒有虛構(gòu)隱瞞事實(shí)，實(shí)際也沒有占有財物的目的，只是在單位犯罪過程中執(zhí)行參與的行為，應(yīng)定性為從犯，其認(rèn)罪態(tài)度好，家屬代為退賠全部工資所得4萬元，請法庭考慮從輕、減輕處罰；指控的尋釁滋事，沒有行為不構(gòu)成犯罪；房某被動到達(dá)現(xiàn)場，沒有實(shí)施阻攔行為，不構(gòu)成妨害公務(wù)罪。

經(jīng)審理查明：

一、詐騙事實(shí)

黑龍江森耀律師事務(wù)所位于哈爾濱市道外區(qū)南直路663號，其實(shí)際投資人、控制人為宋某2（已判刑），由宋某3（已判刑）負(fù)責(zé)日常經(jīng)營管理。2015年1月開始，宋某2、宋某3以“官司不贏，分文不取”、“東北最大律師事務(wù)所”、“有廣泛的社會資源”等廣告語進(jìn)行虛假宣傳，誘騙眾多被害人相信森耀所的實(shí)力，到森耀所咨詢并委托代理案件，無論能否訴訟的案件，均與被害人簽訂委托代理合同并收取代理費(fèi)、差旅費(fèi)等。為了處理所內(nèi)代理的大量無法訴訟的案件，宋某2、宋某3在所內(nèi)成立了十余個非訴組，指使、授意各非訴組在社會上招募大量非法律工作人員，冒充律師與被害人接觸，采取頻繁更換辦案人拖延時間、虛假代理等方式，以達(dá)到占有代理費(fèi)、差旅費(fèi)的目的。所得代理費(fèi)、差旅費(fèi)由非訴組按比例提成。2016年6月，森耀所因?yàn)楸煌对V等原因未通過哈爾濱市司法局年檢，為了繼續(xù)欺騙被害人，宋某2、宋某3先后與金某所和廣某所簽訂轉(zhuǎn)讓合同，以上述兩家律師事務(wù)所的名義，繼續(xù)實(shí)施詐騙犯罪。被告人房某系黑龍江森耀律師事務(wù)所李某2（已判刑）非訴組小組長。2015年8月至2016年7月期間，房某參與詐騙57名被害人，共造成被害人損失金額967320元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)、扣押部分贓款、贓物，房某家屬主動向公安機(jī)關(guān)退賠40000元。

經(jīng)偵查，被告人房某于2016年8月1日在黑龍江省哈爾濱市被公安機(jī)關(guān)抓獲。

上述事實(shí)，有經(jīng)過庭審質(zhì)證確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：

1、案件來源、到案經(jīng)過。

2、被害人張某1的陳述：我通過看電視、新晚報刊登的小廣告知道森耀所，報紙上面的承諾官司不贏分文不取，我就來要求代理關(guān)于工程欠款的事情。2015年10月14日我去簽訂的合同，他們承諾說兩年之內(nèi)把錢全部要回，我一共交了十七萬五千元的代理費(fèi)，是根據(jù)我訴求的百分之八收取的。他們給我安排了苗春雷律師，和我簽訂協(xié)議之后一個月才和我去大慶一次，去立案，沒立上，森耀又給我換了個律師叫房某，半個月什么也沒辦成，我就找房某要求退費(fèi)，房某2015年11月中旬同意退費(fèi)，只同意給我退百分之三十，我找到律管處協(xié)調(diào)在2016年1月25日給我退了10萬元，并將合同和手續(xù)都收走了。我沒有見過這兩個律師的證件。

3、森耀律師大廈收款票據(jù)復(fù)印件：張某1在森耀所交納代理費(fèi)17.5萬元，森耀所退還張某110萬元萬元的代理費(fèi)且收回委托代理合同的情況。

4、被害人婁某的陳述：在大街上看見森耀所的宣傳廣告，官司不贏，分文不收。讓森耀所為其代理執(zhí)行抵押的房產(chǎn)，簽訂了代理合同并且陸續(xù)交了34000元代理費(fèi)。開始是梁律師辦理說我的官司不好打，想要贏還需要十多萬，看我不想再交錢說他打不了，把我的案子轉(zhuǎn)到房律師組，房律師說我這個案子沒問題，讓我等著收房子，給我留了他的電話，讓我回去。一周以后房律師跟我去王忠禮家，讓他要么還錢要么倒房子。后來房律師說我的案子轉(zhuǎn)給劉律師辦理，劉律師承諾去阿城給我辦案子，但是一直沒來。案子沒在法院立案，我跟房律師說房子要不回來，給我退費(fèi)吧，他一直找理由推脫不給我退。

5、森耀律師大廈委托代理合同及收款票據(jù)復(fù)印件：婁某與森耀所簽定的協(xié)議及交納3.4萬元的代理費(fèi)的情況。

6、被害人趙某的陳述：森耀律師事務(wù)所廣告插我車上了，我去森耀所找他們代理我兒子交通事故的案件。2015年12月20日在森耀所簽的合同，交了五萬元代理費(fèi)，另交了9000元差旅費(fèi)無票據(jù)。交費(fèi)后房主任負(fù)責(zé)我的案件，說是主管交通事故案件的專家。房某說我的案件不是什么大事他給我安排的徐偉。徐偉當(dāng)天跟我去通河找處理交通事故的警官，具體怎么說的沒讓我進(jìn)屋，他說省交警總隊(duì)已經(jīng)跟通河打過招呼了。在法院他們給我派了一個姓尚的律師，開庭的時候也沒給我代理，就坐在旁聽席上。我的案件在法院宣判后輸了，徐偉說他不是律師，是談判專家。

7、森耀律師大廈委托代理合同及收款票據(jù)復(fù)印件：趙某與森耀所簽定的協(xié)議及交納5萬元的代理費(fèi)的情況。

8、被害人劉某1等20余人的陳述，證實(shí)通過媒體報道、百度查詢、宣傳單廣告等方式得知森耀所、廣某所“打官司不贏，分文不收”的保證，便找上述律師事務(wù)所代理案件，簽訂代理合同并交納代理費(fèi)用后，有的敗訴，有的沒辦理，有的超過合同約定時間，被害人經(jīng)多次要求未予退費(fèi)的情況。

9、森耀律師大廈委托代理合同復(fù)印件、廣某所代理合同復(fù)印件及收款票據(jù)復(fù)印件：50余名被害人與上述二家律師事務(wù)所簽訂委托合同及交納代理費(fèi)、差旅費(fèi)的情況。

10、證人李某2的證言：跟宋某2是朋友關(guān)系，2015年3月份到森耀律師事務(wù)所工作。宋某2讓我管理非訴組，他把指示傳達(dá)給我，我再給下面的非訴組組長交代任務(wù)。我比其他非訴組組長高一級，有什么事其他非訴組都聽我的。我管理一個非訴組，日常接待當(dāng)事人、談案子是房某、劉某5等人，律師助理寫材料、訴狀、整理卷。房某那有個表，每個組員在我那領(lǐng)提成款時都在那個表上簽字。我占有的錢退給被害人了，房某那里應(yīng)該有帳。

11、證人張某2的證言：2016年6月份之前在森耀律師事務(wù)所李某2組工作，后來辭職了。因?yàn)楦杏X森耀的工作不靠譜，李某2傳達(dá)森耀上層的意愿，要求每個組員每天給10個當(dāng)事人打電話，約見5個當(dāng)事人到所里約談，有工作表，每天下班之前填上，交給房某，房某傳給李某2，李某2電話回訪，目的是讓當(dāng)事人覺得我們正在用心給他們辦理案件，我知道非訴組的案件他們沒有給當(dāng)事人辦理，找各種理由拖著。

12、證人郭某1的證言：森耀在北京設(shè)立了投訴電話和回訪電話，當(dāng)事人對案件不滿意可以打投訴電話，回訪電話會定期詢問當(dāng)事人案件進(jìn)展情況。開會都是宋某3主持，由宋某2總結(jié)，主要內(nèi)容就是要成立非訴組，因?yàn)樯囊恍┌缸映霈F(xiàn)了很多不夠訴訟的和難訴訟的，由我們這些人來處理這樣的案子，處理方法就是帶著當(dāng)事人以律師事務(wù)所的名義辦案子，能幫當(dāng)事人要回來錢的就直接要回來，要不回來的就索取證據(jù)然后起訴，如果實(shí)在進(jìn)展不下去的案子就先拖著，實(shí)在沒辦法了只有到合同期滿后才能給當(dāng)事人退費(fèi)。后來案子越來越多了，宋某3又召集了一次會議，當(dāng)時宋某2也參加了，內(nèi)容就是讓我們在58同城上招聘真正的律師和辦案人員，其中辦案人員要以司機(jī)的名義去招聘。宋某2給每個非訴組組長給了一萬塊錢，讓我們在其他城市也找找有沒有合適的律所，準(zhǔn)備在其他城市也開律師事務(wù)所效仿哈爾濱森耀的模式，但是誰也沒找著。后來哈爾濱這邊就出事了，大量的當(dāng)事人到哈爾濱森耀去鬧事，宋某2就讓我們都回哈爾濱了，讓我們回到哈爾濱之后安撫好當(dāng)事人，并讓各個組設(shè)立安撫電話安撫當(dāng)事人，能拖就拖，拖不了再說。在哈爾濱的會都是宋某3給開，參加人員有時候是全體會議，有時候是組長會議，會議的內(nèi)容也都是關(guān)于如何辦理案件，如何不退費(fèi)或少退費(fèi)、懲罰制度等。森耀要出事的時候李某2給我們開過一次會，會議內(nèi)容就是如果被公安機(jī)關(guān)找去就說自己都是司機(jī)，所有非訴組人員的工資都是2200，在財務(wù)那里領(lǐng)，再就是銷毀當(dāng)事人的檔案，最后是退費(fèi)的當(dāng)事人都讓去先鋒路新萬某去退費(fèi)，不要影響森耀繼續(xù)和其他當(dāng)事人簽合同。

13、證人穆某、陳某、楊某、宋某1、孫某2、黃某1、曲某等人的證言：證實(shí)問題與證人郭某1一致。

14、證人李某3的證言：我受李某2指使，過程中遇到根本不能辦的案件請示李某2，（他是我們組長），李某2就告訴我們怎么拖延時間，謊稱找關(guān)系，其實(shí)根本就沒有什么關(guān)系就是為了拖延時間，目的就是為了不退還代理費(fèi)。后來我看這種情況多了，就要出事了，在2016年6月末離開了森耀。（拖延、欺騙手段）誰提出來的我也不知道，他們上層開會我也經(jīng)常參加不上，只是李某2和房某告訴我這么做的。我們組組長是李某2，下設(shè)一個訴訟小組，組長是房某，我在訴訟小組歸房某領(lǐng)導(dǎo)。有一段時間說上級來檢查的，李某2就給我們做了一些胸牌掛到脖子上以此來蒙騙檢查的人證明我們這些人平時不是以律師的名義工作，牌上有本人的照片和姓名職務(wù)，我的牌上寫的職務(wù)是主任，還有就是李某2讓我們管當(dāng)事人要錦旗以顯示我們律所多好，掛的滿走廊都是錦旗。別的組也這么做。宋某2給我們開會說再有退費(fèi)的就讓填退費(fèi)申請表說是到北京審批，然后就那個后邊都是8的電話給當(dāng)事人打電話說退費(fèi)申請已受理，等著就行，實(shí)際都沒這事，目的就是拖延退費(fèi)，不給退費(fèi)。開支的時候李某2把錢交給房某，房某再交到我手里，具體都是李某2說了算。

15、證人周某的證言：我在所里沒有具體職務(wù)，大家都管我叫周律師，我接待當(dāng)事人的時候，我也介紹自己是周律師。我們接待當(dāng)事人的時候，都跟當(dāng)事人說假如我們辦案期間你有什么不滿意都可以打投訴電話投訴，也是為了當(dāng)事人更加信任我們，給當(dāng)事人打回訪電話也是為了讓當(dāng)時人覺得我們對他們要代理的案件很重視，也是為了讓當(dāng)事人對我們信任。

16、證人宋某2的證言：我是2013年11月份兌下的森耀所，2015年2、3月份搬到道外區(qū)南直路663號。所里由宋某3主管全面工作，業(yè)務(wù)方面由姜某1、李某5、劉某6負(fù)責(zé)。我不經(jīng)常回哈爾濱，有事都是電話聯(lián)系。森耀所的收入，律師提成30%，除去其他人員開支外，剩余歸我，后來投資人增加了，我只拿自己的分成，后來的投資人都是宋某3找的。所里有承諾，打不贏官司按比例給退費(fèi)，這個是由律師決定的。我對于森耀所的經(jīng)營模式、非訴組成立的目的、非訴組組長的任命、森耀廣告宣傳等情況不知情，對于廣某律所、萬某法律服務(wù)中心也不知情。

17、證人宋某3的證言：宋某2是我堂弟，是森耀所的實(shí)際出資人。2014年4月份，宋某2讓我去森耀所負(fù)責(zé)全面經(jīng)營，非訴組組長是李某2等人，接待由周某負(fù)責(zé)，劉某3負(fù)責(zé)廣告宣傳。訴訟組和非訴組組長的報酬是代理費(fèi)總額的28.5％，李某5等人的報酬是代理費(fèi)總額的30％，剩余的歸事務(wù)所財務(wù)入賬。各組成員工資由各組自行商定。非訴組是2015年初成立的。非訴組主要是負(fù)責(zé)無法走法律程序、可以庭外和解、需要補(bǔ)充證據(jù)的案件。當(dāng)事人投訴是因?yàn)樯兄Z“官司不贏，分文不收”，結(jié)果辦理的案件沒有辦好。我們要按照合同寫的內(nèi)容給當(dāng)事人退費(fèi)，但是當(dāng)事人不同意，所以沒有給退費(fèi)，當(dāng)事人到司法局去投訴，2016年6月份森耀所暫緩考核了，無法繼續(xù)使用“森耀”的名字了，就以“萬某法律服務(wù)中心”開始發(fā)布廣告。

18、合作協(xié)議書，宋某3與李某5、劉某6、姜某2簽訂的協(xié)議書，由宋某3出資以李某5等人的名義設(shè)立森耀所，李某5等人只是名義上的合伙人。

19、森耀所接待流程。

20、森耀所執(zhí)業(yè)許可證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、宣傳單、宣傳名片。

21、金某所執(zhí)業(yè)許可證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證。

22、哈爾濱市司法局律師管理處出具的證明，沒有對森耀所進(jìn)行年度考核備案，森耀所在2016年5月31日后不能代理新的案件。

23、森耀所律師名冊。

24、扣押物品清單：公安機(jī)關(guān)扣押銀行卡一張及房某退還提成款現(xiàn)金人民幣4萬元。

25、被告人房某戶籍證明及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)，證實(shí)其身源情況。

26、黑龍江廣名會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司關(guān)于黑龍江森耀律師事務(wù)所非訴組、北京金某律師事務(wù)所、黑龍江廣某律師事務(wù)所李某2組下的組員房某收取案件當(dāng)事人(報案人)代理費(fèi)及差旅費(fèi)的黑廣會鑒字[2017]年第4118號司法會計鑒定意見書:

2015年3月至2016年7月黑龍江森耀律師事務(wù)所非訴組、黑龍江廣某律師事務(wù)所組長李某2組下組員房某向53位當(dāng)事人（報案人）簽訂了26份委托代理合同，收取代理費(fèi)金額842,800.00元，差旅費(fèi)金額800.00元，共計造成當(dāng)事人（報案人）損失金額843,600.00元。

27、黑龍江廣名會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司黑廣名[2018]會司某字58號司法會計鑒定意見書:

2015年3月至2016年7月黑龍江森耀律師事務(wù)所非訴組、黑龍江廣某律師事務(wù)所組長李某2組下組員房某向5位當(dāng)事人（報案人）簽訂了5份委托代理合同，收取代理費(fèi)金額288,020.00元，已退費(fèi)金額100,000.00元，共計造成當(dāng)事人（報案人）損失金額188，020.00元。

28、黑龍江廣名會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司情況說明:

2015年3月至2016年7月黑龍江森耀律師事務(wù)所非訴組、黑龍江廣某律師事務(wù)所組長李某2組下組員房某向58位當(dāng)事人（報案人）簽訂了31份委托代理合同，收取代理費(fèi)金額1,130,820.00元，差旅費(fèi)金額800.00元，已退費(fèi)金額100,000.00元，共計造成當(dāng)事人（報案人）損失金額1，031，620.00元。

29、黑龍江廣名會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司黑廣名【2018】會司補(bǔ)字22號司法鑒定意見補(bǔ)正書:

2015年3月至2016年7月黑龍江森耀律師事務(wù)所非訴組、黑龍江廣某律師事務(wù)所組長李某2組下組員房某向57位當(dāng)事人（報案人）簽訂了30份委托代理合同，收取代理費(fèi)金額1,066,820.00元，差旅費(fèi)金額800.00元，已退費(fèi)金額100,000.00元，共計造成當(dāng)事人（報案人）損失金額967，620.00元。

30、被告人房某的供述：我和組長李某2是發(fā)小，2015年8月份，他介紹我來森耀律師事務(wù)所工作。每個月月薪5000元，沒有提成。李某2是組長，我和劉某5在組里負(fù)責(zé)案件的分配和協(xié)調(diào)。我負(fù)責(zé)組里記賬，報給李某2，李某2給他們開工資，負(fù)責(zé)律師和司機(jī)出行，案件分配給組員，這些都是按李某2要求做的。在組里他們稱呼我房律師或是房主任，當(dāng)事人也這么稱呼。我沒有律師資格證，我知道每個組都有像我這樣不具備律師資格證的人，代替律師或者冒充律師接待當(dāng)事人。因?yàn)榇蠖鄶?shù)案子是立不上案的，我們就拖著當(dāng)事人不退費(fèi)，忽悠當(dāng)事人可以繼續(xù)打二審，總之就是拖著當(dāng)事人找各種理由不給當(dāng)事人退錢。李某2卡號為62×××09的建設(shè)銀行在我手里，他忙的時候，把這張卡給我，讓我取錢給組里成員開工資。開一次工資大約6萬多元，我一共取過4、5次。

二、尋釁滋事事實(shí)

1、2016年5月，被告人房某等人在李某2（已判刑）的指使下，找到被害人王某等人的住處，在其門前放置具有祭祀意味的4個蘋果、7個香蕉，以“送點(diǎn)水果，謝謝領(lǐng)導(dǎo)關(guān)照”為名，對上述司法人員及行政執(zhí)法人員進(jìn)行威脅、恐嚇。

上述事實(shí)，有經(jīng)過庭審質(zhì)證確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：

（1）被害人孫某1的情況說明：其是哈爾濱市道里區(qū)城市管理行政執(zhí)法局局長，其證實(shí)2016年上半年的一天晚上，其妻子張某3在家時，有一男一女兩名年輕人到其家中送一串香蕉和四五個蘋果的情況。

（2）證人張某3的證言：我是孫某1的妻子。2016年上半年的一天晚上，有人敲我家門，對方自稱是律師事務(wù)所的，我通過門鏡看見是一男一女，我問他們是誰。他們說知道這是孫隊(duì)長的家，感謝他的照顧，送些水果。我說不能收。過了一個小時，我出門時發(fā)現(xiàn)門口有一個塑料袋，里面有2個香蕉、2個蘋果。我就把水果扔了。

（3）被害人王某的陳述：我是哈爾濱市道外區(qū)法院立案庭副庭長。2016年4、5月的一天晚上，有人敲我家門，自稱是森耀律師事務(wù)所的人，我開門看到一男一女，我問什么事。他們說感謝我對他們的照顧，給我送些水果。我說不要，讓他們拿走。他們把水果放在地上就跑了。我出門發(fā)現(xiàn)門口有一個塑料袋，里面有幾個蘋果和香蕉。他們?yōu)槭裁唇o我送水果，我也不清楚。

（4）辨認(rèn)筆錄：經(jīng)證人王某對16張不同男性照片進(jìn)行辨認(rèn)，確認(rèn)森耀所的房某即是到其家中送水果的人。

（5）證人陳某的證言：我是森耀所非訴組組長。在退費(fèi)的過程中，我看見過森耀員工罵過當(dāng)事人。我知道宋某3讓人送水果的事，但是不知道是不是送給執(zhí)法局的人。我覺得送水果的意思就是知道對方家住在什么地方，讓他們別得瑟。

（6）證人劉某3的證言：我是森耀所的工作人員。宋某3讓我送過兩次水果。2016年5、6月份，是去歐洲新城孫某1家，他是執(zhí)法局的一個科長，宋某3安排我去，說女的容易敲開門，告訴我去了就說自己是森耀所的人，感謝領(lǐng)導(dǎo)的照顧，宋某3讓我在一個微信群下載了一張照片，上邊有這個人的身份證號和家庭住址，水果是房某買的。我到孫某1家敲開門，當(dāng)時孫科長不在家，是他愛人開的門，我按照宋某3的交待把話說了，結(jié)果人家沒要直接把門關(guān)上了，我把水果放在他家門口就走了。因?yàn)閳?zhí)法局的人總拆我們廣告牌，宋某3讓我送水果，開始我不知道為什么每次就送幾個蘋果、香蕉的，后來聽他們在微信群里說意思是給死人上供，所以我就再也不敢去了。

（7）被告人房某的供述：2016年4、5月份，李某2說是宋某3交代給幾個執(zhí)法局的人和法官送水果，意思是供果，嚇唬他們，這些人是不給森耀所立案的法官，還有拆除森耀廣告牌的執(zhí)法局的人。我一共送過兩次水果，第一次是和劉某3一起去的，去的是歐洲新城（道里執(zhí)法局局長孫某1家），第二次是我和楊楠楠還有付博強(qiáng)一起去的，在南直路道外法院對面（是道外法院立案庭庭長王某家）。

2、2016年7月，被告人房某等人在宋某3、李某2（均已判刑）指使下，在黑龍江森耀律師事務(wù)所對前來要求退代理費(fèi)的被害人鮑某1辱罵、恐嚇、毆打，拒絕被害人鮑某1的退費(fèi)要求。

上述事實(shí)，有經(jīng)過庭審質(zhì)證確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：

（1）被害人鮑某2的陳述：2014年1月1日，我找森耀所代理案件，交了2萬元錢，他們沒有替我打官司，2015年3月份還給我5千元。2016年7月9日下午，自稱是森耀所宋某3的人給我打電話，讓我到先鋒路579－3號鑫萬某小額貸款公司商談退費(fèi)的事，他們聲稱退給我3千元，我也同意了，他們核實(shí)身份證時，發(fā)現(xiàn)我是鮑某2，有個男子說你就是森耀討款群群主啊。我就承認(rèn)了。他們對我辱罵、毆打，有三名男子分別用手抽打我的后腦部，一邊打一邊罵，持續(xù)大約5分鐘，我求饒，他們住手了，把我的代理合同和收據(jù)都收走了，有兩名男子將我?guī)弦惠v轎車，把我拉到南直路森耀所的一個房間，房間里有五六個男子，其中一個男子說他在北京就知道我，合同和收據(jù)都收回了，就是不給我錢。我當(dāng)時挺害怕就走了。

（2）被害人鮑某2辨認(rèn)出李某2、溫某、房某、張某5即是對其辱罵和毆打的人。

（3）被告人房某的供述：2016年7月，當(dāng)事人在我們所門前鬧事時，張某5、溫某說鮑某2在鬧事群里是群主，他的案件已辦的差不多了，但還是要求退費(fèi)。鮑某2到先鋒路579號我們退費(fèi)的地方時，劉清認(rèn)出他了，將他的合同和收據(jù)收走，并對溫某說了幾句話，溫某讓人將窗戶擋好并將攝像頭轉(zhuǎn)過去，李某6、張某5往鮑某2頸部各打一拳。然后，溫某讓我開李某6的車將鮑某2拉到所里找李某2，李某2對鮑某2的身份證拍了照，說“你的費(fèi)退不了，想退得先把50萬元的代理費(fèi)拿回來，再接著給你辦理”，并將他的合同撕了。李某2讓他走，我問他去哪里，他說去先鋒路579號那邊，我就把他拉回去了。

3、2016年7月，被告人房某等人在李某2（已判刑）的指使下購買鎬把，擺放在森耀律師事務(wù)所門前水池內(nèi)，恐嚇來退費(fèi)的被害人，并以辱罵被害人、撕毀合同的方式阻止被害人退費(fèi)。

上述事實(shí)，有經(jīng)過庭審質(zhì)證確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：

（1）被害人劉某2的陳述：2015年6月15日，我曾委托森耀所幫我代理行政官司，交了3萬元代理費(fèi)，后期又交了10萬元的活動經(jīng)費(fèi)，但他們一直推拖沒給辦。2016年4月份，我們?nèi)豪锏娜说剿痉ň珠T口拉條幅要錢，孫某2領(lǐng)著幾個人和我說“你別整沒用的，我們知道你家在那”。因?yàn)槲也挥盟麄兇蚬偎玖?，他們扣了?萬元中的70%的違約金，退給我10.9萬元，是今年5月份退的。

（2）被害人湯某的陳述：2015年8月，我委托森耀所打官司，交了1萬元代理費(fèi)，按規(guī)定代理費(fèi)就該是6千元，我到市律師協(xié)會投訴。2016年6月22日，司法局通知我去和森耀所協(xié)商，期間，在司法局律管處有兩個20多歲的類似黑社會地痞模樣的人，威脅我說他們那里有我身份的復(fù)印件，隨時能找到我，讓我自己看著辦。這兩個人是森耀所的人。

（3）證人劉某4的證言：我在森耀所陳某組工作。2016年7月份，在我們微信群里有一張照片，上邊是袁振拿著鎬把子放在森耀律師事務(wù)所門前的水池子里，我本人在退費(fèi)的現(xiàn)場謾罵過退費(fèi)當(dāng)事人。

（4）證人吳某的證言：我是森耀所陳某非訴組第五組的人員，我也叫吳杰。2016年7月份，李某2讓我們買鎬把子，為的是恐嚇來退款的老百姓。我和房某、楊某去買的，回來后，袁振把鎬把子放在水池子里。

（5）證人溫某的證言：2016年7月26日左右，早上我在森耀所前臺坐著，李某2往前臺打電話通知我，讓我告訴房某買三十個鎬把，我問李某2為什么買鎬把，李某2說嚇唬到森耀退費(fèi)的當(dāng)事人，過了一會我看見原振將鎬把放在森耀所一樓大廳外面的水池里，這時，李某2也在大廳，我問李某2你這是什么意思，李某2說如果你是退費(fèi)當(dāng)事人，看見這鎬把你不走??？這時有幾個退費(fèi)的當(dāng)事人用手機(jī)照相，拍放在水池內(nèi)的鎬把，李某2看見后打開一瓶礦泉水將水潑到當(dāng)事人身上，又讓程岐再拿幾瓶礦泉水，又潑到退費(fèi)的當(dāng)事人身上，然后退費(fèi)的當(dāng)事人就走了。

（6）被告人房某的供述：我們南直路事務(wù)所總部，當(dāng)事人在門口圍著不走，李某2讓我去買鎬把擺在門口，我問他干什么用，他說嚇唬當(dāng)事人用，我說買了也不敢打，他說讓你買你就買，我跟陳某組的吳杰開車去禧龍市場花100元買了20根鎬把，這錢是我墊付的。回到所里，陳某組的袁振把鎬把擺在門前的水池里。

三、妨害公務(wù)事實(shí)

2016年1月、4月，被告人房某等數(shù)十人在李某2（已判刑）的指使下，以開車阻攔、圍堵和對執(zhí)法人員威脅、辱罵等手段，阻礙哈爾濱市城市管理行政執(zhí)法局工作人員在哈爾濱市南崗區(qū)先鋒路，拆除森耀所違法設(shè)置的電子顯示屏幕，阻礙國家機(jī)關(guān)工作人員依法執(zhí)行職務(wù)。

上述事實(shí)，有經(jīng)過庭審質(zhì)證確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：

1、哈爾濱市公安局道外分局受案登記表、案件來源、哈爾濱市城市管理行政執(zhí)法局報案材料、接警單、先鋒路派出所情況介紹：哈爾濱市城市管理行政執(zhí)法局于2016年7月25日報案稱，2015年11月10日、2015年11月23日、2016年1月13日、2016年4月26日在執(zhí)法局拆除森耀所電子屏過程中遭到森耀所工作人員阻撓、包圍、辱罵、威脅、恐嚇及搶回扣押的電子屏。

2、證人徐某1的證言：我是哈爾濱市南崗區(qū)城市管理行政執(zhí)法局副局長。2016年1月13日9時許，我們局的工作人員在道外區(qū)先鋒路579－3號對森耀律師事務(wù)所私自設(shè)立的電子廣告屏拆除過程中，森耀所人員對我們執(zhí)法人員辱罵、威脅、吐口水，阻礙執(zhí)法人員的正常執(zhí)法，阻止吊車作業(yè)，并強(qiáng)行搶走已經(jīng)拆除待扣押的違規(guī)電子屏，第二天他們又把電子屏掛上了。2016年4月26日，我?guī)ш?duì)對先鋒路579－3號森耀所的電子屏進(jìn)行拆除，遭到森耀所的人員圍堵，最終取消了拆除行動。在拆除之前，我們已經(jīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定多次聯(lián)系森耀所，但他們拒不配合，并對我單位送達(dá)文書的工作人員徐某2進(jìn)行辱罵、推搡。之后我們才依法對森耀所的電子屏進(jìn)行拆除。

3、證人馬某、郭某2、呂某、李某4、張某4的證言，五名證人均系哈爾濱市南崗區(qū)城市管理行政執(zhí)法局工作人員，證實(shí)內(nèi)容與證人徐某1證實(shí)的一致。

4、證人黃某2、潘某的證言，二人系哈爾濱市迎久拆除公司的工作人員，證實(shí)2016年1月13日、4月26日配合南崗區(qū)行政執(zhí)法局在先鋒路579－3號拆除森耀所私建電子屏遭到森耀所人員阻止的情況與證人徐某1證實(shí)的內(nèi)容一致。

5、證人李某2的證言：2016年l月份左右，群里有人說我們在先鋒路579號的電子屏被拆了，我和溫某、陳某及非訴組成員六七個人到了先鋒路，看到電子屏己經(jīng)拆下放在地上了，執(zhí)法局的人也在，溫某跟執(zhí)法局的人要手續(xù)，一直等到天黑，執(zhí)法局找來了很多人，我們非訴組的成員也基本都來了。

6、證人溫某的證言：2016年1月份宋某3在微信群里說先鋒路有事，讓所有人去，李某2在微信群里說馬上到先鋒路有事。我到現(xiàn)場后南崗執(zhí)法局的人員和車都不在了，只有拆遷隊(duì)在現(xiàn)場，我們把拆遷隊(duì)的兩臺車截住，我們森耀的電子廣告屏已被拆下來在地上放著，宋某3和李某2說讓拆遷隊(duì)的把廣告屏幕重新裝上，我給拆遷隊(duì)的600元錢，他們又裝上了。2016年3月至5月間的一天，劉某3在森耀群里發(fā)的執(zhí)法局在道外承德街附近拆除森耀牌匾的消息。后來得到消息執(zhí)法局的人拆下牌匾后順友誼路方向往道里區(qū)走，我開車在友誼路觀江國際附近別停了拉電子廣告牌的車，我給宋某3打電話，他說把廣告牌拉回森耀所，我們把廣告牌拉回了森耀所。

7、證人劉某3的證言：在執(zhí)法局拆除森耀所違法設(shè)置的LED顯示屏的過程中，宋某3知道后就通過電話、微信指示我和森耀所非訴組的人員一起到達(dá)現(xiàn)場，阻止執(zhí)法局人員拆除牌匾。

8、證人劉某5的證言：阻撓城管拆除森耀律師所的電子廣告牌我去過兩次，一次是在先鋒路，一次是在道里新陽路和北安街附近。是李某2通知的，李某2和宋某3都在現(xiàn)場，森耀所去了百八十人、二三十臺車，把城管和拆遷公司的車圍在里面。

9、證人黃某1、張某5、陳某、楊某等人的證言，均證實(shí)接到李某2、宋某3的通知后趕到現(xiàn)場阻止執(zhí)法局拆除電子顯示屏。

10、森耀所廣告屏點(diǎn)位及宣傳圖片、哈爾濱市人民政府行政復(fù)議決定書、行政復(fù)議立案通知書、行政復(fù)議申請書：森耀所LED廣告屏共19塊，已拆除12塊；哈爾濱市人民政府認(rèn)定森耀所未按規(guī)定辦理審批手續(xù)設(shè)置LED電子顯示屏的行為，違反法律規(guī)定，依法應(yīng)予拆除，森耀律師事務(wù)所逾期不拆除，依法應(yīng)予強(qiáng)制拆除。

11、哈爾濱市道外區(qū)城市管理行政執(zhí)法局關(guān)于拆除森耀所電子顯示屏遇阻經(jīng)過說明、市執(zhí)法局關(guān)于違法設(shè)置LED廣告牌損害市容干擾居民生活說明、限期拆除違法設(shè)置LED電子屏的通告、關(guān)于森耀律師事務(wù)所違法設(shè)立LED廣告牌內(nèi)容涉嫌進(jìn)行虛假廣告宣傳的函、執(zhí)法局給市政府出具關(guān)于森耀所違法設(shè)置戶外廣告阻撓依法查處有關(guān)情況的報告。

12、哈爾濱市城市行政管理執(zhí)法局對森耀所下達(dá)的限期拆除通知書、責(zé)令整改通知書、限期拆除公告、拆除違章戶外廣告牌匾的請示、約談通知書、現(xiàn)場檢查筆錄、違規(guī)設(shè)置戶外廣告信息表、行政處罰告知書、行政處罰決定書、催告通知書、拆除公告、強(qiáng)制拆除決定書、關(guān)于森耀所阻礙執(zhí)法及威脅執(zhí)法人員安全有關(guān)情況的緊急報告、送達(dá)回證、拆除違建登報信息、森耀所律師函：證實(shí)城市行政管理執(zhí)法局對森耀所違章設(shè)置的廣告牌已按照法定程序送達(dá)相關(guān)手續(xù)，責(zé)令限期拆除。

13、哈爾濱市城市管理行政執(zhí)法局關(guān)于派遣特勤大隊(duì)拆除森耀所電子廣告屏任務(wù)的情況說明、執(zhí)法人員工作證復(fù)印件、關(guān)于拆除森耀所電子屏的情況說明、適用的法律依據(jù)說明、市城管局與哈爾濱廣鑫源市政工程有限公司關(guān)于違法建筑和非法廣告拆除服務(wù)合同，證實(shí)執(zhí)法局工作人員依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定依法拆除森耀所廣告屏。

14、被告人房某的供述：2016年3、4月份，李某2在微信群里通知所有人先到先鋒路集合，執(zhí)法局要拆我們森耀所的廣告牌。到達(dá)現(xiàn)場，用我們的車將執(zhí)法局的吊車、貨車、執(zhí)法車圍住不讓他們正常施工，溫某他們交涉后廣告牌匾拆了一半就沒再拆，又給恢復(fù)了。森耀所大部分非訴組組員都來了，我想可能就是讓我們站腳助威，為了顯得人多勢眾，城管就不敢拆我們的牌匾。

關(guān)于被告人房某及其辯護(hù)人提出沒有恐嚇過任何人，也沒打過人，沒有行為不構(gòu)成犯罪的辯解及辯護(hù)意見。經(jīng)查，被害人孫某1、王某均證實(shí)森耀所的人到家中以送水果為名進(jìn)行威脅、恐嚇，且王某辨認(rèn)出房某即是到其家中送水果的人。劉某3證實(shí)宋某3讓她送過兩次水果一次是給孫某1，水果是房某買的，得知所送水果是給死人上供用的，就再也不敢去了；被害人鮑某2陳述其要求森耀所退款的過程中有三名男子對其辱罵和毆打，辨認(rèn)出其中一人是房某；吳某（吳杰）證實(shí)跟房某一起去買鎬把子用來恐嚇退款的老百姓，溫某證實(shí)李某2讓其通知房某買三十個鎬把子用來嚇唬森耀退費(fèi)的當(dāng)事人，綜上，房某的行為構(gòu)成尋釁滋事罪。對房某的辯解及其辯護(hù)人就此提出的相關(guān)辯護(hù)意見，不予采納。

關(guān)于被告人房某及辯護(hù)人提出在拆牌匾現(xiàn)場房某沒有任何行為，因此，不構(gòu)成妨害公務(wù)罪的辯解及辯護(hù)意見。經(jīng)查，證人徐某1、馬某等人均證實(shí)在拆除森耀所私自設(shè)立的電子廣告屏的過程中遭到森耀所的人員圍堵、辱罵，導(dǎo)致拆除工作無法進(jìn)行，證人溫某、劉某3、劉某5、黃某1、張某5、陳某等人均證實(shí)接森耀所微信群通知后到達(dá)拆除廣告屏的現(xiàn)場，被告人房某也供述森耀所有眾多人員在拆除現(xiàn)場站腳助威。上述行為已產(chǎn)生拆除工作無法進(jìn)行的實(shí)際后果。對房某的辯解及其辯護(hù)人提出的相關(guān)辯護(hù)意見，不予采納。

本院認(rèn)為，被告人房某伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取公民財物，數(shù)額特別巨大；多次威脅、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣；以威脅方法阻礙國家機(jī)關(guān)工作人員依法執(zhí)行職務(wù)，其行為已構(gòu)成詐騙罪、尋釁滋事罪、妨害公務(wù)罪，應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。本案中被害人杜某提交的差旅費(fèi)的白條單據(jù)300元，因單據(jù)上無收款人的簽名或蓋章，無法認(rèn)定該款項(xiàng)是何人收取，故鑒定意見書中將該部分款項(xiàng)確認(rèn)為損失數(shù)額的依據(jù)不足，應(yīng)將該金額在總損失金額中減去。被害人李某1系訴訟組訴訟案件當(dāng)事人，其損失代理費(fèi)64000元，應(yīng)刪除。房某犯數(shù)罪，依法予以數(shù)罪并罰。本案詐騙犯罪、尋釁滋事犯罪、妨害公務(wù)犯罪均系共同犯罪。房某在詐騙犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰；認(rèn)罪、悔罪，其家屬代為賠償部分損失，依法予以從輕處罰。房某在尋釁滋事犯罪、妨害公務(wù)犯罪中亦系從犯，依法予以從輕處罰。辯護(hù)人關(guān)于詐騙犯罪系從犯的辯護(hù)意見，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百九十三條第一款第（二）、第二百七十七條第一款，第二十五條第一款，第二十七條、第六十四條、第六十七條第三款、第六十九條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人房某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣三萬五千元；犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑一年；犯妨害公務(wù)罪，判處有期徒刑六個月，決定執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金人民幣三萬五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年8月2日起至2021年8月1日止，罰金于本判決生效后三十日內(nèi)繳納）。

二、追繳被告人房某贓款人民幣四萬元，按比例返還被害人（被害人明細(xì)詳見附表）。

三、責(zé)令被告人房某按其犯罪數(shù)額與另案處理的宋立國、宋立輝、李明、周云賀等人共同退賠尚未追繳的犯罪所得，按比例返還被害人。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向黑龍江省哈爾濱市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長　　畢延祿

審　判　員　　王婷婷

人民陪審員　　趙　慶

二〇二〇年六月十八日

書　記　員　　張凱鑫

來源：檢察日報、律者觀察

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